Registerübersicht
- Name
- SECANDA AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 603048
- Registergericht
- Amtsgericht Freiburg
- Sitz
- Villingen-Schwenningen
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 603048
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
InterCard AG Informationssysteme
b)
Villingen-Schwenningen
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb von
Kartensystemen und Systemlösungen
sowie die Erbringung von
Beratungsleistungen auf diesen Gebieten.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die zur
Erreichung des Gesellschaftszwecks
notwendig oder nützlich erscheinen,
insbesondere zum Erwerb und zur
Veräußerung von Grundstücken, zur
Errichtung von Tochtergesellschaften und
Zweigniederlassungen im In- und Ausland,
zur Beteiligung an anderen Unternehmen
sowie zum Abschluss von
Interessengemeinschaftsverträgen.
1.050.800,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Kübler, Wolfgang, Villingen-Schwenningen,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Bösinger, Manfred, Sankt Georgen im
Schwarzwald, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Riesle, Gerson, Villingen-Schwenningen,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.11.2005 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 09.05.2006.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
31.12.2008 einmalig oder mehrmals zum Zwecke bzw. im
Zusammenhang mit der Einbeziehung von Aktien der
Gesellschaft in den Freiverkehr an einer inländischen Börse
und in diesem Zusammenhang auch zur Bedienung einer den
Emissionsbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption durch
Ausgabe neuer Aktein gegen Barleinlagen unter Ausschluss
des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu
insgesamt EUR 525.400,-- durch Ausgabe von bis zu
525.400.- auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital und
Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den
Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt,
nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der
Satzung entsprechend anzupassen.
a)
07.12.2006
Oesterle
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.12.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 29.12.2005
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 75ff.
2
Grundkapital
nun:
1.200.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2006 erteilten Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung um
149.200,00 EUR auf 1.200.000,00 EUR durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 18.12.2006 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
a)
20.12.2006
Meisinger
b)
Satzung:
Sonderband 1
Blatt 277 ff
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 603048
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 525.400,00 EUR
zu erhöhen, beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
376.200,00 EUR.
Änderungsbeschluss:
Sonderband 1
Blatt 255 ff
3
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
03.07.2008
Mertens
4
b)
Geschäftsanschrift:
Marienstraße 10, 78054 Villingen-
Schwenningen
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 14 (Vergütung)
beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 525.400,00 EUR
zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist durch Zeitablauf
erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.12.2013 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 300.000,00 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009/I)
a)
07.08.2009
Hoffmann
5
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in §§ 16 (Ort und Einberufung) und 17 (Teilnahme an
der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts)
beschlossen.
a)
20.07.2010
Hoffmann
6
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Riesle, Gerson, Villingen-Schwenningen,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.03.2011
Fischer
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 603048
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Kübler, Wolfgang, Villingen-Schwenningen,
*XX.XX.1961
Nicht mehr
Vorstand:
Bösinger, Manfred, Sankt Georgen im
Schwarzwald, *XX.XX.1954
7
Einzelprokura:
Bösinger, Manfred, Sankt Georgen im
Schwarzwald, *XX.XX.1954
Kübler, Wolfgang, Villingen-Schwenningen,
*XX.XX.1961
a)
19.04.2011
Fischer
8
Grundkapital
nun:
1.320.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2013 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2009/I) ist das Grundkapital um
120.000,00 EUR auf 1.320.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2009, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 300.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 180.000,00 EUR.
a)
05.04.2013
Fischer
9
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 300.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2009/I)
ist aufgehoben.
a)
09.07.2013
Fischer
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 603048
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2013 ermächtigt bis zum 31.05.2018 das Grundkapital
der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 600.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013).
10
Grundkapital
nun:
1.450.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 28.11.2013 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2013) ist das Grundkapital um
130.000,00 EUR auf 1.450.000,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.06.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 470.000,00 EUR.
a)
11.12.2013
Fischer
11
Prokura erloschen:
Kübler, Wolfgang, Villingen-Schwenningen,
*XX.XX.1961
Einzelprokura:
Thoma, Stefan, Utting, *XX.XX.1971
a)
31.03.2014
Fischer
12
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 14 (Vergütung)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.06.2013 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
07.07.2015
Fischer
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 603048
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23.06.2015 ermächtigt bis zum 31.05.2020 das Grundkapital
der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 700.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2015).
