Registerübersicht
- Name
- HERRENKNECHT AKTIENGESELLSCHAFT
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 390485
- Registergericht
- Amtsgericht Freiburg
- Sitz
- Schwanau
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 1 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HERRENKNECHT
AKTIENGESELLSCHAFT
b)
Schwanau
Zweigniederlassung unter der Firma
MASCHINEN- UND STAHLBAU
DRESDEN, Dresden (Amtsgericht
Amtsgericht Dresden HRB 15268)
c)
Die Entwicklung, Projektierung,
Konstruktion, Herstellung, Vertrieb,
Montage und der Service von
Tunnelvortriebsmaschinen,
Tunnelausrüstungen, ölhydraulischen und
maschinentechnischen Anlagen,
Stahlbauerzeugnissen, Stahlbrücken,
Sonder- und Gleiskonstruktionen sowie die
gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung. Die
Gesellschaft ist berechtigt, den
Geschäftsbetrieb auf verwandt Tätigkeitne
jederzeit auszudehnen, Unternehmen,
deren Unternehmensgegenstand geeignet
erscheint, den Geschäftszweck der
Gesellschaft zu fördern, zu erwerben, zu
betreiben oder sich an solchen
Unternehmen zu beteiligen sowie
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
zu errichten.
17.043.066,11
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder können von den
Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB
allgemein befreit werden.
b)
Vorstand:
Dr. Herrenknecht, Martin, Schwanau
Vorstand:
Lehmann, Gebhard, Lahr/Schwarzwald,
*XX.XX.1951
Vorstand:
Stiefel, Kurt, Schwanau, *XX.XX.1956
Vorstand:
Suhm, Werner, Gengenbach, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Glatz, Werner, Mahlberg
Ruder, Martin, Gengenbach, *XX.XX.1965
Richter, Günter, Kippenheim, *XX.XX.1960
Fehrenbach, Michael, Lahr/Schwarzwald,
*XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Gruseck, Josef, Schwanau
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung Dresden:
Donath, Karin, geb. Schneider, Freital,
*XX.XX.1945
Schäfer, Raimund, Neuried, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31.07.1998 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 27.04.2006.
b)
Mit Dieter Herrenknecht, Schwanau, wurde ein
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Hauptversammlung am 16.07.2004 zugestimmt hat.
Mit der "DZ Equity Partner GmbH", Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 35245) wurde ein
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Hauptversammlung am 16.07.2004 zugestimmt hat.
Mit der "Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH",
Schwanau (Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 391407)
wurde am 13.07.2005 mit Änderung vom 27.12.2005 einen
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Hauptversammlungen vom 13.07.2005 und 27.04.2006
zugestimmt haben.
Mit der "Dieter Herrenknecht Verwaltungs GmbH",
(Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 391393) wurde am
13.07.2005 mit Änderung vom 27.04.2006 einen
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Hauptversammlungen vom 13.07.2005 und 27.04.2006
zugestimmt haben.
a)
15.08.2006
Boller
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.08.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 27.01.1978
Satzung:
Sonderband
Blatt 1017 ff.
2
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt in:
Die Entwicklung, Projektierung,
Konstruktion, Herstellung, Vertrieb,
Montage und der Service von
Tunnelvortriebsmaschinen,
Tunnelausrüstungen, ölhydraulischen und
maschinentechnischen Anlagen,
Stahlbauerzeugnissen, Stahlbrücken,
a)
25.08.2006
Hoffmann
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 2 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sonder- und Gleiskonstruktionen sowie die
gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung.
