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Nummer
a)
Firma
-
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400
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts\y;
N
-
500
Grundkapital
-
600
-
700
Vorstand
Persönlich
haftende
-
800
‚20
Fi
2
-
900
Prokura
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
1
2
4
1
a)
InterCard
AG
Infor-
50.000,-
wolfgang
mationssysteme
_EUR.
Kübler,
nn
geb.
b)
villingen-Schwenningan
19.02.1961,
villingen-
c)
Die
Entwicklung
und
Schwenningen
der
Vertrieb
von
Kar
tensystemen
und
Sy-
Manfred
stemlösungen
sowie
dje
Bösinger,
Erbringung
von
Bera-
geb.
tungsleistungen
auf
09.03.1954,
diesen
Gebieten.
Die
Gesellschaft
ist
zu
allen
Geschäften
und
Maßnahmen
berech
tigt,
die
zur
Errei-
chung
des
Gesell-
schaftszwecks
notwen
dig
oder
nützlich
er
scheinen,
insbesondege
zum
Erwerb
und
zur
Veräußerung
von
Grund-
stücken,
zur
Errich-
tung
von
Tochterge-
sellschaften
und
Zweigniederlassungen
im
In-
und
Ausland,
zur
Beteiligung
an
arl-
deren
Unternehmungen
gleicher
oder
ver-
wandter
Art
und
ande
ren
Unternehmen
sowid
zum
Abschluss
von
In
teressengemeinschaftg-
verträgen.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
St.
Georgen
Gerson
Riesle,
geb.
09.07.1962,
villingen-
Schwenningen
EIN
S
PUR
».u
m
Dusun
Wiss
-
1000
Blatt
_
i
{mit
Fortsetzung
Blatt
)
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b}
Bemerkungen
Aktiengesellschaft.
Satzung
vom
08.
November
2005.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
vertritt
dieses
einzeln.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
vertreten
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
oder
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen.
Die
Vorstandsmitglieder
Wolfgang
Kübler,
Manfred
Bösinger
und
Gerson
Riesle
sind
je
einzelvertretungsberechtigt
und
befugt,
die
Gesellschaft
bei
Rechtsgeschäften
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
zu
vertreten.
a)
29.
Dez.
2005
NZ
b)
Ges.vertrag
As.
75
f££.
Sab.
Fortsetzung
Rückseite
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1000
Rückseite
von
Blatt
i
|
_
_
|
anrE
N
rate
DE:
»
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichtsy/
taean
CE
FSanenTan
_
Imeronserzung
Din
HREB
>
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
4
5
7
2
Die
Hauptversammlung
vom
13.
Februar
2006
hat
die
Erhöhung|
a)
22.
Feb.
2006
des
Stammkapitals
um
EUR
1.000.800,--
auf
EUR
1.050.800,--
sowie
die
entsprechende
Anderung
des
S
4
(Grundkapital)
der
Satzung
beschlossen.
Diese
Kapitalerhöhung
dient
der
Durchführung
des
mit
der
Firma
Card3
GmbH,
Sitz
Villingen-Schwenningen
gu
(übertragende
Gesellschaft
AG
Villingen-Schwenningen
HRB
2842)
am
13.
Februar
2006
abgeschlossenen
b)
Beschluss
As.
Verschmelzungsvertrages.
ı13
ff.
Sdab.
3
Durch
Verschmelzungsvertrag
vom
13.
Februar
2006
und
den
a)
17.
März
2006
zustimmenden
Beschlüssen
der
Haupt-
und
Gesellschafterversammlungen
vom
gleichen
Tag
ist
die
GmbH
unter
der
Firma
Card3
GmbH,
Sitz
Villingen-Schwenningen
(übertragende
Gesellschaft
AG
Villingen-Schwenningen
HRB
2842)
durch
die
Übertragung
ihres
Vermögens
auf
diese
Gesellschaft
durch
Aufnahme
verschmolzen.
b)
Verschmel-
\
zungsvertrag-
und
Be-
schlüsse
As.
113
ff.
Sdb.
4
Die
Hauptversammlung
vom
09.
Mai
2006
hat
die
Änderung
der|
a)
23.
Mai
2006
Satzung
in
5
2
(Grundkapital)
durch
Einfügen
eines
neuen
Absatzes
2
beschlossen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
31.
A
Dezember
2008
einmalig
oder
mehrmals
zum
Zwecke
bzw.
im
Zusammenhang
mit
der
Einbeziehung
von
Aktien
der
b)
Beschluss
As.
Gesellschaft
in
den
Freiverkehr
an
einer
inländischen
Börse
und
in
diesem
Zusammenhang
auch
zur
Bedienung
einer
den
Emissionsbanken
eingeräumten
Mehrzuteilungsoption
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Bareinlagen
unter
Ausschluss
des
gesetzlichen
Bezugsrechts
der
Aktionäre
um
bis
zu
insgesamt
EUR
525.400,--
durch
Ausgabe
von
bis
zu
525.400
auf
den
Inhaber
lautende
Stückaktien
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
die
weiteren
Einzelheiten
der
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
aus
dem
genehmigten
Kapital
und
Bedingungen
der
Aktienausgabe,
insbesondere
den
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
217
ff.
Sdb.
Fortsetzung
auf
dem
ten
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Blatt
2?
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
ei
anen-S
ehwenningen
u
Vorstand
HRB
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
4
5
7
Ausgabebetrag,
festzulegen.
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
nach
Ausnutzung
des
genehmigten
Kapitals
die
Fassung
der
Satzung
entsprechend
anzupassen.
Durch
weiteren
Beschluss
derselben
Hauptversammlung
sind
ss
10
(Vorsitzender
und
Stellvertreter),
11
(Sitzungen
des
Aufsichtsrats),
12
(Beschlüsse
des
Aufsichtsrats),
14
(Vergütung)
und
17
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung),
19
(vorsitz
in
der
Hauptversammlung)
und
22
(Gewinnverwendung)
der
Satzung
geändert.
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-
Württemberg
vom
09.08.2006
ist
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Freiburg
im
Breisgau
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
Karlsruhe
vom
21.08.2006
wurde
dem
bisherigen
Amtsgerichtsbezirk
Villingen-Schwenningen
die
Kennziffer
60
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
|
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
'
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
RS
111
HAB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
Rückseite
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.
”
®
»
aa
’
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
AmtsgerichtYillingen-Jse
NT
EINÄNIAM
eronsetzung
za
HRB*
v
;
Vorstand
Nummer
||
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt