4

1

2

Satzung vom 13.06.2003, zuletzt geändert am 16.05.2018.

4

1

3

Die Hauptversammlung vom 28.05.2018 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Moers, Amtsgericht Kleve HRB 14534) der Satzung beschlossen.

4

2

5

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2016 um 162.499,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).

4

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 334.506,00 EUR auf 3.010.557,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.05.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

4

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.07.2019 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017/I und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017/I sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

4

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 246.000,00 EUR auf 3.256.557,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

4

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.085.519,00 EUR auf 4.342.076,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.01.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

4

1

1

Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 6.078.905,00 beschlossen.

4

1

2

Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat weiter die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) sowie 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung beschlossen.

4

1

1

Die am 19.06.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 724.217,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.10.2020 geändert.

4

1

1

Die am 19.06.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 974.696,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2020 geändert.

4

1

1

Die am 19.06.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 4.379.992,00 EUR durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.09.2020 geändert.

4

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 744.355,00 EUR auf 11.165.336,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

4

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Änderung von zwei Bedingten Kapitalia und die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

4

2

7

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2021 um 950.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).

4

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 586.251,00 EUR auf 11.751.587,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

4

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.958.597,00 EUR auf 13.710.184,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.05.2022 i.V. m. dem Beschluss vom 30.03.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

4

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.07.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 520.000,00 EUR auf 14.230.184,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.06.2022 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

4

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Änderung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 13 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen.

4

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.08.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 800.000,00 EUR auf 15.030.184,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.01.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

4

1

1

Auf Grund der am 13.12.2016 und am 19.06.2020 beschlossenen Bedingten Kapitalia (2016/I und 2020/I) wurden 50.000 und 92.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.03.2023 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

4

2

3

Das Bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 112.000,00 EUR.

4

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.08.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 377.791,00 EUR auf 15.549.975,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.06.2023 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

4

1

1

Auf Grund des am 19.06.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2020/I) wurden 58.997 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.07.2023 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

4

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.08.2023 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Änderung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 14 (Teilnahme an der Hauptvesammlung) der Satzung beschlossen.

4

2

4

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2020 und Änderungsbeschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2023 um 6.742.486,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Schuldverschreibungen und Genussrechten, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 19.06.2020 bis zum 18.06.2025 ausgegeben werden.

4

1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.560.897,00 EUR auf 17.169.869,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.07.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

4

1

1

Die Hauptversammlung vom 14.08.2024 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die Aufhebung und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

4

2

5

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.08.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.584.934,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).

4

2

6

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2024 um 2.300.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I). Das Bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten im Rahmen des Aktienoptionsplanes 2024, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung bis zum 13.08.2029 gewährt werden.