Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 516855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Isthmos Holding AG
b)
Eisenach
Geschäftsanschrift:
Karolinenstraße 33, 99817 Eisenach
c)
der Erwerb, das Halten und Verwalten
sowie die Veräußerung von Beteiligungen
an anderen Unternehmen.
278.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Behr, Stephan, Eisenach, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.02.2020.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Isthmos
Holding GmbH mit dem Sitz in Eisenach (Amtsgericht Jena
HRB 112833) aufgrund Umwandlungsbeschluss vom
20.02.2020.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 20.02.2020 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
19.02.2025 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 40.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 02/2020).
a)
24.04.2020
Thieme
2
281.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 20.02.2020 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.000,00 EUR auf 281.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.02.2020 (Genehmigtes
Kapital 02/2020) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
37.000,00 EUR.
a)
28.05.2020
Kießling
3
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.07.2020 um bis zu 5.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I/2020). Das Bedingte
Kapital dient ausschließlich der Gewährung von
Umtauschrechten an den oder die Wandlungsberechtigten der
Wandelschuldverschreibung I/2020, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
01.07.2020 von der Gesellschaft ausgegeben werden.
a)
22.07.2020
Kießling
4
b)
a)
a)
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 516855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erfurt
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Herman-Hollerith-Straße 1, 99099 Erfurt
c)
die Herstellung und der Vertrieb von
Software, die Erbringung von IT-
Dienstleistungen aller Art sowie die
Konfiguration und die Veräußerung von
Computersystemen, sowie der
dazugehörigen Beratungs- und
Schulungsleistungen. Die Gesellschaft
befasst sich auch mit der Anpassung
eigener und fremdhergestellter
Computerhard- und software, dem
Erbringen damit zusammenhängender
Service-Leistungen und der Projektierung,
Wartung und Installation von
Computeranlagen.
Die Hauptversammlung vom 28.07.2020 hat die Satzung
neugefasst.
Dabei wurden insbesondere geändert: Sitz und Gegenstand.
04.08.2020
Kießling
5
b)
Die IBYKUS Aktiengesellschaft für Informationstechnologie
mit dem Sitz in Erfurt (Amtsgericht Jena HRB 108616) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2020 mit
der Gesellschaft verschmolzen.
a)
29.10.2020
Kolmanko
6
a)
IBYKUS Aktiengesellschaft für
Informationstechnologie
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Behr, Stephan, Eisenach, *XX.XX.1957
Bestellt:
Vorstand:
Klingner, Eckehart, Erfurt, *XX.XX.1962
Bestellt:
Vorstand:
Spannaus, Nikola, Erfurt OT Marbach,
*XX.XX.1967
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2020 mit Nachtrag vom
30.10.2020 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 11
(Zusammensetzung und Amtsdauer; Ersatzmitglieder) der
Satzung beschlossen.
a)
05.11.2020
Kießling
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
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Nummer der Firma:
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HRB 516855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Winter, Thomas, Machern, *XX.XX.1967
7
283.838,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 20.02.2020 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.838,00 EUR auf 283.838,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2021 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.02.2020 (Genehmigtes
Kapital 02/2020) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
34.162,00.
a)
11.03.2021
Thieme
8
b)
Die e-das GmbH mit dem Sitz in Winterbach (Amtsgericht
Stuttgart HRB 282031) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2021 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
26.10.2021
Kießling
9
284.122,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 20.02.2020 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 284,00
EUR auf 284.122,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 09.03.2022 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien) geändert.
Die Hauptversammlung vom 09.03.2022 hat die Änderung der
§§ 11 (Zusammensetzung und Amtsdauer, Ersatzmitglieder)
und 13 (Aufsichtsratssitzungen, Einberufung und
Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.02.2020 (Genehmigtes
Kapital 02/2020) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
33.878,00 Euro.
a)
24.05.2022
Kießling
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 516855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Spannaus, Nikola, Erfurt OT Marbach,
*XX.XX.1967
a)
12.09.2022
Thieme
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Klingner, Eckehart, Erfurt, *XX.XX.1962
a)
29.09.2022
Kießling
12
b)
Bestellt:
Vorstand:
Erdmann, Michael, Ilmenau, *XX.XX.1969
a)
30.11.2022
Kießling
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wichmann-Pirsig, Peggy, Schloßvippach,
*XX.XX.1974
Sprigade, Andreas, Neukieritzsch, *XX.XX.1965
a)
06.07.2023
Kießling
14
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2024 hat die Änderung der
§§ 18 (Durchführung, Vorsitz in der Hauptversammlung) und
19 (Stimmrecht und Beschlussfassung) der Satzung
beschlossen.
a)
28.06.2024
Schneider
15
b)
Die EFG Europäisches Fördermanagement GmbH mit dem
Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) HRB
166561 B) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
19.06.2024 mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
05.08.2024
Schneider
16
b)
Die www.ecg.eu GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht
Berlin (Charlottenburg) HRB 94337 B) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2024 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
05.08.2024
Schneider
17
283.838,00
a)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 516855
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 19.06.2024 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -284,00 EUR auf 283.838,00 EUR
beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
09.09.2024 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien)
geändert.
20.11.2024
Schneider
Abruf vom 11.12.2024