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Satzung vom 21.02.1989 zuletzt geändert am 08.05.2002

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Entstanden durch Umwandlung der "Adi Dassler Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung" mit dem Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRA 790)

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Die "Salomon Gesellschaft mit beschränkter Haftung" mit dem Sitz in Aschheim-Dornach (AG München, HR B 42067) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07. Juli 1999 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 30. Juli 1999 mit der adidas-Salomon AG verschmolzen.

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Die adidas International Holding GnbH mit dem Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 8674) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.07.1995 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.07.1995 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.07.1995 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung: 18.04.1989. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 887 So.

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Von Amts wegen eingetragen.

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neue Satzung Bl. 926 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2003 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2003 III) durch Einfügung eines neuen § 4 Abs.7 der Satzung beschlossen. Im übrigen ist § 4 der Satzung (Grundkapital) geändert. Desweiteren hat die vorgenannte Hauptversammlung folgende §§ der Satzung geändert : 3 (Bekanntmachungen), 6 (Vorstand), 7 ( nunmehr Geschäftsführung des Vorstands), 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 12 (Der Vorsitzende und seine Stellvertreter), 14 (Einberufung), 15 (Beschlußfassung), 17 (Schweigepflicht), 18 (Vergütung des Aufsichtsrats), 19 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 23 (Lagebericht und Jahresabschluß, Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats).

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Satzung Bl. 946 ff SB;

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Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 1999) wurden im Jahr 2003 31.250 Stückaktien im Gesamtnennbetrag von 80.000 EUR ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.12.2003 die Änderung des § 4 Abs. 1 und 5 (Grundkapital : Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 973 ff SB;

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1

Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat die weitgehende Änderung des § 4 (Grundkapital: es wurde insbesondere der Abs. 3 für das Genehmigte Kapital 2004/I geändert und der bisherige Abs. 6 bezüglich des Bedingten Kapitals 2001/I ersatzlos gestrichen. Dem wurde die Nummerierung der folgenden Absätze angepaßt) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 13.05.2004 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital) durch Einfügung eines neuen Abs.7 der Satzung beschlossen (Bedingtes Kapital 2004/I).

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Satzung Bl. 1022 ff SB;

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3

Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten Kapitals (1999/I) wurden 73.300 Bezugsaktien ausgegeben, wodurch das Grundkapital um 187.648 EUR auf 116.281.600 EUR erhöht wurde. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.12.2002 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 1999/I) wurden im Geschäfsjahr 2004 405.250 und am 05.01.2005 weitere 81.050 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.01.2005 die Änderung des § 4 Abs.1 und Abs.5 ( Grundkapital : Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 1065 ff SB;

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1

Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs.2 (Genehmigtes Kapital 2005/I; in der Satzung als Genehmigtes Kapital I bezeichnet) der Satzung beschlossen.

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2

Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs.4 (Genehmigtes Kapital 2005/II; in der Satzung als Genehmigtes Kapital III bezeichnet) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der in der Satzung vom 13.05.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.600.000,00 EUR auf 129.206.528,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.11.2005 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

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Satzung Bl.1201 ff SB;

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1

Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 1999/I) wurden im Geschäftsjahr 2005 371.505, einschließlich den am 05.01.2005 ausgegebenen 81.050, und im Januar 2006 55.300 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.01.2006 die Änderung des § 4 Abs. 1 und Abs.4 (vormals Abs.5) (Grundkapital :Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Satzung Bl. 1238 ff SB;

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1

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 19 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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1

2

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 73.176.559,20 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

4

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3

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung des bisherigen Genehmigten Kapitals I und die Änderung des § 4 Abs.2 (nunmehr Genehmigtes Kapital 2005/I) der Satzung beschlossen.

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1

4

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung des bisherigen Genehmigten Kapitals III und die Änderung des § 4 Abs.3 ( nunmehr Genehmigtes Kapital 2005/II) der Satzung beschlossen.

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5

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung eines neuen § 4 Abs.4 (Genehmigtes Kapital 2006) der Satzung beschlossen.

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6

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung des Bedingten Kapitals 1999/I und die Änderung des § 4 Abs.5, bisher 4 Abs.4 (Bedingtes Kapital 1999/I) der Satzung beschlossen.

4

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7

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung des bisherigen Bedingten Kapitals 2003/ III und die Änderung des § 4 Abs.6, bisher § 4 Abs.5 (Bedingtes Kapital 2003/III) der Satzung beschlossen.

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8

Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2004 in Höhe von 9.100.000 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Neufassung des bisherigen § 4 Abs.6, jetzt 4 Abs. 7 ( Bedingtes Kapital 2006) der Satzung beschlossen.

