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Satzung vom 03.08.2006 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 26.09.2006.

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 21.11.2006.

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Tag der ersten Eintragung: 21.08.2006

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Satzung: Sonderband Blatt 109 ff.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.11.2006 durch teilweise Ausschöpfung des durch Beschluss der Hauptversammlungen vom 26.09.2006 und vom 09.10.2006 festgelegten Erhöhungsrahmens um 250.000,00 EUR auf 2.950.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Geänderte Satzung: Sonderband 1 AS 539 ff

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Aufgrund der am 26.09.2006 und am 09.10.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I/2006) ist das Grundkapital um 175.000,00 EUR auf 3.125.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 15.05.2007 die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 13.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 7 (genehmigtes Kapital) sowie die Einfügung eines neuen § 7 a (bedingtes Kapital) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2007 die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.

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Aufgrund der am 13.07.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I/2007) ist das Grundkapital um 495.000,00 EUR auf 3.620.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 30.07.2008 die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.

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Aufgrund der am 13.07.2007 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital Genehmigtes Kapital I/2007) ist das Grundkapital um 583.952 EUR auf 4.203.952,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 23.10.2008 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 11.03.2010 die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der am 23.10.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008) ist das Grundkapital um 1.801.693,00 EUR auf 6.005.645,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Genehmigtes Kapital 2010), 22 Abs. 5 (Einberufung der Hauptversammlung), 23 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 24 (Stimmrecht) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 28.03.2011 die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der am 17.06.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist das Grundkapital um 600.565,00 EUR auf 6.606.210,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 7 b (Genehmigtes Kapital 2011) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 19.01.2012 die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der am 17.06.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist das Grundkapital um 1.572.993,00 EUR auf 8.179.203,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 23.08.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7a (Bedingtes Kapital), 7 c (Genehmigtes Kapital 2012), § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Vorstands und Amtszeit) und 25 Abs. 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 09.07.2013 die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Aufgrund der am 17.06.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2010) ist das Grundkapital um 817.920,00 EUR auf 8.997.123,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 20.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Sitz), in § 7 c (Genehmigtes Kapital), in § 22 (Einberufung der Hauptversammlung) und in § 25 (Vorsitz in der Hauptversammlung) sowie die Streichung von § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.11.2017 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Genehmigtes Kapital 2017), 7a (Bedingtes Kapital 2017) und die Streichung der §§ 7 b (Genehmigtes Kapital 2011) und 7 c (Genehmigtes Kapital 2012) in der Satzung beschlossen.

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Aufgrund der am 10.11.2017 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2017) ist das Grundkapital um 899.000,00 EUR auf 9.896.123,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 20.09.2018 und 14.06.2019 die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) und § 7 (Genehmigtes Kapital 2017) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.12.2022 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals) und die Streichung des § 7a (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 03.01.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.948.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).