Amtlicher HandelsregisterauszugRegisterauszug-Vorschau
HRB 330082 AG Mannheim · aktuell
Historischer Auszug
Heidelberg Materials AG
Status: aktuell
Chronologischer Auszug | Historischer Auszug | Strukturierte Informationen
Lädt...
®
HA...
:
:
eidelbe
=
Handelsregister-Abt.B-des
Amtsgerichts
Fr*°'Pers
mit
Fortsetgumg
Blatt
ann
'
HRB
Vorstand
.
“
Br
Nummer
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
“der
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Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Il
und
Unterschrift
„Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
|
|
b)
Bemerkungen
,
1
DM
Abwickler
.
|
|
4
2
3
4
5
6
7
®
-
1.
Ta)
Portland-Zementwerke
60.133.200)
--
_
Dr.Kurt
Eessant
>
Aktiengesellschaft.
Umgeschrieben
von
f
Heldelberg
Schmaltz,
Pro-|
sind:_
’
Die
Satzung
ist
am
17.März
1889
festgestellt,
inzwischen
HRB
Band
VII
Nr.82
Aktiengesellschaft
.
db)
Hideberg
„NT
GL
c)
Die
Herstellung
und“
der
Vertrieb
_von
Ze-
“
menten
aller
Art,Kalk|j
hydraulichen
Bindenit
teln,von
Zement-,Ton-
und
Ziegelwaren
sowie|
der
Erwerb
und
der
Be
trieb
von
Bergwerken.
Innerhalb
dieser
Gren-t
zen
ist
die
Gesell-
schaft
zu
alle
e-_
schäften
und
Maßnah-
men
berechtist,die
zu
Erreichung
des
Gesell
schaftszwecks
notwen-
'
digıoder
nützlich
er-
j
scheinen
‚insbesondere
zum
Erwerb
und
zur
Ver-
äußerung
von
Grund-
stücken,zum
Bau
von
Fabriken
und
zur
Er-
zichtung
von
Zweignie.
derlassungen
im
In-
und.
Die
Gesellschaft
ist
außerdem
berechtigt,
sich
an
gleichen,
,ähn-
lichen
oder
anderen
Unternehmen
zu
beteill-
"gen
und
Interessenge-
meinschaftsverträge
einzugehen.
Pi
Y
Best.
Nr.
1079a
HRB
Reg.
Kart.
E
A3
9.61
3000
Z
fessor
in
Hei-
Dipl.Ingenieur
gelbers,
Walter
Bohman
in
|_Dr:Georg
Rup-
|
Nainz-Weisenau,
pert
in
Heidel
_berg;.
Dr.Eberhard
Spohn
in
Yilhelm
Rrumold,Vert
|
delbers,
kaufsdirektor
in
I
-
Dr.Wilhelm
|
Heidelberg
|
Koch
in
Heldel
ı
berg.
dons
Ludwigs
Vogel
,f
Kaufmann
in
Heidelt
berg-Schlierbach,
1
Hei-
Albert
Schmidhube
in
Heidelberg,
Franz
Fritz,
Abteit
|
syndikus
in
Heidel
berg,
--
Wilhelm
Serlitz
in!
Heidelberg,
Günther
Marschol-
|
lek
in
Heidelberg,
_Bemä
Frese
in
|
Tutzing
b.München,
Fritz
Launer
in
|
Mainz-Weisenau,
Hans
Maier
in
eimen
einholä
Herrmann
Burglengenfeld/Cp£f
|
paul
Illing
in
Heldelberg,
Dr.Eginhart
Krause
In
Heidelbergs,.
Dr.Eberhard
rau
in
Heidelberg,
_
Dr.Hans
Ziegler
in
Ludwigsburg.
Dr.
Erich
Prophet,
|
etriebsdirektor
_
}’
in
Leimen,
E
'
nahme
an
der
Häuptversamnlung).
Dr.Hans
Masson,Chet-
Dr.Wilhelm
Koch
in
He
mehrfach
geändert
und
durch
Beschluß
der
Hauptversamm-
lung
vom
26.April
1938
neu
gefaßt.
Zur
Zeichnung
der
Firma
der
Gesellschaft
ist
die
Unter-
|
zweier
Vorstandsmitzlieder
oder
eines
Vorstands-
mitgliedes
und
eines
Prokuristen
erforderlich.
]
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
12.Tuni
1940
ist
die
Satzung
geändert
in
$
15
(Berechtigung
Zur
Teil-
7777
.
Dr.Kurt
Schmaltz,
Professor
in
Heidelberg
ist
zum
Vor-
standsmitglied
bestellt.
.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
5.Oktober
.1950
ist
die
Satzung
geändert
in
SS
73
(Bekanntmachungen),
8
Anzahl
der
Stellvertreter
des
Aufsichtsrats-Vorsitzers)l,
1
ufsichissalevsrelsung)
14
(Hauptversammlungster-
min).
-
-
Dr.Georg
Ruppert-und
Dr.Eberhard
Spohn
sind
zu
Vorstands
mitgliedern
bestellt.”
idelberg
ist
zum
Vorstandsmitglied
|
bestellt.
Der
Umtausch
der
auf
Reichsmark
lautenden
Aktien
in
solche,
die
auf
Deutsche
Nark
Tauten,
ist
durchgeführt,
|
Durch
Beschluß
der:
Hauptversammlung
_
vom
29.Juli
1953
isty
die
Satzung
in
$
4
(Neueinteilung
der
Stammaktien),
8
7
(Aufsichtsrat)
und
$_$
(Beschlußfähigkeit
des
Aufsichts
z
eändert.
Die
Hauptversammlung
vom
7.August
1961
hat
die
Erhöhung
|
des
Grundkapitals
um
20.000.000,--
DM
auf
60.
200
,--
1
"DM
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lautender
Stann-
|
aktien
und-
die
Änderung
bezw.
Neufassung
des
$
4
Abs.
}
\
34
|b)
erste
Eintrag
j
am
3.Januar
1962
5
2
im
Gesellschafts
—
Register
Band
I
02.300
am
23.März
1889.
4

Lädt...
-100
.-20
,
_
—-300
ı
7400-50:
-60
,_
—-700
Handelsregister-Abt.B-des
Amtsgerichts
-800
-900
._
—1000
Heidelberg
Blatt
(mit
Fortsegung
Blatt...
82
Vorstand
.
Nummer
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
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Sit
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung||
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
|
1
2
3
5
7
Jeder
ist
berech-
tist,in
Gemein-
schaft
riÜ
einen
äie
Gesellschaft
2u
VYertreten,
IH.
Prokurist
::
2523
|
|
i
I
m
Iren
[mg
wma
H
ol
_
.
Aauig
oge
ist
_ba
_
.
rechtig
+
die
Gesel
schaft
in
Gemein-
schaft
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
mit
’einem
ande
ren
Prokuristen
zu
vertreten.
2.
Prokura
ist
erteilt
an:
Gerhard
Scheffler
eiler
b.Blaubeure
a)ı
3.Janıar
1963
Württbe.
Peter
Schunmacher
Heidelberg.
R
%
Jeder
ist
berechtig
EURER,
in
Gemeinscha
mit
einen
Vorstandsmit
ıe
ie
Gese
E
\
zu
vertreten.
\
<r
-
|
s
\
DT
]
ct)
Der
Frokurist
Mans
liıier
.oıant
jetzt
in
Zossen
heim
und
Dr.Hans
zissler
wohnt
ietzt
in
Hılüel-
ters.
®
m
=
Best-
Nr.
10794
=
.
=
=
.
—
5
u
m
m
=
u
—
=
=
HRB
Reg.
Kart.
-
|
A3
9.61
3000
Z
N
P\
N
nn.
ww...
em.
|
m
—

Lädt...
—100
—200
—300
—400
-50
60
—700
_
Handelsregister-Abt.B-des
Amtsgerichts
Vorstand
Nummer
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
3
Best.
Nr.
10799
0
00000
-
0
—
-
_.
1.
_
u
HRB
Reg.
Kart.
.
A3
9.61
3000
Z
Iggaer
Gemei
nschat
-800
,_
-900
—1000
Heidelberg
Prokura
Prokura
ist
er-
teilt
an:
Dr
Wilhelm
Köhler
in
Nürtingen;
channes
Liebig
in
He}
a
alberzs,
mit
einem
Vorstands
mitglied
die
Gese
erloschen,
Prokura
ist
erteil
anı
=:
t
Klipstein
in
irtinsen
un
„och
in
Hei-
|celber‘;.
eeder
15T
serech-
si
d,ın
gve.einsceäuft_
21%
einen
Vorstundg-
_
„is.:lied
Ile
Tesely-
scı.ds
zu
Yertretei-
Blatt
2
(mit
Fortsegung
Blatt...
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen

Lädt...
ı
|
—100
—200
|
300
—400
|
—500
—600
|
—-700
|
—-800
—900
|
1000
|
.
Lo.
oo.
R
j
>
—
-
_
——
-
r
DD
_
__
v
|
"
“
.
u
i
Blatt
u
nn...
30
Handelsregister-Abt.B-des
Amtsgerichts
Hoetde'herr
|
(mit
Fortsetzung
Blatt...
HRB
"Vorstand
|
-
Nummer
I
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
;
der
ıb}Sit
oder
°
Gesellschafter
Prokura
!
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
|
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
.
ı
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
|
|
1
-
2
3
|
4
5
|
Gesamtnrokura
hat
|
Fritz
Toenel
in
Schelklingen.
,
|].
|
|
.
—
|
21
23-Oktober'
1964
schaft
mit
einem
Ver-
stanäsmitglied
zur]
R
.
2
-
‘
Vertretung
der
Gbe-
sellschäft
berech-
Be
A
—
—
-
3
x
Gesamtprokura_h
Philipp
Scherr
in
a)
18.Januar
1965
Er
ist
in
Gemein-
scha
nit
einem
tandsmitglied
zur
ertretung
der
Ge-
sellschaft
berech-
tigt
[Gesamtprokura
hat
Dr.Claus
Kühl
in
Blaubeuren.
10.
|Er
ist
in
Gemein-
|
schaft
mit
einem
Ve
Vererenung
os
|
Die
Hauptversammlung
vom
12.Mai
1965
hat
beschlossen:
|
a)
13.Mai
1965
das
‘Grundkapital
in
vereinfachter
Form
um
200,--
DM
—
2212
5.000
,-—
DM
herabzusetzen,
_
+
”
WW
[}
°
87.159.600
!.
®
|
zung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt,
|
|_b)
das
a
um
12.026.
on
DM
au
„esellschafta-
mitteln
und
um
weitere
87.159.600,
--
DM
zu
erhöhen.
Die
Ka
italerhöhung
ist
durchgeführt,
-
nn
c)
den
Vorstand
zuermächtigen,
das
Grundkapital
bis
zum
._30.April
1970
um
bis
zu
3.000.000,
--
DM
zu
ehöhen,
da)
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital,
Aktien)
zu
ändern.
|
Best.
Nr.
1079a
HRB
Reg.
Kart.
‚1,
A3
9.61
3000
Z
ae”

Lädt...
‘
+
H
Ba
,
,
—100
|
—-200
|
300
|
400
|
500
|
—600
|
700
|
—800
|
900
|
—1000
|
j
>
Handelsregister-Abt.B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
g
—
Ä
|
2
£
Vorstand
ch
‚,
Nummer
f
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
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Sit
oder
Gesellschafter
-
Prokura
und
Unterschrift
‚Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
F
DM
“
Abwickler
——
IT
Dot
3
Dem
Dr.Gerhard
|
'ROhATS
In
Kiefers-
Ider
Db.
Is
|
a)
Algeduni
1965
rökura
erteilt.
5
in
Temein-
|
Ükecer
Schaft
nit
einen
|
|
ı
Vorstamismitztied-
zur
Vertretung
derl
Gesellschaft
berech-
©)
Gegenstand
des
Unter-
|
Durch
Beschluß
der
außerordentlichen
Hauptversammlung
|
g
in
88
2
Ansatz
1
nehmens
ist
jetzt
die
.
"vom
_10.l/ezember
1965
_
ist
die
Satzun
Herstellung
und
der
|.
|
(Gegenstand
des
Unternehmens),
6
Absatz
2
(Vertretung
a)
20.Dezember
1965
‚,
Vertrieb
von
Zementen
der
Gesellschaft),
7
Absatz
1
(Zahl
der
Aufsichtsrats-
N
‘“
"aller
Art,kalk,hydrau
.
|
mitglieder
und
Wahl
der
Vertreter
der
i
Aktionäre),
8Ab-
|
Tischen
Bindemitteln,|
,
"satz
2
(Ausschüsse
des
Aufsichtsrates),
10
(Beschlußfas-
I
_7iegelwaren
und
son-
|
|
berüfung
von
Hauptversammlungen)
durch
.Streichung
des
bisf
“
stigen
Erzeugnissen
er
.
herigen
Absatzes
2
und
Benennung
des
Absatzes
3
zum
jetzigen
"
für
die
Bauwirtschaft!
Absatz
2,
15
(Einbemfungsfrist
und
Teilnahmebedingungen)
sowie
der
Erwerb
und
|
durch
ersatzlose
Streichung
des
$
17
(Entscheidung
der
Betrieb
_von
Bergwerke
s
Hauptversammlung
über
Teilnahnme-
und
Stimmberechtigung),
I
5
18
wird
8
17
(Vorsitz
in
der
Hauptversammlung),
S
19
.
wird
18
(Mehrheitserfordernisse
für
Peschlüsse
der
N
u
Hauptversammlung),
durch
Umbenennung
der
bisherigen
98
20|,
2T
und
22
in
8%
79,20
und
21
geändert.
”
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
gew
inschaftlich
mit
-
'
einem
Prokuristen
vertreten.
\
‘
.
a
we
|
ep
46
4
Die
Prokura
des
la)
30.YZxember
1965
(I
Reinhold
Herrmann
ist
erloschen.
74
Best.
Nr.
1079
a
HRB
Reg.
Kart.
A3
9.61
3000
zZ,
en
a
BREI
SA
IORADESAEEFORFEED
ER.
7
Se
rue

Lädt...
-100
.-20
.,
_
-300
|
—400
—500
|
-60
—-700
-800
|
—900
-1000
Handelsregister-Abt.B-des
Amtsgerichts
"*'*°>>”&
u
Vorstand
Nummer
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sit;
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung]
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
Die
Frokure
des
Bernd
Frese,
Bad
wiessee,
Divl.Kfm.
Peter
Scähunmacher,
Berrä
Frese,
eilelberg
,Dipl.,Ins.
Fritz
Toepel,srpelheim
sind
zu
Peter
Schuh-
ssellvert
tresenden
Yorssandsmitzliedern
b:stsll!,
nacher,Fritz
Toepel
ist
er-
.
Iinonnnyy
Luuvıiıivaie
Dipl.Ingenieun
tritz
Toenel,
.
Eppelheim.
16.
Prof.Dr.-Ing.
Adolf
lieyer
In
eckum/
Weste.
ist
zroxurg
ertsilt,
Sr
ist
in
Fenein-
LL
EN:
Sr
oiren
a)
30.Juni
1255
YTorstendsmitzlied.
\.
zur
Vertresung
der|
»
Geseilschaft
berec!
sist,
2
Dis
Froliura
des
Ir
Hu:s
Insson,Cäef-
b)
HB.Seite
17°.
1.
|
Di
Prokura
Die
„rokura
des
a)
1
ovezber
1966
Anton
Koch
ist
‘
erloschen.
‘
185r
Auf
Grund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
\
ist
durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
20.April
1967
die
Satzung
in
5
FAbs.1
Satz
1,
$
9
Abs.1
Satz
1,Abs.2
Satz
1,8
r
Abs.2
Satz
T
und
$
17
dahin
geändert,daß
das
Wort
'"Vorsitzer"
durch
das
Wort
"Vorsitzender"
er-
‘
setzt
wird.
u
20.3,ni
1967
"Die
Hauptversammlung
vom
15.Juni
1967
hat
die
Änderung
.
itals)
und
der
Satzung
in
$
4
(Einteilung
des
Gründkap
N
T6
(Stimmrecht)
beschlossen.
_
..—...#.
Best.
Nr..1079a
u...
.
.
.
u.
2.
-
_
.
.
.
.
..
.
un
.
.
B
_
B
_.
_
on
PEN
u.
—_
HRB
Reg.
Kat.
A3
9.61
3000
Z

Lädt...
Handelsregister
-
Abt.B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
oo
(mit
Fortsetgung
Blatt
aus
Grundkapital
Vorstand
-
Nummer
|
a)
Firma
R
Fri
Persönlich
haftende
j
a}-Tag
der
Eintragung
‚der
|bSt.
_
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
.
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
apı
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
:
'
.
DM
.
Abwickler
4
1
N,
\
|
19.
|
oo.
|
I
Dr.Georg
Ruppert
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
27.Juli
1967
Die
Prokura
für
Wilhelm
Rumold
ist
erloschen,
a)
11.Januar
1968
‚Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
3.000.000,--
DM
_auf
90.159.600
.--
DM
auf
Grund
der
Ermächtigung
vom
12.Mai
1965
55
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Auf
sSichtsrats
vom
11.Juli
1968
ist
die
Satzung
in
Su
Absatz
1
(Grundkapital
und
Einteilung)
entsprechend
sowie|
durch
;h
Wegfall
des
Absatzes
4
des
Su
(Ermächtigung
zur
|
Kapitalerhöhung)
geändert,
—
—
I
Die
Hauptversammlung
vom.
11,.Juli
1968
hat
die
Änderung
|
der
$$_
7
Absatz
1
un
Absatz
1
und
3
(Zahl
und
Amtszeit
der
Auf-.
sichtsratsmitglieder)
,
11
(
Vergütung
der:
Aufsichtsrats-
|
mitglieder),.T
satz
2
Satz
1
T.ilnahmeberechtigung
.
2
der
Hauptversannlung).
19.
(JahresabschTuß)
und.
20
90.159.600,
|
Best.-Nr.
1079a
HRB
Reg.
Kart,
m
ee,
|
\
=
|
A39.662002
"
\
7)
a)
22.Juli
1968
,
b)
Besch1.SB
VI
AS.33-35
ff,
i
AS.uH9
ff.
\
Dr,-Ing.Erwin
Ziegler,Burglengen
feld
ist
Prokurä
erteilt,
E„
ist
in
Gemein-
schaft
mit
einem
Vorstandsmitglied
zur
Vertretung
der!
Gesellschaft
berech
22
a)
19.November
1968
/
Ze
np
ee
+
Bernd
Frese,Peter
Schuhmacher
und
Fritz
Tnepel
sind
zu
ordentlichen
Vorstanäsmitgliedern
bestelit.
ı
‚Die
Prokura
des
Fritz
Launer
in
Mainz-Weisenau
ist
erloschen.

