Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 701855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LEITWERK AG
b)
Appenweier
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Niederlassung Freiburg, 79111 Freiburg im
Breisgau
c)
Planung und Entwicklung von eigenen
Computerprogrammen sowie der Vertrieb
von eigenen und fremden
Computerprogrammen, Erstellung und
Verkauf von Computern und
Computeranlagen (u.a. Server, Netzwerke)
nebst sämtlichem Zubehör,
Dienstleistungen rund um das Internet:
Anbindung von Kunden ("connectivity"),
Sicherheitsmaßnahmen ("security"),
Firmen- und Multimediapräsentation, E-
Commerce-Löungen ("shops"); weitere
Unternehmensgegenstände sind die
Durchführung aller angrenzenden
Tätigkeiten, insbesondere die Beratung in
allen EDV-Bereichen, die Schulung an
eigenen und fremden
Computerprogrammen und -anlagen, die
Wartung und Pflege bestehender
Programme und Anlagen sowie die
Aufrechterhaltung eines EDV-Notdienstes.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder können von den
Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB
allgemein befreit werden.
b)
Vorstand:
Neu, Frank, Sasbach, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Foshag, Martin, Baden-Baden, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Glaser, Edwin, Rheinau, *XX.XX.1956
Schaufler, Ralf, Offenburg, *XX.XX.1978
Möcklin, Oliver Holger, March, *XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.07.2007.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"LEITWERK Gesellschaft für angewandte Informatik",
Appenweier (Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 472015)
gemäß § 190 ff. UmwG.
a)
14.12.2007
Gabriel
2
b)
Geschäftsanschrift:
Im Ettenbach 13 a, 77767 Appenweier
Grundkapital
nun:
1.010.942,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 25.07.2007 enthaltenen
Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2007/I - ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 10.942,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.02.2009 ist § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der
Satzung geändert.
a)
31.03.2009
Elger
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 701855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Von Amts wegen nachgetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 14.12.2012 gegen Bar und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt
500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
Das genehmigte Kapital 2007/I beträgt noch 489.058,00 EUR.
3
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Niederlassung Freiburg, 79111 Freiburg im
Breisgau,
Geschäftsanschrift: Bötzinger Straße 46,
79111 Freiburg im Breisgau
Grundkapital
nun:
1.353.742,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2007/I) ist das Grundkapital um weitere
342.800,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 04.08.2009 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.000,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I), beträgt nach
weiterer teilweiser Ausschöpfung noch
146.258,00 EUR
.
a)
20.08.2009
Kaufmann
4
Grundkapital
nun:
1.361.642,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.00,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach weiterer
Ausschöpfung in Höhe von 7.900,00 EUR noch 138.358,00
EUR.
a)
15.12.2009
Elger
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 701855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Siefermann, Rico Daniel, Oberkirch, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Schaufler, Ralf Carsten, Offenburg, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schaufler, Ralf, Offenburg, *XX.XX.1978
a)
06.08.2010
Mueller
6
Grundkapital
nun:
1.500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2007/I)
ist das Grundkapital um 138.358,00 EUR auf 1.500.000,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 20. und 29.09.2010 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 500.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2007/I) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
18.11.2010
Mueller
7
b)
Die Rötung
in der Eintragung laufende Nummer
4 Spalte 6 (nur Durchführung der Kapitalerhöhung)
wurde nachgeholt.
a)
18.11.2010
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 701855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Aufbereitung des aktuellen Ausdrucks ändert sich
dadurch.
8
Einzelprokura:
Vetter, Hartmut Siegfried, Offenburg,
*XX.XX.1959
a)
02.03.2012
Mueller
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grube, Bianka, geb. Gotschalk, Offenburg,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Möcklin, Oliver Holger, March, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Neu, Frank, Sasbach, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Möcklin, Oliver Holger, March, *XX.XX.1971
a)
02.07.2012
Mueller
10
a)
Die Hauptversammlung vom 26.11.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Vorzugsaktien, genehmigtes Kapital), 15
(Stimmrecht der Vorzugsaktien) und 21 (Gewinnverwendung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.11.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 250.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012 / I).
a)
28.11.2012
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 701855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Prokura erloschen:
Vetter, Hartmut Siegfried, Offenburg,
*XX.XX.1959
Einzelprokura:
Kirn geb. Werner, Claudia Petra, Durbach,
*XX.XX.1961
a)
10.12.2012
Mueller
12
1.633.744,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2012 / I)
ist das Grundkapital um 133.744,00 EUR auf 1.633.744,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2013 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012 / I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 116.256,00 EUR.
a)
23.05.2013
Mueller
13
a)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
21.10.2013
Mueller
14
1.651.637,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 11.12.2013 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist das Grundkapital um
17.893,00 EUR auf 1.651.637,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR
zu erhöhen,
a)
27.12.2013
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 701855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2012 / I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 98.363,00 EUR.
