Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
eZono AG
b)
Jena
c)
Entwicklung, Herstellung und Vetrieb von
Systemen, von Software und von
Technologien zur computerbasierenden
Diagnostik sowie alle Geschäfte, die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu dienen geeignet sind.
99.100,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dunbar, Allan, Physiker, Jena, *XX.XX.0971
Bestellt:
Vorstand:
Jäkel, André, Finanzanalyst, Münzenberg-
Gambach, *XX.XX.1976
Bestellt:
Vorstand:
Sobrino, Eliseo, Vigo/Spanien, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.03.2007.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der eZono
GmbH mit dem Sitz in Jena (Amtsgericht Jena HRB 210190)
aufgrund Umwandlungsbeschluss vom 28.03.2007.
a)
26.04.2007
Nolte
2
b)
Berichtigt von Amts wegen:
Vorstand:
Dunbar, Allan, Physiker, Jena, *XX.XX.1971
a)
22.05.2007
Göritz
3
b)
Die Gesellschaft hat am 07./08.2004 mit der Thüringer
Aufbaubank mit dem Sitz in Erfurt einen
Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.08.2007
zugestimmt.
Die Gesellschaft hat am 18.07./13.08.2007 mit der
Kreditanstalt für Wiederaufbau mit dem Sitz in Bonn einen
Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.08.2007
zugestimmt.
a)
22.08.2007
Göritz
4
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 28.03.2007 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
28.02.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
a)
18.09.2007
Göritz
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mehrmals um insgesamt bis zu 44.500,- EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).
5
120.811,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 28.03.2007 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
21.711,00 EUR auf 120.811,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.08.2007 ist die Satzung
in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2007 (genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
22.789,- Euro.
a)
18.09.2007
Göritz
6
136.890,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 20.135,- EUR auf bis zu 140.946,-
EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 16.079,- EUR
durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
wurde durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.08.2008
mit Nachtrag vom 08.10.2008 geändert.
a)
27.10.2008
Göritz
7
b)
Geschäftsanschrift:
Löbstädter Str. 41, 07743 Jena
143.510,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 28.03.2007 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.620,00 EUR auf 143.510,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.12.2008 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2007 (genehmigtes
Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
16.169,00 Euro.
a)
26.02.2009
Kirchner
8
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
a)
26.02.2009
Abruf vom 11.12.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
berichtigt, nun:
Vorstand:
Dunbar, Allan, Physiker, Jena, *XX.XX.1971
Kirchner
9
159.679,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 28.03.2007 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
16.169,00 EUR auf 159.679,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.06.2009 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2007 (Genehmigtes
Kapital 2007/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
24.06.2009
Kirchner
10
b)
Aufgrund doppelter Eintragung gerötet:
Vorstand:
Dunbar, Allan, Physiker, Jena, *XX.XX.1971
a)
24.06.2009
Kirchner
11
165.194,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.515,00 EUR auf 165.194,00 EUR und die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
78.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2009/I).
a)
22.07.2009
Kirchner
12
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Spitzweidenweg 30, 07743 Jena
b)
Der mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit dem Sitz in
Bonn abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag vom
18.07./13.08.2007 ist durch Vertrag vom 26.06.2009 geändert.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.07.2009
a)
26.08.2009
Gauer
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zugestimmt.
13
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2010 hat die Änderung der
§§
15 (Willenserklärungen des Aufsichtsrates), 18
(Niederschrift), 21 (Teilnahmerecht), 22 (Stimmrecht) sowie 23
(Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
26.08.2010
Kirchner
14
169.831,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.637,00 EUR auf 169.831,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.10.2010 ist die Satzung
in § 5 Abs. 1 und 5 (Genehmigtes Kapital 2010/I) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
67.848,00 EUR .
a)
09.11.2010
Brendel
15
b)
Eintragung lfd. Nr. 14 Spalte 6b) v.A.w. berichtigt, nun:
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
73.363,00 EUR .
a)
11.11.2010
Brendel
16
185.999,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
16.168,00 EUR auf 185.999,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.12.2010 ist die Satzung
in § 5 Abs. 1 und 5 (genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
57.195 EUR.
a)
29.12.2010
Brendel
17
202.167,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2009
a)
24.11.2011
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
16.168,00 EUR auf 202.167,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.10.2011 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
41.024,00 EUR.
