Satzung vom 05.09.1923 zuletzt geändert am 24.06.2003
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.12.2005.
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 27.10.1923
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2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 1871
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4
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 6 (Genehmigtes Kapital), § 7 Ziffer 1, § 9 Ziffer 1 Satz 1, § 11 Ziffer 2 Satz 2, § 12 Ziffer 2 und 3 beschlossen. Bei § 13 Ziffer 2 wurden die Sätze 2 und 3 eingefügt.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 1902
Eintragungstext
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4
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2007 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 18.06.2007 die Aktiengesellschaft "Karlsruher Lebensversicherung Aktiengesellschaft", Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB 100027) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 05.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Beschlussfassung) beschlossen.
Eintragungstext
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4
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 2 (Vergütung), § 5 Abs. 5 Grundkapital und Aktien - Bezeichnung des Genehmigten Kapitals), § 15 (Einberufung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 18 Abs. 3 (Beschlussfassung) beschlossen. § 5 (Grundkapital und Aktien) wurde um Abs. 6 (Neues Bedingtes Kapital 2010) ergänzt.
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2011 auf 32.027.929,60 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien), § 5 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2011 neu), § 5 Abs. 6 (Gundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital 2011 neu) beschlossen.
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 10 (Einberufung, Beschlussfassung) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 10.12.2015 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
8
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Die Hauptversammlung vom 12.05.2016 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 16.000.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital I/2016)
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Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 12.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2016 neu) und § 5 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital 2016 neu) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 8 (IV. Aufsichtsrat/Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 17.05.2018 die Änderung der Satzung in § 8 (IV. Aufsichtsrat/Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) beschlossen.
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2019 die Aktiengesellschaft "Karlsruher Lebensversicherung AG", Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB 100996) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital), § 5 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien, bedingtes Kapital) § 14 (Ort der Hauptversammlung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 18 (Beschlussfassung der Hauptversammlung) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.06.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 16.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I/2020)
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat das am 12.05.2016 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I/2016) geändert. Es beträgt nunmehr 15.999.999,50 EUR und lautet Bedingtes Kapital 2020 (Bedingtes Kapital I/2020).
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 01.10.2020 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 153) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
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4
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Einberufung, Beschlussfassung) und § 13 (Vergütung) beschlossen.
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und § 14 (Ort der Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
4
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Ort; virtuelle Hauptversammlung) und in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
4
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2024 die Änderung der Satzung in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen (019)
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist a) der Betrieb aller Arten der Lebens-, Renten- und Pensionsversicherung, b) der Betrieb der Rückversicherung in allen vorgenannten Zweigen, c ) der Betrieb von Kapitalisierungsgeschäften, d) die Vermittlung von Versicherungen in Zweigen, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt, e) der Betrieb von Geschäften zur Verwaltung von Versorgungseinrichtungen, f) der Betrieb anderer Geschäfte, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen, im In- und Ausland.