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2

Satzung Bl. 1272 ff SB;

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1

Auf Grund des am 20.05.1999, in der Fassung vom 11.05.2006, beschlossenen Bedingten Kapitals 1999/I wurden im Geschäftsjahr 2006 insgesamt 321.980, einschließlich den im Januar 2006 ausgegebenen 55.300, und im Januar 2007 30.200 Bezugsaktien ausgegeben und auf Grund des am 08.05.2003, in der Fassung vom 11.05.2006, beschlossenen Bedingten Kapital 2003/II weitere 1960 Bezugsaktein. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.01.2007 die Änderung des § 4 Abs. 1, 5 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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1

Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat die Änderung der §§ 3 (bisher: Bekanntmachungen, nun: Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen) und 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Abspaltungsvertrag vom 21.08.2007 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 21.08.2007 Teile des Vermögens (adidas Japan K.K., Aktiengesellschaft japanischen Rechts mit dem Sitz in 77, Yarai-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0805, eingetragen im Handelregister von Tokyo : 0111-01-026296.) von der adidas Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 9630) übernommen.

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1

Auf Grund des am 20.05.1999, in der Fassung vom 11.05.2006, beschlossenen Bedingten Kapitals 1999/I wurden im Geschäftsjahr 2007 insgesamt 92.100 Stückaktien einschließlich der bereits in der Eintragung vom 03.04.2007 eingetragenen 30.200 ausgegeben. Am 15.01.2008 wurden weitere 16.000 Stückaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.01.2008 die Änderung des § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (2008) und die Änderung der §§ 4 Abs. 3 (nun Genehmigtes Kapital 2008) und 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.

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1

Das Grundkapital wurde durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2007 erworben hat , um 5.511.023,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung wurde durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 25.06.2008 die entsprechende Änderung von § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 20.05.1999 (Fassung vom 11.05.2006) beschlossenen Bedingten Kapitals (1999/I) wurden 52.800 Stückaktien aufgrund der Ausübung von 13.200 Bezugsrechten ausgegeben, wodurch sich das Grundkapital auf 198.186.737 EUR erhöhte. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.12.2008 die Änderung des § 4 Abs. 1 und 5 der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital wurde durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 08.05.2008 erworben hat, um 4.671.225 EUR auf 193.515.512 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung wurde durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2008 die entsprechende Änderung von § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Fa. ASL - American Sports and Leisure Vertriebs GmbH mit dem Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 10926) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.01.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Aufnahme gem. § 2 Nr. 1 UmwG verschmolzen.

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Die Fa. Reebok Deutschland GmbH mit dem Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 10929) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.01.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Aufnahme gem. § 2 Nr. 1 UmwG verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 07.05.2009 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2005/I sowie die Schaffung des Genehmigten Kapitals 2009/I und 2009/II und die Änderung des § 4 Abs. 2 und 3 sowie der §§ 21 (Stimmrechtsvertretung in der Hauptversammlung) und 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 20.05.1999 beschlossenen Bedingten Kapitals 1999/I (in der Beschlussfassung vom 11.05.2006) wurden 16.400 Stückaktien ausgegeben.

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3

Auf Grund des am 08.05.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/III, in der Beschlussfassung vom 11.05.2006 umbenannt in 2003/II) wurden 15.684.274 Stückaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.01.2010 die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1999/I) und Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2003/II) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals gem. § 4 Abs. 4 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2006), des Bedingten Kapitals gem. § 4 Abs. 5 der Satzung (Bedingtes Kapital 1999/I), des Bedingten Kapitals gem. § 4 Abs. 6 der Satzung (Bedingtes Kapital 2003/II), und des Bedingten Kapitals sowie der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen gem. § 4 Abs. 7 der Satzung (Bedingtes Kapital 2006), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2010) mit Ermächtigung des Vorstandes zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals mit Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen und zum Ausschluss des Bezugsrechts (Bedingtes Kapital 2010), die Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien und die Änderung des § 4 (Grundkapital) sowie der §§ 19 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.05.2011 hat die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals gem. § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2009/II), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2011) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.05.2012 hat die Änderung der §§ 14 (Einberufung), 15 (Beschlussfassung), 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 21 (Stimmrecht), 23 (Lagebericht und Jahresabschluss) sowie 24 (Rücklagen und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 02.05.2013 die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Aufhebung und gleichzeitige Schaffung von Genehmigtem Kapital in drei Fällen und die Änderung des § 4 Abs. II bis IV (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Herzo-Base Management GmbH mit dem Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 10992) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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Die World of Commerce Management GmbH mit dem Sitz in Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 10991) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.07.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

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