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021

Die Gesellschaft hat am 21.04.2010 im Wege der Nachgründung die folgenden Verträge mit der Gründerin E.ON Hanse AG, Quickborn (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802 PI), geschlossen, denen die Hauptversammlung vom selben Tage zugestimmt hat:
Pachtvertrag mit der Gesellschaft als Pächterin betreffend Vermögensgegenstände;
Pachtvertrag mit der Gesellschaft als Pächterin sowie der Hamburg Netz GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 110712) daneben als weiterer Pächterin betreffend Vermögensgegenstände;
Put-Optionsvertrag betreffend die Begründung des Rechts bzw. der Pflicht der E.ON Hanse AG, den Geschäftsbereich "Technischer Netzservice Schleswig-Holstein/Nordniedersachsen" sowie Support- und Querschnittsfunktionen auf die Gesellschaft zu übertragen;
Dienstleistungsvertrag mit der Gesellschaft als Auftraggeberin für Bau und Betrieb von Verteilnetzen;
Treuhandvertrag mit der Gesellschaft als Treugeberin über Verwaltung von Kundenverträgen durch die E.ON Hanse AG;
Vereinbarung über Anbindung der Gesellschaft als Cash-PoolTeilnehmerin an ein Zerobalancing-Verfahren. Die Gesellschaft hat am 08.06.2010 im Wege der Nachgründung als Auftrageberin mit der E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802 PI) als Auftragnehmerin folgende Verträge geschlossen: 1. Zusatzvereinbarung zum Dienstleistungsvertrag vom 21.April 2010 über die Einbeziehung der Kapitalkosten für Sachanlagen die von der Auftragnehmerin zur Durchführung des Dienstleistungsvertrages vom 21.04.2010 benötigt werden; 2. Zusatzvereinbarung zum Dienstleistungsvertrag vom 21. April 2010 über die Beauftragung der Leistungen. Die Hauptversammlung hat diesen Verträgen am 30.06.2010 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 25.06.2010 im Wege der Nachgründung einen Einbringungs- und Forderungsabtretungsvertrag mit der Schleswig-Holstein Netz Verwaltungs-GmbH, mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg HRB 8347 PI), einer 100%-Tochtergesellschaft der Gründerin der Gesellschaft, der E.ON Hanse AG (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802 PI), über die Einbringung einer Darlehensforderung der Schleswig-Holstein Netz Verwaltungs-GmbH gegen die Gesellschaft, geschlossen. Diesem Vertrag hat die Hauptversammlung am 30.06.2010 zugestimmt.

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022

Die Gesellschaft hat als übernehmende Rechtsträgerin am 21.4.2010 im Wege der Nachgründung einen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag (UR-Nr. 105/2010 des Notars Schormann in Bönningstedt) mit der E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802 PI) als übertragender Rechtsträgerin über Teile des Vermögens (Geschäftsbereiche "Netze und Netzbetrieb SH" und "Sonstiger Netzbereich SH") der E.ON Hanse AG geschlossen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21.4.2010 hat diesem Vertrag zugestimmt. Die Gesellschaft hat aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags vom 21.4.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 21.4.2010 Teile des Vermögens (Geschäftsbereiche "Netze und Netzbetrieb SH" und "Sonstiger Netzbereich SH") der E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802 PI) im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme übernommen.
Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden. Aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 26.07.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage hat die Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Neumünster (Amtsgericht Kiel, HRB 11330 KI) als übertragender Rechtsträger einen Teil ihres Vermögens (Geschäftsbereich "Netze und Netzbetrieb SWN") als Gesamtheit gegen Gewährung von neuen Stückaktien auf die Gesellschaft übertragen (Ausgliederung).
Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden. Auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 29.06.2011 und den Zustimmungsbeschlüssen vom 23.06.2011 hat die E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg, HRB 5802) Teile ihres Vermögens als Ganzes (Netzkundenverträge) auf die Gesellschaft übertragen.
Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden. Auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 29.03.2012 hat die SWN Stadtwerke Neumünster GmbH mit Sitz in Neumünster (Amtsgericht Kiel, HRB 1085 NM) einen Teil Ihres Vermögens als Gesamtheit auf die Gesellschaft übertragen.
Die Spaltung wird erst mit der Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam. Auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 28.03.2012 hat die E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneber, HRB 5802 PI) als übertragender Rechtsträger einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit auf die Gesellschaft als übernehmenden Rechtsträger, gegen Gewährung einer neuen Stückaktie und einer sonstigen Gegenleistung in Form einer verzinslichen Darlehensforderung der E.ON Hanse AG gegen die Gesellschaft, übertragen.
Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden. Auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 15.05.2014 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 07.05.2014 und 08.05.2014 hat die E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg, HRB 5802) als übertragender Rechtsträger einen Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb Nord) als Gesamtheit auf die Gesellschaft übertragen (Ausgliederung).
Die Spaltung ist mit der gleichzeitig erfolgten Eintragung in das Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers wirksam geworden. Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21.05.2019 einen Teil ihres Vermögens, den "Betrieb Netz Nord-Niedersachsen", auf die ElbEnergie GmbH mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg, HRB 13784 PI) gegen Gewährung von Anteilen als Gesamtheit übertragen (Ausgliederung zur Aufnahme). Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 16.06.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse vom 07.05.2020 und 16.06.2020 Teile ihres Vermögens, den "Teilbetrieb TraveNetz", auf die TraveNetz GmbH mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRB 5885 HL) übertragen. Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungsplans vom 18.06.2024 und des Zustimmungsbeschlusses vom selben Tage ihr Vermögen (alle Aktiva und Passiva sowie sonstige Rechtspositionen) einschließlich des gesamten Geschäftsbetriebs mit Ausnahme der im Ausgliederungsplan genannten Rechtspositionen bzw. Vermögensgegenstände als Gesamtheit auf die neu gegründete Schleswig-Holstein Netz GmbH mit Sitz in Quickborn/Krs. Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg, HRB 18299 PI) übertragen.

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005

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2015 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, jedoch insgesamt um höchstens 5.000.000,00 € zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010/I)

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014

Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der E.ON Hanse AG mit Sitz in Quickborn (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 27.09.2010 zugestimmt hat. Der mit der HanseWerk AG (Amtsgericht Pinneberg HRB 5802 PI) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.09.2010 ist durch Vereinbarung vom 31.03.2016 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 31.03.2016 den Änderungen zugestimmt. Der mit der HanseWerk AG mit Sitz in Quickborn/Krs. Pinneberg (Amtsgericht Pinneberg, HRB 5802 PI) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 27.09.2010 nebst vorhergehender Änderungsvereinbarung vom 31.03.2016 ist durch Vereinbarung vom 10.04.2024 geändert. Die Hauptversammlungen haben durch Beschlüsse vom 10.04.2024 und 25.04.2024 den Änderungen zugestimmt.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Vorstand besteht aus mindesten zwei Mitgliedern.