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Gesellschaftsvertrag vom 19.12.1962 zuletzt geändert am 29.06.01

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GmbH entstanden durch Umwandlung der Saar-Bauindustrie Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Saarlouis.

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Auf Grund Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19. April 2000 und den Beschlüssen der übertragenden Gesellschaft vom 5. Juli 2000 und dessen der aufnehmenden Gesellschaft vom selben Tag wurde der Teilbetrieb "Verkehrswegebau" der WALTER BAU-AKTIENGESELLSCHAFT (AG Augsburg, HRB 6151) auf die Gesellschaft übertragen. Die Ausgliederung wurde am 27. September 2000 in das Register der übertragenden Gesellschaft eingetragen.

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Tag der ersten Eintragung: 19.06.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 55 So.

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Berichtigung zur Eintragung Nr. 1:

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 17. Mai 2001 sowie Beschlüssen ihrer Gesellschafterversammlung und der Hauptversammlung vom 29. Juni 2001 den Geschäftsanteil der WALTER BAU-AKTIENGESELLSCHAFT mit dem Sitz in Augsburg (AG Augsburg HRB 6151) an der HEILIT Umwelttechnik GmbH mit dem Sitz in München (AG München HRB 110025) übernommen.

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Berichtigung zu Eintragungen 1 und 6 von Amts wegen.

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u.a. Berichtigung zur Eintragung Nr. 7

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Systembedingte Ergänzung.

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Systembedingte Ergänzung.

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2005 mit Nachtrag vom 26.08.2005 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma.

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Beschluss Bl. 136 SB; Nachtrag Bl. 156 SB; neue Satzung Bl. 157 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2006 hat die Änderung der §§ 4 (Organe der Gesellschaft), 5 (Geschäftsführung und Vertretung), 8 (Aufsichtsrat) und 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates, Mitgliedschaft) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 191 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 192 SB;

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Beschluss Bl. 201 SB; Vertrag Bl. 203 SB;

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Bezugnahme auf Eintragung lfd. Nr. 41 bzgl. Änderungseintragung gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB; hier: der bereits mit Postleitzahlen vorgetragenen Zweigniederlassungs- Sitz-Orte Darmstadt ( I und II), Düsseldorf und Seddiner See.

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Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2 HRV von Amts wegen ergänzt bei:

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2014 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma,.

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Berichtigung zu Eintrag 83;

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2018 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 27.11.2023 mit der DYWIDAG-Holding GmbH mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 56963) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2023 zugestimmt.