Registerübersicht
- Name
- Nynomic AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 6913 PI
- Registergericht
- Amtsgericht Pinneberg
- Sitz
- Wedel
- Bundesland
- Schleswig-Holstein
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 02.02.2024
HRB 6913 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
m-u-t AG Meßgeräte für Medizin-
und Umwelttechnik
b)
Wedel
c)
Entwicklung, Bau, Vertrieb und
Handel mit elektronischen, opti-
schen und mechanischen Messge-
räten für Medizin- und Umwelt-
technik, sowie die Integration von
Rechnersystemen in diese Kon-
zepte, ferner sämtliche Geschäfte,
die geeignet sind, den Gegenstand
des Unternehmens zu fördern.
180.100,00 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Hönck, Holger, *XX.XX.1962, Tostedt
Vorstand:
2.
Otto, Sascha, *XX.XX.1965, Ap-
pen-Unterglinde
Vorstand:
3.
Prüß, Heino, *XX.XX.1965, Negernbö-
tel
a)
Aktiengesellschaft
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der m-u-t GmbH Meßgerä-
te für Medizin- und Umwelttech-
nik mit Sitz in Wedel (Amtsge-
richt Pinneberg, HRB 3927 PI) auf
Grund des Umwandlungsbeschlus-
ses vom 04.04.2007.
Zwischen der m-u-t GmbH Meßge-
räte für Medizin- und Umwelttech-
nik und der tbg Technologie-Be-
teiligungsgesellschaft mbH der
Deutschen Ausgleichsbank ist am
21.09.1999 ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag in Form eines stil-
len Gesellschaftsvertrags abge-
schlossen worden. Die stille Ge-
sellschafterin erhält unabhängig
vom Jahresergebnis eine Vergü-
tung in Höhe von 5 % des Nomi-
nalabetrages ihrer Einlage in Hö-
a)
11.05.2007
von der Geest
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
he von 1.500.000,00 EUR und dar-
über hinaus vom Jahresüberschuss
10 %. Die stille Gesellschafterin
ist berechtigt, zum Ende der Betei-
ligungszeit am 31.12.2009 neben
dem Nominalbetrag der Einlage ei-
ne einmalige Vergütung in Höhe
von 30 % des Beteiligungsbetra-
ges zzgl. 6 % des Beteiligungsbe-
trages für jedes Jahr nach Ablauf
des fünften vollen Beteiligungsjah-
res zu verlangen (Endvergütung).
Der Teilgewinnabführungsvertrag
gilt auch nach dem Formwechsel
der Gesellschaft und hat weiterhin
Bestand.
2
2.521.400,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.05.2007 ist
das Grundkapital aus Gesell-
schaftsmitteln von 180.100,00
EUR um 2.341.300,00 EUR auf
2.521.400,00 EUR erhöht. Zugleich
wurde die Satzung in § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals;
a)
30.05.2007
Lohmann
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HRB 6913 PI
Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Übertragungen) geändert und ins-
gesamt neu gefasst.
b)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.05.2007 ist der
§ 4 der Satzung (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals; Übertra-
gungen) um einen neuen Absatz
3 ergänzt. Der Vorstand ist dem-
nach ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapi-
tal bis zum 18.04.2012 einmalig
oder mehrmals um insgesamt bis
zu 1.260.700,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2007/I)
3
3.625.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.05.2007 ist das
Kapital um 1.103.600,00 EUR auf
3.625.000,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrats vom 28.06.2007 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Eintei-
a)
04.07.2007
von der Geest
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lung des Grundkapitals; Übertra-
gungen) geändert worden.
4
a)
Die Eintragung betreffend die Sat-
zung wird von Amts wegen wie
folgt ergänzt:
Satzung vom: 04.04.2007
a)
04.07.2007
von der Geest
5
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 19.05.2008 und
des Zustimmungsbeschlusses
vom 30.06.2008 ist die m-u-t tech
consult GmbH mit Sitz in Wedel
(Amtsgericht Pinneberg, HRB 5167
PI) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 19.05.2008 und
des Zustimmungsbeschlusses vom
30.06.2008 ist die m-u-t Software
a)
10.09.2008
Emmermann
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Consulting GmbH mit Sitz in We-
del (Amtsgericht Pinneberg, HRB
5175 PI) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.08.2009 ist die
Satzung in § 8 Abs.1 (Aufsichtsrat)
geändert worden.
b)
Der mit tbg Technologie-Beteili-
gungsgesellschaft mbH bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabfüh-
rungsvertrag ist durch Vertrag vom
21.07.2007 zum 31.12.2007 been-
det.
