Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ADVA Optical Networking SE
b)
Meiningen
Geschäftsanschrift:
Märzenquelle 1-3, 98617 Meiningen OT
Dreißigacker
c)
die Entwicklung, Produktion, Vermarktung
und der Vertrieb von optischen, opto-
elektronischen und elektronischen Geräten,
Software und Systemen sowie die
Erbringung von Dienstleistungen in diesem
Zusammenhang.
47.524.875,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorsitzender:
Protiva, Brian, München, *XX.XX.1964
Vorstand:
Glingener, Christoph, Jade, *XX.XX.1968
Vorstand:
Unterberger, Christian, Taufkirchen, *XX.XX.1966
Vorstand:
Singh, Jaswir, Marietta, Georgia/USA,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Guessgen, Wolfgang, München, *XX.XX.1970
Dr. Rieder, Christian, München, *XX.XX.1968
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 24.05.2012, zuletzt geändert durch Beschluss
des Aufsichtsrates am 17.07.2012.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ADVA
AG Optical Networking mit dem Sitz in Meiningen
(Amtsgericht Jena HRB 304992) aufgrund
Umwandlungsbeschluss vom 24.05.2012.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 10.06.2014 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
21.500.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/I, in der Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet).
Das Genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2009/I, in der
Satzung als genehmigtes Kapital I bezeichnet) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 20.948.529,00 EUR.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 11.06.2008 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
30.06.2013 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu 1.500.000,- EUR zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes
Kapital 2008, in der Satzung als genehmigtes Kapital 3
bezeichnet).
Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.364.250,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
a)
23.07.2012
Brendel
Abruf vom 30.03.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die
Beschlüsse der Hauptversammlung vom 04.06.2004,
14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 um bis
zu 4.610.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2003/2008). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von
Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der
Gesellschaft sowie Mitglieder der Geschäftsführung und
Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der
Beschlüsse der Hauptversammlung vom 11.06.2003 zu
Tagesordnungspunkt 13, Ziffer 1, des Beschusses der
Hauptversammlung vom 04.06.2004 zu Tagesordnungspunkt
9, Ziffer 1, des Beschlusses der Hauptversammlung vom
14.06.2005, zu Tagesordnungspunkt 10 Ziffer 1, des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.06.2006, zu
Tagesordnungspunkt 8, Ziffer 1, des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 13.06.2007, zu Tagesordnungspunkt
9 Ziffer 1 und des Beschlusses der Hauptversammlung vom
11.06.2008, zu Tagesordnungspunkt 6, Ziffer 1.
Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Herabsetzung
durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011
und 24.05.2012 und nach Ausgabe von Bezugsaktien noch
2.824.209,- EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert druch den
Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2012, bis zu
1.928.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/ I ).
Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten
an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft
sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer
verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse
der Hauptversammlung vom 16.05.2011 zu
Tagesordnungspunkt 8b) und der Hauptversammlung vom
24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 8b).
2
47.822.652,00
EUR
a)
Aufgrund des am 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse
vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und
a)
11.02.2013
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11.06.2008, beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/2008)
sind im Geschäftsjahr 2012 Bezugsaktien im Nennwert von
297.777,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 47.822.652,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 13.12.2012 die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2012 noch 2.526.432,00 EUR.
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Unterberger, Christian, Taufkirchen, *XX.XX.1966
a)
08.04.2013
Kießling
4
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals (2013/I), die Schaffung eines
weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I) und die
Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 8
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 9 (Amtszeit des
Aufsichtrsrats) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/III) wurde aufgehoben.
Das Genehmigte Kapital vom 10.06.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 03.06.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
23.911.326,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I).
Die Hauptvresammlung vom 04.06.2013 hat das Grundkapital
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die
Beschlüsse der Hauptversammlung vom 04.06.2004,
14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 bedingt
a)
03.07.2013
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöht worden ist, auf 2.228.861,00 EUR reduziert (Bedingtes
Kapital 2003/2008).
Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Reduzierung
noch 2.228.861,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat das Grundkapital
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch den
Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2012 bedingt
erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 2.553.404,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/ I ). Das bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an
Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie
Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer
verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse
der Hauptversammlung vom 16.05.2011 zu
Tagesordnungspunkt 8b) und der Hauptversammlung vom
24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 8b) und der
Hauptversammlung vom 04.06.2013 zu Tagesordnungspunkt
10b).
5
48.022.827,00
EUR
a)
Aufgrund des am 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse
vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und
11.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/2008)
sind im Geschäftsjahr 2013 Bezugsaktien im Nennwert von
200.175,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 48.022.827,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 02.12.2013 die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 2.028.686,00 EUR.
a)
27.03.2014
Kießling
6
Prokura erloschen:
Guessgen, Wolfgang, München, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
04.04.2014
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Baarslag, Maurice, Havixbeck, *XX.XX.1970
Stewart, Peter, Atlanta, *XX.XX.1972
Bausch, Anja, Weilheim, *XX.XX.1969
Bass, Martina, Planegg, *XX.XX.1964
7
48.023.127,00
EUR
a)
Aufgrund des am 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse
vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und
11.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/2008)
sind im Geschäftsjahr 2005 Bezugsaktien im Nennwert von
300,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt
jetzt 48.023.127,00 Euro. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss
vom 04.04.2014 die Änderung des § 4 (Grundkapitals) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 2.028.386,00 EUR.
a)
04.06.2014
Kießling
8
a)
Eintragung lfd.Nr.7 Sp. 6a) hinsichtlich Beschlussdatum von
Amts wegen berichtigt, nun:
Der Beschluss des Aufsichtsrats datiert vom 04.03.2014.
a)
04.06.2014
Kießling
9
a)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Schaffung
eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I)
und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat das Grundkapital
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die
Beschlüsse der Hauptversammlung vom 04.06.2004,
14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 bedingt
erhöht und durch die Hauptversammlung vom 04.06.2013
reduziert worden ist, weiter auf 1.807.878,00 EUR reduziert
a)
20.06.2014
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2003/2008).
Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Reduzierung
noch 1.807.878,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat das Grundkapital
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die
Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012 und
04.06.2013 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um
bis zu 2.994.404,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2011/ I ).
Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten
an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft
sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer
verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse
der Hauptversammlung vom 16.05.2011 zu
Tagesordnungspunkt 8b), der Hauptversammlung vom
24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 8b), der
Hauptversammlung vom 04.06.2013 zu Tagesordnungspunkt
10b) und der Hauptversammlung vom 05.06.2014 zu
Tagesordnungspunkt 8b).
10
48.096.431,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Singh, Jaswir, Marietta, Georgia/USA,
*XX.XX.1957
Eingetreten:
Vorstand:
Dopfer, Ulrich Maximillian, Alpharetta,
Georgia/USA, *XX.XX.1973
a)
Aufgrund des am 11.06.2003, erweitert durch die Beschlüsse
vom 04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007,
11.06.2008, 04.06.2013 und 05.06.2014 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2003/2008) sind im Geschäftsjahr 2014
Bezugsaktien im Nennwert von 73.304,00 Euro ausgegeben
worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 48.096.431,00 Euro.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.01.2015 die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 noch 1.734.574,00 EUR.
a)
29.01.2015
Kießling
11
Prokura erloschen:
Bausch, Anja, Weilheim, *XX.XX.1969
a)
17.03.2015
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Aufhebung
des genehmigten Kapitals (2013/I), die Schaffung eines
genehmigten Kapitals (2015/I), die Schaffung eines weiteren
bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I) und die
Änderungen der §§ 4 (Grundkapital), 15 (Einberufungsfrist)
und 18 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.06.2013 ( Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 19.05.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
24.048.215,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat das Grundkapital
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die
Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 04.06.2004,
14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 bedingt
erhöht und durch die Hauptversammlung vom 04.06.2013 und
05.06.2014 reduziert worden ist, weiter auf 1.296.774,00 EUR
reduziert (Bedingtes Kapital 2003/2008).
Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Reduzierung
noch 1.296.774,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat das Grundkapital
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die
Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012,
04.06.2013 und 05.06.2014 bedingt erhöht worden ist,
erweitert und auf um bis zu 3.512.404,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2011/ I ).
Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten
a)
03.06.2015
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
an Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der Gesellschaft
sowie Mitglieder der Geschäftsführung und Arbeitnehmer
verbundener Unternehmen nach Maßgabe der Beschlüsse
der Hauptversammlung vom 16.05.2011 zu
Tagesordnungspunkt 8b), der Hauptversammlung vom
24.05.2012 zu Tagesordnungspunkt 8b), der
Hauptversammlung vom 04.06.2013 zu Tagesordnungspunkt
10b) und der Hauptversammlung vom 05.06.2014 zu
Tagesordnungspunkt 8b), der Hauptversammlung vom
20.05.2015 zu Tagesordnungspunkt 7b).
13
49.374.484,00
EUR
a)
Aufgrund des am 11.06.2003, geändert durch die Beschlüsse
der Hauptversammlungen vom 04.06.2004, 14.06.2005,
13.06.2006, 13.06.2007, 11.06.2008, 04.06.2013, 05.06.2014
und 20.05.2015, beschlossenen Bedingten Kapitals
(2003/2008) sind im Geschäftsjahr 2015 Bezugsaktien im
Nennwert von 1.014.030,00 Euro ausgegeben worden.
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse
der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013,
05.06.2014 und 20.05.2015, beschlossenen Bedingten
Kapitals (2011/I) sind im Geschäftsjahr 2015 Bezugsaktien im
Nennwert von 264.023,00 Euro ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 49.374.484,00 Euro. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.01.2016 die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 282.744,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 noch 3.248.381,00 EUR.
a)
10.02.2016
Kießling
14
Prokura erloschen:
Bass, Martina, Planegg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
18.02.2016
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Viehofer, Anne-Katrin, München, *XX.XX.1979
15
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Viehoefer, Anne-Katrin, München, *XX.XX.1979
a)
21.03.2016
Kießling
16
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Schaffung
eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I)
und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat das Grundkapital
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2003, erweitert durch die
Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 04.06.2004,
14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007 und 11.06.2008 bedingt
erhöht und durch die Hauptversammlung vom 04.06.2013 und
05.06.2014 reduziert worden ist, weiter auf 178.806,00 EUR
reduziert (Bedingtes Kapital 2003/2008).
Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat das Grundkapital
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die
Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012,
04.06.2013, 05.06.2014 und 20.05.2015 bedingt erhöht
worden ist, erweitert und auf um bis zu 4.758.640,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/1).
Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrecht
an die Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der
Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführung und
Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der
Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 (zu
Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 24.05.2012 (zu Tagesordnungspunkt
8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2013
a)
26.05.2016
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(zu Tagesordnungspunkt 10 b), des Beschlusses zur
Hauptversammlung vom 05.06.2014 (zu Tagesordnungspunkt
8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2015
(zu Tagesordnungspunkt 7b) sowie des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 11.05.2016 (Tagesordnungspunkt
6b).
Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Reduzierung
noch 178.806,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erweiterung noch
4.758.640,00 EUR.
17
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorsitzender:
Protiva, Brian, Berg OT Leoni, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Stewart, Peter, Atlanta, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zeiner, Thomas, München, *XX.XX.1978
a)
20.10.2016
Kießling
18
49.498.934,00
EUR
a)
Aufgrund des am 11.06.2003, geändert durch die Beschlüsse
der Hauptversammlungen vom 04.06.2004, 14.06.2005,
13.06.2006, 13.06.2007, 11.06.2008, 04.06.2013, 05.06.2014,
20.05.2015 und 11.05.2016, beschlossenen Bedingten
Kapitals (2003/2008) sind im Geschäftsjahr 2016
Bezugsaktien im Nennwert von 82.950,00 Euro ausgegeben
worden.
