Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 602434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Nexus AG
b)
Villingen-Schwenningen
c)
Die Beratung bei Hard- und
Softwareauswahl von Computern, Vertrieb
von Hard- und Software und die
Entwicklung sowohl von individueller als
auch generell einsetzbarer Software sowie
die Beteiligung an anderen Unternehmen
mit gleichem oder ähnlichem
Gesellschaftszweck im In- und Ausland,
insbesondere an der Nexus Ges. m.b.H.
Wien, die Gründung solcher Unternehmen
und der Erwerb von sämtlichen oder
einzelnen Wirtschaftsgütern, unabhängig
davon, ob materiell oder immateriell, oder
Teilbetrieben von solchen Unternehmen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Sie kann Filialen im Inland
und Ausland errichten. Die Gesellschaft
kann alle Geschäfte betreiben, die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu dienen geeignet sind.
13.720.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Behrendt, Ingo, Konstanz, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Burkart, Stefan, Stockach, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.05.1999 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 19.06.2006.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2005 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.05.2010
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 6.860.000,00 EUR zu
erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2005)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2004 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.05.2009
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 5.146.150,00 EUR zu
erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2004)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2004 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
514.615,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital III)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2006 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
686.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2006)
a)
29.11.2006
Vetter
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
29.11.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 13.08.1999
2
Grundkapital
nun:
13.805.200,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 12.12.2007 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 28.06.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im
abgelaufenen Geschäftsjahr 85.200 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 13.805.200,00
EUR erhöht.
b)
Die Aufsichtsratssitzung vom 12.12.2007 hat das am
a)
24.04.2008
Leibbrand
Abruf vom 28.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 602434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28.06.2004 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
III) geändert. Es beträgt nunmehr 429.415,00 EUR.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Auf der Steig 6, 78052 Villingen-
Schwenningen
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kuner, Edgar, St. Georgen im Schwarzwald,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Heilig, Ralf, Kreuzlingen (Schweiz), *XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstand:
Burkart, Stefan, Stockach, *XX.XX.1959
a)
13.02.2009
Gabriel
4
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (nun: Bekanntmachungen und Mitteilungen), §
4 (Grundkapital), § 5 (Zusammensetzung des Vorstands), §
13a (Vergütung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
und § 17 (Stimmrecht) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.06.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.05.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 6.902.600,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010)
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
27.07.2010
Leibbrand
5
Grundkapital
nun:
14.085.200,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 05.08.2010 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010) ist das Grundkapital um
280.000,00 EUR auf 14.085.200,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
17.08.2010
Leibbrand
Abruf vom 28.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 602434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.06.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 6.902.600,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 6.622.600,00 EUR.
6
Grundkapital
nun:
14.171.150,00
EUR
a)
Aufgrund der am 19.06.2006 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2006) wurden
im abgelaufenen Geschäftsjahr 85.950 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 85.950,00 EUR
auf 14.171.150,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 31.01.2011 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 19.06.2006 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2006) beträgt nunmehr
noch 600.050,00 EUR.
a)
14.03.2011
Hügel
7
Grundkapital
nun:
14.305.150,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 31.05.2011 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010)
ist das Grundkapital um 134.000,00 EUR auf 14.305.150,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.06.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft (nach bereits erfolgter teilweisen Ausschöpfung)
um bis zu 6.622.600,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2010), beträgt nach weiterer teilweiser
Ausschöpfung noch 6.488.600,00 EUR.
a)
02.09.2011
Hügel
8
a)
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat die Änderung der
a)
17.07.2012
Abruf vom 28.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 602434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.06.2010 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 6.902.600 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 13.06.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 7.152.575 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2012)
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat
das am 28.06.2004 und 19.06.2006 beschlossene bedingte
Kapital
(Bedingtes Kapital III und Bedingtes Kapital 2006)
aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.400.000
EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2012)
Engler
9
b)
Datum von Amts wegen berichtigt
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.05.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 30.04.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 7.152.575 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2012)
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
25.07.2012
Engler
10
Grundkapital
nun:
15.105.150,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2012) ist das Grundkapital um
800.000,00 EUR auf 15.105.150,00 EUR erhöht. Die
a)
08.11.2012
Fischer
Abruf vom 28.05.2026
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 602434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 06.11.2012 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 7.152.575,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 6.352.575,00 EUR.
