Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 201493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schöck Aktiengesellschaft
b)
Baden-Baden
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb
von vorgefertigten Bauteilen jeglicher Art,
sowie der An- und Verkauf, die Vermietung
und Verpachung von Maschinen und
Geräten und die Herstellung von Bauten in
Einzelgewerken und schlüsselfertig, die
Vermietung und Verpachtung von
Immobilien, die Vergabe und
Inanspruchnahme von Lizenzen und
sonstigen gewerblichen Schutzrechten, und
die Ausführung von Dienstleistungen aller
Art für Beteiligungsgesellschaften und der
Abschluß von Unternehmensverträgen. Die
Gesellschaft ist berechtigt, Beteiligungen an
in- und ausländischen Unternehmen zu
halten, zu erwerben sowie in- und
ausländische Zweigniederlassungen zu
errichten. Sie ist weiter zu allen
Handlungen berechtigt, die geeignet
erscheinen, den Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu fördern.
3.425.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Wild, Nikolaus Peter, Friedrichsdorf, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder mit einem weiteren
Prokuristen:
Richter, Peter, Höpfingen, *XX.XX.1952
Werner, Nikolaus, Weißenburg, *XX.XX.1948
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.05.1993 zuletzt geändert am 17.07.2004
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch Umwandlung gemäß §§
40 ff UmwG der bisher mit Sitz in Baden-Baden unter der
Firma "Eberhard Schock Kommanditgesellschaft,
schlüsselfertige Bauten" bestehenden und im Handelsregister
des Amtsgerichts Baden-Baden unter HRA 702 eingetragenen
Kommanditgesellschaft durch Übertragung deren Vermögens
einschließlich der Verbindlichkeiten auf die Aktiengesellschaft.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2004
wurde die Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) durch die
Neufassung von dessen Abs. 1 geändert. Damit ist der
Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um bis zu
1.575.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
von neuen vinkulierten Namensaktien und/oder neuen
vinkulierten stimmrechtlosen Vorzugsaktien auch als
Namensaktien gegen Bar- oder Sacheinlage bis einschließlich
31.12.2008 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
20.06.2006
Wenskus
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.06.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 25.08.1993
Satzung
SB Heft 6
AS 437-457
2
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in §9(Der Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
16.08.2006
Lurk
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 7
Blatt 50ff
3
a)
a)
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 201493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 06.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 11 (Der Aufsichtsrat) sowie die ersatzlose
Streichung des § 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen, die
bisherigen §§ 7 - 13 wurden in die §§ 6 - 12 umbeziffert.
17.07.2007
Ley
4
Prokura erloschen:
Werner, Nikolaus, Weißenburg, *XX.XX.1948
a)
16.12.2008
Prellwitz
5
b)
Geschäftsanschrift:
Vimbucher Str. 2, 76534 Baden-Baden
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Braasch, Harald, Sinzheim, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Schmitz, Michael, Sinzheim, *XX.XX.1962
a)
04.01.2010
Ley
6
a)
Die Hauptversammlung vom 21.10.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
24.11.2011
Prellwitz
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Stürzl, Thomas Josef, Nidderau, *XX.XX.1961
Prokura von Amts wegen berichtigt bei
Richter, Peter, Höpfingen, *XX.XX.1952
a)
02.08.2012
Prellwitz
8
Prokura erloschen:
Richter, Peter, Höpfingen, *XX.XX.1952
a)
13.12.2013
Pasch
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stürzl, Thomas Josef, Nidderau, *XX.XX.1961
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2014 hat die Änderung der
Satzung durch Streichung des § 5 (Gründung durch
Umwandlung), die Umbezifferung der bisherigen §§ 6 ff und
die Änderung in § 8 (künftig § 7 :Der Aufsichtsrat)
beschlossen.
a)
15.10.2014
Neber
10
a)
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 201493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schapfeld, Rainer, Neu-Isenburg, *XX.XX.1961
07.01.2015
Neber
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wild, Nikolaus Peter, Friedrichsdorf, *XX.XX.1953
a)
17.03.2015
Neber
12
Prokura erloschen:
Stürzl, Thomas Josef, Nidderau, *XX.XX.1961
a)
17.04.2015
Neber
13
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Dr. Braasch, Harald, Sinzheim, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Schmitz, Michael, Sinzheim, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Stürzl, Thomas Josef, Nidderau, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.02.2016
Neber
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmitz, Michael, Sinzheim, *XX.XX.1962
a)
26.06.2017
Neber
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 201493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hörmann, Alfons, Sulzberg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.01.2018
Neber
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bucher, Mike, Inzersdorf ob der Traisen /
Österreich, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert;
nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schapfeld, Rainer, Baden-Baden, *XX.XX.1961
a)
06.05.2020
Georg
17
b)
Personenbezogene Daten (Anschrift) geändert
bei
Vorstand:
Dr. Braasch, Harald, Baden-Baden, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Hörmann, Alfons, Sulzberg, *XX.XX.1960
a)
02.09.2020
Neber
18
a)
Die Hauptversammlung vom 23.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
26.07.2021
Rinke
19
b)
Änderung der
a)
13.01.2022
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 201493
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Schöckstraße 1, 76534 Baden-Baden
Salgar
Abruf vom 22.03.2024