13
Grundkapital
nun:
1.517.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 27.07.2015 die Änderung der Satzung
in § 4 (Stammkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 23.06.2015 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital um
67.000,00 EUR auf 1.517.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2015 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 700.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2015), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 633.000,00 EUR.
a)
02.09.2015
Fischer
14
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Entwicklung, der Vertrieb und der
Betrieb von Systemen und Produkten für
bargeldloses Bezahlen, die Identifikation
von Personen, das Druck- und
Dokumentenmanagement, die
Zutrittskontrolle und die Gebäudesicherheit,
die Gebäudeleittechnik, die Zeitwirtschaft
und das Fuhrparkmanagement sowie das
Erbringen von Beratungs-, Service- und
sonstigen Dienstleistungen und der Handel
auf diesen Gebieten.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
07.07.2016
Fischer
15
Prokura erloschen:
Bösinger, Manfred, Sankt Georgen im
Schwarzwald, *XX.XX.1954
a)
12.01.2017
Fischer
16
Grundkapital
nun:
1.600.000,00
a)
Der Aufsichtsrat hat am 23.02.2017 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
20.03.2017
Fischer
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 603048
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der am 23.06.2015 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital um
83.000,00 EUR auf 1.600.000,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 700.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2015), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 550.000,00 EUR.
17
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
29.06.2017
Fischer
18
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.06.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft nach teilweiser Ausschöpfung des
ursprünglichen Betrags von bis zu 700.000,00 EUR um
restlich 550.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital
2015), ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2018 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.06.2023 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 800.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2018)
a)
06.07.2018
Tänzel
19
Grundkapital
nun:
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.07.2018 die Änderung der
a)
16.08.2018
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 603048
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1.690.000,00
EUR
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 26.06.2018 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2018) ist das Grundkapital um
90.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2018, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 800.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 710.000,00 EUR.
Tänzel
20
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 9 (Zusammensetzung und
Amtsdauer des Aufsichtsrates) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2018, das Grundkapital der
Gesellschaft nach teilweiser Ausschöpfung des
ursprünglichen Betrages von bis zu 800.000,00 EUR um
restlich 710.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2018),
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2019 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.05.2024
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 845.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
a)
18.07.2019
Fischer
21
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung und
Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.
a)
11.08.2020
Hürttlen
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 603048
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
Grundkapital
nun:
1.859.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 12.10.2020 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 25.06.2019 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2019) ist das Grundkapital um
169.000,00 EUR auf 1.859.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2019 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 845.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 676.000,00 EUR.
a)
19.11.2020
Fischer
23
Grundkapital
nun:
2.020.663,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 09.03.2021 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 25.06.2019 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2019) ist das Grundkapital um
161.663,00 EUR auf 2.020.663,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2019, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 845.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 514.337,00 EUR.
a)
15.06.2021
Fischer
24
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2019 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 845.000,00EUR zu erhöhen
a)
12.07.2021
Fischer
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 603048
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2019) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2021 ermächtigt bis zum 31.05.2026 das Grundkapital
der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 920.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021).
25
Grundkapital
nun:
2.323.633,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 08.11.2021, mit Ergänzung vom
20.12.2021, die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital)
beschlossen.
Aufgrund der am 22.06.2021 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um
302.970,00 EUR auf 2.323.633,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.06.2021, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 920.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 617.030,00 EUR.
a)
21.12.2021
Fischer
26
a)
Firma geändert; nun:
SECANDA AG
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 9
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) und §
14 (Vergütung) beschlossen.
a)
04.07.2022
Kaufmann
27
Prokura erloschen:
Thoma, Stefan, Utting, *XX.XX.1971
Einzelprokura:
Bartl, Chris Nikolaus, Schömberg, *XX.XX.1969
a)
02.10.2023
Fischer
Abruf vom 09.04.2024