11
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt in:
Die Beratung bei Hard- und
Softwareauswahl von Computern, Vertrieb
von Hard- und Software und die
Entwicklung sowohl von individueller als
auch generell einsetzbarer Software sowie
die Beteiligung an anderen Unternehmen
mit gleichem oder ähnlichem
Gesellschaftszweck im In- und Ausland, die
Gründung solcher Unternehmen und der
Erwerb von sämtlichen oder einzelnen
Wirtschaftsgütern, unabhängig davon, ob
materiell oder immateriell, oder
Teilbetrieben von solchen Unternehmen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Sie kann Filialen im Inland
und Ausland errichten.
Grundkapital
nun:
15.735.665,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2012)
ist das Grundkapital um 630.515,00 EUR auf 15.735.665,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 26.02.2015 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 7.152.575,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 5.722.060,00 EUR.
a)
02.03.2015
Maier
12
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Jahresabschluss, Rücklagen) beschlossen.
a)
01.06.2015
Maier
13
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
a)
23.05.2016
Maier
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 602434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.05.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 7.152.575,00 EUR zu erhöhen, ist
aufgehoben.
(Genehmigtes Kapital 2012)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.05.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.04.2021 einmal oder
mehrmals um bis zu 3.000.000,00 EUR gegen Bar- und / oder
Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2016 / I)
14
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Irmastraße 1, 78166 Donaueschingen
a)
12.09.2016
Maier
15
b)
Sitz verlegt; nun:
Donaueschingen
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
19.05.2017
Maier
16
Grundkapital
nun:
15.752.231,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 18.10.2017 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 13.05.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2016 / I) ist das Grundkapital um
16.566,00 EUR auf 15.752.231,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.05.2016, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2016 / I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.983.434,00 EUR.
a)
27.10.2017
Drayer
17
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Dr. Behrendt, Ingo, Donaueschingen,
*XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 13a (Vergütung) beschlossen.
a)
05.01.2021
Elger
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 602434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
18
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.05.2016 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2016 / I)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.04.2021 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.03.2026
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 3.100.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2021)
a)
12.05.2021
Engler
19
Grundkapital
nun:
15.764.695,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2021)
ist das Grundkapital um 12.464,00 EUR auf 15.764.695,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 23.09.2021 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.100.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 3.087.536,00 EUR.
a)
04.10.2021
Engler
20
Grundkapital
nun:
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
a)
09.12.2021
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 602434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15.814.695,00
EUR
(Genehmigtes Kapital 2021)
ist das Grundkapital um 50.000,00 EUR auf 15.814.695,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 06.12.2021 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.100.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 3.037.536,00 EUR.
Engler
21
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
19.05.2022
Engler
22
Grundkapital
nun:
17.264.695,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2021)
ist das Grundkapital um 1.450.000,00 EUR auf 17.264.695,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 30.08.2022 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.100.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.587.536,00 EUR.
a)
05.09.2022
Engler
23
Grundkapital
nun:
17.274.695,00
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2021)
a)
30.11.2022
Engler
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 602434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
ist das Grundkapital um 10.000,00 EUR auf 17.274.695,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 23.11.2022 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.100.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.577.536,00 EUR.
24
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.04.2021 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 3.100.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2021)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2023 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2028
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.727.469,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
I 2023)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2023 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2028
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 3.454.900,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital II 2023)
a)
24.05.2023
Engler
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 602434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Ort, Format und Einberufung) beschlossen.
a)
25.06.2025
Engler
26
b)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2025 hat
die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den
Hauptaktionär, die Project Neptune Bidco GmbH mit Sitz in
München (Amtsgericht München, HRB 296422) gegen
Barabfindung beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
24.11.2025
Engler
27
b)
Mit der
"Project Neptune Bidco GmbH", München (Amtsgericht
München HRB 296422)
wurde am 01.12.2025 ein
Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 01.12.2025 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
16.12.2025
Engler
28
a)
Die Hauptversammlung vom 09.04.2026 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen und Mitteilungen), 4
(Grundkapital), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), 12
(Einberufung/Sitzungsfrequenz), 13 (Beschlussfassung), 13a
(Vergütung), 15 (Ort, Format und Einberufung), 16 (Teilnahme
an der Hauptversammlung), 17 (Stimmrecht) und 20
(Jahresabschluss, Rücklagen) beschlossen.
b)
Daten von Amts wegen geändert, nun
Mit der
a)
15.04.2026
Engler
Abruf vom 28.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 602434
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
"Project Neptune Bidco GmbH", Donaueschingen
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 735356)
wurde am 01.12.2025 ein
Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 01.12.2025 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Abruf vom 28.05.2026