Lädt...
—
100
—200
|
—
300
|
—400
|
—500
|
—600
|
—
700
—
800
|
—
900
|
—
1000
Handelsregister-
Abt.B-des
Amtsgerihts
Heidelberg
HRB
8
2
Grundkapital
Vorstand
Nummer
|
a)
Firma
1
ap!
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sit
St
°
kn
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung]
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ammkapıta
Geschäftsführer
j
b)
Bemerkungen
DM
.
Abwickler
1
2
3
4
5
7
25
Die
Prokura
des
a)
ah
.gbril
1969
Hans
dwig
V„gel
c
ist
erloschen,
26
Dr.Ing.Gerhard
.
Dr.Ing.Gerhard
Röhrs
in
Kiefersfelden
ist
zum
stellver-
a)
19.Mai
1969
Röhrs,
tretenden
Vorstandsmitglied
bestellt,
W.
|
Kiefersfelden
|
Keen
Gesantprokurist:
Diplomkaufmann
Dr.Otto
klos,
Heidelberg;
er
vertritt
zusam
nen
mit
einem
Vor
standsmitglied.
|
a)
5.
Februar
1970
NATITER
a)
21.Jauar
1970
Die
Prokura
für
Paul
illing
ist
erloschen.
Die
Prokuren
des
‚Pr.ing.Gerhard
Köhrs
und
des
‚Georg
Scheiffele
sind
erloschen,
28
29°
Gesamtprokurist:
Friedrich-Wilhelm
Mohn,
Paderborn.
©
Er
vertritt
zu
=
sammen
mit
einem
Vorstandsmitglied
Die
Prokura
für
a)
21.
Juli
1970
nn.
ist
erloschen.
Best.-Nr.
1079a_
_
_
HRB
Reg.
Kart.
A3
9.
66
2000
Z

Lädt...
vo.
|
—100
|
-200
|
-300
|
400
|
500
\
600;
-700
;
800,
|
900
|
-1000
i
on
4
nn
oo.
Blatt...
|
|
!
|
u
Handelsregister-Abt.B-des
Amtsgerihts
Heidelberg
(mit
Fortsetgung
Blatt
un
)
|
HRB
2
En
EEE
VEREEEEEEEEEREEEEEEEN
EEERERREEEEEEEEEEEETEEEE
EREERREEEEREEEEEER
nme
ea
IE
EEE
Vorstand
|
Nummer
]
a)
Firma
Grundkapital
|
Persönlich
haftende
|
j
a)
Tag
der
Eintragung
der
I
b)
Sit
oder
Gesellschafter
Prokura
1
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
In
Eintragung!
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
|
Stammkapital
Geschäftsführer
“
b)
Bemerkungen
)
I
DM
Abwickler
'
Ä
\
1
2
3
4
5
W
:<
30
I
:
.
Gesamtprokuristen:
|}
Dr.Ing.
Gerhard
Röhrs
ist
nunmehr
ordentliches
Vor=
j
a)
15.Januar
1971
-
|
Sys
Kama
—
|
Standsmitglied.
mm
I.
pl.-
u.
iHeinrich
Häberle,
|
Prof.Dr.
Kurt
S.hmaltz
und
Dr.
Eberhard
Spohn
sind
|
Mannheim;
|
nicht
mehr
Vorstandsmitglieder.
!
'
-
\
.
Assessor
Friedhelm
|
>
|
Schneider
—————
|
\.
.
ME
i
|
6b)
Eintr.-
Vfg.
-
Leimen;
j
\
4
|
“
Fa
|
HB.
S.
279
|
‚B
|:
Jeder
vertritt
zus
|
FE
|
|
"
I.
sammen
mit
einem
vorstandsmitzitetiTt
|
er?
a)
22.
Juli
1971
b)
Eintr.-
Vfg.
HB.
S.
285
Die
Hauptversammlung
vom.
“19,
Juli
1971
hat
beschlossen:
a)
das
Grundkapital
in
verdinfachter
Form
um
100,--
DM
auf
90.159.500.--
DM
herabzusetzen;
die
Herabsetzung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt;
}
das
Erundkapieeı
um
18;
631.
900
.--
DM
aus
Gesellschaftb=
x
f
la)
Toy
6R2
*
_Die
Prokura
des
||
Dr.Kurt
Klipstein'
ist
erloschen,
*
108000000.
+-
|
Die
Hauptversammlung
vom
28.
Juli
1972
hat
die
Herab-
|
a)
|
setzung
des
Grundkapitais
durch
kinziehung_
der
Vorzugs-
I
aktien
um
797
400.--
DM
auf
108
000
000.--
DM
he-
schlossen.
Die
Kapitalherabsetzung
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
|
b)
Eintr.-Vfg.
Satzung
in
den
88
4
(Grundkapital
und
Aktien)
und
16
1
(Stimmrecht)
geändert.
HB.
S.
303
j
Beschl.
SB.
VII
SS.
117
E£E.
Satzung
SB.
"VII
s.
107-195
‚August
1972
«
\
Best.
Nr.
1079a
1
HRB
Reg.
Kart.
|
A3
9.61
3000
Z

Lädt...
—100
200
—300
—400
—-500
—600
—700
—800
—900
Handelsregister-Abt.B-des
Amtsgerihts
Zeidelberg
Vorstand
Nummer
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
oder
Gesellschafter
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
3
-
Die
Frokuru
Dür
JoLaunes
Lievil
Yot
Sytncaphrer
Feier
Tr
9
N
a2:
35
|
|
|
Gesamtprokuristen:
Diplom-Kaufmann
Theodor
Brenke,
Mainz,
Diplom-Ingenieur
Walter
von
Glass,
Ottobrunn,
Assessor
Jürgen
Goos.
Ziegelhausen
Uanfred
Stojan,.
Neckarbischofsheim
Diplom-Ingenieur
Oskar
Will,
Leimenf
Jeder
vertritt
zus
sammen
mit
einem
Vorstandsmitglied.
3%
te
Prokuras
für
r.
Wilhelm
Köhler
ıst
erloschen.
r
Die
Prokura
für_
57
Wilhelm
Gerlitz
ist
erloschen.
Gesantprokuristen:
Dipl.-Ing.Rudolf
Beeck,
Lenefurt,
Dipl.-Ing.
Heinz-
Peter
kadel,Schel
lingen,
Dipl.-Kfm.Dr.Nor=
bert
Fritz,
Heidel
berg.
Best.
Nr.
1079a
Jeder
vertritt
zy=
HRB
Reg.
Kart.
A3
9.61
3000
Z
—
1000
Blatt
sı
{mit
Fortsetgung
Blatt
)
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
;
b)
Bemerkungen
|
Rechtsverhältnisse
Bintr.-VIZ
mn
oe
207
Ban
re
2
j
a)
30.
November
1972
b)
Eintr.-Vfg
HB.
S.
313
b)xvergleiche
Ein=
tragung
Nr.
90
4.
April
1991
ken
‘
u)
27.
Juli
1973
+
3
b)
Eintr.-V!iG.22.
Ss.
319
Dr.
Wilhelm
Koch
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
7.
Januar
1974
[4

Lädt...
4
nn
j
Blatt
_c___
&
Handelsregister-Abt.B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
.
(mit
Fortsetung
Blatt
au
ann
)
|
HRB
I
u
_
.
Vorstand
|
|
Nummer
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
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Sit
_
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
|
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
N
DM
p
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
|
)
Abwickler
t
.
2
_
\
3
4
5
zusammen
mit
einem
Vorstandsmitglied.
la)
31.
ezember
1974
/
Gesamtprokuristen:!|
-
Helmut
Bergs,
Kiefersfelden;
-
Wilhelm
Wichmann|
Kiefersfelden.
Jeder
vertritt
zusammen
mit
einem!
Vorstandsmitglied.
Die.
Prokura,
für
Dr..
Hans
Ziegler
ist
erloschen,
la)
13.
Februar
1975
I
Theodor
Brenke,
|Die
Prokuren
für,
Diplom-Kaufmann|
Theodor
Brenke,
Heidelberg.
Friedrich-Wilhelm
-stellvertre-
|Mohn
und
Dr.
Eric
tend-
j
phet
sind
er-
loschen.
a)
16,
Mai
1975
Die
Prokura
für
Gesamtprokuristen:
a
Dipl.-Ingenieur
Erhard
Teschner,
Schelklingen.
|Klaus
Künl
ist
er=
loschen.
j
|
Best.-Nr.
1079a
-.
|
HRB
Reg.
Kart.
’
A3
9.
65.2000
Z

Lädt...
100
-20
;-300.
|
_400
|
-50
|
00-0
1
800
-00
I
1m.
Blatt..e.®%
HRB
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
H
e
i
d
e
ı
b
er
8
{mit
Fortsetung
Blatt
LI
LLLLLLLLLLLHILLLLILLLllrnnnnnnnlnnnen
)
Grundkapital
Vorstand
Nummer
vun
d
apita
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
St
°
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung]
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ammkapita
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM
.
Abwickler
1
3
4
5
7
43
|
Die
Prokura
Dr.
a)
21.
Januar
1977
Eginhart
Krause
>
p
ist
erloschen.
"44
Die
rrokura
des
Theodor
Brenke
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
2)
29.
April
1977
Harn
ünler
ist
er=
Deste_lt.
|
%
|
ioschen,
=——
_
|
Li
Gesamtprokurist:
a)
1.
Juni
1977
Fritz
Waldi,
Hei=
.
delberg.
Mar
Er
vertritt
zu=
sammen
mit
einen
Vorstandsmit-
glied.
a)
Die
Firma
lautet
jetzt:
Die
Hauptversammlung
vom
77.
August
1978
hat
die
Satzung
a)
29.
August
1978
Heidelber
er
Zement
geändert
und
insgesamt
neu
gefaßt
nach
Maßgabe
der
ein=
e)
esellschaft
gereichten
Urkunden.
,
:
ie
Firma
lautet
jetzt
wie
in
Spalte
2a)
eingetragen.
ru
‚
Die
Herstellung
und
Der
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
jetzt
wie
in
Spalte
der
Vertrieb
von
Bau=
2c)
eingetragen
b)
Satzung
AS.
151
_
stoffen
aller
Art
und
.
SB
IX.
Der
Vorstand
besteht
aus
zwei
oder
mehr
Mitgliedern.
—
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstanäsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einen
Prokuristen
vertreten.
sonstigen
Erzeugnissen
der
Steine-
und
Erden=
industrie,
verwandter
und
anderer
Industrie=
zweige
sowie
der
Er=
werb
und
der
Betrieb
von
Bergwerken,
die
Planung,
die
Errichtung,
der
Erwerb
und
der
Be=
trieb
von
Anlagen
für
diese
Zwecke,
die
Planung,
die
Errichtung.
und
der
Betrieb
von
-
solchen
Anlagen
für
r
Dritte
und
deren
Beratung.
Best.-Nr.
1079a
-
HRB
Reg.
Kart.
.
nn
A3
9.
66
2000
2°
Lern
.
on
.
_
2.

Lädt...
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
se
iäelberg
|
|
I
IHRB
Geschäftsinhaber
_
.
Grundkapital
nn
Nummer
I
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
‚
i
a)
Tag
der
Eintragung
der
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Sitz
|
.
Geselischafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und:
Unterschrift
G
Stammkapital
Geschäftsfüh
Eintragungg
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
eschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
zz
u
EEE
7
|
Innerhalb
dieser
Grenzen
ist
die
Gesellschaft
zu
N
allen
Geschäften
und
Maß=
|
nahmen
berechtigt,
die
zu
Erreichung
des
Gesellscha
|
zwecks
notwendig
oder
\
nützlich
erscheinen,
ins=!
“
besondere
zum
Erwerb
und
|
|
zur
Veräußerung
von
Grund
stücken
und
zur
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von
Zweigniederlassungen
h
ı
im
In-
und
Ausland.
Die
\
Gesellschaft
ist
ausserdeh
)
|
berechtigt,
sich
an
N
|
gleichen,
ähnlichen
oder
L
.anderen
Unternehmen
zu
—
©
"beteiligen.
\
|
Gesamtprokurist:
Rolf.Hülstrunk,
Mainz.
"
Be
g
Er
vertritt
zusanm=
ı
men
mit
einem
Vor=
standsmitglied.
48
.
ä
120.000.000,-
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
241.
Mai
1979
ist
“ie
|
a),
19.
Juli.
1979
—
Satzung
in
den
SS
2,
6,
12,
15,
16,
20
und
21
durch
“
Nummerierung
der
einzelnen
Absätze
dieser
Paragraphen
in
der
Fassung
geändert.
j
»
Beschluß
SB.
X,
v
GrurT
=
)
AS.
5
vo.
Jı
Die
gleiche,
Hauptversamnlung
hat
die
Satzung
in
$S
8,
9,
40,
11
und
18
durch
Neufassung
nach
Maßgabe
der
einge=
Sets
reichten
Urkunde
geändert.
45.
z
=
b.wenden
HRB
Reg.
Kart.
RS
111
(früher
1079a)
'
j
VB
A3
10000
1.77

Lädt...
HRB
82
Heidelberg
(mit
Fortsetzung
Blatt
[3
)
Geschäftsinhaber
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Grundkapital
oder
Stammkapital
DM
Nummer
der
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
49
Dr.Karl
Krobot
Dr.
Karl
Kroboth,
Geologe
in
Heidelber
ist
zum
stellver=
ja)
24.
Oktober
1979
Geologe,
tretenden
Vorstandsmitglied
bestellt;
er
vertritt
mit
Heidelberg.
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
zusammen
mit
einen
Prokuristen.
.
>20
I.:.
Prokura
für
Dr.
Ins.
Gerhard
Höhrs
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglieä.
|
=)
15.
Sanuar
1980
Helmut
Bergs
ist
Fa
m
erloschen.
a
51
Die
Prokura
für
|
a)
11.
Juni
1980
Philipp
Scherr
ist
erloschen.
52
Gesantprokura:
a)
21.
November
1980
Helmut
ERHARD,_
,
xMainz-Weisenau;
Günter
Skronn,
-
Mainz-Laubenheimf
Kurt
Schmitt,
b)“vergleiche
Ein=
Heidelberg;
tragung
Nr.
90
Werner
Rumpf,
4.
April
1991
Eppelheim;
ler
Dr.Helmut
Leube,
Allentown/PA.
USA.
Jeder
vertritt
zu=]
sammen
mit
einem
|
Vorstandsmitglied.|
>>
Dr.Peter
OLTO,
Dr.
Peter
OTTO,
Diplomingenieur
in
Allentoun
PA/USA,
ist
a)
20.
Januar
1981
iplomingenieur
zum
stellvertretenden
Vorstandsmitglied
bestellt;
er
ver=
Allenfoun
FA/USL
tritt
mit
einem
anderen
Vorstanäsmitglieä
oder
zusammen
mit
_
7
:
2
\
,
einem
Prokuristen.
b)
siehe
auchHintrag
RS
111
(früher
1079a)
HRB
Reg.
Kart.
vB
AS
10000
1.77

Lädt...
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
;
ee
HR
82
Vorstand
Grundkapital
Persönlich
haftende
Nummer
|
a)
Tag
der
Eintragung
der
st
oder
;
‚Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
j
ammkapital
nsungn
.
Eintragungj
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
I
s:
|
|
7
54
Die
Prokura
für
|
Gerhard
Scheffler
a)
9.
Oktober
1984
|
ist
erloschen.
|
|
an
|
55
Gesamtprokura;
a)
16.
November
1981
|Diplomingenieur
Ä
Günter
Schneider,
_
|
Leimen.
2
.
|
Er
vertritt
zusan=
Hu,
men
mit
einem
Vor=
standsmitglied.
|
1
|
|
|
|
Berna
Frese
ist
nicht
mehr
Vorstanasmitgliea.
la)
25.
pe
1982
'
|
Gesamtprokura:
a)
5.
April
1982:
mit
einem
or,
|
standsmitglied.
|
58
Ä
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A310
000
4.
79
Ber)

Lädt...
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
Grundkapital
Vorstand
Nummer
|
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
DM
.
Abwickler
1
UNE
HERE
EEE
59
Gesamtprokura:
Heinz
Lenhard,
Weissach;
Peter
Trawnik,
Germering.
A
einem
VOr=
60
Die
Prokura
für
Kurt
Schnitt
ist”
erloschen.
61
men
mit
einem
Vor=
standsmitglied.
Bu
63
Gerhard
Albrecht,
Heidelberg.
Jeder
vertritt
zu=
sammen
mit
einem
RS
111
Vorstandsmitglied.
__
HRB
Reg.
Kart.
vertritt
zuspn«
Blatt
IR.
HRB
82..
|
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
6
"
7
a)
28.
Februar
1983
!
a)
16.
März
1983
(..
a)
5.
Dezember
1983
k..
a)
19.
Januar
1984
a)
20.
Februar
1964
BB
0000
4
nn
nn
ne
nn
EEE
En
EEE
En

Lädt...
„
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Blatt
’
”
|
Isregister-Abt.
B-
tsgerichts
.
koenmIEE
OR
Hande
S
g
ste
Ab
des
Am
sgerichts
!
HEIDELBERG
{mit
Fortsetzung
Blatt...
)
H
R
B
82
.
Vorstand
;
.
.
Eintrasuns
a)
Firma
ee
Persönlich
haftende
ü
a)
Tag
der
Eintragung
er
b)
Sitz
s
kapi
Gesellschafter
i
Rechtsverhältnisse
“und
Unterschrift
Abwickler
7
b)
Satzung
SB.
XII
=
Bu
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
1
AS.
89
nf
65
|
|
a)
7.
November
1984
|
+
du
.
h
"
j
.
#
;
!
66
Gesamtprokura:
|
a)
19.
Februar
1986
io
Dipl.-Ing.
Paul_
|
|
|
Fo
|
Ettlingen.
\
Dr,
}
Er
vertritt
_zusan=
mn
Zu
men
mit
einem
Vor=]
standsmitglied.
67
|
Fritz
Toepel
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
"IT
a)
12.
Mai
1986
Kr
I
Bu
Die
Prokura
für
Ä
5
|
a)
25.
Juni
1986
Ä
|;
Prof,
Dr.-Ing,
En
ZZ
Adolf
Meyer.
Es
l
|
—
|
ist
erloschen.
\
|
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'
He
—
FETTE
m
mn
nn
en
—
m
nn
mer
mn
an
m
rn
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nn
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nn
nn
nn
mn
an
mn
mn
nn
rn
m
m
nn
m
mn
a
mn
mn
nn
m
m
mn
m
nn
FE.
VE
EEEEEEEESEEDEEEEEREEEEEREEEEREEEE,
BREEEEEES-RCHEER
nm
nn
ann
m
nn
nn
nn
HRB
Reg.
Kart.
_-.
.
©
|
vBAs
4.79
1000
°
Pr
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“
u
on

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|
—
100
|
—
200
|
—
300
|
—
400
|
—
500
|
—
600
|
—
700
|
—
800
Eintragung
Nummer
69
72
der
70
71
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
en
ne
nn
mm
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
10
000
Vorstand
Grundkapital
Persönlich
haftende
oder
Gesellschafter
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
—
900
Heidelberg
Prokura
IT
ns]
Der
Wohnsitz
des
Vorstandsmitglieds
Gesamtprokura:
Dipl.Ing.
Klauspeter
Breuckmann,
Leimen,
Dr._Peter
Otto
ist}
Breuckmann,
Leimen,
jetzt
Heidelberg.
Er
vertritt
zusammen
"mit
einem
Vorstangss
Gesamtprokura:
Dr.
Albrecht
Glitz,
Heidelberg;
Erich
Dieterle,
Heidelberg.
Jeder
vertritt
zusamme
mit
einem
Vorstands=
mitglied.
Robert
Liebmann,_
aiberg;
Dr.
Hans
D.
Klünker
Blaubeuren-Weile
m
Vorstandsmit=
Die
_Prokura
für
Dr.
Eberhard
Rau
ist
er=
loschen.
u
nn
nn
nn
on
—
1000
Blatt
...s.R..
(mit
Fortsetzung
Blatt...
)
HRB
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
a)
17.
Juli
1986
a)
16.
März
1987
ke
'a)
7.
April
1987
u
b)
*
Wohnort
geändert.
Heidelberg,
13.
August
2002
ZU
&.)
11.
Juni
1987
Ye

Lädt...
|
—
100
|
—
200
|
—
300
|
—
400
|
—
500
-
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
HRB
Oo
.
Vorstand
Eintragung
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
j
Gesellschafter
Prokura
“
Rechtsverhältnisse
.
und
Unterschrift
Nummer
a
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
1
.
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
-
DM
Abwickler
3
HE
KERN
HEERES
SER
HERE
ERHEBEN
—_
Ä
7
73
-
.‚Qurch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
16.
Julin:1987
ist
die
a)
21.
Juli
1987
Satzung
in
&
4
Abs.
3
(Genehmigtes
Kapital)
geändert.
‘
Der.
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmun
des
Aufsichtsrats
kr
bis
zum
30.
Juni
1992
das
Grundkapital
um
bis
25.000.000,
--
DM
durch
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
never,
auf
den
Inhaber
b)
Satzung
SB
XIII
lautender
Aktien
im
Nennbetrag
von
je
50,--
DM,
durch
Barein=
AS.
43
ff.
lagen
zu
erhöhen.
BEE
HEEEEEIEEEEEEESEEEEEEE
IHRE,
VERS
ILL
LLL
IL
un
LI.
74
Gesamtprokura:_
|
|
a)
30.
Juli
1987
Hans-Werner
Röhrs,
Heidelberg.
N
Er
vertritt
gemein=
N
standsmitglied.
75
Gesamtprokura:_
RB)
2.
Oktober
1987
|
Irre
Diplomingenieur
|
=
‘Paul
Korf,
Mainz.
.
.i
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit
i
glied.
76
‚Johannes
Weißmann,
a)
20.
Oktober
1987
Altdorf.
‚|Er_
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit
>PRYE
glied,
_
__
Die
Prokura
für
Hein=
rich
Späth_ist
erloschen.
nme
-1--
2-2
III
2222222707122
CSS
LI
II
III
2
223
DS
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.79
10.000

Lädt...
|
—
100
|
—
200
|
—
300
|
—
400
|
—
500
|
—
600
|
—
700
|
—
800
|
—
900
|
—
1000
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
.
Vorstand
Eintragung
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Stammkapital
atastı
Nummer
5
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
P
Geschäftsführer
DM
Abwickler
Sa
N
5
NT
A
|
!
:
77
%
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
10
000
Heidelberg
Prokura
‚Gesamtprokura:
Paul-Ludwig
Pfeiffer,
Leimen;
Horst_Xeller,
Leimen;
Hans
Rock,
:Nußloch.
Jeder
vertritt
gemein=
sam
mit
einem
Var
sen
mit
einem
Vors
7
standsmitglied.
Gesamtprokura:
Wolfgang
Kraft,
Heidelberg.
Jeder
vertritt
zusammen_mit_einem_
Vorstandsmitglied.
Die
_Prol
eü
Manfred
Stojan
ist
erloschen.
rs.
Blatt
.....ıo.n.
|
HRB
»
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
a)
12.
Januar
1988
a)
27.
April
1988
a)
24.
Mai
1988
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
4.
August
1988
ist
das
Grund=
a)
8.
August
1988
kapital
aus
Gesellschaftsmitteln
um
20.000.000.--
DM
auf
150.000.000.--
DM
erhöht
und
die
Satzung
in,$
4
(Grundkapital
und
Ken
Aktien)
entsprechend
geändert.
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
wurde
die
Satzung
ferner
in
85
12
(Vergütung
des
Aufsichtsrats),
20
(Jahresabschluß,
Lagebericht
b)
Anmeldung
SB
XIII
undGewinnverwendung)
sowie
21
(Gewinnverwendung)
geändert.
AS
197
f£.,
‚Satzung
SB
XIII
RS
293
FE.

