Registerübersicht
- Name
- BorgWarner Cooling Systems GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 581350
- Registergericht
- Amtsgericht Freiburg
- Sitz
- Markdorf
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 581350
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BorgWarner Cooling Systems GmbH
b)
Markdorf
c)
Die Entwicklung, die Herstellung sowie der
Vertrieb von Produkten aller Art für
Motorkühlsysteme, einschließlich von
Lüfterkupplungen, Viskoselüfterantrieben,
kunststoffgeformten Ventilatoren,
Wasserpumpen und
Wasserpumpenantrieben .
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Werner, Johannes-Wilhelm, Schaftlach,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführerin:
McNamara, Judy Marie, Beverly Hills,
Michigan(U.S.A.), *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills,
Michigan(U.S.A.), *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Garner, Alan, Überlingen, *XX.XX.1956
Mühlbach, Günther, Überlingen, *XX.XX.1954
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.06.1999 mit mehrfachen
Änderungen; zuletzt geändert am 30.03.2001.
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"BorgWarner Germany GmbH", Heidelberg (Amtsgericht
Heidelberg HRB 5929)
am 28.03.2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde geändert.
Die Gesellschafterversammlungen haben der Änderung am
18.12.2002 und 16.12.2002 zugestimmt.
a)
26.06.2006
Schmidt
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
26.06.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 22.05.1999
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 141 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 129
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan (USA),
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan (USA),
*XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills,
Michigan(U.S.A.), *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
McNamara, Judy Marie, Beverly Hills,
Michigan(U.S.A.), *XX.XX.1964
a)
30.07.2007
Meisinger
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 581350
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Geschäftsanschrift:
Plankstr. 4, 88677 Markdorf
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Herrmann, Hansjörg, NC Mills River (USA),
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Werner, Johannes-Wilhelm, Schaftlach,
*XX.XX.1960
a)
11.12.2008
Mertens
4
b)
Geschäftsanschrift:
Plankstraße 4 + 6, 88677 Markdorf
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Geschäftsführer:
Herrmann, Hansjörg, Illmensee, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Garner, Alan, Überlingen, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Mühlbach, Günther, Überlingen, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.1963
Polzin, Charles, Frankfurt am Main, *XX.XX.1954
Wagner, Karl-Rudolf, Bermatingen, *XX.XX.1961
Weber, Karsten, Oberteuringen, *XX.XX.1970
a)
13.05.2009
Hoffmann
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford MI (USA), *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan (USA),
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.1970
a)
13.08.2010
Leibbrand
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herrmann, Hansjörg, Illmensee, *XX.XX.1973
a)
12.05.2011
Fischer
7
b)
Bestellt als
a)
15.09.2011
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 581350
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Passolt, Mark, Reutlingen, *XX.XX.1971
Hügel
8
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Planckstraße 4 + 6, 88677 Markdorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.1964
a)
27.09.2012
Fischer
9
Prokura erloschen:
Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.1970
a)
08.11.2012
Fischer
10
Prokura erloschen:
Wagner, Karl-Rudolf, Bermatingen, *XX.XX.1961
a)
10.12.2013
Fischer
11
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "BorgWarner Germany
GmbH", Ketsch (Amtsgericht Mannheim HRB 335929;
vormals mit Sitz in Heidelberg, Amtsgericht Heidelberg HRB
5929) am 28.03.2001, mit Änderung vom 16./18.12.2002,
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag wurde neu gefasst. Die
Gesellschafterversammlungen haben der Änderung am
06.12.2013 zugestimmt.
a)
11.12.2013
Fischer
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.1970
Bischoff, Jürgen, Owingen, *XX.XX.1975
Aguiar, Paulo, Überlingen, *XX.XX.1976
a)
14.04.2016
Fischer
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Aguiar, Paulo, Überlingen, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.1977
a)
23.08.2016
Fischer
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 581350
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Passolt, Mark, Reutlingen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Aguiar, Paulo, Überlingen, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Polzin, Charles, Frankfurt am Main, *XX.XX.1954
14
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "BorgWarner Germany
GmbH", Ketsch (Amtsgericht Mannheim HRB 335929) am
28.03.2001 abgeschlossene und am 16./18.12.2002
geänderte und am 06.12.2003 neugefasste Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund
Verschmelzung nunmehr mit der "BorgWarner Europe
GmbH", Ketsch (Amtsgericht Mannheim HRB 337061) als
herrschendem Unternehmen fort.
a)
15.09.2016
Fischer
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scharpf, Clare Eleanor, Friedrichshafen,
*XX.XX.1956
Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.1961
a)
18.12.2018
Fischer
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aguiar, Paulo, Überlingen, *XX.XX.1976
a)
11.01.2019
Fischer
17
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan (USA),
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, MI / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Weber, Karsten, Markdorf, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wagenblast, Stephanie, Obersulm, *XX.XX.1976
Brehm, Pascal, Worms, *XX.XX.1977
a)
25.07.2019
Fischer
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 581350
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Pickering, Vincent Roland, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1968
Vertretungsbefugnis geändert bei
Uhrig, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.1964
Vertretungsbefugnis geändert bei
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.1970
Vertretungsbefugnis geändert bei
Bischoff, Jürgen Markus, Owingen, *XX.XX.1975
Vertretungsbefugnis geändert bei
Scharpf, Clare Eleanor, Friedrichshafen,
*XX.XX.1956
Vertretungsbefugnis geändert bei
Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.1961
18
Prokura erloschen:
Pickering, Vincent Roland, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1968
a)
20.02.2020
Fischer
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brehm, Pascal, Wasserburg, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Brehm, Pascal, Wasserburg, *XX.XX.1977
a)
06.08.2020
Hürttlen
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan (USA) /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Karam, Fara S., Chesterfield (Michigan) /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1968
Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.1976
a)
10.11.2020
Fischer
21
Prokura erloschen:
Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.1976
a)
02.09.2021
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 581350
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Boyle, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
Hürttlen
22
Prokura erloschen:
Scharpf, Clare Eleanor, Friedrichshafen,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Sandberg, Florian, Tettnang, *XX.XX.1981
a)
25.10.2021
Hürttlen
23
Prokura erloschen:
Boyle, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
a)
05.05.2023
Hügel
24
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
a)
23.05.2023
Hügel
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1970
a)
17.07.2023
Fischer
Abruf vom 09.04.2024