Die Gesellschaft ist berechtigt, den
Geschäftsbetrieb auf verwandte Tätigkeiten
jederzeit auszudehnen, Unternehmen,
deren Unternehmensgegenstand geeignet
erscheint, den Geschäftszweck der
Gesellschaft zu fördern, zu erwerben, zu
betreiben oder sich an solchen
Unternehmen zu beteiligen sowie
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
zu errichten.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Vertretungsbefugnis geändert bei
Gruseck, Josef, Schwanau
a)
28.09.2006
Hoffmann
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Fehrenbach, Michael, Lahr/Schwarzwald,
*XX.XX.1961
a)
13.10.2006
Hoffmann
5
Prokura erloschen:
Ruder, Martin, Gengenbach, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Oestreicher, Rainer, Herrsching, *XX.XX.1968
Schaffhauser, Ulrich, Kippenheim, *XX.XX.1964
Breig, Uwe, Malterdingen, *XX.XX.1966
a)
28.02.2007
Hoffmann
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 3 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Willems, Robert, Lahr, *XX.XX.1965
a)
25.04.2007
Hoffmann
7
b)
Verweis auf die Eintragung beim Gericht
am Ort der Zweigniederlassung gemäß
Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen
gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV
n.F. von Amts wegen ergänzt bei:
Zweigniederlassung unter der Firma
MASCHINEN- UND STAHLBAU
DRESDEN Niederlassung der
HERRENKNECHT
AKTIENGESELLSCHAFT, 01187 Dresden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Fesenmeyer, Reinhard, Ettenheim, *XX.XX.1971
Strick, Olaf, Lahr, *XX.XX.1967
a)
16.10.2007
Hoffmann
8
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "DZ Equity Partner
GmbH", Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 35245) am 06.12.2005 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
06.11.2007 und vom 07.11.2007 geändert. Die
Hauptversammlung hat der Änderung am 10.12.2007
zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird
Bezug genommen.
a)
18.12.2007
Hoffmann
9
Prokura erloschen:
Willems, Robert, Lahr, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Volk, Hermann, Spay, *XX.XX.1967
a)
17.01.2008
Hoffmann
10
Wohnort des Prokuristen geändert; nun:
a)
20.10.2008
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 4 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Oestreicher, Rainer, Hockenheim, *XX.XX.1968
Drayer
11
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem
Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
und/oder Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB 2. Alternative (Mehrvertretung)
kann erteilt werden.
a)
Die Hauptversammlungen vom 28.08.2008 und 27.10.2008
haben die Neufassung der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.10.2008 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.10.2013
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 8.521.533,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2008)
a)
30.10.2008
Drayer
12
b)
Geschäftsanschrift:
Schlehenweg 2, 77963 Schwanau
Grundkapital
nun:
20.000.004,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 2.956.937,89 EUR auf 20.000.004,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
a)
05.05.2009
Drayer
13
b)
Der zwischen der Gesellschaft und
Dieter Herrenknecht, Schwanau, *XX.XX.1940
am 15.06.2004 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 04.03.2009
geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 27.04.2009
zugestimmt.
Der zwischen der Gesellschaft und der
a)
12.05.2009
Drayer
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 5 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
"Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau
(Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 391407)
am 13.07.2005 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 17.09.2008
geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 27.04.2009
zugestimmt.
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Dieter Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau
(Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 391393)
am 13.07.2005 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 17.09.2008
geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 27.04.2009
zugestimmt.
14
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"DZ Equity Partner GmbH", Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 35245)
am 30.07.2004 abgeschlossene und am
6.11.2007/07.11.2007 geänderte
Teilgewinnabführungsvertrag ist auf die
"DZ Equity Partner Beteiligungskapital GmbH & Co. KG UBG",
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt HRA 44979)
übergegangen.
a)
15.12.2009
Drayer
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
04.01.2010
Drayer
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 6 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Suhm, Werner, Gengenbach, *XX.XX.1959
16
Prokura erloschen:
Volk, Hermann, Spay, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Kühn, Achim, Kappel-Grafenhausen,
*XX.XX.1962
a)
01.03.2010
Drayer
17
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 (Zusammensetzung des Vorstands), 8
(Geschäftsordnung des Vorstandes), 12 (Aufgaben und
Befugnisse des Aufsichtsrats), 20 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 22 (Einberufung der Hauptversammlung), 23
(Stimmrecht), und 24 (Leitung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
05.05.2010
Drayer
18
Prokura erloschen:
Donath, Karin, geb. Schneider, Freital,
*XX.XX.1945
a)
25.05.2010
Drayer
19
b)
Geschäftsanschrift ergänzend eingetragen
bei:
Zweigniederlassung unter der Firma
MASCHINEN- UND STAHLBAU
DRESDEN Niederlassung der
HERRENKNECHT
AKTIENGESELLSCHAFT, 01187 Dresden,
Geschäftsanschrift: Hofmühlenstraße 5 -
15, 01187 Dresden
a)
25.01.2011
Drayer
20
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Herstellung, der Vertrieb und die
Lieferung von Erzeugnissen auf den
Gebieten des Maschinenbaus, des
Stahlbaus und verwandter Techniken,
a)
Die Hauptversammlung vom 19.12.2011 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
a)
22.12.2011
Drayer
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 7 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einschließlich der Forschung und
Entwicklung auf diesen Gebieten sowie die
Erbringung von hiermit in Zusammenhang
stehenden Dienstleistungen.
"Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau
(Amtsgericht Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 391407)
am 13.07.2005 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 15.12.2011
erneut geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 19.12.2011
zugestimmt.
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 01187 Dresden:
Lehmann, Stephan, Dresden, *XX.XX.1978
a)
23.05.2012
Drayer
22
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
26.07.2012
Drayer
23
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 17 Abs. 3 (Vergütung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
a)
27.09.2012
Drayer
24
Prokura erloschen:
Oestreicher, Rainer, Schutterwald, *XX.XX.1968
a)
29.04.2013
Drayer
25
Prokura erloschen:
Fehrenbach, Michael, Lahr/Schwarzwald,
*XX.XX.1961
a)
26.08.2013
Drayer
26
b)
Der zwischen der Gesellschaft und
Herrn Dieter Herrenknecht, Schwanau, *XX.XX.1940
am 15.06.2004 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag
a)
20.12.2013
Hügel
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 8 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wurde erneut geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 18.12.2013
zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 391407)
am 13.07.2005 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag
wurde erneut geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 18.12.2013
zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Dieter Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Grünwald (nun
eingetragen: Amtsgericht München HRB 190858)
am 13.07.2005 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag
wurde erneut geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 18.12.2013
zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sprang, Michael, Herbolzheim, *XX.XX.1978
Bestellt als
Vorstand:
Richter, Günter, Kippenheim, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Schaffhauser, Ulrich, Friesenheim, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Richter, Günter, Kippenheim, *XX.XX.1960
a)
07.08.2014
Engler
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 9 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Schaffhauser, Ulrich, Friesenheim, *XX.XX.1964
28
Prokura erloschen:
Strick, Olaf, Lahr, *XX.XX.1967
a)
17.12.2014
Mueller
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kraft, Olivier, Kehl, *XX.XX.1967
Burger, Werner, Schwanau, *XX.XX.1958
Boiger, Oliver, Kippenheim, *XX.XX.1963
a)
21.05.2015
Transier-Lang
30
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Dieter Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau
(Amtsgericht Freiburg im Breisgau HRB 391393)
am 13.07.2005 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist aufgrund formwechselnder
Umwandlung vom 29.07.2015 auf die
"Dieter Herrenknecht Verwaltungs GmbH & Co.KG", Grünwald
(Amtsgericht München HRA 104135) übergegangen.
Durch Vertragsübernahme vom 30.07.2015 wurde der
Teilgewinnabführungsvertrag erneut geändert und besteht
nunmehr mit
"Dieter Herrenknecht", Schwanau fort..
