Satzung vom 19.05.1999 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 19.06.2006.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 29.11.2006.
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7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 13.08.1999
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2007 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 (nun: Bekanntmachungen und Mitteilungen), § 4 (Grundkapital), § 5 (Zusammensetzung des Vorstands), § 13a (Vergütung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 17 (Stimmrecht) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 05.08.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist das Grundkapital um 280.000,00 EUR auf 14.085.200,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 31.01.2011 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 31.05.2011 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist das Grundkapital um 134.000,00 EUR auf 14.305.150,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
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6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
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6
Position
2
Laufende Nummer
12
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.400.000 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2012)
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012) ist das Grundkapital um 800.000,00 EUR auf 15.105.150,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 06.11.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012) ist das Grundkapital um 630.515,00 EUR auf 15.735.665,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 26.02.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Jahresabschluss, Rücklagen) beschlossen.
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 12.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 18.10.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 13.05.2016 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um 16.566,00 EUR auf 15.752.231,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.04.2020 hat die Änderung der Satzung in § 13a (Vergütung) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 12.464,00 EUR auf 15.764.695,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 23.09.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 50.000,00 EUR auf 15.814.695,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 06.12.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 1.450.000,00 EUR auf 17.264.695,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 30.08.2022 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um 10.000,00 EUR auf 17.274.695,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 23.11.2022 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.727.469,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I 2023)
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.454.900,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital II 2023)
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 22.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort, Format und Einberufung) beschlossen.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.09.2025 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär, die Project Neptune Bidco GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 296422) gegen Barabfindung beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.04.2026 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen), 4 (Grundkapital), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), 12 (Einberufung/Sitzungsfrequenz), 13 (Beschlussfassung), 13a (Vergütung), 15 (Ort, Format und Einberufung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 17 (Stimmrecht) und 20 (Jahresabschluss, Rücklagen) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Mit der "Project Neptune Bidco GmbH", Donaueschingen (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 735356) wurde am 01.12.2025 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 01.12.2025 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Beratung bei Hard- und Softwareauswahl von Computern, Vertrieb von Hard- und Software und die Entwicklung sowohl von individueller als auch generell einsetzbarer Software sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck im In- und Ausland, die Gründung solcher Unternehmen und der Erwerb von sämtlichen oder einzelnen Wirtschaftsgütern, unabhängig davon, ob materiell oder immateriell, oder Teilbetrieben von solchen Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Filialen im Inland und Ausland errichten.