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Satzung vom 25.07.2007.

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Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "LEITWERK Gesellschaft für angewandte Informatik", Appenweier (Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 472015) gemäß § 190 ff. UmwG.

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Die Hauptversammlung vom 26.11.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Vorzugsaktien, genehmigtes Kapital), 15 (Stimmrecht der Vorzugsaktien) und 21 (Gewinnverwendung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 11.12.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11.03.2015 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "it-connect.de holding gmbh", Freiburg (Amtsgericht Freiburg, HRB 5344) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital), 8 (Sonderregel zur Vertretung) und 16 (Stimmrechtsausübung im Erbfall) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 11.09.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um 88.633,00 EUR auf 2.088.633,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 15.08.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um 133.589,00 EUR auf 2.222.222,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach Maßgabe des Ausgliederungsplans vom 11.07.2019 und des Versammlungsbeschlusses vom gleichen Tag aus ihrem Vermögen den Betrieb "Systemhaus" als Gesamtheit zum Zwecke der Neugründung der Aktiengesellschaft. "LEITWERK AG", Appenweier (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 720460) auf diese ausgegliedert (Ausgliederung zur Neugründung). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 11.07.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 19.08.2020 hat die Änderung der Satzung in Ziff. 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und Ziff. 14 (Ort und Einberufung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.07.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 4.5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.07.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.07.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 222.222,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I)

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Die Hauptversammlung vom 26.07.2023 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 6 (Einziehung von Aktien), Ziffer 9 (Aufgaben, Zusammensetzung, Amtsdauer Aufsichtsrat) und Ziffer 10 (Vorsitzender und Stellvertreter) beschlossen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Vorstandsmitglieder können von den Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB allgemein befreit werden.