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 30.07.2015
zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
03.08.2015
Drayer
31
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 10 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kaminski, Volker, geb. Armbruster,
Ettenheim, *XX.XX.1974
08.10.2015
Drayer
32
Prokura erloschen:
Lehmann, Stephan, Dresden, *XX.XX.1978
a)
28.12.2016
Hürttlen
33
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 12 (Voristzender des Aufsichtsrates und
sein Stellvertreter), 13 (Geschäftsordnung und Ausschüsse
des Aufsichtsrats) und 17 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
09.01.2017
Drayer
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lehmann, Gebhard, Lahr/Schwarzwald,
*XX.XX.1951
a)
16.02.2017
Drayer
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 01187 Dresden:
Pallmann, Susann, Dresden, *XX.XX.1964
a)
10.04.2017
Drayer
36
b)
Mit der "Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH",
Schwanau (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 391407)
wurde am 20.07.2017 ein weiterer
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Hauptversammlung am 20.07.2017 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
15.08.2017
Drayer
37
b)
Nicht mehr
a)
24.01.2018
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 11 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Stiefel, Kurt, Schwanau, *XX.XX.1956
Drayer
38
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 391407)
am 13.07.2005 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag
wurde am 05.07.2018 erneut geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 05.07.2018
zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Dr. Martin Herrenknecht Verwaltungs GmbH", Schwanau
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 391407)
am 20.07.2017 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag
wurde am 05.07.2018 geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 05.07.2018
zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der zwischen der Gesellschaft und
Herrn Dieter Herrenknecht, Schwanau, *XX.XX.1940
am 15.06.2004 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag
wurde am 05.07.2018 erneut geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 05.07.2018
zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
09.07.2018
Drayer
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 12 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der zwischen der Gesellschaft und
Herrn Dieter Herrenknecht, Schwanau, *XX.XX.1940
am 13.07.2005 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag
wurde am 05.07.2018 erneut geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 05.07.2018
zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
39
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigend ergänzt bei
Vorstand:
Dr. Herrenknecht, Martin, Schwanau,
*XX.XX.1942
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Herrenknecht, Martin-Devid, Lahr, *XX.XX.1986
a)
29.05.2020
Paiva Galvão
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmäh, Peter, Kippenheim, *XX.XX.1968
a)
27.11.2020
Transier-Lang
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Richter, Günter, Kippenheim, *XX.XX.1960
a)
18.01.2021
Transier-Lang
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Flora, Matthias, Mals / Italien, *XX.XX.1980
a)
03.02.2021
Paiva Galvão
43
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
29.10.2020 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Herrenknecht Formwork Technology GmbH", Schwanau
a)
18.03.2021
Hügel
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 13 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 701064) verschmolzen
(Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
44
Prokura erloschen:
Glatz, Werner, Mahlberg, *XX.XX.1953
a)
29.03.2021
Hügel
45
a)
Die Hauptversammlung vom 14.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 5a (Einziehung von Aktien), §
19 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 20
(Teilnahme- und Stimmrecht) beschlossen.
a)
02.11.2021
Hürttlen
46
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Flora, Matthias, Schwanau, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Dr. Flora, Matthias, Schwanau, *XX.XX.1980
a)
04.01.2022
Hürttlen
47
b)
Wohnort geändert bei
Vorstand:
Sprang, Michael, Lahr, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Pallmann, Susann, Dresden, *XX.XX.1964
a)
12.04.2022
Amann
48
Prokura erloschen:
Gruseck, Josef, Schwanau
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schleer, Georg, Teningen, *XX.XX.1972
Salameh, David, Schutterwald, *XX.XX.1970
a)
03.05.2022
Gottschaldt
49
b)
Bestellt als
Vorstand:
Herrenknecht, Martin-Devid, Lahr, *XX.XX.1986
a)
17.08.2022
Hürttlen
50
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 14 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Herrenknecht, Martin-Devid, Lahr, *XX.XX.1986
13.10.2022
Gottschaldt
51
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Flora, Matthias, Schwanau, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Kühn, Achim, Kappel-Grafenhausen,
*XX.XX.1962
a)
12.04.2023
Amann
52
a)
Die Hauptversammlung vom 20.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
11.05.2023
Gottschaldt
53
b)
Zweigniederlassung aufgehoben; Gemäß §
13a HGB von Amts wegen gelöscht:
Ausländische Zweigniederlassung:
HERRENKNECHT
AKTIENGESELLSCHAFT, 77184
Émerainville/Frankreich (Registre du
Commerce et des Sociétés de Meaux,
902018357) EUID: FR7701.902018357,
Geschäftsanschrift:
Boulevard de Beaubourg 50, 77184
Émerainville/Frankreich
a)
23.05.2023
Gottschaldt
54
Prokura erloschen:
Salameh, David, Schutterwald, *XX.XX.1970
a)
30.06.2023
Gottschaldt
55
b)
Aufgehoben als Zweigniederlassung:
01187 Dresden,
Geschäftsanschrift: Hofmühlenstraße 5 -
15, 01187 Dresden
Prokura erloschen:
Schäfer, Raimund, Neuried, *XX.XX.1967
a)
13.09.2023
Gottschaldt
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eisenmann, David Hubert, Haslach im Kinzigtal,
a)
22.12.2023
Gottschaldt
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 15 von 15
HRB 390485
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1985
Abruf vom 30.03.2024