Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 03.04.2024
HRB 8093 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ORLEN Deutschland GmbH
b)
Elmshorn
Geschäftsanschrift:
Ramskamp 71-75, 25337 Elms-
horn
c)
Der Erwerb, die Errichtung, die
An- und Verpachtung sowie der
Betrieb und die Verwaltung von
Immobilien, insbesondere Tank-
stellen, und der Vertrieb und die
Lagerung von Mineralöl, Mine-
ralölprodukten und ähnlichen Pro-
dukten - ausgenommen sind er-
laubnispflichtige Produkte - ins-
besondere die Belieferung von
Tankstellen und dazugehörigen
Nebenbetrieben mit diesen Pro-
dukten.
6.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Michels, Oliver, *XX.XX.1970, Ham-
burg
Geschäftsführer:
2.
Dr. Niedworok, Josef, *XX.XX.1950,
Elmshorn
1.
Mertens, Michael, *XX.XX.1949,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
2.
Schmidt, Heinz-Willi, Goch
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
3.
Winckel, Willi, *XX.XX.1953, Tor-
nesch
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
17.06.2009
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der ORLEN Deutschland AG
mit Sitz in Elmshorn (Amtsge-
richt Pinneberg, HRB 2413 EL) auf
Grund des Umwandlungsbeschlus-
ses vom 17.06.2009.
a)
30.06.2009
von der Geest
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
Die Eintragung
betreffend das
Kapital ist von
Amts wegen wie
folgt berichtigt:
60.000.000,00
EUR
a)
02.07.2009
von der Geest
3
Änderung zu Nr. 2:
Schmidt, Heinz-Willi, *XX.XX.1961,
Goch
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
06.08.2009
Nachtwey
4
4.
Kähler, Jochen, *XX.XX.1972, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
09.11.2009
Nachtwey
5
Nicht mehr Prokurist:
a)
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HRB 8093 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4. Kähler, Jochen
26.11.2010
Nachtwey
6
b)
Geschäftsführer:
3.
Milkiewicz, Wieslaw, *XX.XX.1967,
Elmshorn
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Michels, Oliver
a)
28.01.2011
Nachtwey
7
b)
Geschäftsführer:
4.
Kern, Wolfgang Erwin, *XX.XX.1964,
Grafenberg
a)
05.08.2011
Pankow
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Niedworok, Josef
a)
20.09.2012
Nachtwey
9
b)
Geschäftsführer:
5.
a)
06.11.2012
Nachtwey
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Brylinski, Michal Tomasz,
*XX.XX.1979, Warschau/Polen
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Kern, Wolfgang Erwin
a)
05.12.2012
Nachtwey
11
Nicht mehr Prokurist:
2. Schmidt, Heinz-Willi
a)
07.05.2013
Nachtwey
12
b)
Geschäftsanschrift:
Kurt-Wagener-Straße 7, 25337
Elmshorn
Nicht mehr Prokurist:
1. Mertens, Michael
5.
Krohn, Ralf, *XX.XX.1967, Elmshorn
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
a)
30.10.2013
Nachtwey
13
6.
Rieger, Torsten, *XX.XX.1971, Elms-
horn
a)
30.12.2014
Priebe
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HRB 8093 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
Nicht mehr Prokurist:
3. Winckel, Willi
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Brylinski, Michal Tomasz
a)
16.09.2016
Wegerhoff
15
b)
Geschäftsführer:
6.
Brylinski, Michal Tomasz,
*XX.XX.1979, Konstancin-Jezior-
na/Polen
a)
25.09.2017
Wegerhoff
16
b)
Geschäftsführer:
7.
Pawlik, Dariusz Marek, *XX.XX.1978,
Gdynia/Polen
a)
13.04.2018
Rebuschat
17
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
22.05.2018
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Num-
mer
der
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6. Brylinski, Michal Tomasz
Rebuschat
18
b)
Geschäftsführer:
8.
Bogusch, Waldemar Alfred,
*XX.XX.1961, Öhringen
Geschäftsführer:
9.
Skiba, Oskar Piotr, *XX.XX.1963,
Suchy Las/Polen
a)
11.09.2018
Sievers
19
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Milkiewicz, Wieslaw
a)
11.10.2018
Rebuschat
20
c)
Erwerb, die Errichtung, die An-
und Verpachtung sowie der Be-
trieb und die Verwaltung von Im-
mobilien, insbesondere Tankstel-
len, und der Vertrieb und die La-
gerung von Mineralöl, Mineral-
ölprodukten und ähnlichen Pro-
dukten - einschließlich erlaubnis-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 27.11.2018 ist
der Gegenstand des Unternehmens
geändert und der Gesellschaftsver-
trag insgesamt neu gefasst worden.
a)
14.12.2018
von der Geest
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
pflichtiger Produkte - insbesonde-
re die Belieferung von Tankstellen
und dazugehörigen Nebenbetrie-
ben mit diesen Produkten.
21
c)
1. Hauptzweck der Gesellschaft
ist die Ausübung ihrer Geschäfts-
tätigkeit im Umfang des in § Ziff.
4 des Gesellschaftsvertrages be-
schriebenen Unternehmensgegen-
stands zur Umsetzung, der Ziele
und der Strategie der ORLEN Ca-
pital Group umzusetzen.
2. Die Gesellschaft strebt an den
in § 2 Ziff. 1 des Gesellschaftsver-
trags beschriebenen Hauptzweck
zu verwirklichen und sich dabei
an den Interessen der ORLEN Ca-
pital Group zu orientieren, solan-
ge die Gesellschaft Teil der OR-
LEN Capital Group ist.
3. Unter ORLEN Capital Group
ist die Polski Koncern Naftowy
ORLEN Spolka Akcyjna mit Sitz
in Plock, Polen ("PKN ORLEN
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.11.2019 ist
der Gegenstand des Unternehmens
geändert und der Gesellschaftsver-
trag insgesamt neu gefasst worden.
a)
26.11.2019
von der Geest
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
S.A.), sowie deren direkte und in-
direkte Tochtergesellschaften zu
verstehen.
4. Gegegnstand des Unternehm-
nes ist der Erwerb, die Errichtung,
die An- und Verpachtung sowie
der Betrieb und die Verwaltung
von Immobilien, insbesondere
Tankstellen, und der Vertrieb und
die Lagerung von Mineralöl, Mi-
neralölprodukten und ähnlichen
Produkten - einschließlich erlaub-
nispflichtiger Produkte - insbeson-
dere die Belieferung von Tank-
stellen und dazugehörigen Neben-
betrieben mit diesen Produkten.
22
Nicht mehr Prokurist:
5. Krohn, Ralf
a)
23.03.2020
Koc
23
7.
Reiners, Marc, *XX.XX.1974, Ham-
burg
a)
19.05.2020
Koc
03.04.2024
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Abruf vom 03.04.2024
HRB 8093 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
24
b)
Geschäftsführer:
10.
Guzial, Piotr Andrzej, *XX.XX.1975,
Warschau/Polen
a)
09.09.2020
Gregowski
25
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.10.2020
ist der Gesellschaftsvertrag in § 10
geändert worden.
a)
23.11.2020
von der Geest
26
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Bogusch, Waldemar Alfred
a)
01.03.2023
Koc
27
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
10. Guzial, Piotr Andrzej
Geschäftsführer:
11.
a)
30.05.2023
Koc
03.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Marczak, Jarosław Piotr,
*XX.XX.1982, Gdansk/Polen
28
b)
Geschäftsführer:
12.
Guzial, Piotr, *XX.XX.1975, War-
schau/Polen
a)
13.07.2023
Koc
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