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Satzung vom 18.11.1999 zuletzt geändert am 20.06.2001

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Tag der ersten Eintragung: 07.01.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 173 So.

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Beschluß Bl. 178 SB Neue Satzung Bl. 179 SB.

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Die Hauptversammlung vom 10. November 2001 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Berichtigung zu Eintrag 2)

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Die Hauptversammlung vom 03.08.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.350.000 EUR auf 5.025.000 EUR, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

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Beschluß Bl. 184 SB; Neue Satzung Bl. 185 SB;

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Die Hauptversammlung vom 30.07.2003 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 10 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 13 (Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Stimmrecht) und 15 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 191 SB; neue Satzung Bl. 192 SB;

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Die Hauptversammlung vom 30.07.2004 hat die Änderung der §§ 5 (Grundkapital und Aktien) und 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 198 SB; neue Satzung Bl. 199 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 5.525.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2005 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Bl. 203 SB; neue Satzung Bl. 208 SB;

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Beschluss Bl. 211 SB; neue Satzung Bl. 212 SB;

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Die Hauptversammlung vom 29.07.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 10.11.2001, des Genehmigten Kapitals vom 03.08.2002 und des Bedingten Kapitals vom 19.05.2000 und 03.08.2002 und die Änderungder §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital), 8 (Aufsichtsrat), 14 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Berichtigung der Eintragung Nr. 11 von Amts wegen

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Die Hauptversammlung vom 29.07.2005 hat die Änderung der §§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 14 (Teilnahme, Stimmrecht und Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 211 SB; neue Satzung Bl. 215 SB;

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Die Hauptversammlung vom 07.07.2006 hat die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 29.07.2005, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 9 (Vorsitz, Geschäftsordnung), 13 (Ort der Hauptversammlung) und 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 552.000,00 EUR auf 6.077.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12. und 13.12.2006 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Bl. 229 SB; neue Satzung Bl. 227 SB;

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Die Hauptversammlung vom 25.05.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) ,4 (Bekanntmachungen), 9 (Aufsichtsrat -Vorsitz), 10 (Aufsichtsrat -Sitzung), 14 (Hauptversammlung) und 15 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 607.500,00 EUR auf 6.684.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.04.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Phoenix Solar Energy Investments AG mit dem Sitz in Sulzemoos (Amtsgericht München HRB 130342) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.04.2009 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.05.2009 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 19.05.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2009 hat die Änderung des § 14 (Hauptversammlung: Teilnahme, Stimmrecht, Vorsitz) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 07.07.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 16.200 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.01.2010 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 07.07.2006 beschlossenen Bedingten Kapitals (2006/I) wurden 1.800 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.06.2010 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, eines Bedingten Kapitals sowie die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital und Aktien), 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Teilnahme,Stimmrecht und Vorsitz in der Hauptversammlung) und 15 (Jahresabschluss, Lagebericht, Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 670.200,00 EUR auf 7.372.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 14.07.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010 / I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der §§ 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 9 (Vorsitz, Geschäftsordnung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 06.06.2013 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 10 (Sitzungen des Aufsichtsrats) und 14 (Teilnahme, Stimmrecht, Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006/I, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2010/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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8

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 um 3.643.850 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I).

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9

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.06.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.686.350 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).

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Die Hauptversammlung vom 20.06.2017 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Aktien) und 8 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 18.12.2017 (Az. 1500 IN 3368/17) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 27.02.2018 (Az. 1500 IN 3368/17) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.