Lädt...
—
100
—
200
—
300
—
400
500
—
600
700
-_
800
.—
900
—
1000
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
Blatt
an...
I
HRB
82
Vorstand
Grundkapital
-Nummer
|
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
ammkapital
1
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
—
,
Eintragungg
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Abwickler
1
|
.
|
_7
a)
12.
August
1988
Dipl.Ing.
Claus
_Peeters,
‚Kiefersfelden.
\
Er:
vertritt
gemeinsam
mit
_
einem
Vorstands=
mitglied.
Die
Prokuren
für
Dipl.Ing.
Karl
Fleck,
Dipl.Ing.
Wolfgang
Kreuter,
“
Dipl.Kaufmann
........
.-
---
Roland
‘Schmidt
,
Dipi.Volkswirt
|
Eritz
Waldi
und
Masch.Ing.
Wilhelm
Wichmann
j
sind
erloschen.
Gesamtprokura:
Dipl1.Kaufmann
eter
_Ingenillem
Neckarsteinach.
|
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstands=
a)
28.
Februar
1989
Kon
HH
HH
en
nen
en
an
a
-
--
--
2-22
a
N
RE
N
ER
ER
U
Ha
an
an
=
2.
HH
-
-
-
-
-
-
-SE
MEN
SAAL
AI
DI.
SO
-.n
Die
Prokura
für
_
Johannes
Weißmann
ist
erloschen.
RS
111
.
HRB
Reg.
Kart.
I
VB
A3
4.
79
10000

Lädt...
|
—
100
|
—
200
|
—
300
|
—
400
|
—
500
|
—
600
|
—
700
|
—
800
|
—
900
|
—
1000
|
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
Blatt
._ı.R...
HRB
82
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
er
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
5,
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Be
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
6
7
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
27.
Juli
1989
wurde
die
a)
21.
August
1989
Satzung
in
$
15
Absatz
1
(Ort
der
Hauptversammlung)
geändert.
b)
Satzung
SB_XIV
AS
45
ff.
a
ET
AT
AT
AT
A
TU
Rn
a
nn
nn
nm
a
nn
oa
nn
un
nen
nn
nn
nn
m
m
nt
-
Dipl.
Kaufmann
WIR
Meinhard
Thrul,
.
Neumarkt,
.
.
b)
*
Wohnort
geändert.
-
Dipl.
Geophysiker
Heidelberg,
Eberhard
Spittler,
13.
August
2002
x
NERFErBeEg
z
orıtzbur
—IWMCE
Jeder
von
ihnen
ver=
"
tritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit=
glied.
Te
rw
nn
nn
a
a
en
rn
nn
87
Durch
Verschmelzungsvertrag
vom
28.
Juni
1990,
welchem
die
Haupt=
a)
8.
August
1990
versammlung
der
übertragenden
Gesellschaft
Firma
Marmor-Industrie
Kiefer
Aktiengesellschaft
in
Kiefersfelden
am
28.
Juni
1990
und
'
die
übernehmende
Gesellschaft
Firma
Heidelberger
Zement
Aktienge=
sellschaft
in
Heidelberg
am
gleichen
Tage
jeweils
zugestimmt
haben,
sind
die
beiden
Gesellschaften
durch
Übertragung
des
Vermögens
als
b)
Verschmelzungsvertrag
Ganzes
ohne
Abwicklung
gemäß
$
339
Abs.
1
Satz
2
Nr.
1
AktG
ver=
und
Beschluß
einigt
(Verschmelzung
durch
Aufnahme).
SB
XIV
S.
85
ff.
Eintragung
bzgl.
der
übertragenden
Ge=
sellschaft:
10.
Juli
1990
zu
HRB
38
Amtsgericht
Traunstein.
88
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
AS
4.
79
10.000

Lädt...
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
-—
600
—
700
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
!
-
.
Vorstand
Nummer
|
a)
Firma
Brunn
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
-
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Eintragung
ı
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
-
Abwickler
.
\
.
|
—_
3
TI
88
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
_
VBA3
4.79
10000
—
900
—
1000
—
800
Blatt
...2.....
HRB
:
-
Rechtsverhältnisse
6
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
26.
Juli
1990
wurde
die
in
der
Hauptversammlung
vom
16.
Juli
1987
erteilte
Ermächtigung
zur
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis-zu
25.000.000,--
DM
(Satzung
$
4
Abs.
3
alt)
aufgehoben.
i
Es
wurde
gleichzeitig
eine
neue
Ermächtigung
zur
Kapitalerhöhung
(Satzung
$
4
Abs.
2
neu)
beschlossen
und
die
Satzung
in
$
4
Absätze
1
und
2
wie
folgt
geändert
und
neu
gefaßt:
(1)
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
beträgt
150.000.000,--
DM
(in
Worten:
Einhundertfünfzig
Millionen
Deutsche:
Märk)
:----.....
Es
ist
eingeteilt
in
folgende,
auf
den
Inhaber
lautend
Stammaktien:
“
-
200
000
Stück
über
1.000,--
DM
-—.....65,
000
Stück
über
100,--
DM
870
000
Stück
über
50,--
DM
nn
3
—
(2)
Der
Vorstannd
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
30.
Juni
'1995-
mit
-Zustimmung_des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe_never,
auf
den
Inhaber
lautender
Stammaktien
im
Nennbetrag_von
je
50,==_DM.
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
_jedoch_bis_höchstens_
--
25.000.000,--
DM,
durch
Bareinlagen_
zu
erhöhen.
dabei_ist_den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigs,
Spitzenbeträge
von_dem
Bezugsrecht_deriAktionäre
auszunehmen.
Der
Vorstand
entscheidet
mit
Zustimmung
des
Auf=
‘sichtsrates
über
die
Höhe
des
Ausgabepreises.
Die
Hauptversammlung
vom
26.
Juli
1990
hat
folgende
weitere
Kapital-
maßnähmen
beschlossen
und
hierzu
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital
und
Aktien)
um
folgende
Absätze
ergänzt:
j
3)
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
30.
Juni
1995
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer,
auf_den
Inhaber
lautender
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
im
Nenn=
betrag_von
je
50,--
DM
mit
einer
nachzahlbaren
Vorzugsdividende
‘
von
4
%
jährlich
sowie
einer
Mehrdividende
von
4
%
jährlich
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
bis
höchstens
25.000.000,--
DM,
durch
Bareinlagen
zu
.erhöhen.
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
.einzuräumen.
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen.
Der
Vorstand
entscheidet
mit
Zustimmung
des
Auf=
"sichtsrates
über
die
Höhe
des
Ausgabepreises.
(4)
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
7.500.000,--
DM
bedingt
erhöht.
Bie
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
die
Inhaber
der
Optionsscheine
aus
bis
zum
30.
Juni
1995
von
der
Heidelberger
Zement
Aktiengesellschaft
zu
begebenden
Optionsanleihen
von
ihrem
Optionsrecht
Gebrauch
machen.
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
_7
a)
8.
August
1990
b)
Satzung
SB
XIV
Ss.
317
ff.

Lädt...
Nummer
der
Eintragung
89
a
)
ne
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Vorstand
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
2
Pe
En
a
a
a
u
u
a
a
ea
>>
aa
In
2a
a
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a
a
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a
=
a
a
HT
T
n
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
A.
79
10000
DT
Blatt
_12.R...
Heidelberg
H
R
B
82
a)
Tag
der
Eintragung
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
EEE
7
(5)
Das
Grundkapital
ist
um
weitere
bis
zu
7.500.000,--
DM
bedingt
“
erhöht.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchge=
führt,
wie
die
Inhaber
der
Optionsscheine
aus
bis
zum
30.
Juni
1995
von
unmittelbaren
100%igen
ausländischen
Beteiligungsge=
sellschaften
der
Heidelberger
Zement
Aktiengesellschaft
zu
bege=
benden
Optionsanleihen
von
ihrem
Optionsrecht
Gebrauch
machen.
Gesamtprokura:
Dipl.Ing.
Dr.
Michael
Schmidt
Gaiberg.
Er
vertritt
gemein=
sam
mit
einem
Vor=
standsmitglied.
Die
Prokuren
für
Dipl.Kaufmann
Dr.
Otto
Klos,
Dr.
Erwin
Ziegler
und
_Dipl.Kaufmann
Peter
Ingenillem
sind
erloschen.
a)
2.
April
1991
KO
Be
Be
BB
BE
Zen
Ze
Zen
ee
ee
BZ
ee
ze
zn
a
a
m
in
ie
„Die
Prokura
für
a)
4.
April
1991
Hans
Heinz
Lenhard
ist
erloschen.
Der
Prokurist
Dipl.
Ing.
Walter
von
Glass
wohnt_nun
in
Gaiberg,_
der_Prokurist
Helmut
Erhard
wohnt
jetzt
in
Wiesloch.
a
a
a
a
a

Lädt...
—
|
—
100
|
—
200
|
—
300
|
—
400
|
—
500
|
—
600
|
—
700
|
—
800
—
900
—
1000
h\
Blatt
....13...
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
_
|
H
RB
82
(mit
Fortsetzung
Blatt...
)
Vorstand
Nummer
|
a)
Firma
erundkaptel
‚Persönlich
haftende
!
a)
Tag
der
Eintragung
der
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Sitz
ocer
"Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Stammkapital
|
Geschäftsführer
j
b)
Bemerkungen
{
Eintragung
5
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
|
DM
Abwickler
€
[|
.
.
j
94
175.000.000.F-
Gesamtprokura:
Auf
Grund
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
vom
.
a)
31.,
Mai
1991
-
Dipl.Betriebs=
26.
Juli
1990
laut
$
4
Abs.
3
der
Satzung
ist
die
.
/
al
Erhöhung
des
Grundkapitals
mit
Zustimmung
des
Auf=
Sienfried
0
RK
sichtsrats
um.25.
000.
000.--
DM
auf
175.000.000.--
DM
"
si1egIr1ieo
|
Gebhardt,
durchgeführt.
|
|
*
Sandhaus:
sen;
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
17.
April
1991
ist
b)
Satzung
SB
XV
‚schriesheim
jeim
die
Satzung
in
"
AS.
503
ff
-
Lothar
-
Lothar
Lubetzke
9
..—.
"
Mainz.
S
4
Abs.
1
(Grundkapital,
Einteilung),
b)
*
Wohnort
geändert.
>
8
4
Abs.
3
(Wegfall
der
Bestimmung
infolge
Heidelberg,
Jeder
von
ihnen
.
„
Ausnützung
der
Ermächtigung)
13.
August
2002
vertritt
gemein=
,
.
sam
mit
einem
Vor=|
geändert
und
in
IH
NCD,
standsmitglied.
8
4
Abs.
4
und
5
(jetzt
Abs.
3
und
4)
=
umnumeriert.
°
u
=
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
26.
Juli
1990
wurde
die
Satzung
in
S
4
Abs
1
(Vorzugsaktien)
ergänzt
und
in
8
17
(Stimmrecht)
geändert,
S
21
(Aufgaben
der
Hauptversammlung)
wurde
oo.
umnumeriert
in
8
22
und
8
21
(Bestimmung
über
die
Gewinnverwendung).
neu
eingefügt.
IEPEEPEE
IERPEREPEPEPEPEPEPEBEEBEEER
VEEBEBBESEE
\EEREPEEPEEBEBED|
VERDEBPEEEEBEEBEBER,
VEBPEREBEEPESBEBEEEDEPEEDEBESEBERES
PEPPPPPEEEEEEEEEE
rennen.
een.)
|
—
[>
—
Zn
m
Sm
I
go
4
Die
Firma
Compakta-Werke
Baustoff-Gesellschaft
mit
be=
a)
24.
Juni
1991
P
°
schränkter
Haftung
in
Traunreut
ist
auf
Grund
des
Ver=
’
schmelzungsvertrags
vom
15.
November
1990
sowie
des
Be=
x
|
schlusses
der
Gesellschafterversammlung
vom
gleichen
-
Tag
durch
Übertragung
des
Vermögens
als
Ganzes
mit
der
E
|
Firma
Heidelberger
Zement
Aktiengesellschaft
in
Heidels=
b)
vgl.
HRB
134
|
|
berg
als
übernehmende
Gesellschaft.
‚gem.
8
355
AktG
ver=
Amtsgericht
|
schmolzen.
Traunstein
Ykooooo0000voo
Ion
BISSEIEEE
2222220220202.
Lana.
I
93
Walter
von
Glass,
Die
Prokuren
für
|
Walter
von
Glass,
Bergassesagf
in
Gaiberg,
und
a)
7.
November‘
1991
Bergassessor,
|
Walter
von
Glass
|
Rolf
von
Hülstrunk,
Kaufmann
in
Mainz,
sind
zu
I
4
|
Gaiberg;
und
Rolf
Hülstrun®
stellvertretenden
Mitgliedern
des
Vorstands
bestellt.
Ie7I
-
>
.
m
nn
Kaufmann,
Mainz
-_beide
stell=
vertretend
-
|
94
x
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
-
VB
AS
4.
79
10.000
IE
ve:
Posen
m
ea
nn

Lädt...
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
1000
|
Blatt
13.R
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
HI.
021.1
HRB
®»
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
sr
.
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
;
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
2
IT
ns
6
7
94
Gesamtprokura:
a)
13.
Januar
1992
-
Dr.
Brigitte
Fickel
oo
Schriesheim;..
-
Dr.
Manfred
Lütkehaus,
Heidelharn
|
Jeder
von
ihnen
ver=
|
|
tritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit=
gleed.
DE
Die
Prokura
für
Friedhelm
Schneider
ist
erloschen.
De
Gesamtprokura:
a)
8.
Juli
1992
Friedrich
Rinne,
Heidelberg.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstands=
mitglied.
Pa
-_—..
Pe
Ze
2er:
a
a
nn
nn
en
nn
a
a
Aa
a
a
a
a
a
a
nn
a)
20.
August
1992
Ku
b)
Arm.
SB
AS
111
ff.
Gesamtprokura:
Theodor
Brenke
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Walter
Albert,
Ladenburg;
Klaus
Törber,
Oberursel.
Jeder_von_ihnen
ver=
tritt
gemeinsam
mit
einem
_Vorstandsmit
lie#
Die
Prokuren
für
Wolfgang
Kraft,
Peter
Trawnik
und
Hans-Werner
Röhrs
sind
erloschen.
RS
111
98
HRB
Reg.
Kart.
_-
VB
A3
4.79
10.000
-
-
.
u.
Eu

Lädt...
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
BEE
HERE
EREEREEE
SRH
EEE
EEE
Grundkapital
oder
Nummer
der
|
a)
Firma
b)
Sitz
t
Stammkapital
|
Eintragung
5
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
IE
HEHE
98
Prokura
Gesamtprokura:
Georg
Goldner,
Blaubeuren,,
Dipl.-Kaufmann
Stefan
Nimz,
*
Hünghen.
Straßlac
Jeder
von
ihnen
vertritt
gemein=
sam
mit
einem
.
Vorstandsmitglied.
Gesamtprokura:
2
Heinz
Brosch,
Eppelheim.
Er
vertritt
gemein
sam
mit
einem
Vor=
standsmitglied.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.79
10.000
f
.
Durch
Verschmelzungsvertrag
vom
17.
Rechtsverhältnisse
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
er
Er
nn.
Mai
1993,
welchem
die
Hauptversammlung
der
übertragenden
Gesellschaft
Firma
Reul
Granit
Aktiengesellschaft
in
Kirchenlamitz
am
28.
Mai
1993
zugestimmt
hat,
ist
diese
Gesellschaft
mit
der
Firma
Heidelberger
Zement
Aktiengesellschaft
in
Heidelberg
als
übernehmende
Gesellschaft
durch
Übertragung
des
Vermögens
als
Ganzes
ohne
Abwicklung
gem.
8
339
Abs.
1
Satz
2
Nr.
1
AktG
vereinigt
(Ver=
schmelzung
durch
Aufnahme).
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
a)
8.
März
1993
b)
*
Wohnort
geändert.
Heidelberg,
13.
August
2002
DIR
Juni
1993
b)
Beschl.
„SB
|
AS
135
ff.
.
a)
2
September
1993
\
b)
Verschm.Vertrag
SB
16
AS
159
f£f.;
Zust.Beschl.
ı
SB
16
AS
183
ff.
Eintr.b.d.übertr.
Ges.
HRB
34
AG
Hof
am
12.
Juli
1993,

Lädt...
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
Blatt
az.
14
R
HRB
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
82
-
(mit
Fortsetzung
Blatt...
nennen
)
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
Grundkapital
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Eintragung
,
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
)
g
I
1
mmmm3m=mmH=555
3
Dr.
Diether
Mesche
und
Werner
Rumpf
Aa
sind
erloschen.
Gesamtprokura:
+-D1p1-Kaufmeann
Andreas
Kern,
Marktheidenfeld;
Erhard
Tegge,
Heuchelheim
b.
Frankenthal/Pfalz.
Jeder
von
ihnen
vertritt
gemein=
sam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
nn
4
101
Die
Prokuren
für
a)
14.
September
1993
a3)
7.
Oktober
1993
102
Gesamtprokura:
Dipl.Betriebswirt
_
Hans-Henning
Doerr,
Heidelberg.
j
Er_vertritt
gemein
sam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.79
10.000

Lädt...
|
—
100
|
—
200
|
—
300
|
—
400
|
—
500
—
600
—
700
|
—
800
—
900
—
1000
|
Blatt
..ıs.......
3.
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
|
HRB
3»
Vorstand
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
j
j
und
Unterschrift
.
Geschäftsführer
"
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
Grundkapital
oder
Stammkapital
Nummer
a)
Firma
der
b)
Sitz
Eintragung
ı
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
0
2
7
103
Gesamtprokura:
2
a)
8.
November
1993
Dipl.Chemiker
E
Dr.
Hilmar
NEI/TY
wWilhelm,
on
*|
Schönau/Odenw.
b)
*
Wohnort
geändert.
SCORE
Heidelberg,
Er
vertritt
gemein-
13.
August
2002
sam
mit
einem
Vor-
MD
standsmitglied.
'
104
1200.000000..
Die
Prokura
für
Auf
Grund
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
vom
26.
Juli
1990
a)
23.
November
1993
Dipl.Ing.
Claus
laut
8
4
Abs.
2
der
Satzung
ist
die
Erhöhung
des.
Grund=
,
Peeters‘ist
kapitals
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
um
NABFS,
=
erloschen.
25.000.000.--
DM
auf
200.000.000.--
DM
durchgeführt.
|
|
I
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
8.
November
1993
ist
Ib)
Beschl?
die
Satzung
in
SB
XVIII
AS
11/17;
8
A
Abs.
1
(Grundkapital,
Einteilung),
Satzung
8
4
Abs.
2.
(Wegfall
der
Bestimmung
infolge
SB
XVIII
AS.
19
£j
Ausnützung
der
Ermächtigung)
T
geändert
und
in
.
8
4
Abs.
3
und
4
(jetzt
Abs.
2
und
3)
umnumeriert.
105
Gesamtprokure:
a)
17.
Februar
1994
Dipl.Volkswirt
\;
Alfred
Rupp,
Klier
Gauodernheinm.
*
Gau-Odernheim
b)
*
Wohnort
geändert.
)
Er
vertritt
gemein=
Heidelberg,
sam
mit
einem
13.
August
2002
Vorstandsmitglied.
07
Nas)
a
EIER
EIER
BESSERE
EEE
EEE
EEE
EEE
106
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
-
VB
AS
4.
79
10.000

Lädt...
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
Handeisregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
|
bj
Sitz
oder
Gesellschafter
Eintragung
ı
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
I
De,
106
*
107
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
10.000
—
800
—
900
—
1000
Heidelberg
Prokura
Gesamtprokura:
Dipi.Ingenieur
Volker
Schneider,
ee
nre1d
Er
vertritt
gemein-
sam
mit
einem
Vor=
standsmitglied.
Die
Prokuren
für
Dipl.Ingenieur
Rudolf
Beeck
und
Klaus
Törber
sind
erloschen.
HRB
:»
(mit
Fortsetzung
Blatt.............
nenn)
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
30.
Juni
1994
a)
31.
August
1994
wurde
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital
und
Aktien)
zur
Schaffung
genehmigten
Kapitals
wie
folgt
geändert:
f
Absatz
2
neu:
»ı
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
30
06,
999
mit
t
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Aus=
hR\
Reschl.
SR
18
gabe
Asuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Stammaktien
im
’
AS.
67
fi:
Nennbetrag_von
je
50,--
DM
einmal
oder
mehrmals,
ins=
Sat
un
SB
18
gesamt
jedoch
bis
höchstens
25.000.000,--
DM,
durch
AS
191
ff
Bareinlagen
zu
erhöhen.
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
bu
"
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Vorstand
ist
jedoch
er=
b)
*
Wohnort
geändert.
mächtigt,
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktio=
Heidelberg,
näre
auszunehmen.
Der
Vorstand
entscheidet
mit
Zustim=
13.
August
2002
mung
_
des
Aufsichtsrates
über
die
Höhe
des
Ausgabe=
mE,
preises.
Absatz
3
neu:
Der
Vorstand
ist
weiter
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
30.06.1999
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
never,
auf
den
Inhaber
lautender
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht
im
Nennbetrag_von
je
50,--
DM,
ausge=
stattet_mit_einer
nachzahlbaren
n_Vorzugsdividende
von
4%
jährlich
sowie
eine
Mehrdividende
von
4
%
jährlich,
ein=
mal
_oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
bis
höchstens
25.000.000,--
DM,
durch
Bareinlagen
zu
erhöhen.
Dabei
ist
_
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht_der
Aktionäre
auszunehmen.
Der
Vorstand
entscheidet
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
über
die
Höhe
des
Ausgabepreises.
Absatz
2
der
bisherigen
Fassung
(bedingte
Kapitalerhöhung)
wurde
Absatz
4,
und
Absatz
3
der
bisherigen
Fassung
(weitere
bedingte
Kapitalerhöhung)
wurde
Absatz
5.

