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Satzung vom 18.07.2001.

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Ausgliederungsplan und Satzung Bl. 9 SB Beschluß Bl. 10 SB.

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Ergänzung zu Eintrag Nr. 1

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Auf Grund der in der Satzung vom 18.07.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 107.000,00 EUR auf 1.357.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.05.2004 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Bl. 25 SB; neue Satzung Bl. 39 SB;

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Entstanden durch Ausgliederung sämtlicher Vermögenswerte gemäß Ausgliederungsplan vom 18.07.2001 aus dem Vermögen der Südwärme Gesellschaft für Energielieferung mbH & Co.Beteiligungs KG mit dem Sitz in Eningen u.A. (Amtsgericht Reutlingen HRA 2305).

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Wohnsitz des Prokuristen geändert sowie Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 1 Spalte 6 b)

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Auf Grund der in der Satzung vom 18.07.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 61.300 EUR auf 1.418.300 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2005 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Bl. 49 SB; neue Satzung Bl. 54 SB;

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2006 hat die die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2001/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Aktien) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 60 SB; neue Satzung Bl. 58 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 91.689,00 EUR auf 1.509.989,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2006 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Bl. 79 SB; neue Satzung Bl. 83 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 78.550 EUR auf 1.588.539,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2007 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 85.000,00 EUR auf 1.673.539,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.11.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 85.101 EUR auf 1.758.640,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.11.2009 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2010 hat die Ergänzung des § 4 (Verfügung über Aktien) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.09.2010 hat die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.09.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 96.523,00 EUR auf 1.855.163,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.07.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung der §§ 10 (Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 13 (Sitzungsort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.09.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 106.300,00 EUR auf 1.961.463,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.02.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.09.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 119.588 EUR auf 2.081.051,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.10.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2013 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 85.000,00 EUR auf 2.166.051,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.04.2015 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 2.466.051,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.04.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 199.836,00 EUR auf 2.665.887,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.05.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 03.07.2024 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2029 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).