Lädt...
|
—
100
|
—
200
|
—
300
|
—
400
|
—
500
|
—
600
|
—
700
|
—
800
—
900
—
1000
mit
Fortsetzung
Blatt...........
Blatt.
1...
|
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
saden-Baden
7
HRB
«sa
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
Stammkapital
i
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Eintragung
ı
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
I
Geschäftsführer
Abwickler
En
a)
Schöck
Aktiengesellschaft
|
b)
Baden-Baden
Aktiengesellschaft.
Die
Gesellschaft
ist
entstanden
durch
Umwandlung
gemäß
88
40
ff
UmwG
Ider
bisher
mit
Sitz
in
Baden-Baden
unter
der
Firma
"Eberhard
Schöck
Kommanditgesellschaft,
schlüsselfertige
Bauten"
bestehenden
und
im
Han-
delsregister
des
Amtsgerichts
Baden-Baden
unter
HRA
702
eingetragenen
Kommanditgesellschaft
durch
Übertragung
deren
Vermögens’
einschließlich
der
Verbindlichkeiten
auf
die
Aktiengesellschaft.
IUmwandlungsbeschluß
vom
28.
Mai
1993,
enthaltend
die
Gründung.
der
Ak-
tiengesellschaft
und
die
Feststellung
deren
Satzung.
Betriebswirt,
Bühl.
|
Manfred
_Kurbjuweit
'Bauingenieur,
_,
|
Sinn.
ITIITIITIIITIN
Thilo_Keller,
Dipl.-Betriebswirt
"Baden-Baden.
von
vorgefertigten
Bauteiler|
jeglicher
Art,
sowie
der
An-
und
Verkduf,
die
Ver-
mietung
und
Verpachung
von.
Maschinen
und
Geräten
und
die
Herstellung
{von
Bauten
in
Einzelgewerken
und
schlüdselfertig,
die
Vermietung
und
Verpachtung
von
Immo-
bilien,
die
Vergabe
und
Inarfspruchnahme
von
Lizenzen
und
sonstigen
dewerblichen
Schutzrechten,
und
die
Ausführung
von
Dienstleistungen
aller
Art
für
Beteili-
gungsgesellschaften
und
der
[Abschluß
von
Unternehmensverträgen.
>
Der
Vorstand
besteht
aus
bis
zu
fünf
Mitgliedern.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
vertritt
dieses
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
bestellt,
vertreten
zwei
Vorstandsmitglieder
ge-
meinsam
oder
ein
Vorstandemitglied
zusammen
mit
einem
Prokuristen.
Alleinvertrety
ngsbef:
kann
erteilt
werden.
Der
Vorstand
i
ist
ermä
higee
mit
stimmung
des
Aufsichtsrats
das
Grund-
kapital
bis
zum
31.
Dezember
1997
um
bis
zu
DM
3.000.000.--
durch
ein-
malige
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
neuen
vinkulierten
Namensaktien
und/
oder
neuen
vinkulierten
stimmrechtslosen
Vorzugsaktien
auch
als
Namens-
jaktien
zu
je
DM
50.--
gegen
Bar-
oder
Sacheinlage
zu
erhöhen
(genehmig-
tes
Kapital).
Die
Gesellschaft
ist
berechtligt,
Betei-
ligungen
an
in-
und
ausländäschen
Unter-
nehmen
zu
halten,
zu
erwerbdn
sowie
in-
und
ausländische
Zweigniedelassungen
zu
errichten.
Sie
ist
weite
zu
allen
Handlungen
berechtigt,
die
deeignet
er-
scheinen,
den
Gesellschaftsäweck
unmit-
telbar
oder
mittelbar
zu
fördern.
Dem
Vorstandsmitglied
Manfred
Kunz
ist
Einzelvertretungsrecht
erteilt.
Auf
Grund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
(8
6
Genehmigtes
Kapital)
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
von
DM
399.900.--
auf
DM
6.399.900.--
beschlossen
und
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
30.
November
1993
ist
$
4
(Grundkapital
und
Aktien)
durch
die
Neufassung
der
Absätze
1
und
2
geändert.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
10
000
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
a)
25.
August
1993
kn
b)
Sonderband
AS.
1-173;
Satzung
AS.
29-49,
<
I
a)
05.
November
1993
b)
Sonderband
As.
175.
a)
20.
Dezember
1993
b)
ne
AS.
185-239;
Satzungsfassung
AS.
217-239.
Lädt...
Nummer
der
Eintragung
JE
KEEEEEEE
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Baden-Baden
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
10000
Grundkapital
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
Blatt
|
Ä
IE
RRRRREEREER
|
H
R
B
1493
”
a)
Tag
der
Eintragung
Prokura
Rechtsverhältnisse
"
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
5
Er
—
An_Helmut_Seegmüller,
Sinzheim,
und
an
Hans-Hermann
Grimm,
Wassertrüdingen,
ist_
Prokura
erteilt
mit
der
aßgabe,
daß
die
Ver-
tretung
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied,
oder
mit
einem
weiteren
Prokuristen
erfolgt.
a)
02.
Mai
1994
-
—
b)
Sonderbandf
AS.
241.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
16.
August
1994
wurde
die
Sat-
|
a)
12.
Pktober
1994
zung
in
$
9
(Aufsichtsrat)
durch
Neufassung
des
Absatzes
10
geändert.
|
c
b)
Sonderband
AS.293
ff.
Satzung
AS.297-321.
IT
”
I
mm)
Auf
Grund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
($
6
Genehmigtes
|
a)
28.
Pezember
1994
I
Kapital)
ist
durch
Beschluß
des
Vorstandes
vom
06.
Juli
1994
mit
Zu-
stimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
um
einen
Betrag
von
x
DM
291.500.--
auf
DM
6.691.400.--
erhöht
worden.
Die
Kapitalerhöhung
j
ist
durchgeführt.
DurcNh
Beschluß
des
Aufsichtsrates
ist
die
Satzung
in
|
b)
Sonderband
AS.
323
ff.
8
4
(Grundkapital
und
Aktien)
durch
die
Neufassung
der
Absätze
1
und
2
Satzung
AS.355-381.
ı
geändert.
ee
Die
_Prokura
Helmut
a)
23.
Mai
1995
ISeegmüller
ist
erlo-
An
Ralph
Heinisch,
nt
Zt
b)
Sonderband
AS.
1
Marburg,
ist
Gesamtpro-
kura
erteilt.
Er
ver-
tritt_zusammen
mit
einem
weiteren
Proku-
Fristen.
Heft
3
Lädt...
|
—
100
|
—
200
Ä
—
300
|
—
400
|
—
500
|
—
600
|
—
700
|
—
800
|
—
900
|
—
1000
;
|
|
B
|
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
Baden-Baden
latt
„22...
HRB
1493
.
Vorstand
.
Nummer
a)
Firma
Be
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
,
oder
der
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
ammkapital
|
Geschäftsführer
:
b)
Bemerkungen
Eintragung
,
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
BE
DM
Abwickler
An_Matthias
Kranich,
a)
20.
Juli
1995
Bühl,
ist
Gesamtprokura
erteilt.
Er
vertritt
‚gemeinsam
mit
einem
_
weiteren
Prokuristen.
—
b)
Sonderband
AS.
7
Heft
3-
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
08.
Juli
1995
wurde
die.
Satzung
|
a)
14.
Auguäst
1995
in
8
4
(Grundkapital
und
Aktien),
8
10
(Hauptversammlung)
und
in
$
11
(Jahresabschluß
und
Verwendung
des
Bilanzgewinnes)
geändert.
b)
Sonderban
t
3
AS.11
ff.;
Satzung
AS.129-151.
a)
01.
Februar
1996
Wo.
b)
Sonderband
AS.
153
Heft
3
An
_Georg
Jungkamp-Stree$
Bad
Münder,
ist
Gesamt-
[tritt
gemeinsam
mit
eintm
weiteren
Prokuristen.
4
x
“1
w
“
a)
02.
April
1996
Ün.
b)
Sonderband
AS.
161
Heft.
3.
Thilo
Keller
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
I
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
.
VB
A3
4.
79
10000
Lädt...
Nummer
der
Eintragung
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Baden-Baden
Vorstand
a)
Firma
ee
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
12
134
14
15
16
a)
Durch
Beschluß
der
ordentlichen
Hau
tversammlung
vom
13.
Juli
1996
wur-
de
die
Satzung
in
8
9
(Aufsichtsrat)
durch
die
Neufassung
von
dessen
Ziffer
10
geändert.
|
Manfred
_Kurbjuweit
ist
aus
‚dem
‚Vorstand
‚ausgeschieden.
b)
iRalph_Heinisch,
Diplom-
Kaufnann,
Die
Prokura
des
Ralph
Heinisch
ist
'erlöschen,
a)
Vorstandsnitglied
bestellt,
Er
ist
einzelvertretungsberechtägt
b)
-r
Die
Prokura
Hans-Hermann
Grimm
ist
erloschen.