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—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
-600
|
-
700
—
800
.—
900
—
1000
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
|
HRB
=»
Vorstand
.Nummer
||
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältni
j
Stammkapital
ae
rhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
|
DM
Abwickler
0
1
2
7
107
Vorstand:
Die
Prokura
für
Dipl.Kfm.
Horst
R.
Wolf
in
Ladenburg
ist
zum
stellver=
a)
3.
Januar
1995
Zu
Horst
Wolf
ist
tretenden
Vorstandsmitglied
bestellt.
—
Dipl.Kfm.
erloschen.
.
—
OU
Horst
R.
Wolf,
Dipl:Volkswirt
Donald
Fallon
MBA
in
Brüssel/Belgien
ist
\
Zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
bestellt.
stellver=
|tretend
Bernard
Boon
Falleur
in
Brüssel/Belgien
und
Dipl.Ing.
Nußloch
Paul
Vanfrachem
in
Braine
L'Alleud/Belgien
sind
zu
Dipl.Volkswirt
stellvertretenden
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
Donald
Fallon
b)
Beschl.
SB
18
ı
Mbh,
Brüssel
AS.
231
ff.,
243
ff.
elgien
|
|
oo.
b)
*
Wohnort
geändert
Bernard
Boon
.
Heidelberg,
Falleur,
|
13.
August
2002
Lic.e.Droit,
MD
Brüssel/Belgien
(stellver=
tretend)
Dipl.Ing.
Paul
Vanfrachem
'Braine
L'AIIleud
Belgien
(stellver=
'tretend)
108
Gesamtprokura:
_
a)
18.
Januar
1995
Hans
Bauer,
Nürnberg;
Schönau/RNK.
Jeder
von
ihnen
ver
tritt
gemeinsam
mitglied.
Die
Prokuren
für
Dipl.Kaufmann
Günter
Skronn
und
Dipl.Ingenieur
Oskar
Will
sind
erloschen.
nn
EN
EERRERERREN
EEREREREISERERBER
UEEEREMENE
En
Do
IEREEEERERRENNE
EIERN
An
Je
RB
Reg.
Kart.
|
109
VB
A3
4.
79
10.000
!

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|
-
100
|
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—
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—
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—
800
|
-
900
|
—
1000
|
|
Blatt
16.
R...
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
heideiberg
“
HRB
»
Vorstand
Grundkapital
Persönlich
haftende
Nummer
a)
Firma
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
St
ja
al
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
f
ammkapita
aragrı
Eintragung
5
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
109
Gesamtprokura:
a)
27.
Januar
1995
Dipl.Ingenieur
ter
Johann
-gen.
Hans-
Georg
Kraut,
Scheiklingen.
ı
mr
Er
vertritt
gemein
sam
mit
einem
Vor=
standsmitglied.
Gesamtprokura:
a)
10.
Februar
1995
Dipl.Kaufmann.
Maxime
Reffay,
Efringen-Kirchen.
Er
vertritt
gemein
sam
mit
einem
Vor=
standsmitglied.
Die
Prokura
für
a)
10.
April
1995
Dipl.Ing.
Heinz-
Peter
Kadel
ist
erloschen.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
10000

Lädt...
100
.}
°-.200°
—
300
—
400
—
500.
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
Nummer
der
|
|
ü
|
114
Eintragung
ı
c}
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Abwickler
BR)
u
|
Blatt
.ı7.......
|
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heiselbers
|
|
HRB
n
Vorstand
a)
Firma
Srundkapfel
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Stammkapital
|
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
|
Die
Hauptversammlung
vom
12.
Juli
1995
hat
‘beschlossen:
a)
28.
Juli
1995
1220.000.000,4
:
Das-
Grundkapital
ist
aus
Gesellschaftsmitteln,
um
20.000.000,
--;.
DM
auf
220.000.000,--
DM
erhöht‘.
..
Alle
Vorzugsaktien
sollen
auch
nach
der
Kapitalerhöhung
jeweils
mit.
dem
in
8
21
Abs.
2
lit.
a)
der
Satzung
fest=
b)
Arm.
SB
19
gesetzten
Vorzugsgewinnanteil
von
4
%
des
Nennbetrages
aus=
AS.
79
f£.;
gestattet
sein.
Eine
Reduzierung
des
Vorzugsgewinnanteils
Satzung
SB
_
19
erfolgt
nicht.
$
21
der
Satzung
gilt.
deshalb‘
in
der
AS.
229
ff.
bisherigen
Fassung
fort.
Die
Satzung
ist
in
$
4
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
entsprechend
geändert.
Pe
Er
EEE
BE
Er
en
BEE
Eee
Be
BE
Be
BEE
Zu
Buee
zu
Ze
up
Ze
zu
Ze
Zee
Zee
Zee
ee
see
zu
zu
Zu
Zu
Zu
Zee
u
Zen
Zu
Zu
Zu
Zu
Zus
Dee
ee
ee
ee
u
ze
ee
Zu
ze
ze
Die.
Heidelberger
Zement
Beteiligungen
GmbH
mit
dem
Sitz
in
Heidelberg
ist
auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrags
vom
29,
Mai
1995
und
des
Beschlusses
der
Gesellschafter=
versammlung
vom
29.
Mai
1995
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
mit
der
Heidelberger
Zement
Aktien=
gesellschaft
mit
dem
Sitz
in
Heidelberg
durch
Aufnahme
verschmolzen.
.
a)
01.
September
1995
NR
|
b)
vgl.
HRB
4758
Amtsgericht
Heidel=
berg
Beschl.
und
Ver=
trag
SB
19
AS
47
ff.
.
a)
Gesamtprokura:
Die
Hauptversammlung
vom
12.
Juli
1995
hat
folgende
weitere
20.
September
1995
Assessor
jur
IKapitalmaßnahmen
beschlossen
und
hierzu
8
4
Absätze
2
und
|
ss
ur.
3
der
Satzun
enehmigtes
Kapital)
d
Andreas
Schnurr,
:
zung,
(9°
g
pital)
durch
folgenden
neuen
Heidelberg
.
_
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
Er
vertritt
ge=
12.
Juli
2000
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
0:
meinsam
mit
einem
[Ausgabe
never,
auf
den
Inhaber
lautender
Stammaktien
b)
Beschl.
SB
19
Vorstandsmitglied,
[und/oder
auf
den
Inhaber
lautender
Vorzugsaktien
ohne
AS
87
ff.
u.
259
Stimmrecht,
die
mit
einer
nachzahlbaren
Vorzugsdividende
ff.;
von
4
%
jährlich
sowie
einer
Mehrdividende
von
4
%
jährlich
Satzung
SB
_19
AS
ausgestattet
sind,
einmal
oder
mehrmals
um
bis
zu
insge=
325
ff,
samt
50.000.000
DM
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen
(Genehmig=
tes
Kapital).
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen,
RS
111
.
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.79
10.000

Lädt...
|
—
100
|
—
200
|
—
300
|
—
400
|
—
500
|
—
600
|
—
700
|
—
800
—
900
—
1000
Blatt
_!7_R
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
HRB
82
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
.
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
-
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
5
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
-
für
einen
Teilbetrag
von
bis
zu
10.000.000
_
DM
das
Bezugs=
recht
ganz
auszuschließen,
um
neue
Stamm-
und/oder
Vor=
zugsaktien
zu
Ausgabepreisen
auszugeben,
die
nicht
wesent=
lich
unter
den
Börsenpreisen
der
alten
Stamm-
und/oder
Vorzugsaktien
liegen.
-
im
Fail
der
gleichzeitigen
Ausgabe
von
Stamm-
und
Vorzuasaktien
das
Bezugsrecht
der
Inhaber
von
Aktien
einer
-Gattung
auf
Aktien
der
anderen
Gattung
auszuschließen,
-
sofern
das
Bezugsverhältnis
für
beide
Gattungen
gleich
festgesetzt
wird.
-
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszu=
nehmen
und
das
Bezugsrecht
insoweit
auszuschließen,
als
es
erforderlich
ist,
den
Inhabern
der
von
der
Heidelberger
Zement
Aktiengesellschaft
oder
von
100%igen
Beteiligungs=
gesellschaften
ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen
oder
Optionsscheinen
ein
Bezugsrecht
in
dem
Umfang
einzu=
räumen,
wie
es
ihnen
nach
Ausübung
ihres
Wandlungs-
bzw.
Optionsrechts
als
Aktionär
zustehen
würde.
Über
den
weiteren
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedin=
gungen
der
Aktienausgabe
entscheidet
der
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates.
Die
Hauptversammlung
vom
12.
Juli
1995
hat
ferner
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
weitere
25.000.000,--
DM
beschlossen
und
die
Satzung
in
$
4
durch
Anfügen
des
Absatzes
3
(bedingtes
Kapital)
ergänzt.
Dan
BE
Zu
BEE
BEER
Bun
ZU
Fa
ZuEe
BeE
BEE
BEE
BEE
BEE
Zu
Ben
Zen
Zee
Zee
Zee
ZuuE
Zu
Zee
Zee
ZuuE
Zee
Zu
Zee
Zu
Zu
Zu
Zu
zu
u
See
zur
Ze
ZuuE
Ze
Zu
zu
Zu
zur
zu
zu
Bu
Ze
Bee
Ze
u
ee
a
De
eV
ee
ee
ee
ee
ee
ee
ee
Zu
zu
u
Zee
Su
ee
Ze
zu
u
Zu
Zu
ze
u
ze
zu
Zu
Zu
ze
ze
Zu
Zee
zu
Zu
Ze
Ze
Zu
Ze
Zu
Ze
Zur
Ze
Zee
Zu
Zee
Zur
Zu
ZuEEn
Zu
Zu
Zu
Zu
Zu
Ts
ee
BEE
Zen
BEE
Zen
Ze
Zn
SE
DE
EEE
De
ED
EEE
GE
EEE
ES
EEE
BEE
EEE
Eee
EEE
ee
ee
Ze
ee
ee
u
Te
ee
Ze
Zu
Zur
Zu
Zu
Zee
Zee
Zu
Ze
zur
Zu
Ze
Zu
Zu
Zu
Zu
Zu
Ten
Zu
BE
Ze
BEE
Ze
Ze
EEE
Zn
Zn
115
Dipl.
Kaufmann
Horst
R.
Wolf,
Bernard
Boon
Falleur_
a)
12.
Januar
1996
_Lic.
e.
Droit
und
Dipl,
Ingenieur
Paul
Vanfrachem
sind
nun
ordentliche
Vorstandsmitglieder.
L
b)
Beschl.
SB
19
AS
357
ff.
116
RS
111
HRB
Reg.
Kat.
—
vB
AS
4.
79
10
000
E
”
5

Lädt...
.Nummer
der
Eintragung
117
Eh
Te
118
=—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
Blatt
.'®....
|
_
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
HRB
2
Vorstand
a)
Firma
Grundkapel
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
j
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
-
r
j
2
a)
26.
Januar
1996
b)
Anm.
SB
19
AS
365/367
Gesamtprokura:
Dipl.
Math.
oec.
Elisabeth
Mächtel-Lott,
Kronau.
Sie
vertritt
_ge=
meinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
Die
Prokura
für
Walter
Albert
ist
erloschen.
a)
15.
Februar
1996
KO
b)
Anm.
SB
19
AS
369/375
Gesamtprokura:
Norbert
Baier,
Otterstadt,;
Oliver
Ley,
Metelen.
Jeder
von
ihnen
vertritt
gemein=
sam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
Die
Prokura
von
Aufgrund
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
vom
a)
02.
August
1996
Robert
Liebmann
12.
Juli
1995
über
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Ge=
ist
erloschen.
sellschaftsmitteln,
eingetragen
unter
laufender
Nr.
112
am
LAG
20.
September
1995,
hat
sich
das
in
8
4
Abs.
5
(jetzt
Abs.
4)
der
Satzung
ausgewiesene
bedingte
Kapital
gemäß
8$
218
b)
HV-Beschl.
SB
19
AktG
kraft
Gesetzes
von
DM
7.500.000,--
um
10
%
auf
nun=
AS.
479,
mehr
DM
8.250.000,--
erhöht.
asszund
sB_19
Durch
den
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
7.
Dezember
1995
wurde
&
4
Abs.
4
der
Satzung
(bedingtes
Kapital)
wegen
Fristablaufs
aufgehoben.
Abs.
5
von
$
4
der
Satzung
wird
zu
Abs.
4.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
10.
Juli
1996
wurde
die
Satzung
in
$
4,
8
5
(Grundkapital
und
Aktien)
und
in
8
17
(Stimmrecht)
im
Zuge
der
Umstellung
des
Nennbetrags
aller
Stamm-
und
Vorzugsaktien
auf
5,--
DM
geändert.
RS
111
‚Peter
Schuhmacher
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
x
En
:
22.0.
Pa
-
-HRB-Reg.-Katt.-
-
-
--222222222..-E2222-
.2222262222222121222222212122-
2221-222.
FE
2
gang
_
La
N
"
in
\
x
A

Lädt...
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
Blatt
ET
HRB
®
)
Vorstand
Persönlich
haftende
.
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
a)
Tag
der
Eintragung
der
.
oder
R
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Eintragung
ı
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
DM
Abwickler
1
2
5]
7
119
Gesamtprokura:
Mit
der
Gesellschaft
(übernehmende
Gesellschaft)
ist
auf=
a)
09.
September
1996
grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
11.
Juni
1996
und
der
Dr.
Ing.
Albert
Gesellschafterbeschlüsse
vom
11.
Juni
1996
die
Gipswerk
cheber,
Sulzheim
mit
beschränkter
Haftung
mit
Sitz
in
Sulzheim
jesloch.
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
(Verschmelzung
durch
Aufnahme)
verschmolzen.
Er
vertritt
gemein
"
b)
Kar
echnalzundSvortr.
\
sam
mit
einem
Ver=
Ges.Beschl.
"SB
19
1
1
I
standsmitglied.
-
AS..
445:
u
Amtsgericht
Schweinfurt
HRB
800
Mit
der
Gesellschaft
(übernehmende
Gesellschaft)
ist
auf=
grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
16.
August
1996
und
des
Gesellschafterbeschlusses
der
übertragenden
Gesell=
schaft
vom
16.
August
1996
die
Kiefer-Reul-Teich
Naturstein
GmbH
mit
Sitz
in
Kelheim
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
(Verschmelzung
durch
Aufnahme)
verschmolzen.
a)
30.
Oktober
1996
Lu.
b)
Verschmelzungsvertr.
SB
XX
AS.
39;
Ges.Beschl.
SB
XX
AS.
5
Amtsgericht
Regensburg
HRB
4577
a)
24,
Januar
1997
VPE,
b)
Anm.
SB
XX
AS.
59,
75
Gesamtprokura:;
Dr.
Ekkehard
Franke,
Nußloch
Anton
Schmidbauer,
Ihrlerstein
Sie
vertreten
die_
Gesellschaft
je=
weils
zusammen
mit
einem
Vorstands=
mitglied.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
u
VB
AS
4.79
10000
-
-
-
_

Lädt...
<
j
%
a
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
"—
800
—
900
—
1000
j
S
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Blatt
_'?
_
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts#
eidaelberg
|
HRB
8
2
1
Grundkapitat
Vorstand
.
rundka
Nummer
a)
Firma
"
od
pa
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
j
er
der
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
.
Stammkapital
R
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
.
b)
Bemerkungen
Abwickler
7
122
Gesamtprokura:
1)
16.
April
1997
Dipl.-Ing.
-
Peter
Lukas,
Mainz.
Er
vertritt
ge=
meinsam
mit
einem
orstandsmitglied.
Die
Prokura
für
Paul
Korf
ist
er=
loschen.
123
.-
.
|
|
|
Bernard
Boon
Falleur
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
05.
Juni
1997
nen
EEE
BE
Bin
En
GEREEI
EIER
VEIT
nme
nennen
124
242.000.000,
==
Durch
Beschluß
der
ordentlichen
Hauptversammlung
vom
a)
20.
Juni
1897
2
12.
Juni
1997
wurde
das
Grundkapital
aus
Gesellschafts=
mitteln
um
22.000.000,--
DM
auf
242.000.000,--
DM
erhöht
und
die
Satzung
in
$
4
Abs.
1
(Grundkapital
und
Aktien)
/
entsprechend
geändert.
|
‚auch
j
.
2
|b)
Anm.
SB
XX
AS.
153
f.;
Alle
Vorzugsaktien
sollen‘
nach
der
Kapitalerhöhung
jeweils
Satzung
SB_XX
mit
dem
in
$
21
Abs.
2
lit
a)
der
Satzung
festgesetzten
AS.
229
f£.:
Vorzugsgewinnanteil
von
4
%
des
Nennbetrages
ausgestattet
Eintrag.
-Verfg.
sein.
Eine
Reduzierung
des
Vorzugsgewinnanteils
erfolgt
HB
III
AS:
63
f.
nicht.
8
21
der
Satzung
gilt
deshalb
in
bisheriger
Fassung
fort.
Das
bedingte
Kapital
gemäß
_$
4
Abs.
3
der
Satzung
hat
sich
durch
die
Kapitalerhöhung
aus
Gesellschaftsmitteln
um
2.500.000,--
DM
auf
27.500.000,--
DM
und
das
bedingte
Kapital
gemäß
8
4
Abs.
4
der
Satzung
um
825.000,--
DM
auf
9.075.000,--
DM
kraft
Gesetzes
erhöht.
Die
Satzung
wurde
in
&
4
Abs.
3
und
4
(bedingtes
Kapital)
entsprechend
ge=
ändert.
125
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79

Lädt...
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
Blatt
?R_
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
HRB
8
2?
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
||
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
EEE
HEREIN
EEE
VE
BEE:
DEE
EEE
EEE
EEE:
DEE
ET
SE
7
125
Hans
Bauer,
Richard
D,
Kline,
Hans
Bauer,
Diplom-Kaufmann,
Nürnberg,
ist
_zum
stellvertre=[f
a)
14.
obey’
1997
DipIonm-Kauf-=-
Bethlehem/USA
tenden
Vorstandsmitglied
bestellt.
mann,
Nürnberg
Jean-Claude
-stellvertretend-
|
Dosogne,
Wemmel/Belgien
b)
Beschl.
SB
AS.
261
|
Jeder
vertritt
ge=
meinsam
mit
seinem
|!
-
mpooo
on
po
on
—
TVorstandsmitglied.
|
—
—
moon
m
u
nn
=
on
Die
Prokuren
für
Erhard
Tegge
und
Hans
Baver
sind
erloschen.
Dann
nano.
m
Annan
En.
A
RK
RR
KU.
LU
TU
KH
RR.
HU
Sn
AARAMRLLURLLUOL
man
ana
anna
ann
nn
a
-
-
2...
.-.-.-
-
2...
0.0.
=
AH
-
-
-
-
A
-
a...
AR
ARMANI
RR
KR
KU
U
UNI
LU
I
U
RU
U
a
a
a
a
an
a
aA
-
=...
-
KA.
RK.
AK
KKA
KK
KR
KU
N.
Gesamtprokura:
a)
11.
November
1997
Daniel
Gauthier,
Nivelles/Belgien
Er
vertritt
ge=
‚meinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
Gesamtprokura:
Dr.
Karl
Kuhlmann,
Dipl.-Ing.,
Heidelberg,
ist
zum
stell=
a)
23.
Januar
1998
vertretenden
Vorstandsmitglied
bestellt.
Kuhlmann,
Dipl.-Ing.,
-
Klaus
Schwind,
Heidelberg
Wilhelmsfeld
„steilvertretend-
-
Thomas
Kern,
Schriesheim
b)
Beschl.
SB
XXI
AS.
11
-
Roland
Leopold
Leroy,
Edegem/Belgien.
Jeder
vertritt
ge=
meinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
129
u
nn
u
u
nn
5
nn
.

Lädt...
—
100
-
200
—
300
—
400
-
500
—
600
—
700
—
800
-
900
—
1000
Blatt
_°°
HRB
»
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
.
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
run
d
apa
Persönlich
haftende
;
.
a)
Tag
der
Eintragung
\
o
.
der
b)
Sitz
er
Gesellschafter
.
Rechtsverhältnisse
.
und
Unterschrift
kapital
Stammkapita
Geschäftsführer
\
b)
Bemerkungen
Abwickler
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
129
b).
In
Berlin
ist
eine
Zweigniederlassung
errichtet
unter
der
Firma:
Heidelberger
Zement
Aktiengesell=
schaft
Niederlassung
Berlin
a)
08.
April
199
b)
vgl.
Amtsgericht
Charlottenburg
HRB
66152
=.
an.
-
EN...
AR
HI
nn
2222222222722...
2222222275722.
22222,2%...2.722222:222:2222222.22
2
TEE
en
ns
0
05
ai
pr
ar
ner
a
it
ar
nr
ar
mn
nr
ar
ar
at
ar
a
a
a
er
we
———e
en
"
5
un
man
we,
wi
130
243.108.420
4
Bie
Prokura
für
-
Im
Geschäftsjahr
1997
wurden
aufgrund
des
Beschlusses
der
a)
08.
April
19
|
|
Dr.
Helmut
Leube
Hauptversammlung
vom
26.
Juli
1990,
über
die
bedingte
Er=
ist
_
erloschen.
höhung
des
Grundkapitals,
221.684
Stück
neve
Stammaktien
im
Nennbetrag
von
je
5,--
DM
(Gesamtnennbetrag
1.108.420,
--
Gesamtprokura:
DM)
ausgegeben.
Das
Grundkapital
ist
damit
um
1.108.420,--
DM
auf
Andreas
Heming,
243.108.420,--
DM
erhöht.
Bad
Herrenalb
b)
Anmeldung
SB
XXI
Er
vertritt
ge=
5
AS.
45,
73,
77
meinsam
mit
einem
[|
Vorstandsmitglied.
Pe
Fe
Sslslslsle
slalslielielslielslielielin,
sales
Beer
ee
Eur
En
Een
Ne
SD
Eee
Sul
in
wer
ein
iz
pr
per
an
rn
ar
a
nn
131
Die
Prokuren
für
Mit
der
Gesellschaft
(übernehmende
Rechtsträgerin)
ist
a)
14.
Mai
1998
.
Karl
Böhler
und
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
23.
Januar
1998
.
Norbert
Baier
und
dem
zustimmenden
Beschluß
der
Gesellschafter=-
I
|
sind
erloschen.
versammlung
vom
gleichen
Tage
die
ORPEGEN
Medizinisch-
\
Molekularbiologische
Forschungs-
und
Baustoff-Beteiligungs
Gesamtprokura:
Verwaltungsgesellschaft
mbH
(übertragende
Rechtsträgerin)
mit
Sitz
in
Heidelberg
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
b)
Verschmelzungsvertrag
Henri
Thijssen,
als
Ganzes
unter
Auflösung
ohne
Abwicklung
gemäß
8
2
SB
XXI
AS.
163
*Heidelber
Ziffer
1
UmwG
verschmolzen
(Verschmelzung
durch
Aufnahme).
Verschmelzungs=
FeturenBetie
en
beschluß
SB
XXI
Er
vertritt
Walter
_von
Glass
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
AS.
187
gemeinsam
mit
,
einem
Vorstands=
Hans
Bauer,
Diplom-Kaufmann,
Nürnberg,
ist
nun
Amtsgericht
eidelberg
HRB
2386
b)*wohnort
geändert;
HD
13.08.2002.
SHHER
mitglied.
ordentliches
Vorstandsmitglied.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79

Lädt...
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
Blatt
2
R_
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
HRB
®
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
|
|
7
Grundkapital
oder
Stammkapital
DM
a)
Tag
der
Eintragung
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Nummer
der
Eintragung
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
132
Gesamtprokura:
Mit
der
Gesellschaft
(übernehmende
Rechtsträgerin)
ist
auf=]s)
31.
Juli
1998
grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
23.
Januar
1998
und
Dipl.-Ing.
(FH),
|
dem
zustimmenden
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
Dipl.-Kfm.
Stefan
gleichen
Tage,
die
ROCOGIPS
GmbH
(übertragende
Rechtsträ=
{
Dreher,
gerin)
mit
Sitz
in
Osterode
am
Harz,
durch
Übertragung
“N
Karlsruhe.
ihres
Vermögens
als
Ganzes
unter
Auflösung
ohne
Abwicklung
gemäß
8
2
Ziffer
i
ÜümwG
verschmoizen
(Verschmelzung
durch
Er
vertritt
oemei
ind
Aufnahme).
Zn
nn
3=
=>
bj
nn
._I
sam
mit.
einem
Vor
jD)
Verschmelzungsvertrag.
|
standsmitglied.
Durch
Beschluß.
des
Aufsichtsrats
vom
22.
April
1998
ist
die
ren
2
111;
Satzung
in
8
4
(Grundkapital
und
Aktien)
geändert,
beschlüsse
88
XXI
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
_vom_03._Juni_1998
wurde
A
jazz
der
Vorstand
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
Amtsgericht
Osterode
03.
Juri
2003
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Aus=
am
Harz
HRB
201
gabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Stammaktien,
einmal
oder
mehrmals
um
bis
zu
ingesamt
10.000.000,--
DM
gegen.
Sacheinlagen
unter
Ausschluß
des
Bezugsrechts
zu
erhöhen.
_Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts=
rates
die
weiteren
Einzelheiten
der
Kapitalerhöhung
sowie
die
Bedingung
der
Aktienausgabe
festzulegen.
——
Inn
Die
Satzung
wurde
in
$8
4
(Grundkapital
und
Aktien)
ent=
sprechend
geändert
und
ergänzt.
Donald
Fallon
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
133
Gesamtprokura:
a)
20.
Oktober
1998
Franz
Raab,
(
Walldorf
Dr.
Wolfgang
“Kiegeraeaiden
b)
*
Wohnort
geändert.
|MVerr
DO
Heidelberg,
Dipl.-Ing.
13.
August
2002
Eckhard
Bohimann,
*Leimen
Wiesloch
Pierre
Rogman,
Schnecksville/USA
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79

Lädt...
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
.—
900
—
1000
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
nn
HRB
Vorstand
Grundkapital
u
.
.
pP
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
„Nummer
a)
Firma
d
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
der
b)
Sitz
.
Stammkapital
|
Geschäftsführer
.
b)
Bemerkungen
Eintragung
a
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Abwickler
1
|
|
.
7
Sie
vertreten,
je=,
a
a
ar
re
Bu
weils
gemeinsam
mit
einem
Vorstands=
mitglied.
Die
‚Prokuren
für
Andreas
Kern
—
Lothar
Lubetzke
Erich
Dieterle
Jürgen
Goos_
Paul-Ludwig
Pfeiffer
sind
erloschen.
134
Die
Baustoffwerke
Durmersheim
Gesellschaft
mit
beschränkter
a)
.
Dezember
1998
Haftung
mit
Sitz
in
Durmersheim
(übertragender
Rechtsträ=
ger)
hat
auf
der
Grundlage
des
Spaltungsvertrags
vom
.
12.
Juni
1998
und
des
Beschlusses
der
Gesellschafterver=
vr.
sammlung
vom
gleichen
Tag
im
Wege
der
Abspaltung
gemäß
8
123
Absatz
2
Nr.
1
UmwG
Teile
ihres
Vermögens
auf
die
Gesellschaft
(übernehmender
Rechtsträger)
übertragen.
b)
Eintragungsverfügung.
HB
AS.
137;
Die
Spaltung
wird
erst
mit
der
Eintragung
im
Register
des
Beschluß
SB
XXIIL
Sitzes
des
übertragenden
Rechtsträgers
wirksam.
AS.
1
f£.;
.
Spaltungsvertrag
SB
XXII
AS.
1
ff.
Amtsgericht
Rastatt
HRB
755
135
N
RS
111
.
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.79
10000
:

Lädt...
|
—
100
|
—
200
|
—
300
|
—
400
|
—
500
|
—
600
|
—
700
|
—
800
|
—
900
|
—
1000
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Eintragung
ı
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
a
a
|
|
135
|
Jürgen
Maak,
geb.
27.
Fe
_bruar
1937,
_
Badenhausen
HeinzGraf,
geb.
24,
Juli
190,
1920,
Christoph
|
Dr.
Hommertgen,
geb.
02.
Januar
1961,
Triefenstein
Wilhelm
Lotz,
geb.
23.
Feb=
rvar
1950,
Burglengenfeld
Thomas
Fuhrberg,
geb.
11.
Sep=
tember
1954,
Hamburg.
Jeder
von
ihnen
vertritt
gemein=
sam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
Die
Prokura
für
Dr.
Ekkehard
Franke
ist
er=
loschen.
‚nn
En
an,
En
nn
ann
mn
am,
am.
ame
ai
ann
am
am
am
mn
ann
an
rn
a
men
rn
en
a
mn
a
en
mn
an
am
an
a
an
nn
nn
an
m
a
a
mn
a
m
m
Die
Prokura
für
Hans
Rock
ist
er=
loschen,
|
||
7
wre
re
ne
a
ae
ren
re
HRB
Reg.
Kart.
VB
AS
4.
79
10.000
Efringen-Kirchen
|
_
nn
HRB
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
Die
Eintragung
der
Abspaltung
in
das
Register
des
Sitzes
des
übertragenden
Rechtsträgers
ist
am
17.
Dezember
1998
erfolgt.
Gemäß
$
130
Absatz
2
Satz
2
UmwG
von
Amts
wegen
eingetragen.
a)
02.
März
1999
48
b)
Amtsgericht
HRB
755
Dr.
Kari
Kuhlmann
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitgiied.
-
nastatt
a)
029
Juni
1999
mn
m
uk
ren
ar
an
u
nn
m
rn
rn
rt
mn,
ber
a
dere
ne
rt
een
ME
GE
er
Re
BEER
Em
A
En
HE
Mr
an
Mc
MER,
Ab
ST
An
Me
a
A,
Mr
Bang
Hu
ame
Me
mar
un
ans
am
ammn
un
MT
Mm
alarm
Mer
ann
am.
a
Mr
an
en
A
ern

Lädt...
Nummer
der
Eintragung
-
100
-200
-
300
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
a)
Firma
.
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
-
400
-
500
Grundkapital
oder
Stammkapital
Dir
Euro
-
600
-700
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
-
800
-900
Heidelberg
Prokura
-
1000
Blatt
_
22?
(mit
Fortsetzung
Blatt
“
)
H
R
B
82
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
6
137
RS
111
HRB
Reg.
Kari.
(VB
5.98)
124.471.511,14
Euro
Die
Hauptversammlung
vom
02.
Juni
1999
hat
die
Umwand-
lung
der
Nennbetragsaktien
in
nennbetragslose
Stückak-
tien
und
die
Anderung
des
$
17
(Hauptversammlung)
der
Satzung
beschlossen.
Ferner
wurde
durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
02.
Juni
1999
die
Satzung
auf
Euro-Beträge
umgestellt
und
in
diesem
Zusammenhang
die
Satzung
in
$
4
(Grund-
kapital
und
Aktien),
$
12
(Aufsichtsrat)
und
$
21
(Ge-
winnverwendung)
geändert.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
02.
Juni
1999
wurde
$
4
Absatz
2
der
Satzun
'enehmigtes
Kapital
TI)
aufgehoben
un
urch
folgenden
neuen
Absatz
2
ersetzt:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
02.
Juni
2004
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautende
st
tien
und/oder
auf
den
Inhaber
lautender
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht,
die
mit
dem
gleichen
Gewinnvorzug
wie
die
bestehenden
Vorzugsaktien
ausgestattet
sind,
einmal
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
30.000.000,--
Euro
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
I)._
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
Ze
für
einen
Teilbetrag
von
bis
zu
5.000.000,--
Euro
das
Bezugsrecht
ganz
auszuschließen,
um
neue
Stamm-
und/oder
Vorzugsaktien
zu
Ausgabepreisen
auszugeben,
die
nicht
wesentlich
unter
den
Börsenpreisen
der
al-
ten
Stamm-
und/oder
Vorzugsaktien
liegen;
-
im
Falle
der
gleichzeitigen
Ausgabe
von
Stamm-
und
Vorzugsaktien
das
Bezugsrecht
der
Inhaber
von
Aktien
einer
Gattung
auf
Aktien
der
anderen
Gattung
aus-
zuschließen,
sofern
das
Bezugsverhältnis
für
beide
Gattungen
gleich
festgesetzt
wird;
-
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen
und
das
Bezugsrecht
insoweit
auszu-
'
schließen,
als
es
erforderlich
ist,
den
Inhabern
der
von
der
Heidelberger
Zement
Aktiengesellschaft
oder
von
_100%igen
Beteiligungsgesellschaften
ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen
oder
Optionsscheinen
ein
Bezugsrecht
in
dem
Umfang
einzuräumen,
wie
es
ihnen
nach
Ausübung
ihres
Wandlungs-
bzw.
Optionsrechts
als
Aktionär
zustehen
würde.
a)
18.
Juni
1999
b)
Satzung
SB_XXIV
AS.
269
££.
Fortsetzung
Rückseite

Lädt...
der
Eintragung
-
100
-200
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
a}
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
-
300
-
400
-500
Grundkapital
oder
Stammkapital
ar
-600
-
700
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
138
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Euro
3
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
-
800
-900
-
1000
u
_
Blatt
22
_R
2
Heidelberg
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
HRB
8
Prokura
Rechtsverhältnisse
5
———
|.
mm
m
un
m
nun
nm
|.
une.
geb.
.
No-
vember
1943,
Wiesloch
Gesamtprokura:
Birgit
Michel,
09.
Februar
geb.
1964,
Angelbachtal-
Michelfeld.
Sie
vertritt
ge=
eg
meinsam
mit
einem
'Worstandsmitglied.
un
|
nm
mu
nn
nn
nn
über
den
weiteren
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
entscheidet
der
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates.
Der
Betrag
des
genehmigten
Kapitals
II
der
Satzung
lautet
nunmehr:
in
$&
4
Absatz
3
5.112.918,81
Euro.
Das
in
Euro
den
nächsten
ganzen
Euro-Cent
umgerechnete
und
auf
gerundete
Grundkapital
in
Höhe
von
124.299.361,40
Euro
ist
aus
Gesellschaftsmitteln
ohne
Ausgabe
neuer
Stückaktien
um
172.149,64
Euro
auf
124.471.511,04
Euro
erhöht.
Die
bedingten
Kapitalien
haben
sich
durch
die
Kapita-
lerhöhung
aus
Gesellschaftsmitteln
kraft
Gesetzes
im
gleichen
Verhältnis
wie
das
Grundkapital
erhöht.
Der
Betrag
des
bedingten
Kapitals
in
$
4
Absatz
5
der
Satzung
lautet
nunmehr
4.078.888,96
Euro.
Die
Hauptversammlung
vom
02.
Juni
1999
hat
weiter
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
12.800.000,--
Euro
und
die
Ersetzung
des
bisherigen
$
4
Absatz
4
der
Satzung
durch
einen
neuen
$&
4
Absatz
4
beschlossen.
Helmut
S.
Erhard,
geb.
09.
November
1943,
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Wiesloch,
Dr.
Karl
Kroboth
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
18.
Juni
1999
|
|
———
|
nen
nn
nr
m
a)
20.
September
999
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt

Lädt...
—
100
Nummer
der
Eintragung
—
200
—
300
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
—
400
—
500
Grundkapital
oder
Stammkapital
Dr.
Euro
128.508.531,30
'141.767.272,96
—
600
—
700
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
—
800
—
900
:
Heidelberg
Gesamtprokura:
Dipl.Ing.
Konrad
Schnmit,
geb.
21.
1955,
Heidelber
Rauenberg
Er
vertritt
gemein
sam
mit
einem
März
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
gen.
‚der
Satzung:
(genehmigtes
Ka
Kapital
I),
|
Erhöhung
des:.
Grundkapitals
um
13.258.
741,76
Euro
auf.
141.767.272,
36
‚Euro:
‚durehgeführt
.
Er
—
1000
Blatt
_23
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
HRB
«
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
.
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
.
Aufgrund
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
vom
03.
Juni
1998
a)
20.
(September
1999
8&
4
Absatz
3
der
Satzung
die
Erhöhung.
des.
Grundkapitals
um
4.037.020,16
Euro
auf
128.508.
531,20,
Euro-
durchgeführt,
Ib)
Satzung
SB
_XXV
AS.
447
££.
Das
genehmigte
Kapital
II
beträgt
noch
1.
075.
898,
‚65
Euro.
Durch
Beschluss.
des.
Aufsichtsrats.
vom:
07.
Juli.
1999
ist
8$_
Absatz
1
und
3
der:
Satzung
(Grundkapital
|
und
Aktien)
ent=.
‚sprechend
gean
ert.
Auf
Grund
der,
Ermächtigung.
des
Vorstandes.
in
$
4
Absatz
_
2
_
eingetragen
_
am.
Aufsichtsrats_die
a)
07.
Oktober
1999
b)
Beschluß
SB
XXVI
18.
Juni
:1999,
ist
mit:
Zustimmung
des
_
Das
genehmigte
Kapital
ı
beträgt
noch
16.
741.
258,
24
Euro.
AS.
13;
Durch.
Beschluß.
des
Aufsichtsrats
“vom
1a.
Septenber
1999
Satzung
SB
XXVI
ist
8
4
Absatz
1
und
2
der
Satzung
(Grundkapital
und
AS.
21
f£.
Aktien)
geändert.
Mit
der
Gesellschaft
(übernehmende
Rechtsträgerin)
ist
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
13.
August
1999
und
dem
zustimmenden
Beschluss
der
Gesellschafter=
versammlung
vom
gleichen
Tage
die
Gipswerk
Niedersachsen
GmbH
(übertragende
Rechtsträgerin)
mit
Sitz
in
Osterode
am
Harz
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
unter
|b)
Auflösung
ohne
Abwicklung
gemäß
8
2
Ziffer
1
UmwG
ver=
schmolzen
(Verschmelzung
durch
Aufnahme).
a)
22.
November
1999
AN
Verschmelzungsvertrag
SB
XXV
AS.
61,
189
Verschmelzungs=
beschlüsse
SB
KRXV
Mit
der
Gesellschaft
(übernehmende
Rechtsträgerin)
ist
SB
AS.
89,
149
Vorstandsmitglied.
|
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
13.
August
1999
.
.
und
dem
zustimmenden
Beschluss
der
Gesellschafter-=
Amtsgericht
Die
Prokura
für
|
versammlung
vom
gleichen
Tage
die
Andre
Büechl
Kalk-
und
Regensburg
Dr.
Norbert
Fritz
Portlandzementwerk
GmbH
(übertragende
Rechtsträgerin)
mit
:
HRB
4412
ist
erloschen.
‚Sitz
in
Regensburg
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
'
Ganzes
unter
Auflösung
ohne
Abwicklung
gemäß
&
2
Ziffer
1
Amtsgericht
Osterode
am
Harz
HRB
11........
b)
*Wohnort
geändert,
Heidelberg,
13.08.2002
en
H
PER
Ä
EREESERFLFRN
Be
=
SEND,
nn
+
un
SEEERSEREELLERAE
NE
_
_
a
Ei
ai:
|
123
‚
ZZ
|
Ä
|
—
\
>
IL.
;
|
Fa
UmwG6
verschmolzen
(Verschmelzung
durch
Aufnahme).
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79
0.8

