Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 550787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
elexxion AG
b)
Radolfzell
c)
ist die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb medizinischer Systeme,
insbesondere dentalmedizinische
Lasersysteme.
2.700.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Schäfer, Olaf, Singen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Klarenaar, Martin Werner, Stockach,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.08.2006 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 26.09.2006.
a)
21.11.2006
Jaeger
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.11.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 21.08.2006
Satzung:
Sonderband
Blatt 109 ff.
2
a)
Von Amts wegen nachgetragen:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 26.09.2006 und vom 09.10.2006 um bis zu 800.000,00
EUR auf bis zu 3.500.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist bis zum 31.12.2006 durchzuführen.
b)
Von Amts wegen nachgetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlungen
vom 26.09.2006 und vom 09.10.2006 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.09.2011 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
a)
24.11.2006
Hoffmann
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 550787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu 1.350.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital I/2006)
3
Grundkapital
nun:
2.950.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
01.11.2006 durch teilweise Ausschöpfung des durch
Beschluss der Hauptversammlungen vom 26.09.2006 und
vom 09.10.2006 festgelegten Erhöhungsrahmens um
250.000,00 EUR auf 2.950.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
21.12.2006
Hoffmann
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 1
AS 539 ff
4
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2006
wurden die Beschlüsse vom 26.09.2006 und vom 09.10.2006
dahingehend abgeändert, dass die Kapitalerhöhung um bis zu
800.000,00 EUR auf bis zu 3.500.000,00 EUR bis zum
31.03.2007 durchzuführen ist.
Die Kapitalerhöhung ist teilweise durchgeführt.
a)
28.12.2006
Hoffmann
5
Grundkapital
nun:
3.125.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 26.09.2006 und am 09.10.2006 erteilten
Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2006)
ist das Grundkapital um 175.000,00 EUR auf 3.125.000,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 15.05.2007 die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital vom 26.09.2006 und vom 09.10.2006
(Genehmigtes Kapital I/2006) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.175.000,00 EUR.
a)
24.05.2007
Hoffmann
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
29.06.2007
Hoffmann
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 550787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hannappel, Klaus, Radolfzell am Bodensee,
*XX.XX.1951
7
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (genehmigtes Kapital) sowie die Einfügung
eines neuen § 7 a (bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlungen vom 26.09.2006 und vom 09.10.2006 ,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.350.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2006)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.07.2007 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.07.2012
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.562.500,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital I/2007)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2007 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
1.562.500,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital I/2007)
a)
23.08.2007
Mueller
8
Grundkapital
nun:
3.620.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.12.2007 die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 13.07.2007 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2007)
ist das Grundkapital um 495.000,00 EUR auf 3.620.000,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.07.2007, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.562.500,00 EUR zu erhöhen,
a)
10.01.2008
Hoffmann
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 550787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital I/2007) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.067.500,00 EUR.
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schlenker, Michael, Ridgefield CT (Vereinigte
Staaten von Amerika), *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt
bei
Vorstand:
Schäfer, Olaf, Singen Hohentwiel, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt
bei
Vorstand:
Klarenaar, Martin Werner, Stockach,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.01.2008
Hoffmann
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Liljenqvist, Per Fredrik, Lich, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Klarenaar, Martin Werner, Stockach,
a)
10.04.2008
Drayer
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 550787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1959
11
Grundkapital
nun:
4.203.952,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 30.07.2008 die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 13.07.2007 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital Genehmigtes Kapital I/2007)
ist das Grundkapital um 583.952 EUR auf 4.203.952,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.07.2007, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.562.500 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2007) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 483.548 EUR.
a)
14.08.2008
Drayer
12
b)
Geschäftsanschrift:
Schützenstraße 84, 78315 Radolfzell
a)
Die Hauptversammlung vom 23.10.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.07.2007 , , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.562.500,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2007)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.10.2008 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22.10.2013
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 2.100.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2008)
a)
06.11.2008
Drayer
13
Prokura erloschen:
Hannappel, Klaus, Radolfzell am Bodensee,
*XX.XX.1951
a)
25.03.2009
Drayer
14
b)
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 550787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Schlenker, Michael, Ridgefield CT (Vereinigte
Staaten von Amerika), *XX.XX.1955
24.08.2009
Drayer
15
Grundkapital
nun:
6.005.645,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 11.03.2010 die Änderung der
Satzung in den §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
Aufgrund der am 23.10.2008 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2008)
ist das Grundkapital um 1.801.693,00 EUR auf 6.005.645,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.10.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.100.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2008) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 298.307,00 EUR.