Manfred
Kunz
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
_y
Ralph
Heinisch_ist
nunmehr
ordentliches
Vorstandsmitglied.
Er
_ist__
weiterhin
einzelvertretungsberechtigt.
Ihm
ist
die
Befugnis
_eı
erteilt.
ie
4...
I
die
Gesellschaft
bei
Rechtsgeschäften
mit.
sich
selbst.
oder
_als
Ver-
__
'treter
eines.
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
Dr.
Ing.
Martin
Faoro,
Baden-Baden,
geb.
13.01.1956,
ist
zum
Vorstands-
mitglied
bestellt.
Er
hat
'Einzelvertretungsrecht
und
ist
befugt,
die_
“Gesellschaft
bei
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
oder
als
Vertreter
Martin
Faoro,
“Baden-Baden,
“geb.
13.01.1956.
‚eines
Dritten
uneingsschränkt
zu
vertreten.
b)
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
10000
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
09.
September
1996
Üge,,
Sonderban
Ss.
167
ff.
Heft
3;
‚Satzung
dort_AS.
263__,
285.
_-
22.
Oktober
1996
Ms,
"Sonderband
AS.
287
££.
Heft
3
a)
13.
Februar
1998
b)
Sondrbana
AG.
423.
26.
August
1998
ku
Sonderband
”
AS.
427
ff.
24.
Februar
1999
ku
Sonderband
Heft
4
AS.
209
ff
Lädt...
—
100
—
200
—
300
—
400
—
500
—
600
—-
700
—
800
—
900
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Baden-Baden
—
1000
Blatt
I
__
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
um?
H
R
B
1493
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
I
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
tat
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapita
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
EEE
VE
ED
EL
DE
7
17
Die
Prokura
Georg
_
a)
08.
April
1999
Jungkamp-Streese
ist
__
erloschen.
Va
|
b)
Sonderband
Heft
4
AS.
217
18
Die
Prokura
Matthias
18.
Mai
1999
Kranich
ist
erloschen.
MW.
Sonderband
Heft
4
AS.
221
gone
ya
SIT-537
HSEF
2
ya’
2
ir’:
gqsyTu
dsyuugsıf*
pP)
20ugsLpsug
19
ZaUrertetgbtntrsishuep
yrdersıJorpitapd
ausgesglubedenl.
nou
qeaesu
SILL’T
a)
05.
Juli
1999
3°452°000°--
ENBO
Opus
ynadsps
usner
YELTEU
SLBOPF
nug
qTe
2ufsnud
Tu
ENBO
gse2
exNUgKSbyYFET
Bene
LE2EJJacpezfeurgreju
nu
Z’\9T’20
ENBO
and
55
3'452°000°--
ÜNLEH
BE2CPINK
GEL
GOLgEUFJTCHEU
HanbfasLesumpnud
now
SB’ON’SONT
Ange
s)
i9°
WDEL
S0OT
b)
Sonderband
AS.
225
ff.
in
Heft
4
.3.421.258,504
I
”
—
”
-
——
———
—
—
20
34787508
Die
Hauptversammlung
vom
10.07.1999
hat
die
Umstellung
des
Grundkapitals
a)
04.
Mai
2000
EURO
von
Nennbetragsaktien
in
Stückaktien
und
demgemäß
die
Änderung
des
$
4
*
Namensaktien
und/oder
neuen
vinkulierten
hie
RS
111
HAB
Reg.Kart.
VB
4.79
Abs.
2
der
Satzung
(Einteilung
des
Grundkapitals)
beschlossen
und
zu-
ir
gleich
dementsprechend
auch
die
Änderung
der
Satzung
in
$
4
Abs.
4
(Ver-
—
briefung)
und
in
&
10
Abs.
6
(Stimmrecht).
b)
Sonderband
Durch
weiteren
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
10.07.1999
wurde
die
Heft
4
AS.
231
f£.;
Satzung
in
8
6
(Genehmigtes
Kapital)
durch
die
Neufassung
von
dessen
Absh
1
heue_Satzungs-
geändert.
Damit
ıst
der
Vorstand
ermächtigt,
das
Grundkapital
um
bis
zu
fassung
dort
drei
Millionen
Deutsche
Mark,
durch
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
48.
