Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 511807
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
avateramedical N.V.
b)
Jena
Geschäftsanschrift:
Ernst-Ruska-Ring 23, 07745 Jena
Zweigniederlassung der avateramedical
N.V. mit dem Sitz in
Amsterdam/Niederlande (Kamer von
Koophandel, Nr. 63213206)
c)
Finanzholding-Gesellschaften, Großhandel
mit medizinischen Apparaten, Pflege- und
orthopädischen Artikeln und Laborgeräten.
Das Errichten von und Teilnehmen an
Gesellschaften oder Unternehmen im
Bereich des Entwurfs von, der Forschung
nach und der Entwicklung von
medizinischen Apparaten (einschließlich
aber nicht ausschließlich chirurgischer
Systeme, die Roboter-Technologie nutzen
und für minimal-invasive Chirurgie
eingesetzt werden), sowie die damit
zusammenhängende Kontrolle und
Verwaltung; der weltweite Export und
Verkauf der beschriebenen Apparate; eine
Finanz- und Holdinggesellschaft,
Großhandel mit medizinischen Apparaten.
60.000.000,00
EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Seeber, Marcel, Jena, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Naamloze Vennootschap (Aktiengesellschaft nach dem Recht
der Niederlande)
Satzung vom 24.04.2015, zuletzt geändert am 30.06.2015.
b)
Es besteht ein authorized capital von 24.221.041,70 EUR.
a)
14.12.2015
Biernat
2
Kapital von
Amts wegen
berichtigt,
nun:
24.221.041,70
EUR
b)
Eintragung Nr. 1 von Amts wegen berichtigt, nun:
Es besteht ein authorized capital von 60.000.000,00 EUR.
a)
22.11.2016
Biernat
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
18.05.2017
Kießling
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 511807
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Seeber, Marcel, Jena, *XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
Dr. von Grünberg, Hubertus, Hannover,
*XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt.
4
32.691.386,60
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus Vorstandsmitgliedern
A und B. Der Vorstand ist ermächtigt die
Gesellschaft zu vertreten. Jedes
Vorstandsmitglied A ist auch ermächtigt die
Gesellschaft einzeln zu vertreten oder ein
Vorstandsmitglied B mit einem Vorstandsmitglied
A gemeinschaftlich.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. von Grünberg, Hubertus, Hannover,
*XX.XX.1942
Bestellt:
Vorstandsmitglied B:
Kupka, Oliver, Berlin, *XX.XX.1973
Bestellt:
Vorstandsmitglied B:
Dr. Dr. Wiesing, Peter, Amsterdam /
Niederlande, *XX.XX.1976
a)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 10.12.2019 hat
die Kapitalerhöhung und die Änderung der Artikel 1
(Begriffsbestimmungen und Auslegung), 5 (Inhaberaktien,
Aktienurkunden), 12 (Vorstandsmitglieder), 15 (Vertretung)
und 38 (Versammlungsrechte und Zugang) der Satzung
beschlossen.
a)
08.07.2020
Kießling
5
a)
Die Gesellschaft wird durch den Vorstand oder
durch ein Vorstandsmitglied einzeln vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2020 hat die Änderung der
Artikel 1.1 (Begriffsbestimmung und Auslegung), 4.1 und 4.2
(Genehmigtes Kapital und Aktien), 9.3 (Eigene Aktien), 12.1
(Vorstandsmitglieder), 15.1 (Vertretung), 27.2 und 27. 4 bis
27.7 (Geschäftsjahr und Jahresabschlüsse), 32.2
(Jahreshauptversammlung der Aktionäre), 34.5 (Ankündigung
und Tagesordnung der Sitzungen), 38.10 (Rechte bei
a)
09.12.2020
Geilfuß
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 511807
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Versammlungen und Einlass) sowie 40.2 (Bekanntmachungen
und Ankündigungen) der Satzung beschlossen.
b)
Es besteht ein authorized capital von 150.000.000,00 EUR.
6
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsmitglied B:
Kupka, Oliver, Berlin, *XX.XX.1973
a)
21.02.2022
Blauwitz
7
36.179.818,50
EUR
a)
Der Vorstand ist berechtigt, die Gesellschaft zu
vertreten. Sind mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstandsmitglied:
Roche, Gregory Joseph, Aurora OH / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1973
Geändert, nun:
Vorstandsmitglied:
Dr. Dr. Wiesing, Peter, Amsterdam /
Niederlande, *XX.XX.1976
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2020 mit Beschluss vom
12.10.2020 sowie 11.02.2022 hat die Kapitalerhöhung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.01.2022 hat die Änderung des
Artikel 15.1 (Vertretung) der Satzung beschlossen.
a)
22.11.2022
Blauwitz
8
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsmitglied:
Dr. Dr. Wiesing, Peter, Amsterdam /
Niederlande, *XX.XX.1976
Ausgeschieden:
Vorstandsmitglied:
Roche, Gregory Joseph, Aurora OH / Vereinigte
Staaten von Amerika, *XX.XX.1973
Bestellt:
Vorstand:
a)
19.01.2024
Blauwitz
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 511807
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hoffman, Axel Walter, Templin, *XX.XX.1969
Abruf vom 11.12.2024