a)
15.03.2010
Drayer
16
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 (Genehmigtes Kapital 2010), 22 Abs. 5
(Einberufung der Hauptversammlung), 23 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung) und 24 (Stimmrecht)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.10.2008 , , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.100.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2008)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16.06.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 3.000.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
a)
02.07.2010
Drayer
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 550787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2010)
17
Grundkapital
nun:
6.606.210,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 28.03.2011 die Änderung der
Satzung in den §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
Aufgrund der am 17.06.2010 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010)
ist das Grundkapital um 600.565,00 EUR auf 6.606.210,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.399.435,00 EUR.
a)
11.04.2011
Drayer
18
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 7 b (Genehmigtes Kapital 2011) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2011 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28.06.2016
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 900.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2011)
a)
19.07.2011
Drayer
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schäfer, Olaf, Singen Hohentwiel, *XX.XX.1965
a)
25.10.2011
Drayer
20
Einzelprokura:
Weltin, Erika, Reichenau, *XX.XX.1954
a)
16.01.2012
Drayer
21
Grundkapital
a)
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 550787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nun:
8.179.203,00
EUR
Der Aufsichtsrat hat am 19.01.2012 die Änderung der
Satzung in den §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
Aufgrund der am 17.06.2010 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010)
ist das Grundkapital um 1.572.993,00 EUR auf 8.179.203,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 826.442,00 EUR.
24.01.2012
Drayer
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Eberlein, Jürgen Friedrich Nikolaus, Seefeld,
*XX.XX.1946
a)
15.06.2012
Drayer
23
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7a (Bedingtes Kapital), 7 c (Genehmigtes
Kapital 2012), § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung des Vorstands
und Amtszeit) und 25 Abs. 1 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.08.2012 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22.08.2017
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 2.360.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2012)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2012 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
4.089.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital I 2012)
a)
29.11.2012
Drayer
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 550787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Klarenaar, Martin Werner, Stockach,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Liljenqvist, Per Fredrik, Lich, *XX.XX.1965
a)
12.06.2013
Drayer
25
Grundkapital
nun:
8.997.123,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 09.07.2013 die Änderung der
Satzung in den §§ 6 (Grundkapital) und 7 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
Aufgrund der am 17.06.2010 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010)
ist das Grundkapital um 817.920,00 EUR auf 8.997.123,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.06.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 8.522,00 EUR.
a)
23.07.2013
Drayer
26
b)
Sitz von Amts wegen berichtigt in:
Radolfzell am Bodensee
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Schützenstraße 84, 78315 Radolfzell am
Bodensee
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Eberlein, Jürgen Friedrich Nikolaus, Seefeld,
*XX.XX.1946
a)
11.09.2014
Hügel
27
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
a)
02.06.2015
Transier-Lang
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 550787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Otto-Hahn-Straße 7, 78224 Singen
Hohentwiel
28
b)
Sitz verlegt; nun:
Singen Hohentwiel
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Sitz), in § 7 c (Genehmigtes Kapital), in § 22
(Einberufung der Hauptversammlung) und in § 25 (Vorsitz in
der Hauptversammlung) sowie die Streichung von § 7
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
02.09.2015
Transier-Lang
29
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt in:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder können von den
Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB
allgemein befreit werden.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Song, Xianlin, Shanghai / China, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Klarenaar, Martin Werner, Stockach,
*XX.XX.1959
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2017 hat die Änderung der
Satzung in §§ 7 (Genehmigtes Kapital 2017), 7a (Bedingtes
Kapital 2017) und die Streichung der §§ 7 b (Genehmigtes
Kapital 2011) und 7 c (Genehmigtes Kapital 2012) in der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.11.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 09.11.2022
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 4.498.560,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2017 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
4.498.560,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2017)
a)
11.12.2017
Transier-Lang
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klarenaar, Martin Werner, Stockach,
*XX.XX.1959
a)
04.04.2018
Drayer
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 550787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
Grundkapital
nun:
9.896.123,00
EUR
a)
Aufgrund der am 10.11.2017 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2017) ist das Grundkapital um
899.000,00 EUR auf 9.896.123,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 20.09.2018 und 14.06.2019 die
Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital) und § 7
(Genehmigtes Kapital 2017) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.11.2017, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.498.560,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2017), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 3.599.560,00 EUR.
a)
17.06.2019
Wendling
32
Prokura erloschen:
Weltin, Erika, Reichenau, *XX.XX.1954
Einzelprokura:
Schlapeta, Marcel, Radolfzell am Bodensee,
*XX.XX.1991
a)
13.05.2020
Transier-Lang
33
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals)
und die Streichung des § 7a (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2022 hat das am
10.11.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2017) aufgehoben.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.11.2017, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.498.560,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2017), ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.12.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 03.01.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
a)
03.01.2023
Gottschaldt
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 550787
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrmals um bis zu 4.948.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
Abruf vom 30.03.2024