Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 9010 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Raffinerie Heide GmbH
b)
Heide
Geschäftsanschrift:
Meldorfer Straße 43, 25770 Hem-
mingstedt
c)
das Raffinieren von Rohöl und
sonstigen Rohstoffen zum Zwecke
der Herstellung von Mineralöler-
zeugnissen und Nebenprodukten
(einschließlich petrochemischen
Produkten) und der Kauf und Ver-
kauf von Mineralölerzeugnissen
und Nebenprodukten und die Vor-
nahme sonstiger Tätigkeiten, die
üblicherweise mit den vorstehend
genannten Zwecken verbunden
sind.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Gerber, Thomas, *XX.XX.1964, Elms-
horn
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Hathaway, Paul Edward,
*XX.XX.1963, Rüschlikon/Schweiz
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
11.08.2010
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.11.2010 ist
der Sitz der Gesellschaft von Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
114988) nach Heide verlegt und der
Gesellschaftsvertrag in § 1 geändert
worden.
a)
09.12.2010
von der Geest
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
27.08.2010
11.12.2024
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HRB 9010 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Geschäftsführer:
3.
Rowe, Thomas Edward, *XX.XX.1975,
London/Großbritannien
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.12.2010
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst und in § 3 (Geschäftsjahr) ge-
ändert worden.
a)
28.12.2010
von der Geest
3
1.
Hesse, Sven, *XX.XX.1969, Kronsha-
gen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
2.
a)
28.07.2011
Nachtwey
11.12.2024
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HRB 9010 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weber, Norbert, *XX.XX.1971, Born-
heim
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
4
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Gerber, Thomas, *XX.XX.1964, Olden-
dorf
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 3:
Geschäftsführer:
Rowe, Thomas Edward, *XX.XX.1975,
Geneva/Schweiz
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.08.2011 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 3 (Geschäftsjahr)
a)
21.09.2011
Schirmer
11.12.2024
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 28.11.2011 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die german Refining
Holdings GmbH, mit Sitz in Heide
(Amtsgericht Pinneberg HRB 8982
PI) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
20.12.2011
Schirmer
6
b)
Geschäftsführer:
4.
Wollschläger, Jürgen, *XX.XX.1979,
Elmshorn
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Hathaway, Paul Edward
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Rowe, Thomas Edward
a)
16.01.2013
Nachtwey
11.12.2024
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HRB 9010 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Nicht mehr Prokurist:
1. Hesse, Sven
a)
03.07.2013
Gregowski
8
3.
Richter, Boris, *XX.XX.1975, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
11.12.2013
Gregowski
9
Änderung zu Nr. 3:
Die Vertretungsregelung wurde ge-
ändert.
Richter, Boris
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
08.01.2014
Gregowski
11.12.2024
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HRB 9010 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmevertra-
ges vom 20.12.2013 einen Teil ih-
res Vermögens (Geschäftsbereich
"Brunsbüttel Storage")auf die Raf-
finerie Heide Brunsbüttel Storage
GmbH Co. KG mit Sitz in Hem-
mingstedt (Amtsgericht Pinneberg,
HRA 6746) gegen Gewährung von
Anteilen übertragen.
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmevertra-
ges vom 20.12.2013 einen Teil ih-
res Vermögens (Geschäftsbereich
"Heide Tanking") auf die Raffinerie
Heide Tanking GmbH Co. KG mit
Sitz in Hemmingstedt (Amtsgericht
Pinneberg, HRA 6748) gegen Ge-
währung von Anteilen übertragen.
a)
28.02.2014
Schirmer
11
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Ausgliederungs- und Übernahme-
vertrages vom 27.08.2014 einen
a)
13.10.2014
Schirmer
11.12.2024
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HRB 9010 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Teil ihres Vermögens (Geschäftsbe-
reich "Brunsbüttel Storage 2")auf
die Raffinerie Heide Brunsbüttel
Storage GmbH & Co.KG mit Sitz
in Hemmingstedt (Amtsgericht Pin-
neberg, HRA 6746 PI) übertragen.
12
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Ausgliederungs- und Übernahme-
vertrages vom 29.08.2016 einen
Teil ihres Vermögens (Geschäftsbe-
reich "RHG"; Produkte)auf die Raf-
finerie Heide Brunsbüttel Storage
GmbH & Co.KG mit Sitz in Hem-
mingstedt (Amtsgericht Pinneberg,
HRA 6746 Pi) übertragen.
a)
24.10.2016
von der Geest
13
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.10.2016
ist der Gesellschaftsvertrag in §§ 3,
4, 6 und 7 geändert worden.
a)
24.10.2016
von der Geest
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4.
a)
18.12.2017
11.12.2024
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HRB 9010 PI
Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1. Gerber, Thomas
Dr. Stein, Christoph, *XX.XX.1955,
Krumstedt
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 2:
Weber, Norbert
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Änderung zu Nr. 3:
Richter, Boris
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Gregowski
11.12.2024
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HRB 9010 PI
Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Die Eintragung zu Nr. 2 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Weber, Norbert
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
Die Eintragung zu Nr. 3 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Richter, Boris
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
21.12.2017
Gregowski
16
5.
a)
24.06.2020
11.12.2024
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 9010 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Niebler, Sandra Maria,
*XX.XX.1976, Heide
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Gregowski
17
Nicht mehr Prokurist:
3. Richter, Boris
a)
21.08.2020
Gregowski
18
6.
Kühl, Roland, *XX.XX.1968, Schme-
deswurth
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
7.
Ziegenbein, Marc Oliver,
*XX.XX.1978, Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
27.11.2020
Gregowski
11.12.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Nicht mehr Prokurist:
4. Dr. Stein, Christoph
a)
05.05.2021
Gregowski
20
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Wollschläger, Jürgen
Geschäftsführer:
5.
Kühl, Roland, *XX.XX.1968, Schme-
deswurth
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
6. Kühl, Roland
8.
Vollrath, Ulrike, *XX.XX.1968, Hei-
de
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
01.12.2022
Gregowski
21
Nicht mehr Prokurist:
7. Ziegenbein, Marc Oliver
a)
26.04.2023
Gregowski
22
9.
Fanger, Jörg, *XX.XX.1969, Ham-
burg
a)
19.10.2023
Koc
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HRB 9010 PI
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
23
150.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.07.2024
ist das Stammkapital von 25.000,00
EUR um 125.000,00 EUR auf
150.000,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 4
(Stammkapital), § 8 (Einziehung),
§ 9 (Abtretungsverlangen statt Ein-
ziehung) und § 10 (Abfindung).
a)
26.08.2024
Gregowski
11.12.2024
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