Lädt...
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
Blatt
23
R
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
HRB
»
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
7
143
Die
Prokura
für
a)
22.
November
1999
Helmut
Erhard
ist
erloschen.
4S
144
Burch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
25.
November
1999
a)
03.
Dhzember
1999
-.
4
+
-
wurde
die
Setzung
zur
Schaffung
genehmigten
Kapitals
III
in
$
4
(Grundkapital
und
Aktien)
durch
Einfügen
eines
neuen
Absatzes
4
wie
folgt
geändert:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
25.
November
2004
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Stammaktien
gegen
b)
Beschluß
SB
XXVI
"Sacheinlagen
einmal
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
AS.
79
£.;
17.907.002,88
Euro
unter
Ausschluß
des
Bezugsrechts
zu
er=
Satzung
SB
XXVI
Sthöhen
(Genehmigtes
Kapital
III).
Von
der
Ermächtigung
AS.
111
ff.;
darf
nur
zur
Durchführung
des
Tausches
von
Aktien
der
S.A.
Eintragungsverfügung
Timenteries
CBR,
Brüssel/Belgien,
gegen
Stammaktien
der
HB
vV
AS.
69
Heidelberger
Zement
Aktiengesellschaft
Gebrauch
gemacht
‘werden,
wobei
der
Tausch
nach
Maßgabe
eines
an
die
Aktionäre
der
$.A.
Cimenteries
CBR,
Brüssel/Belgien,
gerichteten
öffentlichen
Tauschangebotes
abgewickelt
wird.
Dabei
wer=
den
jeweils
für
Aktien
der
S.A.
Cimenteries
CBR,
Brüssel/
Belgien,
Stammaktien
der
Heidelberger
Zement
Aktiengesell=
schaft
sowie
eine
Barzahlung
gewährt.
Die
zum
Tausch
ange=
botenen
Aktien
der
S.A.
Cimenteries
CBR,
Brüssel/Beigien,
werden
von
einem
Finanzinstitut
als
Treuhänderin
der
Aktionäre
der
S.A.
Cimenteries
CBR,
Brüssel/Belgien,
er=
worben
und
eingebracht,
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
die
weiteren
Einzelheiten
der
Kapitalerhöhung
sowie
die
Bedingungen
der
Aktienausga=
"be.
festzulegen.
0
84a
Absatz
4
der
bisherigen
Fassung
der
Satzung
wurde
Ab=
satz
5
und
$
4
Absatz
5
der
bisherigen
Fassung
der
Satzung
wurde
Absatz
6.
145
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79

Lädt...
c
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
,
eidelber
=
‚Blatt
2°.
|
Handelsregister
-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
*
alt
—
|
I
HRB
»
(mit
Fortsetzung
Blatt
_—
_)
Grundkapital
Vorstand
"
Nummer
a)
Firma
Persönlich
haftende
-
°
i
N
sn
oder
A
a)
Tag
der
Eintragung
Gesellschafter
Prokura
.
.
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Stammkapital
DM
Euro
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
7
a)
15.
Dez.
1999
%
b)
Beschluss
Aufgrund
der
Ermächtigung
des
Vorstands
in
$
4
Absatz
4
_der
Satzung
(genehmigtes
Kapital
III),
eingetragen
am
03.
Dezember
1999,
ist
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
15.135.
068,16
Euro
auf
156.902.341,12
Euro
durchgeführt.
145
SB
XXVI
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsratsausschusses
vom
14.
AS.
151;
Dezember
1999
ist
die
Satzung
in
$
4
Absatz
1
(Grund-
Satzung
kapital)
und
$
4
Absatz
4
(genehmigtes
Kapital
III)
ge-
SB_XXVI
ändert.
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
noch
2.771.934,72
Euro.
Im
Geschäftsjahr
1999
wurden
aufgrund
des
Beschlusses
der
|
Hauptversammlung
vom
26.
Juli
1990,
über
die
bedingte
Er=
höhung
des
Grundkapitals,
527.038
Stück
neue
Stammaktien
|
ausgegeben,
AS.
207
ff.
a)
19.
Januar
2000
2.
'b)
Beschluss
SB
XXVI
158.251.558
J40
160.149.
946
[88
Das
Grundkapital
ist
damit
um
1.349.217,28
Euro
auf
|
158.251.558,40
Euro
erhöht.
AS.
333,
363;
Satzung
SB_XXVI
Aufgrund
der
Ermächtigung
des
Vorstands
in
$
4
Absatz
_4
der
AS.
367.
E£.
"Satzung
(genehmigtes
Kapital
III),
eingetragen-am—03-—De=
j
zember
19
2
ist
mit
‚Zustimmung
des
Aufsichtsrats
die
Er=
m
nn
ee
nn
an
m
ng
na
nnnnre
Das
genehmigte
Kapital
beträgt
noch
873.546,24
Euro.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsratsausschusses
vom
18.
Ja=
nuar
2000
ist
die
Satzung
in
8
4
Absatz
1
(Grundkapital)
und
$
4
Absatz
4
(genehmigtes
Kapital
IIT)
und
$
4
Ab=
satz
6
(bedingtes
Kapital)
geändert.
a)
27.
März
2000
4
Die
Zweigniederlassung
in
Berlin
ist
aufgehoben.
148
RS
111
HAB
Reg.
Kart.
VB
4.79

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—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
Blatt
24
R_
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
mit
Fortsetzung
Blatt
HRB
®
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
-
Prokura
Geschäftsführer
Nummer
||
a)
Firma
Grundkapital
der
b)
Sitz
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
oder
Stammkapital
a)
Tag
der
Eintragung
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
DM
.
b)
Bemerkungen
Abwickler
ı
|
ı.:
|
.
|
=
N
7
148
Bo
Jacobsson,
Gesamtprokura:
Bo
Jacobsson,
geb.
04.
März
1951,
Vellinge,
Schweden,
ist
a)
05.
Mai
20
geb.
04.
März
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
1951,
„Jean-Pierre
Mellen,
Vellinge,
eb.
18.
August
Schweden
1957,
Hove/Belgien
b)
Beschluss
|
SB
XXVI
AS.
423
Er
vertritt
gemein=
sam
mit
einem
Vor=
|
standsmitglied.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
07.
Juni
2000
wurde
$
4
Absatz
2
der
Satzung
(genehmigtes
Kapital
I)
auf=
gehoben
und
durch
folgenden
neuen
Absatz
2
ersetzt:
a)
19.
Juni
2000
%
b)
Beschluss
SB
XXVI
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
07.
Juni
2005
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Aus=
gabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Stammaktien
und/oder
auf
den
Inhaber
lautender
Vorzugsaktien
ohne
Stimmrecht,
_
AS.
481;
die
mit
dem
gleichen
Gewinnvorzug
wie
die
bestehenden
Vor=
Satzung
SB
_XXVI
zugsaktien
ausgestattet
sind,
einmal
oder
mehrmals
um
bis
AS.
533
ff.
zu
insgesamt
30.000.000,--
Euro_gegen
Geldeinlagen
zu
er=
höhen
(Genehmigtes
Kapital
I).
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen..
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
-
für
einen
Teilbetrag
von
bis
zu
5.000.000,--
Euro
das
Be=
zugsrecht
ganz
auszuschließen,
um
neue
Stamm-
und/oder
Vorzugsaktien
zu
Ausgabepreisen
auszugeben,
die
nicht.
wesentlich
unter
den
Börsenpreisen
der
alten
Stamm-
und/
oder
Vorzugsaktien
liegen.
-
im
Falle
der
gleichzeitigen
Ausgabe
von
Stamm-
und
Vor=
zugsaktien
das
Bezugsrecht
der
Inhaber
von
Aktien
einer
Gattung
auf
Aktien
der
anderen
Gattung
auszuschließen,
sofern
das
Bezugsverhältnis
für
beide
Gattungen
gleich
festgesetzt
wird.
___
-
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszu=.
nehmen
und
das
Bezugsrecht
insoweit
auszuschließen,
als
es
erforderlich
ist,
den
Inhabern
der
von
der
Heidel=_
berger
Zement
Aktiengesellschaft
oder
von
100%igen
Be=
teiligungsgesellschaften
ausgegebenen
Wandelschuldver=_
schreibungen
oder
Öptionsscheinen
ein
Bezugsrecht
in
dem
RS
111
HAB
Reg.Kart.
VB
4.79

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-
100
-
200
-
300
-
400
-500
-600
-
700
-
800
-
900
-
1000
|
|
Blatt
_25
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
AmtsgerichtsHeigstberg.
;;
(mit
Fortsetzung
Blatt
HRB
f
Vorstand
Grundkapital
Nummer
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
Eintragung
a)
Firma
.
bJSitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
oder
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
"Gesellschafter
Stammkapital
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
6
3
4
2
==
Umfang
einzuräumen,
wie
es
ihnen
nach
Ausübung
ihres
Wandlungs-
bzw.
Öptionsrechts
als
Aktionär
zustehen
würde.
Über
den
weiteren
Inhalt_der
Aktienrechte_
und
_die_Be=
dingungen
der
Aktienausgabe
entscheidet_der
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates.
__
149
“Daniel
Gauthier,
|
Gesamtprokura:
Daniel
Gauthier,
geb.
20.
Januar
1957,
B-1400
Nivelles
(Belgien)
und|
a)
06.
Juli
2000
geb.
20.
Januar
Andreas
Kern,
geb.
08.
Mai
1958,
Bernau,
sind
zu
Vorstandsmitgliedern
1957,
|
Paul
Nachtsheim,
|
bestellt.
A
B-1400
Nivelles
|
Jeb.
06.
Januar
1959,
j
|
'
(Belgien)
Mannhei
“Mannheim.
b)
Beschluss
SB
Andreas
Kern,
E
eritt
|
AXVILAS.
17
geb.
08.
Mai
Er_vertritt_
gemeinsam]
b)
*
Wohnort
geändert.
1958,
mit
einem
_
Vor-
)
Heidelberg,
*
Bernau
standsmitglied.
13.
August
2002
Östringen
MID,
Die
Prokura
für
Daniel
Gauthier
ist
erloschen.
150
‚Hans
Häkan
Die
Prokura
für’
-
-|-Hans
Hakan
Fernvik,
geb.
17.
September
1943,
Danderyd,
a)
01.
August
2000
Fernvik,
Georg
Goldner
ist
|
Schweden,
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
I
erloschen.
-
\
[Schweden
b)
Beschluss
SB
XXVI
AS.
441
151
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB5.98)
j
Fortsetzung
Rückseite

Lädt...
ne
ir
Nummer
der
Eintragung
-
100
-
200
-
300
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
—
400
—
500
Grundkapital
oder
Stammkapital
DM
-
600
-
700
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
-
800
-900
Heidelberg
Prokura
151
———
|
m.
u
nn
nn
15
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
3
4
-
1000
Blatt
_?5
R
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Rechtsverhältnisse
HRB
®»
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
162.860.203,62
Euro
——
|
mu
un
Die
Prokuren
für
Horst
Xeller
und
Pierre
Rogmann
sind
erloschen.
Gesamtprokura:
Dr.
Bernd
Haegermann,
geb.
10.
Juli
1956,
Wiesloch
Christian
Kammann,
geb.
22.
Januar
1963,
Heidelberg
Sie
vertreten
die
Gesellschaft
je=
weils
gemeinsam
mit
einem
Vor=
standsmitglied.
Gesamtprokura:
Marc
Vandenberghe,
geb.
07.
Juni
1957,
Sterrebeek/Beigien.
Er
vertritt
gemeinsa
mit
einem
Vorstand
mitglied.
Im
Geschäftsjahr
2000
wurden
aufgrund
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
vom
26.
Juli
1990,
über
die
bedingte
Er=
höhung
des
Grundkapitals
bis
zum
Auslaufen
der
Options=
rechte
1.058.694
Stück
neue
Stammaktien
ausgegeben.
Das
Grundkapital
ist
damit
um*2.712.256,64
Euro
auf
MT
a
a
A
FA
A
HE
162.860.203,52
Euro
erhöht.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
08.
August
2000
wurde
&
A
Absatz
1
(Grundkapital)
geändert,
&
4
Absatz
6
(be=
dingtes
Kapital)
wegen
Fristablaufs
ersatzlos
aufgehoben
und
die
Fassung
der
Satzung
der
Gesellschaft
an
die
Regeln
der
neuen
Rechtschreibung
angepasst.
Dr.
Peter
Otto
ist
nicht
_
mehr
Vorstandsmitglied.
a)
30.
Oktober
2000
N
b)
Beschluss
SB
XXVII
AS.
53
ff.
Satzung
SB
XXVII
AS.
77
££.
b)
*
berichtigt
in
2.710.256,64
Euro
10.
November
2000
Y
a)
12.
Dez.
2000
"
4)
Fortsetzung
auf
dem
_____ten
Blatt

Lädt...
’
.
4
—
100
—
200
—
300
—
400
-
500
—
600
—
700
—
800
—
900
_
N
|
\
u
_
Blatt
_26
Handelsregister
-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
HRB
82
(mit
Fortsetzung
Blatt
B
)
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
rundkapita
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
{
der
b)
Sitz
=
ge
or
itaı
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
ı
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a
a
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
t
Abwickler
1
En
7
153
sea
2
Auf
Grund
der
Ermächtigung
des
Vorstands
vom
03.
Juni
1998
ist
mit
|
a)
31.
Jan.
2001
|
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
gemäß
S
4
Absatz
_3_der
Satzung
(ge-
nehmigtes
Kapital
Il)
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
192.000,--
Eu-
TA
ro
auf
163.052.203,52
Euro
durchgeführt.
|
„7,
|
u
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
_
b)
Beschluss
SB
|
|
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
08.
Dezember
2000
ist
die
Sat-
157:Satzung
zung
in
$
4
Absatz
1
und
3
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
geän-
SB
XXVI
AS.
|
1
165
ff.
Pr
Das
genehmigte
Kapital
Il
beträgt
noch
883.898,65
Euro.
i
1:7
ve
1517177721:
DO
Rolf
Hülstrunk
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
NT
a)
19.
Marz
20
0
'
Richard_D._
Kline
ist
oma
]
|
|
erloschen.
-
GT
155
Gesamtprokura
für:
|
:
23.
April
2001
|
|
|
|
|
Ulrich
Mrowald,
|
Ä
lS._._
geb.
16.
Oktober
1955,
Overath
ı
Er
vertritt
die
Gesell-
schaft
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit-
glied.
i
|
Die
Prokura
für
Anton
De
17
a
200
Schmidbauer
_ist_erlo-
schen.
u
157
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79

Lädt...
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
—
1000
Blatt
A
Handelsregister
-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Heidelberg
onen
HRB
82
Vorstand
Grundkapital
a)
Tag
der
Eintragung
i
Persönlich
haftende
.
Nummer
|
Hi
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
der
b)
Sitz
Stammkapital
ch
b)
Bemerkungen
Eintragung
f
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
7
ı
I
m
=
157
Gesamtprokura
für:
a)
03.
Juli
2001
Claus
Huhn,
<ZImWD.
geb.
12.
Oktober
1957,
Leimen
--Er
vertritt
die
Gesell-f
schaft
gemeinsam
mi
einem
Vorstandsmit-
158
Die
Hauptversammlung
vom
19.
Juni
2001
hat
folgende
Kapitalmaß-
a)
14.
August
2001
nahmen
beschlossen:
N
$
4
Abs.
4
der
Satzung
(genehmigtes
Kapital
Ill)
wird
ersatzlos
aufgeho-
ben.
$
4
Abs.
5
der
Satzung
wird
zu
$
4
Abs.
4.
Als
neuer
$
4
Abs.
5
der
b)
Beschluss
SB
Satzung
wird
eingefügt:
XXVI
AS
266,
321;
Satzung
SB
„(5)
Das
Grundkapital
um
Bit
zu
1.280.000
EUR,
eingeteilt
in
bis
zu
|
XXVILAS
231
ff.
500.000
auf
den
Inhaber
lautende
Stammaktien,
bedingt
erhöht.
Die
be-
dingte
Kapitalerhöhung
dient
ausschließlich
der
Erfüllung
.von
Bezugs-
rechten,
die
Mitgliedern
des
Vorstands
und
oberen
Führungskräften
der
Gesellschaft
sowie
Mitgliedern
der
Geschäftsführungen
und
oberen
Füh-
rungskräften
von
verbundenen
in-
und
ausländischen
Unternehmen
auf-
|
grund
der
Ermächtigung
der
Hauptversammlung
vom
19.
Juni
2001
(Ak-
i
tienoptionsplan
2001/2007)
gewährt
werden.
Die
bedingte
Kapitalerhö-
hung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
die
Bezugsberechtigten
von
ih-
ren
Bezugsrechten
Gebrauch
machen.
Die
neuen
Aktien
nehmen
jeweils
)
von
Beginn
des
Geschäftsjahres
an,
in
dem
sie
entstehen,
am
Gewinn
teil.“
159
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79

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-
100
-200
-
300
-400
-500
-
600
-
700
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
“
Vorstand
Grundkapital
Persönlich
haftende
Nummer
a)
Firma
oder
der
b)
Sitz
kan
Gesellschafter
Eintragung
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
Abwickler
-800
-
900
-
1000
Heidelberg
Prokura
Blatt__>»7
(mit
Fortsetzung
Blatt
|
HRB
95
a)
Tag
der
Eintragung
Rechtsverhältnisse
j
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
159
Gesamtprokura
für:
-Dr.
Gerhard
Friedel,
geb.
02.
Mai
1954,
Leimen
Er
vertritt
die
Gesell-
schaft
gemeinsam
mit
einem
_
Vorstandsmit-
glied.
Die
Prokuren
für
Birgit
_Michel_und_Dr.
Man-|
fred_Lütkehaus__sindI
„erloschen.
Die_Prokura_
für
Jür-
_gen
_
Maak
_ist__erlo-
_schen.
Gesamtprokura
für:
Gerhard
Seitz,
geb.
12.
Juli
1948,
Gaiberg
Er
vertritt
die
Gesell-
schaft
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit-|
glied.
N
%
‚Die
_Prokuren
Gerhard
Albrecht
_und
_Erichl
Sulzer
sind
erloschen.
7
|
»
03.
sept.
2001°
a)
05.
Oktober
2001
162
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
Rückseite
ee

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-
100
-
200
-
300
—
400
-
500
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600
-
700
-
800
-
900
-
1000
Blatt
_>7zR
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
H
R
B
82
Handelsregister
—
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
Grundkapital
Vorstand
)
Tag
der
Eint
.
FOREN
e
a)
Tag
der
Eintragung
Nummer
|
a)
Firma
oder
Persönteh
haftende
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
der
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
en
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
}
Bemerkungen
Abwickler
1
4
5
6
7
162
Die
Prokura
für
Franz
a)
11.
Februar
2002
162
Die
Prokura
für
a)
05.
März
2002
.
Maxime
Reffay_ist_er-
.
”
loschen.
—IIMIMUR
164
63.468.136,96
Auf
Grund
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
vom
03.
Juni
1998
ist
mit
|
a)
03.
Mai
2002
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
gemäß
$
4
Absatz
3
der
Satzung
(ge-
.
nehmigtes
Kapital
Il)
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
415.933,44
Eu-
<TShMOD
ro
auf
163.468.136,96
Euro
durchgeführt.
I
aut
199.709.
190,95
EUFO
QUFEHgETUNI
b)
Beschluss
SB
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
XXVII
AS.
107
ff;
.
XXV
237
ff.
475
ff;
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
22.
März
2002
ist
die
Satzung
in
ng
VL
._
.
[34
Absatz
1
und
3
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
geändert,
|
SE
|
|
|
|
Das
genehmigte
Kapitat
II
beträgt
noch
467.965,21
Euro.
165
Die
Prokuren
für
a)
03.
Mai
2002
Oliver
Ley
und
x
Jean-Pierre
Mellen
|
NND
sind
eroschön.
166
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)

