Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 503160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Tarvos Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Waltershausen
Geschäftsanschrift:
Eisenacher Landstraße 70, 99880
Waltershausen
c)
der Erwerb, das Halten sowie die
Veräußerung von Mehrheitsbeteiligungen
an Unternehmen unter planmäßiger
Entwicklung der Unternehmenswerte durch
Ausüben einer Management Holding-
Funktion, sowie das Erbringen von
Leistungen der Unternehmensberatung an
diese Unternehmen und an Dritte.
Ausgenommen sind Bankgeschäfte oder
erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen
nach dem Kreditwesengesetz.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ellegast, Gregor, Hamburg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Werner, Jürgen, Scharnebeck, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Nietzer, Peter, München, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.01.2008.
Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2008 hat die
Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher München, Amtsgericht
München HRB 172763) und 3 (Dauer der Gesellschaft,
Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
12.11.2008
Wiegler
2
b)
Die Phoenix Dichtungstechnik Gesellschaft mit beschränkter
Haftung mit dem Sitz in Waltershausen (Amtsgericht Jena
HRB 112195) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages
vom 08.07.2011 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
19.07.2011
Biernat
3
a)
a)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 503160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Phoenix Dichtungstechnik GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb
von Produkten aus Kautschuk und
verwandten Stoffen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Barschke, Thomas, Stade, *XX.XX.1954
van Beek, Pieter, XH Heiloo/Niederlande,
*XX.XX.1946
Huck, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1960
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2011 hat die
Satzung neu gefasst.
Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand.
19.07.2011
Biernat
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Altmeyer, John W., Mechanicsburg / U.S.A.,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Nietzer, Peter, München, *XX.XX.1960
a)
04.10.2011
Biernat
5
Prokura erloschen:
Barschke, Thomas, Stade, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sochor, Josef Alois, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
14.03.2012
Biernat
6
a)
Carlisle Construction Materials GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2012 hat die
Änderung des § 1 (Firma und Sitz) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
08.08.2012
Biernat
7
b)
Die Hertalan GmbH mit dem Sitz in Wesel (Amtsgericht
Duisburg HRB 19414) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2012 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
a)
29.08.2012
Biernat
Abruf vom 11.12.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 503160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
8
Prokura erloschen:
van Beek, Pieter, XH Heiloo/Niederlande,
*XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf,
*XX.XX.1975
a)
23.08.2013
Kießling
9
b)
Die Gesellschaft hat am 31.10.2013 mit der Carlisle Holdings
GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
116761) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
14.11.2013 zugestimmt.
a)
25.11.2013
Biernat
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Werner, Jürgen, Scharnebeck, *XX.XX.1959
a)
28.07.2014
Biernat
11
212.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 12.000,00 EUR auf
212.000,00 EUR und die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
27.12.2016
Biernat
12
Prokura erloschen:
Huck, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gerlach, Thomas, Buxtehude, *XX.XX.1973
Prokura geändert:
Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf,
*XX.XX.1975
a)
19.12.2017
Kolmanko
13
b)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 503160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Roberson, Michael Lee, New York / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stockinger, Fritz, Hamburg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
26.04.2018
Priedigkeit
14
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Gothaer Straße 44, 99880 Waltershausen
a)
27.08.2018
Priedigkeit
15
223.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Altmeyer, John W., Mechanicsburg / U.S.A. /
USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2018 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 11.000,00 EUR auf
223.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Stammkapital)
des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
15.11.2018
Priedigkeit
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Roberson, Michael Lee, New York / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1955
Bestellt:
Geschäftsführer:
Reid, Ian Rodney, London / Großbritannien,
*XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.06.2020
Priedigkeit
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 503160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ball, Titus Benjamin, Scottsdale / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Roth, Achim, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
20.11.2020
Kießling
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stockinger, Fritz, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
22.12.2020
Kolmanko
19
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Eisenacher Landstraße 70, 99880
Waltershausen
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ellegast, Gregor, Hamburg, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Harrasser, Georg Alfons, Bruneck / Italien,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.02.2021
Thieme
20
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Gothaer Straße 44, 99880 Waltershausen
a)
07.09.2021
Werner
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 503160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ball, Titus Benjamin, Scottsdale / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1973
Bestellt:
Geschäftsführerin:
Kamienski, Kelly Paige, Phoenix, Arizona / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Gerlach, Thomas, Buxtehude, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf,
*XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steyrer, Christian, Bliedersdorf, *XX.XX.1981
Rosso, Dirk, Rehling, *XX.XX.1975
Kortegast, Klaas, Essen, *XX.XX.1983
Prokura geändert:
Roth, Achim, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
17.12.2021
Priedigkeit
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hückelheim, Marc, Bühl, *XX.XX.1968
a)
30.03.2022
Priedigkeit
23
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 29.08.2022 sowie Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2022 Teile ihres
Vermögens (Grundstück einschließlich darauf befindlichen
Gebäudes, Verpflichtung aus Mehrerlösklausel; gemäß Ziff. 2.
des Ausgliederungsplans) auf die CSL Real Estate Holding
GmbH mit dem Sitz in Waltershausen (Amtsgericht Jena HRB
520013) übertragen.
a)
23.09.2022
Priedigkeit
24
Prokura erloschen:
Steyrer, Christian, Bliedersdorf, *XX.XX.1981
a)
30.11.2022
Priedigkeit
25
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Harrasser, Georg Alfons, Hamburg, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Sochor, Josef Alois, Hamburg, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
23.05.2023
Priedigkeit
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 503160
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokuristen:
Mull, Florian Andreas, Wentdorf, *XX.XX.1978
26
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Armstrong, James Ryan, Phoenix, Arizona /
Vereinigte Staaten von Amerika, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführerin:
Kamienski, Kelly Paige, Phoenix, Arizona /
Vereinigte Staaten von Amerika, *XX.XX.1982
a)
27.02.2024
Priedigkeit
27
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Harrasser, Georg Alfons, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Snyder, Lori Ann, Peoria, Arizona / Vereinigte
Staaten von Amerika, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.06.2024
Priedigkeit
28
Prokura erloschen:
Roth, Achim, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
05.07.2024
Priedigkeit
Abruf vom 11.12.2024