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse
der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013,
05.06.2014, 20.05.2015 und 11.05.2016 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2011/I) sind im Geschäftsjahr 2016
Bezugsaktien im Nennwert von 41.500,00 Euro ausgegeben
worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 49.498.934,00 Euro. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.01.2017 die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
a)
07.02.2017
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 95.856,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 4.717.140,00 EUR.
19
b)
Bestellt:
Vorstand:
St. John, Scott, Raleigh, North Carolina / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1969
a)
15.12.2017
Kießling
20
49.735.549,00
EUR
a)
Aufgrund des am 11.06.2003, geändert durch die Beschlüsse
der Hauptversammlungen vom 04.06.2004, 14.06.2005,
13.06.2006, 13.06.2007, 11.06.2008, 04.06.2013, 05.06.2014,
20.05.2015 und 11.05.2016, beschlossenen Bedingten
Kapitals (2003/2008) sind im Geschäftsjahr 2017
Bezugsaktien im Nennwert von 20.856,00 Euro ausgegeben
worden.
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse
der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013,
05.06.2014, 20.05.2015 und 11.05.2016 beschlossenen
Bedingten Kapitals (2011/I) sind im Geschäftsjahr 2017
Bezugsaktien im Nennwert von 215.759,00 Euro ausgegeben
worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 49.735.549,00 Euro. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.01.2018 die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2003/2008 beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 75.000,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 4.501.381,10 EUR.
a)
15.01.2018
Kießling
21
b)
Eintragung lfd. Nr. 20 Sp. 6b von Amts wegen berichtigt, nun:
a)
25.04.2018
Abruf vom 30.03.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 4.501.381,00 EUR.
Kießling
22
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2018 hat die Aufhebung
des Bedingten Kapitals (2003/2008) und die Schaffung eines
weiteren Bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I) und die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 11.06.2003 mit Änderungen vom
04.06.2004, 14.06.2005, 13.06.2006, 13.06.2007, 11.06.2008,
04.06.2013, 05.06.2014 und 11.05.2016 (Bedingtes Kapital
2003/2008) wurde aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2018 hat das Grundkapital
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die
Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012,
04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015 und 11.05.2016 bedingt
erhöht worden ist, erweitert und auf um bis zu 4.973.554,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I).
Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrecht
an die Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der
Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführung und
Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der
Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 (zu
Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 24.05.2012 (zu Tagesordnungspunkt
8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom
04.06.2013 (zu Tagesordnungspunkt 10 b), des Beschlusses
zur Hauptversammlung vom 05.06.2014 (zu
Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 20.05.2015 (zu Tagesordnungspunkt
7b), des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2016
(Tagesordnungspunkt 6b) sowie des Beschlusses vom
13.06.2018
(zu Tagesordnungspunkt 6b).
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erweiterung
a)
21.06.2018
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4.973.554,00 EUR.
23
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Viehoefer, Anne-Katrin, Langlau-Pfofeld,
*XX.XX.1979
Zeiner, Thomas, Rottach-Egern, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pandorf, Daniela, München, *XX.XX.1978
a)
07.08.2018
Kießling
24
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pandorf, Daniela, München, *XX.XX.1977
a)
24.08.2018
Kießling
25
49.930.955,00
EUR
a)
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse
der Hauptversammlungen vom 24.05.2012, 04.06.2013,
05.06.2014, 20.05.2015 und 11.05.2016 und 13.06.2018
beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) sind im
Geschäftsjahr 2018 Bezugsaktien im Nennwert von
195.406,00 Euro ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 49.930.955,00 Euro. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.01.2019 die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 4.778.148,00 EUR.
a)
08.02.2019
Kießling
26
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Aufhebung
des genehmigten Kapitals (2015/I), Schaffung eines
genehmigten Kapitals (2019/I), die Schaffung eines weiteren
bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I) und die Änderung
a)
06.06.2019
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.05.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.05.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
24.965.477,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat das Grundkapital
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die
Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012,
04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015, 11.05.2016 und
13.06.2018 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf um
bis zu 4.993.095,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I).
Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrecht
an die Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der
Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführung und
Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der
Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 (zu
Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 24.05.2012 (zu Tagesordnungspunkt
8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2013
(zu Tagesordnungspunkt 10 b), des Beschlusses zur
Hauptversammlung vom 05.06.2014 (zu Tagesordnungspunkt
8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2015
(zu Tagesordnungspunkt 7b), des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2016
(Tagesordnungspunkt 6b), des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 13.06.2018 (zu Tagesordnungspunkt
6b) sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom
22.05.2019 (zu Tagesordnungspunkt 7a).
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erweiterung
4.993.095,00 EUR.
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
Prokura erloschen:
Viehoefer, Anne-Katrin, Langlau-Pfofeld,
*XX.XX.1979
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zeiner, Thomas, München, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Williams, Steven James, München, *XX.XX.1985
a)
27.09.2019
Thieme
28
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Pelzer, Daniela, München, *XX.XX.1977
a)
16.04.2020
Kießling
29
50.181.966,00
EUR
a)
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse
der Hauptversammlung vom 24.05.2012, 04.06.2013,
05.04.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018 und
22.05.2019 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) sind
im Geschäftsjahr 2019 Bezugsaktien im Nennwert von
251.011,00 Euro ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 50.181.966,00 Euro. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.01.2020 die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 4.742.084,00 EUR.
a)
22.04.2020
Kießling
30
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2020 hat die Schaffung
eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I),
die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 15 (Einberufung der
Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der
a)
28.05.2020
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2020 hat das Grundkapital
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die
Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012,
04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018
und 22.05.2019 bedingt erhöht worden ist, erweitert und auf
um bis zu 5.018.196,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2011/I).
Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrecht
an die Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der
Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführung und
Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der
Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 (zu
Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 24.05.2012 (zu Tagesordnungspunkt
8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2013
(zu Tagesordnungspunkt 10 b), des Beschlusses zur
Hauptversammlung vom 05.06.2014 (zu Tagesordnungspunkt
8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2015
(zu Tagesordnungspunkt 7b), des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2016
(Tagesordnungspunkt 6b), des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 13.06.2018 (zu Tagesordnungspunkt
6b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.05.2019
(zu Tagesordnungspunkt 7a) sowie des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 13.05.2020 (zu Tagesordnungspunkt
6a).
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erweiterung
5.018.196,00 EUR.
31
50.496.692,00
EUR
a)
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse
der Hauptversammlung vom 24.05.2012, 04.06.2013,
05.04.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018, 22.05.2019
und 13.05.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I)
sind im Geschäftsjahr 2020 Bezugsaktien im Nennwert von
a)
19.03.2021
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
314.726,00 Euro ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 50.496.692,00 Euro. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.01.2021 die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 4.703.470,00 EUR.
32
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Schaffung
eines weiteren bedingten Kapitals durch Erhöhung (2011/I)
und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat das Grundkapital
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2011, erweitert durch die
Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.05.2012,
04.06.2013, 05.06.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018,
22.05.2019 und 13.05.2020 bedingt erhöht worden ist,
erweitert und auf um bis zu 5.049.669,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2011/I).
Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrecht
an die Vorstandsmitglieder und Arbeitnehmer der
Gesellschaft, sowie Mitglieder der Geschäftsführung und
Arbeitnehmer verbundener Unternehmen nach Maßgabe der
Beschlüsse der Hauptversammlung vom 16.05.2011 (zu
Tagesordnungspunkt 8b), des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 24.05.2012 (zu Tagesordnungspunkt
8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 04.06.2013
(zu Tagesordnungspunkt 10 b), des Beschlusses zur
Hauptversammlung vom 05.06.2014 (zu Tagesordnungspunkt
8b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2015
(zu Tagesordnungspunkt 7b), des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2016
(Tagesordnungspunkt 6b), des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 13.06.2018 (zu Tagesordnungspunkt
6b), des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.05.2019
a)
27.05.2021
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(zu Tagesordnungspunkt 7a), des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 13.05.2020 (zu Tagesordnungspunkt
6a) sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom
19.05.2021 (zu Tagesordnungspunkt 6a) .
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Erweiterung
5.049.669,00 EUR.