Kirchner
18
b)
Eintragung lfd. Nr. 17, Spalte 6 b von Amts wegen berichtigt,
nun:
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
41.027,00 EUR.
a)
30.11.2011
Kirchner
19
230.436,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 28.269,00 EUR auf 230.436,00 EUR und
die Änderung der §§ 5 Grundkapital, 8 (Geschäftsordnung und
Beschlussfassung des Vorstandes) sowie 16 (Sitzungen des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.12.2012 um bis zu 14.134,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I).
a)
21.01.2013
Kirchner
20
237.503,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.067,00 EUR auf 237.503,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.03.2013 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2009 (Genehmigtes
a)
16.05.2013
Kirchner
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
33.960,00 EUR.
21
b)
Bestellt:
Vorstand:
Cox, Graham, Woodinville/ USA, *XX.XX.1958
a)
08.07.2013
Kirchner
22
b)
Von Amts wegen berichtigt, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Cox, Graham, Woodinville/ USA, *XX.XX.1958
a)
24.07.2013
Kirchner
23
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2013 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.08.2013 um 20.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I).
a)
02.10.2013
Kirchner
24
244.570,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.067,00 EUR auf 244.570,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2013 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
26.893,00 EUR.
a)
12.12.2013
Kirchner
25
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2013 hat die Schaffung
und Aufhebung eines genehmigten Kapitals sowie die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
17.01.2014
Kirchner
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2009 (Genehmigtes
Kapital 2009/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.12.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.10.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
40.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
26
254.463,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.12.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
9.893,00 EUR auf 254.463,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.02.2014 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.12.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
30.107,00 EUR.
a)
12.03.2014
Kirchner
27
272.837,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.12.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
18.374,00 EUR auf 272.837,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.04.2014 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.12.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
11.733,00.
a)
04.06.2014
Kirchner
28
301.070,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 67.458,00 EUR auf bis zu 340.295,00
a)
01.08.2014
Kirchner
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 28.233,00 EUR
durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 18.06.2014 hat unter
gleichzeitiger Aufhebung die Schaffung eines genehmigten
Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.12.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.05.2019 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
86.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2014/I).
29
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2014 und vom 07.08.2014
hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung
des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.06.2014 mit Nachtrag vom
07.08.2014 um 64.096,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2014/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.08.2014 um 5.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/II).
a)
30.09.2014
Kirchner
30
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
22.12.2014
Kirchner
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Reichard, Frank, Stutensee-Spöck, *XX.XX.1966
31
308.136,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.066,00 EUR auf 308.136,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2014 ist die Satzung
in § 5 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
78.934,00 EUR.
a)
22.12.2014
Kirchner
32
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Jäkel, André, Finanzanalyst, Münzenberg-
Gambach, *XX.XX.1976
Ausgeschieden:
Vorstand:
Sobrino, Eliseo, Vigo/Spanien, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 15.01.2015 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.01.2015 um bis zu 50.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I).
a)
22.01.2015
Kießling
33
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Spitzweidenweg 32, 07743 Jena
a)
16.03.2015
Kießling
34
387.070,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kolditz, Ina, Jena, *XX.XX.1973
Ludwig, Kristin, Grosslöbichau, *XX.XX.1978
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.06.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
78.934,00 EUR auf 387.070,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.08.2015 ist die Satzung
in § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 18.06.2014 (Genehmigtes
a)
24.09.2015
Kießling
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2014/I) ist damit ausgeschöpft.
35
408.136,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Cox, Graham, Woodinville/ USA / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1958
a)
Die Hauptversammlung vom 29.09.2105 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 100.000,00 EUR auf bis zu
487.070,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.10.2015 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital) geändert.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 21.066,00 EUR
durchgeführt.
a)
17.11.2015
Kießling
36
465.811,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.11.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 200.000,00 EUR auf bis zu
608.136,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 18.12.2015 ist die Satzung in § 5
(Grundkapital) geändert.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 57.675,00 EUR
durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 20.11.2015 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, die Reduzierung Bedingter
Kapitale und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.11.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.10.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
200.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
Die Hauptversammlung vom 20.11.2015 hat das Grundkapital
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.08.2013 bedingt erhöht worden
ist, auf bis zu 5.000,00 Euro reduziert (Bedingtes Kapital
2013/I).
Die Hauptversammlung vom 20.11.2015 hat das Grundkapital
a)
02.02.2016
Kießling
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Gesellschaft, dass durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.04.2014 mit Nachtrag vom
07.08.2014 bedingt erhöht worden ist, auf bis zu 19.096,00
Euro reduziert (Bedingtes Kapital 2014/I).
Das Bedingte Kapital 2013/I beträgt nach Reduzierung noch
5.000,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Reduzierung noch
19.096,00 EUR.
37
515.811,00
EUR
a)
Aufgrund des am 15.01.2015 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2015/I) wurden 50.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.01.2016 die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2015/I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 ausgeschöpft.
a)
19.02.2016
Kießling
38
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lee, Sung-Mo, Nanshan, Shenzen, Guangdong /
China, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2016 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.02.2016 um bis zu 180.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).
a)
10.03.2016
Kießling
39
775.811,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.11.2015
erteilten Ermächtigung zum Genehmigten Kapital (2015/I) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 80.000,00 EUR
durchgeführt.
Aufgrund des am 02.02.2016 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2016/I) wurden 180.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt jetzt 775.811,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.04.2016 ist die
a)
17.05.2016
Kießling
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 20.11.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
120.000,00 EUR.
Das bedingte Kapital 2016/I ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 ausgeschöpft.
40
1.075.811,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 400.000,00 EUR auf 1.175.811,00
EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
20.06.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 300.000,00 EUR
durchgeführt.
a)
02.08.2016
Kießling
41
a)
Die Hauptversammlungen vom 25.05.2016 und 14.09.2016
haben die Schaffung weiterer Bedingter Kapitale und die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.05.2016 um bis zu 170.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.09.2016 um bis zu 95.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/III).
a)
18.10.2016
Kießling
42
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Reichard, Frank, Stutensee-Spöck, *XX.XX.1966
Personenbezogene Daten geändert, nun:
a)
28.02.2017
Bitter
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Lee, Sung-Mo, Jena, *XX.XX.1962
43
1.244.187,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2016 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Aufgrund des am 25.05.2016 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2016/II) wurden 168.376 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 01.12.2016 die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016
auf 1.624,00 EUR reduzierte bedingte Kapital 2016/II ist im
Übrigen aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.09.2016 um bis zu 35.000,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/IV). Das
Bedingte Kapital dient der Gewährung von Wandlungsrechten
von bis zum 30.06.2017 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen.
a)
31.08.2017
Bitter
44
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2018 hat die Änderung des
§ 12 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung und
in § 5 (Grundkapital) die Streichung der Absätze 7 und 9
beschlossen.
a)
10.04.2018
Bitter
45
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 07./08.12.2004 mit der
Thüringer Aufbaubank mit dem Sitz in Erfurt (Amtsgericht
Jena HRB ) ist durch Vertragsablauf zum 31.12.2014 beendet.
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 18.07./13.08.2007 mit
Änderung vom 26.06.2009 mit der Kreditanstalt für
Wiederaufbau mit dem Sitz in Bonn ist durch Vertragsablauf
zum 31.12.2017 beendet.
a)
11.12.2018
Bitter
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 501391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
46
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dunbar, Allan, Physiker, Jena, *XX.XX.1971
a)
27.04.2020
Bitter
47
a)
Die Aufsichtsratsversammlung vom 06.06.2022 hat die
Änderung der Satzung in §
5 (Grundkapital) die Streichung der Absätze 5 und 14
beschlossen.
a)
14.07.2022
Blauwitz
48
1.252.187,00
EUR
a)
Aufgrund des am 14.09.2016 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2016/III) wurden 8.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nun 1.252.187,00 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.08.2023 die Änderung
des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2016/III beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2023 noch 87.000,00 EUR.
a)
22.11.2023
Kirchner
Abruf vom 11.12.2024