15
Einzelprokura:
Andreano, Marco, Offenburg, *XX.XX.1981
Harig, Thorsten Hermann, March, *XX.XX.1979
Kratzer, Stefan Robert, Karlsruhe, *XX.XX.1962
Schneider, Yven, Renchen, *XX.XX.1974
a)
10.02.2015
Mueller
16
1.750.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2012 / I)
ist das Grundkapital auf 1.750.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 13.04.2015 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
23.04.2015
Mueller
17
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
11.03.2015 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"it-connect.de holding gmbh", Freiburg (Amtsgericht Freiburg,
HRB 5344)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
28.04.2015
Mueller
18
c)
Gegenstand geändert; nun:
Vertrieb von Informationstechnologie und
Kommunikations-Produkte-Anwendungen
mit den erforderlichen Komponenten (Hard-
und Software);
Durchführung von Organisations- und
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital,
genehmigtes Kapital), 8 (Sonderregel zur Vertretung) und 16
(Stimmrechtsausübung im Erbfall) beschlossen.
a)
22.06.2015
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 701855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelberatungen, Management von
Projekten sowie das zur Verfügung stellen
von IT Service- als auch Rechenzentrums-
Dienstleistungen; Erwerb, Verwaltung und
Verkauf von Beteiligungen an anderen
Unternehmen; Übernahme von zentralen
Diensten für Gesellschaften, an denen die
Gesellschaft mehrheitlich beteiligt ist, wie
der zentrale Einkauf, die Buchhaltung
(Revision, Controlling und
Rechnungswesen), Lagerhaltung,
Marketing und Personalverwaltung sowie
Schulung der Mitarbeiter dieser
Gesellschaften.
b)
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, bis zum 15.05.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 250.000,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2015 / I).
19
2.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015 / I)
ist das Grundkapital auf 2.000.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 18.09.2015 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015 / I) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
15.12.2015
Mueller
20
Einzelprokura:
Bocek, Anette Else, Offenburg, *XX.XX.1962
a)
05.01.2016
Mueller
21
b)
Errichtet:
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Niederlassung Karlsruhe, 76228 Karlsruhe,
Geschäftsanschrift: Kleinsteinbacher
a)
08.03.2016
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 701855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Straße 77, 76228 Karlsruhe
Daten der Zweigniederlassung Freiburg
geändert; nun:
Niederlassung Freiburg, 79108 Freiburg im
Breisgau,
Geschäftsanschrift: Bebelstraße 17, 79108
Freiburg im Breisgau
22
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 01.06.2021 das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 222.222,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2016 / I).
a)
06.06.2016
Mueller
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Foshag, Martin, Bühl, *XX.XX.1963
a)
07.06.2017
Mueller
24
Prokura erloschen:
Harig, Thorsten Hermann, March, *XX.XX.1979
a)
04.08.2017
Mueller
25
2.088.633,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 11.09.2017 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2016 / I)
ist das Grundkapital um 88.633,00 EUR auf 2.088.633,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
a)
14.09.2017
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 701855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 222.222,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2016 / I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 133.589,00 EUR.
26
Prokura erloschen:
Bocek, Anette Else, Offenburg, *XX.XX.1962
a)
03.04.2018
Hürttlen
27
Prokura erloschen:
Glaser, Edwin, Rheinau, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Kirn, Claudia Petra, geb. Werner, Durbach,
*XX.XX.1961
a)
31.08.2018
Fischer
28
Grundkapital
nun:
2.222.222,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.08.2018 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2016 / I)
ist das Grundkapital um 133.589,00 EUR auf 2.222.222,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 222.222,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
05.11.2018
Fischer
29
Einzelprokura:
Schütt, Arthur, Appenweier, *XX.XX.1983
Weis, Melanie, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1979
a)
03.01.2019
Mertens
30
b)
Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat nach
Maßgabe des Ausgliederungsplans vom 11.07.2019 und des
a)
22.08.2019
Mertens
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 701855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Versammlungsbeschlusses vom gleichen Tag aus ihrem
Vermögen den Betrieb "Systemhaus" als Gesamtheit zum
Zwecke der Neugründung
der Aktiengesellschaft.
"LEITWERK AG", Appenweier (Amtsgericht Freiburg i. Br.
HRB 720460) auf diese ausgegliedert (Ausgliederung zur
Neugründung).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
31
a)
Firma geändert; nun:
NOVELLUS Holding AG
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere der Erwerb, das Halten und
die Verwaltung von Beteiligungen an
börsennotierten und nicht börsennotierten
Gesellschaften und die Finanzierung
solcher Gesellschaften sowie die Beratung
von und Geschäftsbesorgung für
Gesellschaften, an denen die Gesellschaft
beteiligt ist.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2019 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
22.08.2019
Mertens
32
Prokura erloschen:
Andreano, Marco, Offenburg, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Kratzer, Stefan Robert, Karlsruhe, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Schneider, Yven, Renchen, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Schütt, Arthur, Appenweier, *XX.XX.1983
Prokura erloschen:
Weis, Melanie, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1979
a)
07.11.2019
Hügel
33
b)
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 701855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Möcklin, Oliver Holger, March, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstand:
Schaufler, Ralf Carsten, Offenburg, *XX.XX.1978
27.02.2020
Hügel
34
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in Ziff. 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und Ziff. 14
(Ort und Einberufung) beschlossen.
a)
21.08.2020
Amann
35
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 4.5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.07.2021 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.07.2026 das
Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 222.222,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
a)
03.08.2021
Hügel
36
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Grube, Bianka, geb. Gottschalk, Offenburg,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 6 (Einziehung von Aktien), Ziffer 9
(Aufgaben, Zusammensetzung, Amtsdauer Aufsichtsrat) und
Ziffer 10 (Vorsitzender und Stellvertreter) beschlossen.
a)
02.08.2023
Tänzel
Abruf vom 30.03.2024