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—
800
—
900
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
88662
Überlingen
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
-
der
b)
Sitz
oder
.
Gesellschafter
Prokura
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
Abwickler
KU
EI
VE
EEE:
BEE
EEE
SE
Er
VE
Er
VE
Regis
J.
Trenda,
1
a)
Borg-Warner
Automotive
EUR
geb.
15.07.1945,
Cooling
Systems
GmbH
25.000,
--
‚Barrington
IL/.
b)
Markdorf
U.S.A.;
c)
Die
Entwicklung,
die
Her-
Dennis
W.
Krol,
stellung
sowie
der
Ver-
_geb.
01.05.1942,
trieb
von
Produkten
aller
Lisle
IL/U.S.A.
Art
für
Motorkühlsysteme,
einschließlich
von
Lüfter-
kupplungen,
Viskoselüfter-
antrieben,
kunststoffge-
formten
Ventilatoren,
Wasserpumpen
und
Wasser-
pumpenantrieben,
2
Thomas_Deuter,
Gesamtprokura:
geb.
18.06.1963,
„Überlingen
_
Alan
Garner,
eb.
27.03.1956,
berlingen;
Günther
Mühlbach,
geb.
01.01.1954,
Überlingen.
Sie
vertreten
jeweils
in
Gemeinschaft
mit
einem
Geschäftsführer
oder
einem
weiteren
Prokuristen.
HRB
Reg.
Kart.
vB
4.79
—
1000
Blatt
____
{mit
Fortsetzung
Blatt
)
Rechtsverhältnisse
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
Gesellschaftsvertrag
vom
14.
Juni
1999.
Durch
Gesellschafterbeschluß
vom
16.
August
1999
ist
der
Gesellschafts-
vertrag
in
den
88
1
Abs.
1
(Firma),
2
(Gegenstand
des
Unternehmens)
ge-
ändert.
Die
beseiischafterversammiung
vom
23.
August
13393
net
die
Veriegung
des
Sitzes
der
Gesellschaft
von
Frankfurt
am
Main
nach
Markdorf
sowie
die
Änderung
des
Gesellschaftsvertrags
in
den
88
1
Abs.
2
(Sitz)
und
3
(Stammkapital)
beschlossen.
Die
Gesellschaft
hat
einen
oder
mehrere
Geschäftsführer.
Ist
nur
ein
Geschäftsführer
bestellt,
so
vertritt
dieser
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Geschäftsführer
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Geschäftsführer
zusammen
oder
durch
einen
Geschäftsführer-
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis
kann
erteilt
werden.
Die
bisher
eingetragene
Geschäftsführerin
Sabine
Gerth
wurde
abberufen.
Zu
neuen
Geschäftsführern
wurden
Regis
J.
Trenda,
geb.
15.07.1945,
Barrington
IL/U.S.A.
und
Dennis
W.
Krol,
geb.
01.05.1942,
Lisle
IL/
U.S.A.
bestellt.
Ihnen
ist
jeweils
Alleinvertretungsbefugnis
erteilt.
Pe
»
re
PP
Pen
.
...
Pe
Regis
J.
Trenda
sowie
Dennis
W.
Krol
sind
nicht
mehr
Geschäftsführer.
Ihomas_Deuter,
geb.
18.06.1963,
Überlingen,
ist
_zum
neuen
Geschäfts-
führer
bestellt.
Ihm
ist
Alleinvertretungsbefugnis
erteilt.
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
a)
24.
September
1999
b)
Gesellschafterbe-
schlüss&
As.
31
ff.
u.
ff.
Oamda
Er
yo
SUTIWGYU
1
Gesellschaftsver-
trag
As.
75
/
79
Sonderband
Bisher:
AG
Frankfurt
am
Main
:HRB:4732,
einge-
-
tragen
unter
der
Firma:
HERKULES
Achtunddreißigste
Verwaltungsgesell-
schaft
mbH
Ersteintragung:
22.
Mai
1999
PER
mn
-
.
B
-
8)
20.
Oktober
1999
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800
—
900
—
1000
ee
HRückseite
m
—
m
7
|
Biatt
___
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
HRB
{mit
Fortsetzung
Blatt
)
.
Vorstand
Nummer
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
.
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Stammkapital
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM
Abwickler
N]
7
3
a)
BorgWarner
Cooling
Sy-
Die
Gesellschaftersersammlung
vom
30.
März
2001
hat
die
Änderung
|a.
12.06.2001
stems
GmbH
|
des
Gesellschaftsvertrags
in
&$
1
Abs.
1
(Firma)
beschlossen.
|
E
b.
Gesellschaft
beschluss
AS
129
Sonderband;
Gesellschafts-
vertrag
an
AS
141
ff
|
Sonderband.
4
Regis
J.
Trenda,
Regis
J.
Trenda,
geb.
am
15.07.1945,
Barrington,
Illinois/USA
und
Dennis
W.