33
51.445.892,00
EUR
a)
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse
der Hauptversammlung vom 24.05.2012, 04.06.2013,
05.04.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018, 22.05.2019,
13.05.2020 und 19.05.2021beschlossenen Bedingten Kapitals
(2011/I) sind im Geschäftsjahr 2021 Bezugsaktien im
Nennwert von 949.200,00 Euro ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 51.445.892,00 Euro. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.01.2021 die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 4.100.469,00 EUR.
a)
18.02.2022
Kießling
34
b)
Ausgeschieden:
Vorsitzender:
Protiva, Brian, Berg OT Leoni, *XX.XX.1964
Geändert, nun:
Vorsitzender:
Dr. Glingener, Christoph, Jade, *XX.XX.1968
a)
21.09.2022
Thieme
35
Prokura erloschen:
Zeiner, Thomas, München, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Eppner, Stephan, München, *XX.XX.1971
a)
13.12.2022
Kießling
36
b)
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat am 01.12.2022 mit der ADTRAN
Holdings, Inc. mit dem Sitz in Wilmington//USA (Division of
Corporations des Bundesstaates Delaware Nr.6141966) als
herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 30.11.2022
zugestimmt.
16.01.2023
Kießling
37
52.004.500,00
EUR
a)
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse
der Hauptversammlung vom 24.05.2012, 04.06.2013,
05.04.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018, 22.05.2019,
13.05.2020 und 19.05.2021beschlossenen Bedingten Kapitals
(2011/I) sind im Geschäftsjahr 2022 Bezugsaktien im
Nennwert von 558.608,00 Euro ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 52.004.500,00 Euro. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.01.2023 die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 3.541.861,00 EUR.
a)
16.01.2023
Kießling
38
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
St. John, Scott, Raleigh, North Carolina / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1969
a)
27.02.2023
Kießling
39
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
ADVA Optical Networking SE, Suomen
sivuliike, 00440 Helsinki/Finnland (Finnish
Patent and Registration Office, eingetragen
unter der Nummer 2233125-7)
EUID: FIFPRO.2233125-7,
Geschäftsanschrift:
Sentnerikuja 2
a)
20.04.2023
Thieme
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
00440 Helsinki/Finnland
40
a)
Adtran Networks SE
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2023 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma), 15 (Einberufung der
Hauptversammlung), 16 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
08.06.2023
Kießling
41
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Glingener, Christoph, Jade, *XX.XX.1968
Bestellt:
Vorstandsvorsitzender:
Stanton, Thomas Richard, Gurley, Alabama /
USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1964
a)
04.07.2023
Kießling
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Leconte, Eva, Pöcking, *XX.XX.1967
a)
21.09.2023
Thieme
43
b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
geändert:
Ausländische Zweigniederlassung:
Adtran Networks SE, Suomen sivuliike,
00440 Helsinki/Finnland (Finnish Patent
and Registration Office, eingetragen unter
der Nummer 2233125-7)
EUID: FIFPRO.2233125-7,
Geschäftsanschrift:
Sentnerikuja 2
00440 Helsinki/Finnland
a)
28.09.2023
Thieme
44
Prokura erloschen:
Pelzer, Daniela, München, *XX.XX.1977
a)
18.12.2023
Kießling
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 21
HRB 508155
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schoeck, Anja, München, *XX.XX.1969
45
52.054.500,00
EUR
a)
Aufgrund des am 16.05.2011, geändert durch die Beschlüsse
der Hauptversammlung vom 24.05.2012, 04.06.2013,
05.04.2014, 20.05.2015, 11.05.2016, 13.06.2018, 22.05.2019,
13.05.2020 und 19.05.2021 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2011/I) sind im Geschäftsjahr 2023 Bezugsaktien im
Nennwert von 50.000,00 Euro ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 52.054.500,00 Euro. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.01.2024 die Änderung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 3.491.861,00 EUR.
a)
13.02.2024
Kießling
46
Prokura erloschen:
Baarslag, Maurice, Havixbeck, *XX.XX.1970
a)
11.03.2024
Thieme
Abruf vom 30.03.2024