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-100
-200
-
300
-
400
-500
600
-
700
-
800
-
900
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
“
Vorstand
—-
1000
Blatt
58
(mit
Fortsetzung
Blatt
_
}
HRB
82
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
2
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
j
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
.
!
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
FE
b)
Bemerkungen
f
i
Abwicklgr
i
u
|
\
13
2
3
a5
5
;"
6
7
.
‚
166]
a)
HeidelbergCement
AG
,
Die
Hauptversammlung
vom.
07.
Mai
2002
hat
folgende
Änderungen
der
a)‘
20:
Juni_
2002
ı-
ı-
.
.-
Satzung
beschlossen:
$
1
(Firma
und
Sitz
der
Gesellschaft),
$
4
(Grundkapital
und
Aktien)
und
$
16
Absatz
2
(Hinterlegungsfrist).
b)
Beschluß
SB.
XXVIN
AS
187
ff
'
Satzung
SB
XXVIITAS
191
ff
Die
Firma
ist
geändert
in
HeidelbergCement
AG.
‚Der
bisherige
$
4
Absatz
3
(genehmigtes
Kapital
Il)
wird
auf
den
Tag
der|
Eintragung
aufgehoben
und
durch
folgenden
neuen
Absatz
3
erseizt:
„Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
07.
Mai
2007
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
2
lautender
Aktien
einmal
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
5.000.000
tn
_Euro
gegen
Sacheinlagen
unter
Ausschluss
des
Bezugsrechts
zu
erhö-|
"
°
an
hen
(Genehmigtes
Kapital
Il).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustim-
mung
des
Aufsichtsrates
_die
weiteren
Einzelheiten
der
Kapitalerhöhung
sowie
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
festzulegen.“
i
Der
bisherige
$
4
Absatz
5
(Aktienoptionsplan
2001/2007)
wird’
wie
folgt
geändert:
„Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
um
bis
zu
1.280.000
Euro,
einge-
teilt
in
bis
zu
500.000
auf
den
Inhaber
lautende
Aktien,
bedingt
erhöht.
|
°-
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
ausschließlich
der
Erfüllung
von
Be-
_zugsrechten,
die
Mitgliedern
des
Vorstandes
und
oberen
Führungskräf-
ten
der
Gesellschaft
sowie
Mitgliedern
der
Geschäftsführungen
und
obe-
ren
ren
Führungskräften
von
verbundenen
in-
und
ausländischen
Unterneh-
men
aufgrund
der
Ermacntgung
aer
Hauptversammiung
vom
19.
Juni
2001
(Aktienoptionsplan
2001/2007)
gewährt
wurden
und
gegebenenfalls
aufgrund
der
Ermächtigung
der
Hauptversammlung
vom
07.
Mai
2002
“geändert
werden.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durch-
_gefunrt,
wıe
die
Bezugsberechtigten
von
ınren
Bezugsrechten
Gebrauch
„machen.
Die
neuen
Aktien
nehmen
jeweils
vom
Beginn
des
Geschäfts-
_
jahres
an,
in
dem
sie
entstehen,
am
Gewinn
teil.“
Fortsetzung
Rückseite

Lädt...
-
300
-
400
-
500
-
600
-
700
-
100
200
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
Vorstand
-800
-900
-
1000
Blatt
_28R
{mit
Fortsetzung
Blatt
)
HRB
82
a)
Taq
der
Eintraquna
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
od
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
er
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Eintragung
Stammkapital
Geschäftsfüh
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
eschäftsführer
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
167
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Der
satzungsgemäße
Vorzug
der
auf
den
Inhaber
lautenden
Vorzugsak-
tien
ohne
Stimmrecht
wird
aufgehoben.
Dadurch
werden
die
auf
den
In-
haber
lautenden
Vorzugsaktien
in
auf
den
Inhaber
lautende
Stammaktien
mit
Stimmrecht
umgewandelt.
Die
Hauptversammlung
vom
7.
Mai
2002
sowie
die
Versammlungen
der
Inhaber
von
Stammaktien
und
der
Inhaber
von
Vorzugsaktien
vom
glei-
chen
Tag
haben
folgende
Anderungen
der
Satzung
beschlossen:
$
4
Absatz
1
(Einteilung
von
Grundkapital
und
Aktien),
$
4
Absatz
2
(Ge-
nehmigtes
Kapital
1),
$
4
Absatz
4
Sätze
2
und
3
(Bedingtes
Kapital),
$
17
(Stimmrecht)
und
$
21
Absatz
2
(Gewinnverwendung).
&
A
Absatz
2
erhält
folgende
Fassung:
„(2)
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
7.
Juni
2005
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inha-
ber
lautender
Aktien
einmal
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
‚30.000.000
Euro
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
m
N.
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
‚Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
-
für
einen
Teilbetrag
von
bis
zu
5.000.000
Euro
das
Bezugrecht
ganz
auszuschließen,
um
neue
Aktein
zu
Ausgabepreisen
auszugeben,
die
_
nicht
wesentlich
unter
dem
Börsenpreis
der
alten
Aktien
liegen.
-
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen
und
_
“das
Bezu
srecht
insoweit
auszuschließen,
als
es
erforderlich
ist,
den
Inhabemkier
von
der
Gesellschaft
oder
von
100%igen
Beteiligungsge-
sellschaften
ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen
oder
Opti-
onsscheinen
ein
Bezugsrecht
in
dem
Umfang
einzuräumen,
wie
es
ih-
nen
nach
Ausübung
ihres
Wandlungs-
bzw.
Optionsrechts
als
Aktionä-
r
zustehen
würde.
Über
den
weiteren
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Akti-
enausgabe
entscheidet
der
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates.
Fortsetzung
auf
dem
a)
15.
Juli
2002
Mona
b)
Beschluss
und
Sonderbe-
schiüsse
SB
XXVII
AS
187
ff,
189
ff,
Sat-
zung
SB
XXVITAS
217
ff
ten
Blatt

Lädt...
Y
.
H
!
-100
-
200
-300
-400
„»
-500
-600
-
700
-
800
900
-1000
.
f
Blatt
_°°
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
mit
Fortsetzung
Biat
HRB
8
?
M
Grundkapital
orstand
1
.
.
a)
Tag
der
Eintragung
Nummer
a)
Firma
.
|
oder
Persönlich
haftende
.
der
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
.
Stammkapital
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1.
2
.
.
3
4.
'
5
6
j
7...
84
Absatz
4
Satz
2
und
3
erhalten
folgende
Fassung:
„Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
die
In-
haber
von
Wandelschuldverschreibungen
oder
von
Optionsscheinen
aus
_Optionsanleihen,
die
aufgrund
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
vom
2.
Juni
1999
von
der
Gesellschaft
oder
von
unmittelbaren
oder
mittelbaren
|’
Beteiligungsgesellschaften
bis
zum
2.
Juni
2004
begeben
werden,
von
‚ihrem
_Wandlungs:
oder
Optionsrecht
Gebrauch
machen.
Die
aus
der
Ausübung
des
Wandlungs-
bzw.
Optionsrechts
hervorgehenden
Aktien
der
Gesellschaft
sind
für
das
gesamte
Geschäftsjahr,
in
dem
die
Wand-
lungs-
bzw.
Optionserklärung
wirksam
wird,
dividendenberechtigt.
168
Die
Prokura
für
|
'
Günter
Schneider
)
15.
Juli
2002
ist
erloschen.
|
|
,
\
y
169
Mit
der
Gesellschaft
(übernehmende
Rechtsträgerin)
ist
aufgrund
des
a)
15.
Juli
2002
Verschmelzungsvertrages
vom
29.
April
2002
und
dem
zustimmenden
Beschluss
der
Gesellschafterversammiung
der
übertragenden
Rechts-
trägerin
vom
gleichen
Tag
die
WDV
Werbe
Druck
und
Verlagsgesell-
Uancdı
schaft
mbH
(übertragende
Rechtsträgerin)
mit
Sitz
in
Leimen
durch
Über-
b)
V
tragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
unter
Auflösung
ohne
Abwicklung
unasvonrag
en).
2
Ziffer
1
UmwG
verschmolzen
(Verschmelzung
durch
Auf-
SB
AS
155
ff,
Verschmel-
zungs-
|
beschluss
SB
AS
163
ff,
Amtsgericht
Heidelberg
HRB
168
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
2.99)
Fortsetzung
Rückseite

Lädt...
Nummer
der
Eintragung
170
-
200
-
300
-
400
-500
-
600
-
700
}
-
800
|
-900
-
1000
Dr.
Ingo
Schaffernak,
geb.
27.
April
1963,
Dossenheim.
Er
vertritt
die
Geseli-
schaft
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit-
glied.
Die
Prokura
für
Paul
Rosendahl
ist
erlo-
‚schen.
Blatt
_20R-
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
(mit
Fortsetzung
Biatt
HRB
82
Grundkapital
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
b)
Sitz
j
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
5
6
7
Gesamtprokura
für:
a)
09.
August
2002
Die
Prokura
für
Klauspeter___Breuck-
mann
ist
erloschen.
Die
Prokura
für
Mr.
Eberhard
Spittler
ist
lerioschen.
a)
06.
November
2002
|
ME
173
Die
Prokura
für
Elisa-
beth_
Mächtel-Lott
ist
‚erloschen.
a)
22.
Januar
2003
444
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt

Lädt...
-
100
-200
-
300
-
400
-500
-
600
-
700
-
800
-900
°
.
-
1000
|
Blatt
__,
|
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
.
(m
Fortsetzung
Blatt.
'
HRB
82
Vorstand
u
|
Nummer
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
-
|
a)
Tag
der
Eintragung
'
&
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
+
Rechtsverhältnisse
\
und
Unterschrift
Eintragung
|
.,
Gegenstand
desUnterehmens
.
Stammkapital
Geschäftsführer
|
‘|
b)
Bemerkungen
Abwickler
Ir
Zu
|
|
-
.
»
|Bie
Prokura
für
Stefan
|
|
a)
18.
Februar
2003
Nimz
ist
erloschen.
no
|
u
ee
a
ee
"
Auf
Grund
der
Ermächtiaung
des
Vorstandes
in
&
A
Ah
2
der
Catan
TE
on
168.468.136,
oo
und
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
in
$
4
Abs.
3
der
Satzun
a)
1
5
em
\
|
|
(genehmigtes
Kapital
II)
vom
7.
Mai
2002
ist
die
Erhöhung
des
Grundka-
)
10.
März
2008
m
Pia
m
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
in
Höhe
von
5.000.000.--Euro
|
urchgeführt
und
das
Grundkapital
auf
168.468.136,96
Euro
ae
|
Uo
IA
|
Sacheinlagen
erhöht.
-
a
ee
Zur
gegen...
.|.
.
b)
Beschluss
SB
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
AXIX
AS
41
ff
an
.
u.
Anlagen
Durch
Beschluss’des
Aufsichtsrats
vom
20.
Februar
2003
ist
die
Satzı
TTÄt
Satzung
w
-
e
Satzung
|
in
den
$$
4
Abs.
1
(Grundkapital)
geändert;
$
4
Abs.
3
(genehmigtes
Ka-
SBXXIX
AS_
ital
II)
entfällt,
die
bisherigen
88
4
Abs.
4
und
5
werden
zu
88
4
Abs.
3
BR:
En,
EEE
DEE
und
4.
oo.
Ba
.
176
.
“
u
|
168.468.111.36
Durch
Beschluss
des
Vorstands
vom
20.
März
2003
mit
Zustimmung
des
|
a)
1/7.
April
2003
Euro
|
|
Aufsichtsrates
gemäß
Beschluss
vom
21.
März
2003
wurde
aufgrund
der
|
u
Ermächtigung
der
Hauptversammlung
vom
07.
Mai
2002
das
Grundkapi-
|
HNO
tal
um‘25,56.
EUR
auf.
168.468.111,36
EUR
herabgesetzt.
.
25,60
b)
Beschluss
SB
.
Die
Herabsetzung
des
Grundkapitals
ist
durch
Einziehung
von
erworbe-
XXVIILAS.
187
ff.;
nen
eigenen
Aktien
durchgeführt.
XXIX
103
ff.;
Ge-
5
sellschaftsvertrag
Dürch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
21.
März
2003
ist
die
Satzung
gexKas
12
in
$
4
Absatz
1
(Grundkapital
und
Aktien)
und
die
Fassung
des
$
17
der
|
p)
*
Herabsetzung
Satzung
geändert.
|
berichtigt.
.ı
30.
April
2003
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)

Lädt...
-
100
-
200
-
300
—
400
—
500
-
600
-
700
-
800
-900
-
1000
Blatt
.
—39Rr
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
(mit
Fortsetzung
Biatt
'
HRB
82
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
2
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
\
u
1
2
3
4
5
6
7
177
Gesamtprokura
für:
a)
30.
April
2003
Lutz
Heckel,
SAMEN
geb.
13.
Juli
1951,
Heidelberg
Er
vertritt
die
Geseli-
schaft
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit-
glied.
Die
Prokura
für
Hans-
Diethard
Klünker
ist
erloschen.
178
75.487.616,00
Die
Hauptversammlung
vom
08.
Mai
2003
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$4
|a)
14.
Mai
2003
Euro
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
(Grundkapital
und
Aktien),
$
16
Absatz
2
(Teilnahmerecht
an
der
Hauptver-
sammlung)
beschlossen.
Des
weiteren
wurde
zur
Anpassung
der
Satzung
an
den
Corporate
Governance
Kodex
die
Satzung
in
$
3
(Bekanntmachungen),
8
7
(Geschäftsführung
des
Vorstands),
$
9
Absatz
2
(Bildung
von
Ausschüssen),
$
10
Absatz
1,
2,
9
(Beschlüsse
Aufsichtsrat,
Einberufung
Aufsichtsratssitzun-
gen),
$
11
Absatz
1
(weitere
Ausschüsse),
$
12
(Vergütung)
und
$
15
Absatz
1
(Hauptversammlung)
beschlossen.
|
Das
Grundkapital
ist
aus
Gesellschaftsmittein
um
7.019.504,64
Euro
auf
175.487.616,00
Euro
erhöht,
$
4
Absatz
1
der
Satzung
wurde
entsprechend
geändert.
Die
bedingten
Kapitalia
erhöhen
sich
gemäß
$
218
Absatz
1
AktG
im
gleichen
Verhältnis
wie
das
Grundkapital.
Durch
weiteren
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
08.
Mai
2003
wurde
$
4
Absatz
2
(genehmigtes
Kapital
I)
unter
Aufhebung
des
bisherigen
$
4
Absatz
2
wie
folgt
geändert:
„Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
07.
Mai
2008
mit
Zu-
stimmung_des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Aktien
einmal
oder
mehrmals
um
bis
zu
42.000.000
Euro
gegen
Geldeinlagen
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
I).
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
l
einzuräumen.
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
-
EMI
b)
Beschlüsse
SB
XXIX
AS.
161
ff.;
Satzung
SB
XXIX
AS.
163
ff.
Fortsetzung
Rückseite

Lädt...
-100
-
200
-
300
-400
-
500
-
600
-
700
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Vorstand
-
800
-
900
Heidelberg
Prokura
-
1000
Blatt
_31
(mit
Fortsetzung
Blatt
}
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
|
Nummer
1
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
1
2
3
4
or
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
-
für
€
einen
Teilbetrag
von
bis
zu
16.800.000
Euro
das
Bezugsrecht
ganz
auszuschließen,
um
neue
Aktien
zu
einem
Ausgabepreis
auszugeben,
.
„der
den
Börsenpreis
der
alten
Aktien
nicht
wesentlich
unterschreitet,
-
Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen
und
-
das
Bezugsrecht
insoweit
auszuschließen,
als
es
erforderlich
ist,
um
den
-“
Inhabern
der
von
der
Gesellschaft
oder
von
Gesellschaften,
an
denen
HeidelbergCcement
AG
unmittelbar
oder
mittelbar
mit
Mehrheit
beteiligt
ist,
ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen
oder
Öptionsscheinen
ein
Bezugsrecht
in
dem
Umfang
einzuräumen,
wie
es
ihnen
nach
Aus-
übung
ihres
Wandels-
bzw.
Optionsrecht
als
Aktionär
zustehen
würde.
Über
den
weiteren
Inhalt
der
Aktienrechte
und
Bedingungen
der
Aktienausgabe
entscheidet
der
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates.“
In
$
4
der
Satzung
wird
folgender
neuer
Absatz
3
(genehmigtes
Kapital
Il)
ein-
|
gefügt:
'
}
3
En
„Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
07.
Mai
2008
mit_Zu-
|
stimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Aktien
einmal
oder
mehrmals
um
bis
zu
42.000.
000
Euro
gegen
Geld-
und/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
Il).
Die
Ermächtigung_kann
ganz
oder
in
Teilbeträgen,
einmal
oder
mehrmals
ausgenutzt
werden.
Bei
Er-
höhung
des
Grundkapitals
gegen
Geldeinlagen
ist
den
Aktionären
ein
Bezugs-
[recht
einzuräumen.
"r
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
-
_Spitzenbeträge
von
dem
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen
und
-
das
Bezugsrecht
insoweit
auszuschließen,
als
es
erforderlich
ist
um
den
‚Inhabern
der
von
der
Gesellschaft
oder
von
Gesellschaften,
der
von
der
Gesellschaft
oder
von
Gesellschaften,
an
denen
“HeidelbergCement
AG
unmittelbar
oder
mittelbar
mit
Mehrh:
AG
unmittelbar
oder
mittelbar
mit
Mehrheit
beteiligt
igt_
ist,
ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen
oder
Optionsscheinen
ein
Bezugsrecht
in
dem
Umfang
einzuräumen,
wie
es
ihnen
nach
Aus-
übung
ihres
Wandels-
bzw.
Optionsrecht
als
Aktionär
zustehen
würde.
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
bei
Erhöhung
des
Grundkapitais
gegen
'Sacheinlagen
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Bezugsrecht
der
Aktio-
näre
auszuschließen.
Über
den
weiteren
Inhalt
der
Aktienrechte
und
Bedingungen
der
Aktienausgabe
Fortsetzung
Rückseite

Lädt...
Nummer
der
Eintragung
-
100
-
200
-
300
-400
-
500
-
600
-
700
-
800
-
900
-
1000
Blatt
_31_R
|
-
_
|
eidelber
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
H
g
(mit
Fortsetzung
Blatt
Vorstand
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
2
3
4
5
6
HRB
:
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
entscheidet
der
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates.“
Unter
gleichzeitiger
Aufhebung
des
bisherigen
Absatz
3
von
$
4
der
Satzung
wird
ein
neuer
Absatz
4
von
$
4
eingefügt
mit
folgendem
Inhalt:
„Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
70.000.000
Euro
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
bedingt
€
erhöht.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
die
Gläubiger
von
Teilschuldverschreibun-
_gen
mit
Wandlungsrechten
bzw.
Wandiungspflichten
oder
die
Inhaber
von
Op-
tionsrechten,
die
aufgrund
der
Ermächtigung
der
Hauptversammlung
vom
8.
Mai
2003
von
der
Gesellschaft
oder
von
Gesellschaften
begeben
werden,
an
_denen
die
HeidelbergCement
AG
unmittelbar
oder
mittelbar
mit
Mehrheit
betei-
igt
ist,
von
ihren
Wandel-
bzw.
Optionsrechten
Gebrauch
machen
oder
dies
zur
Erfüllung
von
Wandlungspflichten
erforderlich
ist
und
soweit
nicht
eigene
Aktien
‚zur
Bedienung
eingesetzt
werden.
Die
Ausgabe
der
neuen
Aktien
erfolgt
zu
.
.dem
nach
Maßgabe
des
vorstehend
bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses
jeweils
zu
bestimmenden
Wandlungs-
und
Optionspreis.
Die
aus
der
Ausübung
des
Wandel-
und
Optionsrechtes
hervorgehenden
Aktien
der
Gesellschaft
sind
Optionsrechten
oder
durch
Wandlungspflichten
entstehen,
dividendenberech.
tigt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
die
weite-
ren
Einzelheiten
der
Durchführung
der
bedingten
Kapitalerhöhung
festzuset-
zen.“
L
u
und
ist
wie
folgt
geänden:
ee]
9)
u
5
o
3
3
>
Oo
@
DD
et
»
N
[oni
wm
PN
&
N
w
[7
Et
”
)
In
[8
&
wo
co
-b)
*
Betrag
berichtigt.
Ergänzung
zur
Ein-
tragung
Nr.
178
Sp.
6:
Die
Haupt-
versammlung
vom
08.
Mai
2003
hat
zur
Anpassung
der
Satzung
an
den
Cor-
porate
Governance
Kodex
auch
die
Än-
derung.
von
$&
20
Ab-
ant->
2
!
IaAhrnsoh_
voOrLrz
5
var
vouu
schluss)
der
Satzung
beschlossen,
Von
Amts
wegen
er-
gänzt
am
23.
Juni
2003
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt

Lädt...
100
-
200
j
-
300
-
400
-
500
-
600
-700
-
800
-900
.
-
1000
Blatt__z»
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
mit
Fortsetzung
Biat
:HRB
82
“
Vorstand
Grundkapital
Nummer
|
a)
Firma
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
oder
der
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
mare
,
b)
Bemerk
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
j
)
Bemerkungen
Abwickler
i
2
3
4
5
6
7
179
Auf
Grund
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
in
$
4
Absatz
2
(genehmigtes
|
a)
26.
Juni
2003
Euro
Kapital
I)
und
$
4
Absatz
3
(genehmigtes
Kapital
Il)
der
Satzung
gemäß
Be-
_
schluss
der
Hauptversammlung
vom
08.
Mai
2003
ist
mit
Zustimmung
des
Auf-
.IMER.
-
sichtsrates
und
des
Prüfungsausschusses
des
Aufsichtsrates
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
unter
vollständiger
Ausnutzung
des
genehmigten
Kapitals
I
|
b)
Beschlüsse
SB
und
unter
teilweiser
Ausnutzung
des
genefimigten
Kapitals
Il
um
79.616.000,00
|
®)
SOIK
AS
1
Et:
Euro
auf
255.103.616,00
Euro
durchgeführt.
Satzung
SB
KXIX
Das
genehmigte
Kapital
II
beträgt
noch
4.384.000,00
Euro.
AS.
175
ff.
Durch
Beschluss
des
Prüfungsausschusses
des
Aufsichtsrates
vom
12.
Juni
2003
aufgrund
der
Ermächtigung
des
Aufsichtsrates
durch
Beschluss
vom
27.
-
Mai
2003
ist
die
Satzung
in
$
4
Absatz
1
(Grundkapital
und
Aktien)
neugefasst.
|
$
4
Absatz
2
(genehmigtes
Kapital
I)
ist
gestrichen.
“
,
Der
bisherige
$
4
Absatz
3
(genehmigtes
Kapital
II)
wird
zu
Absatz
2
und
wird
|
in
Satz
1
wie
folgt
neu
gefasst:
,
„Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
07.
Mai
2008:
mit
ZU-
|.stimmung
des
Aufsichtsrates
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Aktien
einmal
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
4.384.000
Euro
gegen
_Geld-
und/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen.“
$
4
Absatz
4
(bedingtes
Kapital)
der
Satzung
wird
zu
Absatz
3
und
$
4
Absatz
5
(Aktienoptionsplan
2001/2007)
zu
Absatz
4.
180
Mit
der
Gesellschaft
(übernehmende
Rechtsträgerin)
ist
aufgrund
des]
a)
06.
Oktober
2003
Verschmelzungsvertrages
vom
15.
August
2003
und
den
zustimmenden
Beschlüssen
der
Gesellschafterversammlung
vom
gleichen
Tage
die
Ei-
MED
fel-Quarz-Mix,
Estrich
und
Mörtel
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung}
(übertragende
Rechtsträgerin)
mit
Sitz
in
Niersbach
durch
Übertragung]
bp)
Verschmelzung-
7
ihres
Vermögens
als
Ganzes
unter
Auflösung
ohne
Abwicklung
gemäß
$
vertrag
SBXXX
2
Ziffer
1
UmwG;
88
46
ff;
60
ff.;
62
Absatz
1
UmwG
verschmolzen
(Ver-
N
7
5
ver
-
schmelzungsbe-.
schmelzung
durch
Aufnahme).
schluss
SB
XXX
\
AS.
13
ff.
Amtsgericht
Witk-
lich
HRB
1800
j
je
Sanmmmmmmeananen
ne
een
mean
menge
en
ee
[mM
STTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
m
u
AZ1
N
\
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
Rückseite

Lädt...
-
100
-
200
-
300
-
400
-500
-600
-700
-
800
-
900
-
1000
\
Heidelberg
Blatt
-
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
(mit
Fortsetzung
Biat
HRB
82
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
oder
Persöniüch
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
fried
Gebhardt
ist
er-
182
P58.420.961,28
Auf
Grund
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
in
$
4
Absatz
2
(Genehmig-
|
a)
08.
März
2004
‚uro
tes
Kapital
II)
der
Satzung
vom
08.
Mai
2003
ist
die
Erhöhung
des
_
Grundkapitals
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
in
Höhe
von
Sm
3.317.345,28
Euro
durchgeführt
und
das
Grundkapital
auf
258.420.961,28
Euro
gegen
Sacheinlagen
erhöht.
b)
Beschlüsse
SB
XXX
AS.
77-83;
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
ang
ER
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
19.
Februar
2004
ist
die
Satzung
in
$
4
Absatz
1
(Grundkapital
und
Aktien)
und
$
4
Absatz
2
(Genehmig-
tes
Kapital
Il)
entsprechend
geändert.
Ferner
wurde
durch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
19.
Februar
2004
beschlossen,
dass
der
bisherige
$
14
(Anderungen.der
Fassung
der
Satzung)
zu
$
13*(Beirat)
zu
$
14
wird,
welcher
die
inoffizielle
Überschrift
„Beirat“
erhält.
*
sowie
dass
der
bisherige
8
13
Das
Genehmigte
Kapital
Il
beträgt
noch
_1.066.654,72
Euro.
|
|
|
|
nl
|
183
Gesamtprokura
für:
a)
03.
Jun:
2004
Albert
Meier,
MD
geb.
25.
September
1950,
Neumarkt
Er
vertritt
die
Gesell-
schaft
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmiit-
glied.
Die
Prokuren
für
Heinz
Brosch
und
Heinz
Graf
‚sind
erloschen
_
424
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt

Lädt...
-
100
-200
-
300
-
400
-500
oo.
600
-
700
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Vorstand
800
-900
Heidelberg
Prokura
-
1000
Blatt
_a3__
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Rechtsverhältnisse
HRB
82
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
6
7
Nummer
1
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
1
2
3
4
184
Die
Hauptversammlung
vom
06.
Mai
2004
hat
folgende
Änderungen
in
$
4
der
Satzung
(Grundkapital
und
Aktien)
beschlossen:
Zur
Schaffung
eines
neuen
genehmigten
Kapitals
I
wurde
in
8
4
ein
neuer
Ab-
satz
2
eingefügt
mit
folgendem
Inhalt:
„
(2)
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
mit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
05.
Mai
2009
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
50.000.000,00
Euro
gegen
Geldeinlagen
durch
Ausgabe
neu-
er,
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
I).
Dabei
ist
den
Aktionären
ein
Bezugsrecht
einzuräumen.
‚Der
Vorstand
ist
je-
doch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktio-
näre
auszuschließen,
um
etwaige
Spitzenbeträge
zu
verwerten.
Über
den
weiteren
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Aktienaus-
gabe
entscheidet
der
Vorstand
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats.“
a)
03.
Juni
2004
nm
b)
Beschuss
SB
XXX
AS.
177
ff.;
Sat-
zung
SB
XXX
AS.
159
ff.
In
$
4
der
Satzung
wurde
dementsprechend
Absatz
2
zu
Absatz
3,
Absatz
3
zu
|
Absatz
4
und
Absatz
4
zu
Absatz
5.
w
Der
bisherige
Absatz
2
zu
8
4
(Genehmigtes
Kapital
Il)
-
nunmehr
Absatz
3
zu
$
4
-
erhält,
unter
Aufhebung
der
bisher
bestehenden
Ermächtigung
zur
Schaf-
fung
eines
Genehmigtes
Kapitals
Il,
‚folgende
Fassung:
"
(3)
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
mit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
05.
Mai
2009
einmalig
oder
mehrmals
um
bis
zu
insgesamt
20.000.000,00
Euro
gegen
Sacheinlagen
durch
Ausgabe
neu-
er,
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital
Il).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugs-
recht
der
Aktionäre
auszuschließen
und
die
weiteren
Einzelheiten
der
Kapital-
erhöhung
sowie
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
festzulegen".
Die
Hauptversammlung
vom
06.
Mai
2004
hat
weiterhin
die
Aufhebung
der
Er-
mächtigung
zur
Begebung
von
Teilschuldverschreibungen
mit
Wandel-
oder
Optionsrechten
und
des
hierzu
durch
Beschluss
vom
08.
Mai
2003
eingeräum-
ten
bedingten
Kapitals
gemäß
dem
bisherigen
$
4
Absatz
3
der
Satzung
(nun-
mehr
$
4
Absatz
4)
beschlossen.
Infolge
dieser
Aufhebung
ist
$
4
Absatz
5
n.F.
(bedingtes
Kapital
über
bis
zu
1.333.333,33
Euro)
wieder
$
4
Absatz
4.
A835
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
Rückseite

Lädt...
-
100
-200
-
300
-
400
-
500
-
600
—-
700
-
800
-
900
-
1000
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
Vorstand
Nummer
|
a}
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
Blatt
SSR
(mit
Fortsetzung
Blatt
Rechtsverhältnisse
HRB
82
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
7
185
Gesamtprokura
für:
Udo
Gölzer,
geb.
17.
September
1960,
Burglengenfeld
Er
vertritt
die
Gesell-
schaft
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit-
glied.
a)
06.
Juli
2004
-
AMD,
186
Gesamitprokura:
Michael
Cypra,
geb.
11.
Juli
1968,
Armsheim
Dr.
Miroslav
Dusek,
geb.
11.
Februar
1966,
.
Heidelberg
|
Ralf
Hölscher,
geb.
23.
Juli
1956,
Warendorf
Dr.
Ulrich
Schneider,
geb.
10.
Februar
1962,
Schornsheim
Sie
vertreten
jeweils
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
a)
14.
Juli
2004
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt

Lädt...
—-
100
-200
-
300
-
400
-
500
600
-700
—
800
-900
-
1000
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
=
"(mit
Fortsetzung
Blatt
.
HRB
82
Vorstand
|
|
Nummer
|
a)Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
|
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
|
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
„
‘
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
187
|
|
„Hakan
Fernvik
und
Paul
Vanfrachem
sind
nicht
mehr
Vorstandsmitglie-
|
07.
Oktober
2004
der.
188
Dr.
Lorenz
Nä-
esamtprokura
für:
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
|
.
[a)
07.
Oktober
2004
ger,
I.
_
geb.
22.
Mai
Dirk
Schaffrin,
Dr.
Lorenz
Näger,
geb.
22.
Mai
1960,
Mannheim.
schnee
1960,
geb.
03.
März
1961,
\
.
Mannheim
eidelberg
|
Be
|
b)
Beschluss
SB
XXX
j
AS.
187
r
vertritt
die
Gesell-
u
schaft
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit-
glied.
en
2
189
Horst
R.
Wolf
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
|
a)
17.
November
2004
*
|b)
Beschluss
SB
XXX
"AS.
201
Te
EEE
RR
a
N
VE
190
Dr.
Bernd
Zum
Vorstandsmitglied
ist
bestellt:
a)
17.
Februar
2005
Scheifele,
N
geb.
05.
Mai
1958,
Dr.
Bernd
Scheifele,
geb.
05.
Mai
1958,
Heidelberg.
5
re)
MO
Heidelberg
|
en
|
n
_|
Hans
Bauer
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
25
Beschluss
SB
XXX
AS.
301
ff.
.
Fortsetzung
Rückseite

Lädt...
-100
_
-
200
.
300
-
400
-
500
-600
-
700
-
800
-
900
1000
-
Blatt
_34aR
82
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
mit
Fortsetzung
Blatt
HRB
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapitai
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
278.289.303,04
Auf
Grund
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
in
$
4
Absatz
2
der
Sat-
|
a)
15.
März
2005
91
“Euro
zung
(Genehmigtes
Kapital
I)
vom
06.
Mai
2004
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
in
Höhe
von
SEM
19.868.341,76
Euro
durchgeführt
und
das
Grundkapital
auf
278.289.303,04
Euro
erhöht.
b)
Beschlüsse
SB
Bu
XXXI
AS.
13
ff.,
79
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
21.
Februar
2005
ist
die
Satzung
PR
Sauna
SB
in
$
4
Absatz
1
(Grundkapital
und
Aktien)
und
$
4
Absatz
2
Satz
1
(Ge-|
-—=
nehmigtes
Kapital
I)
geändert.
Das
Genehmigte
Kapital
I
beträgt
noch
30.131.658,24
Euro.
7
Mit
der
Gesellschaft
(übernehmende
Rechtsträgerin)
ist
aufgrund
des
|
a)
11.
Mai
2005
Verschmelzungsvertrages
vom
12.
April
2005
und
den
zustimmenden
Beschlüssen
der
Gesellschafterversammlung
der
übertragenden
Rechts-
IM
trägerin
vom
12.
April
2005
die
Süddeutsche
Zement-
und
Baustoff-
Handelsgesellschaft
mit
beschränkter
Haftung
(übertragende
Rechtsträ-
b)
Verschmeizungs-
gerin)
mit
Sitz
in
Heidelberg
(Eintrag
Amtsgericht
Heidelberg
HRB
4029)
vertrag
SB
XXxXI
durch
Übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
unter
Auflösung
ohne
AS.
133
ff.,
Ver-
Abwicklung
gemäß
$S
2
Ziffer
1,
46
ff.,
60
ff.,
62
Absatz
2
UmwG
ver-
schmelzungsbe-
|
schmolzen
(Verschmelzung
durch
Aufnahme).
aalsse
SR
RR
193
Die
Hauptversammlung
vom
04.
Mai
2005
hat
die
Änderung
der
Satzung
|
a)
02.
Juni
2005
in
$
12
(Vergütung
des
Aufsichtsrates)
Absatz
1
und
3
beschlossen.
I
u
b)
Beschluss
SB
XXXTLAS.
205
f.;
Satzung
SB
XXXI
AS.
191
ff.
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt

Lädt...
-
100
Nummer
der
Eintragung
-
200
-
300
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
-400
-
500
Grundkapital
oder
Stammkapital
-600
-
700
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
-
800
-
900
Prokura
re
-
1000
Blatt
&
5
{mit
Fortsetzung
Blatt
)
HRB
82
a)
Tag
der
Eintragung
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
4
194
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Gesamtprokura
für:
Thomas
Kolbe,
geb.
31.
Oktober
1970,
Braunfels
Er
vertritt
die
Gesell-
schaft
gemeinsam
mit
einem
glied.
Die_Prokuren.
für
Hans-
Henning
_Doerr,
Thomas
C
un
Pau
Fuhrberg
_und
|
a)
17.
Juni
2005
Vorstandsmit-
Nachtsheim
sind
_erlo-
schen.
Gesamtprokura
für:
Helmut
Fischer,
geb.
02.
August
1970,
Ittlingen
Er
vertritt
die
Gesell-
schaft
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit-
glied.
Gesamtprokura
für:
Rainer
Nobis,
geb.
31.
Januar
1953,
Heidelberg
Er
vertritt
die
Gesell-
schaft
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmit-
glied.
mm
"
Fortsetzung
Rückseite
L

Lädt...
-
100
-
200
-
300
-
400
-500
-600
-
700
-800
-900
-
1000
Blatt
ZSR
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
(mit
Fortsetzung
Blatt
HRB
82
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
7
195
295.004.451,84
Auf
Grund
der
Ermächtigung
des
Vorstandes
in
$
4
Absatz
3
der
Satzung
(Ge-
|
a)
17.
Juni
2005
Euro
nehmigtes
Kapital
II)
vom
06.
Mai
2004
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
in
Höhe
von
16.715.148,80
Euro
durchgeführt
Mu
und
das
Grundkapital
auf
295.004.451,84
Euro
gegen
Sacheinlagen
erhöht.
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
ausgeschlossen.
b)
ee
SBAXX
.
.
.
.
.
Satzung
SB
XXXl
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
31.
Mai
2005
ist
die
Satzung
in
$
4
Ab-
AS.
357
ff.
satz
1
(
Grundkapital
und
Aktien
)
und
$
4
Absatz
3
(
genehmigtes
Kapital
Il)
geändert.
Das
genehmigte
Kapital
II
beträgt
noch
3.284.851,20
Euro.
a
SmmmmeeeemperesssssrrrrrosvoycyohthTopie
Proküra
für
"1
Mit
der
Gesellschaft
(übernehmende
Rechtsträgerin)
ist
aufgrund
des
|
a)
26.
August
2005
196
Wilhelm
Lotz
ist
Verschmelzungsvertrages
vom
24.
Juni
2005
und
dem
zustimmenden
erloschen.
Beschluss
der
Hauptversammlung
der
übertragenden
Rechtsträgerin
|
md
vom
05.
August
2005
sowie
gem.
$
62
Abs.
1
UmwG
ohne
Hauptver-
|
.
sammlungsbeschluss
der
übernehmenden
Rechtsträgerin
die
Anneliese
|
p)
Verschmelzungs-
Zementwerke
Aktiengesellschaft
(übertragende
Rechtsträgerin)
mit
Sitz
vertrag
SB
XXxI
in
Ennigerloh
(Amtsgericht
Münster
HRB
9743)
durch
Übertragung
ihres
AS.
411
ff;
_
|
|
|
|
|
Vermänens
ale
Ganzes
unter
Auflösung
ohne
Ahwickhinn
nemäR
&
2
Zif-
|
Verschmelzungs-
.
rn
for
1
1
rn
G
verschmolzen
{Vorsch
meizi
ING
durch
Ai
nahme}
”
|
beschlüsse
SB
.
|
|
|
fer
1
UmwG
verschmolzen
(Verschmeizung
durch
Aufnahme).
XXXI
AS.
421
ff.
AgF
.)
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
auf
dem
_____ten
Blatt

Lädt...
-
100
-200
-
300
-400
-500
-600
-700
-
800
-
900
-
1000
Blatt
__36
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
mit
Fortsetzung
Bat
HRB
82
Vorstand
a)
Tag
der
Eintragung
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
_
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
7
1
2
3
4
5
6
197
Gesamtprokura
je-
a)
16.
November
2005
weils
für:
_
_
hm
d
Peter
Linten,
geb.
29.
Mai
1954,
Erwitte
Rainer
Schröder,
geb.
20.
Juni
1958,
Beelen
Werner
Spetsmann,
geb.
9.
Februar
1944,
Soest
Dr.
Steffen
Gajewski,
geb.
1.
Juni
1965,
Rheda-Wiedenbrück
|
Dr.
Walter
Köhler,
geb.
25.
Februar
1943,
Everswinkel
Michael
Tebbe,
geb.
23.
Juli
1956,
Geseke
aan.
“AM
N
ie
veitiswch
us
Oe-
sellschaft
jeweils
ge-
meinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied.
RS
111
HAB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
Rückseite

Lädt...
-
100
—-200
-300
-
400
-500
-
600
-
700
-800
-900
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Heidelberg
Nummer
a)
Fiima
der
b)
Sitz
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vorstand
Grundkapital
Persönlich
haftende
oder
Gesellschafter
Prokura
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
Blatt
_36R
(mit
Fortsetzung
Blatt
Rechtsverhältnisse
198
5
HRB
82
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Die
Prokuren
für
-
Jean-Claude
Dosogne
-
Dr.
Gerhard
Friedel
-
Dr.
Bernd
Haegermann
-
Roland
Leroy
-
Ulrich
Mrowald
-
Henri
Thijssen
sind
erloschen.
a)
13.
Dezember
2005
Kersnlle>)
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-Württemberg
vom
12.12.2005
ist
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
aut’
das
Anisgericht
Mannheim
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
Karlsruhe
vom
09.01.2006
wurde
dem
bisherigen
Amtsgerichtsbezirk
Heidelberg
die
Kennziffer
33
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt

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