353-373,
neuen
vinkulierten“stimmrechtslosen
Vorzugsaktien
auch
als
Namensaktien
gegen
Bareinlagen
ouer
Sacheinlagen
bis
zum
31.12.2004
zu
erhöhen
(
Ge-
nehmigtes
Kapıtal).
Durch
weiteren
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
10.07.1999
wurde
das
DM
6.691.400.--
betragende
Grundkapital
auf
die
.EURO-Währung
umgestellt
und
beträgt
nunmehr
3.421.258,50
EURO.
Die
Satzung
wurde
in
&$
4
Abs.
1
(Höhe
des
Grundkapitals)
dahin
geändert.
Zugleich
wurde
der
Betrag
des
enehmigten
Kapitals
in
$8
6
Abs.
1
der
Satzung
insoweit
angepasst
auf
.333.8/5,65
EURO,
desweiteren
in
$
9
durch
die
Neufassung
von
dessen
Absatz
10
(Vergütung
des
Aufsichtsrates).
Lädt...
Blatt
u
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Baden-Baden
HRB
«3
-
Amtsgerichtsbezirk
Baden-Baden
-
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Vorstand
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
d
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
st
°
Wi
tat
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ammkapita
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
An
Dieter
Scheffel-
meier,
Ötısheim,
geb.
15.02.1962,
ist,
Prokura
erteilt.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
zusammen
mit_eine;
weiteren
Prokuristen,
a)
17.
Juli
2001
du
b)
Sonderband
Heft
5
AS.
1
Durch
Beschluß
der
ordentlichen
Hauptversammlung
vom
28.07.2001
wurde
das
Grundkapital
aus
Gesellschaftsmitteln
um
3.741,50
EURD
auf
3.425.000.--
EURO
Ghne
Ausgabe
neuer
Aktien
erhöht
und
die
Satzung
in
&
4
(Grundkapital
und
Aktien)
durch
die
Neufassung
von
dessen
Ziff.1
dahin
geändert.
a)
19.
September
2001
hl,
b)
Sonderband
Heft
5
AS.
5
f£.;
neue
Satzungsfassung
dort
AS.
211-231
_
Nikolaus
Peter
Wild,
Friedrichsdorf,
geb.
08.01.1953.
Gudrun
Degenhart
,,
München,
geb.
26.03.1970
__|
a)
25.
September
2001
b)
Sonderband
Heft
5
AS.
233
f£.
m
Denenhart.
München,
"geb.
26.03.
1970,
sind
zu
"Vorstandsmitgliedern”
bestellt.
Beide
haben
Einzelvertretungsrecht
und
sind
befugt,
die
i
Gesellschaft
bei
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
oder
zugleich
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
a)
056.
November
2001
b)
Mu,
5
AS.
243.
geb.
20.05.1952,
und
an
Nikolaus
WERNER,
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79
Lädt...
-
100
-
200
-300
-400
-500
-600
-
700
—
800
-
900
-
1000
Blatt
__sv
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
H
R
B
1493
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
gaden-Baden
.
Grundkapital
Vorstand
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
-intragung
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
4
5
7
25
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
17.07.2004
wurde
die
S
nc
in
8
6
(Genehmigtes
Kapital)
durch
die
Neufassung
von
dessen
Abs
g
a)
29.09.2004
geändert.
Damit
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
das
Grundkapital
um
bis
TR
zu
1.575.000,00
EUR
durch
einmalige
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
neuen
vinkulierten
Namensaktien
und/oder
neuen
vinkulierten
stimm-
b)
SB
Heft
6
rechtlosen
Vorzugsaktien
auch
als
Namensaktien
gegen
Bar-
oder
Sach-
AS
369-457
einlage
bis
einschließlich
31.12.2008
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital),
Satzung
Heft
6
AS
437-457
26
Gudrun
Degenhart
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden.
a)
20.
Januar
2005
b)
SBHeft6
AS
767-769
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-
Württemberg
vom
26.04.2006
ist
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Mannheim
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
Karisruhe
vom
2.5.2006
wurde
dem
bisherigen
Amtsgerichtsbezirk
Baden-Baden
die
Kennziffer
20
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
RS
111
HAB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
-
100
-200
-
300
-400
-
500
-600
-700
-800
-900
-
1000
Blatt
Han
-Abt.B-
|
HRB
%%33
andelisregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
mit
Fortsetzung
Blatt
.
Grundkapital
Vorstand
Nummer
|
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
;
Zlanı
b)
Sitz
Prokura
Rechtsverhältnisse
;
Eintragung
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7