Krol,
|a.
27.06.2001
.geb.
15.07.1945,
geb.
am
01.05.1942,
Lisle,
Illinois/USA,
sind
zu
Geschäftsführern
bestellt.
Sie
sind
Barrington,
Ni-
"
jeweils
einzelvertretungsberechtigt.
I
x
nois/USA;
k
Dennis
W.
Krol,
‚geb.
01.05.1942,
Lisle,
Illinois/USA.
5
Die
Gesellschaft
hat
am
28.
März
2001
mit
der
BorgWarner
Europe
GmbH
mit
Sitz
|a)
29.11.2001
.
in
Heidelberg
(eingetranen
Ars
Haidelharn
HRR
Ka9a-
harrerhande
Gesellschaft\
.
einen
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
"geschlossen,
dem
die
Ge-
/
sellschafterversammlungen
der
beherrschten
und
der
herrschenden
Gesellschaft
|
k
am
13.
September
2001
zugestimmt
haben.
b)
Vertrag
AS
181
SB;
Gesellschafter-
beschluss
AS
191ff.
SB
RS
111
HRB
Reg.Kart.
VB
4.79
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700
-800
-
900
-
1000
Blatt
2
Vorderseite
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
mit
Fortsetzung
Blatt
HRB
1350
.
“
Vorstand
-
Nummer
a)
Firma
ur
Persönlich
haftende
i
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
uelagr
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
05
6
7
6
Gerald
F.
Carter,_
_Dennis
W.
Krol
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
-
a)
03.
Juni
2002
geb.
am
04.05.1964
Gerald
F.
Carter,
geb.
am
04.05.1964,
Chicago,
Illinois/USA,
ist
zum
Geschäfts-
Chicago,
Illi-
führer
bestellt.
u
.
”
a
[
nois/USA
Er
ist
einzelvertretungsberechtigt.
7
Der
mit
der
BorgWarner
Germany
GmbH
mit
Sitz
in
Heidelberg
(vormals:
Borg-
|
a.
10.02.2003
Warner
Europe
GmbH;
eingetragen
Amtsgericht
Heidelberg
HRB
5929)
geschlos-
sene
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
vom
28.
März
2001
ist
durch
Vertrag
vom
13.
Dezember
2002
mit
Zustimmung
der
Gesellschafterversammlung
der
beherrschten
Gesellschaft
vom
18.
Dezember
2002
und
der
herrschenden
Gesellschaft
vom
16.
Dezember
2002
in
$$
2
und
3
geändert.
8
Thomas
Deuter
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
a.
08.08.2003
9
Gesamtprokura:
a.
27.10.2004
‚Johannes-Wilhelm
Wer-
ner
(genannt
Johannes
Werner),
_
Schaftlach,
geb.
am
21.06.1960
Er
_vertritt
die
_
Gesell-
schaft
_in_Gemeinschaft
mit_einem_Geschäftsfüh-
_rer
oder
mit
einem
ande-
ren
Prokuristen.
RS
111
HAB
Reg.
kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
Rückseite
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Nummer
a)
Firma
der
b)
Sitz
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vorstand
Persönlich
haftende
Überlingen
Blatt
2
Rückseite
{mit
Fortsetzung
Blatt
HRB
1350.
a)
Tag
der
Eintragung
10
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Grundkapital
oder
j
Stammkapital
DM/EUR
3
11
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
4
5
6
7
Johannes-Wilhelm
Die
Prokura
für
Johan-
Gerald
F.
Carter
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
a.
13.04.2005
Werner
(genannt
Johannes
Werner),
Schaftlach,
geb.
am
21.06.1960
Judy
Marie
McNa-
mara,
Beverly
Hills,
Michigan/USA,
geb.
am
28.08.1964
Vincent
Lichtenber-
ger,
Rochester
Hills,
Michi-
gan/USA,
geb.
am
27.12.1964
nes-Wilhelm_
Werner
(ge-.
ist
erloschen.
nannt
Johannes
Werner)
_
|
Johannes-Wilhelm
Werner
(genannt
Johannes
Werner)
ist
zum
weiteren
Ge-
schäftsführer
bestellt.
Er
ist
einzelvertretungsberechtigt.
‚Regis.J._Trenda
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer,
Judy
Marie
McNamara,
Beverly
Hills,
Michigan/USA,
geb.
am
28.08.1964
und
Vin-
cent
Lichtenberger,
Rochester
Hills,
Michigan/USA,
geb.
am
27.12.1964
sind
zu
Geschäftsführern
bestellt.
Sie
sind
jeweils
einzelvertretungsberechtigt.
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-
Württemberg
vom
11.04.2006
ist
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Freiburg
im
Breisgau
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
Karlsruhe
vom
12.04.2006
wurde
dem
bisherigen
Amtsgerichtsbezirk
Überlingen
die
Kennziffer
58
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
203
la.
08.09.2005
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt