Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 208401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Effecten- und Wechsel-
Beteiligungsgesellschaft AG
b)
Jena
c)
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
die Veräußerung von
Wagniskapitalbeteiligungen im Sinne des §
1a Abs. 2 UBGG vornehmlich in
technologiegebundenen Branchen; die
Gesellschaft ist berechtigt, Hilfs- und
Nebengeschäfte im Sinne des § 3 UBGG
zu tätigen
15.230.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wäckerle, Mirko, Jena, *XX.XX.1968
Vorstand:
Köhler, Bertram, Jena, *XX.XX.1971
Vorstand:
Nuber, Falk, Erfurt, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Dr. Stenzel, Stefan, Jena, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.06.1872 zuletzt geändert am 14.04.2005
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum Ablauf des 25. Mai 2009 das Grundkapital der
Gesellschaft um insgesamt bis zu 6.600.000,- EUR durch ein-
oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen ("Genehmigtes Kapital 2004").
Die Hauptversammlung vom 26. Mai 2004 hat ferner die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 6.600.000,
EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2004).
a)
24.05.2006
Böttcher-Grewe
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.08.2000.
Dieses Blatt ist unter
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit auf EDV
umgeschrieben und von
Amts wegen berichtigt
worden und dabei an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 408 SB;
2
Prokura erloschen:
Dr. Stenzel, Stefan, Jena, *XX.XX.1964
a)
29.05.2006
Gauer
3
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2006 hat die Änderung der
§§
§§ 14 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15
(Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.
a)
11.07.2006
Heinemann
b)
Satzung Bl. 460 SB;
4
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2007 hat die Änderung des
§
11 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
23.07.2007
Göritz
5
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 7
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
a)
18.09.2008
Göritz
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 208401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2008 um 1.015.000,- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital Bedingtes Kapital 2008/I).
Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Bezugsrechten
aus Aktienoptionen (Aktienoptionsplan 2008).
6
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Nuber, Falk, Weimar, *XX.XX.1967
a)
08.06.2009
Kirchner
7
b)
Geschäftsanschrift:
Leutragraben 1, 07743 Jena
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung der
§§
15 (Teilnahmerecht), 18 (Stimmrecht) der Satzung
beschlossen.
a)
10.09.2009
Gauer
8
a)
Die Hauptversammlung vom 09.12.2009 hat die Änderung des
§
11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
30.12.2009
Kirchner
9
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.02.2010 die
Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.05.2004 (Genehmigtes
Kapital 2004) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
19.05.2010
Kirchner
10
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2010 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 5
(genehmigtes Kapital 2010/I) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.06.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.615.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
a)
08.07.2010
Nikolaus
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 208401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Nuber, Falk, Weimar, *XX.XX.1967
Ausgeschieden:
Vorstand:
Wäckerle, Mirko, Jena, *XX.XX.1968
a)
01.02.2012
Kirchner
12
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Frauenhoferstraße 1, 07743 Jena
a)
15.05.2012
Kirchner
13
b)
von Amts wegen berichtigt, nun:
Geschäftsanschrift:
Fraunhoferstraße 1, 07743 Jena
a)
06.06.2012
Kirchner
14
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2012 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2012 hat die Änderung des
bedingten Kapitals vom 26.05.2004 von 6.600.000,00 EUR
auf 1.691.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2004) beschlossen .
Die Hauptversammlung vom 03.07.2012 hat die Aufhebung
des bedingten Kapitals vom 16.05.2008 (Bedingtes Kapital
2008/I) beschlossen.
a)
30.10.2012
Kirchner
15
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2013 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2013 hat die Aufhebung
a)
24.09.2013
Kirchner
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 208401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des bedingten Kapitals vom 26.05.2004 (Bedingtes Kapital
2004) beschlossen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.07.2013 um 5.924.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013).
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Scheidler, Marco, Jena, *XX.XX.1980
a)
03.06.2014
Kirchner
17
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals und eines bedingten Kapitals und
die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.07.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.615.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2015 um 1.619.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I).
a)
02.10.2015
Kießling
18
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2016 hat die Änderung des
§
11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates-Aufhebung der
Altersgrenze) der Satzung beschlossen.
a)
11.07.2016
Biernat
19
16.750.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 07.07.2015 erteilten
a)
17.04.2018
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 208401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.520.000,00 EUR auf 16.750.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.03.2018 ist § 4
(Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.095.000,00 Euro.
Bitter
20
c)
Entwicklung und Umsetzung
technologischer, industrieller und
betriebswirtschaftlicher Konzepte
insbesondere durch Beratung und
Erbringung anderer Dienstleistungen sowie
durch Errichtung, Erwerb, Verwaltung,
Veräußerung und Zusammenführung von
Unternehmen, Unternehmensteilen und
Beteiligungen an anderen Unternehmen
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2018 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals (2018/I), eines bedingten Kapitals
(2018/I) und eines weiteren bedingten Kapitals (2018/II) sowie
die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden
geändert: Gegenstand des Unternehmens (§ 2) und
Stammkapital (§ 4).
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.07.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) wurde aufgehoben.
Das bedingte Kapital vom 12.07.2013 (Bedingtes Kapital
2013) wurde aufgehoben.
Das bedingte Kapital vom 07.07.2015 (Bedingtes Kapital
2015/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.08.2023 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
8.375.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.08.2018 um bis zu 7.575.000,00
EUR zur Erfüllung von Wandlungs- und Optionsrechten
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
a)
11.10.2018
Bitter
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 208401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 21.08.2018 um bis zu 800.000,00
EUR zur Erfüllung von Bezugsrechten nach § 192 Abs. 2 Nr. 3
AktG bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II).
21
a)
Eintragung lfd. Nr. 20 Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 21.08.2018 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals (2018/I), eines bedingten Kapitals
(2018/I) und eines weiteren bedingten Kapitals (2018/II) sowie
die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden u. a.
geändert: Gegenstand des Unternehmens (§ 2) und
Grundkapital (§ 4).
a)
11.10.2018
Bitter
22
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Köhler, Bertram, Jena, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.10.2018
Bitter
23
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Köhler, Bertram, Jena, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Scheidler, Marco, Jena, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Scheidler, Marco, Jena, *XX.XX.1980
a)
07.06.2022
Bitter
24
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2022 hat die Änderung der
§§ 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2018/II), 13 (Vergütung des
a)
22.07.2022
Thieme
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 208401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrats), 15 (Teilnahmerecht), 16 (Teilnahme von
Vorstand und Aufsichtsrat) sowie 17 (Übertragung der
Hauptversammlung, Online-Teilnahme, sonstige
Informationsübermittlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.06.2022
hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die
Änderung des § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital 2022/I) der
Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.06.2022 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 6
(Bedingtes Kapital 2022/I) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.06.2022 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Ergänzung des § 4 Abs. 7a
(Bedingtes Kapital 2022/II) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 2018/I (Genehmigtes Kapital )
wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Satzung vom 09.06.2022 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
08.06.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 8.375.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das Bedingte Kapital vom 21.08.2018 (Bedingtes Kapital
2018/I) wurde aufgehoben.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.06.2022 um bis zu 7.575.000,00
EUR zur Erfüllung von Wandlungs- und Optionsrechten
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.06.2022 um 400.000,00 EUR
Abruf vom 22.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Jena
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 208401
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II). Das Bedingte
Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen.
Das Bedingte Kapital (2018/II) wurde teilweise aufgehoben.
Das Bedingte Kapital beträgt noch 400.000,00 EUR.
25
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Semmelweisstraße 4, 07743 Jena
a)
06.02.2023
Bitter
Abruf vom 22.03.2024