a)
28.09.2009
Schirmer
7
b)
Geschäftsanschrift:
Am Marienhof 2, 22880 Wedel
a)
06.10.2009
Schirmer
8
a)
a)
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.08.2010 ist die
Satzung in § 11 Abs.3 (Einberu-
fung), § 12 Abs.1 bis Abs.4 (Bedin-
gungen der Teilnahme)geändert so-
wie um § 4 Abs.5 (Grundkapital)er-
gänzt worden
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 06.08.2010 um bis zu
360.000,00 € zur Durchführung von
Optionsrechten aus dem Aktienop-
tionsplan für Mitarbeiter vom sel-
ben Tage bedingt erhöht. (Beding-
tes Kapital 2010/I)
19.10.2010
Schirmer
9
4.350.000,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung
vom 15.05.2007 enthaltenen Er-
mächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 725.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtrates vom 09.11.2010 ist §
4 (Höhe und Einteilung des Grund-
a)
18.11.2010
Schirmer
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
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schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
kapitals, Übertragungen) der Sat-
zung geändert. (Genehmigtes Kapi-
tal 2007/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 15.05.2007 ermächtigt das
Grundkapital um bis 1.260.700,00
EUR zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung in Höhe von 725.000,00
EUR noch 535.700,00 EUR Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
18.04.2012. (Genehmigtes Kapital
2007/I)
10
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
15.07.2011 unter Aufhebung des
Genehmigten Kapital 2007/I und
Änderung des § 4 Abs.3 der Sat-
zung ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrates das Grundkapital
bis zum 14.07.2016 durch Ausga-
be neuer auf den Inhaber lautenden
Stammaktien in Form von Stückak-
a)
05.09.2011
Schirmer
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
tien einmalig oder mehrmalig um
insgesamt bis zu 2.175.000,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2011/I)
11
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.07.2012 ist die
Satzung in § 4.5 geändert worden.
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 20.07.2012 um bis zu
1.815.000,00 EUR zur Gewährung
von Bezugs- und/oder Wandlungs-
rechten an die Inhaber von Options-
und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen erhöht. (Bedingtes Kapital
2012/I)
Das am 06.08.2010 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
a)
14.09.2012
von der Geest
12
b)
a)
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
3. Prüß, Heino
21.06.2013
Gregowski
13
4.785.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
15.07.2011 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapital
um 435.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 04.12.2013 ist § 4 Ziff. 1 und
3 Abs.1 der Satzung geändert. (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 15.07.2011 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
1.740.000,00 EUR Die Ermäch-
tigung endet mit Ablauf des
14.07.2016. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
a)
10.01.2014
Schirmer
14
b)
a)
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gung
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
2. Otto, Sascha
Vorstand:
4.
Wiedermann, Thomas, *XX.XX.1963,
Hamburg
11.02.2014
Gregowski
15
c)
Die Ausübung der Tätigkeit einer
geschäftsleitenden Holding, das
Halten und Verwalten von Beteili-
gungen an Unternehmen, die ins-
besondere in folgenden Geschäfts-
feldern aktiv sind: optische Tech-
nologien, Medizingerätetechnik,
Sensorik und Steuerungstechnik
sowie angrenzende Bereiche. Die
Tätigkeit des Unternehmens um-
fasst insbesondere den Erwerb,
das Halten und Verwalten sowie
die Veräußerung von Beteiligun-
gen an solchen Unternehmen, de-
ren Zusammenfassung unter ein-
heitlicher Leitung sowie deren
Unterstützung und Beratung.
1.
Peters, Fabian, *XX.XX.1978, Wes-
terrönfeld
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.06.2014 ist die
Satzung geändert in § 2 (gegen-
stand), § 3 (bedingtes Kapital) und
§ 8 (Vergütung der Aufsichtsrats-
mitglieder)
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 06.06.2014 um bis zu
478.500,00 Euro zur Gewährung
von Bezugsrechten an Arbeitneh-
mer und Mietglieder der Geschäfts-
führung der Gesellschaft oder eines
verbundenen Unternehmens erhöht.
(Bedingtes Kapital 2014/I)
a)
08.08.2014
Schirmer
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.06.2014 ist die
Satzung geändert in § 2 (Gegen-
stand), § 4 (bedingtes Kapital) und
§ 8 (Vergütung der Aufsichtsrats-
mitglieder)
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 06.06.2014 um bis zu
478.500,00 Euro zur Gewährung
von Bezugsrechten an Arbeitneh-
mer und Mitglieder der Geschäfts-
führung der Gesellschaft oder eines
verbundenen Unternehmens erhöht.
(Bedingtes Kapital 2014/I)
a)
19.08.2014
Schirmer
b)
von Amts we-
gen berichtigt,
auf Grund von
Schreibfehlern
17
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Hönck, Holger
Vorstand:
5.
Nicht mehr Prokurist:
1. Peters, Fabian
2.
a)
13.01.2015
Gregowski
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Peters, Fabian, *XX.XX.1978, Wester-
rönfeld
Hönck, Holger, *XX.XX.1962,
Tostedt
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
18
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Wiedermann, Thomas
Vorstand:
6.
Müller, Maik, *XX.XX.1964, Kronberg
im Taunus
a)
02.07.2015
Gregowski
19
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.08.2015 ist die
Satzung geändert in § 4 (bedingtes
Kapital)
b)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.08.2015 ist der
Beschluss der Hauptversammlung
a)
17.11.2015
Schirmer
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 06.06.2014 zum bedingten Ka-
pital 2014/I hinsichtlich des Aktien-
optionsplans geändert. (Bedingtes
Kapital 2014/I)
20
Nicht mehr Prokurist:
2. Hönck, Holger
a)
17.02.2016
Priebe
21
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.07.2017 ist die
Satzung geändert in § 4 Abs.3 (ge-
nehmigtes Kapital 2017) und in § 4
Abs. 5 (bedingtes Kapital 2017)
b)
Unter Aufhebung des bisher be-
dingten Kapitals 2012 in Höhe
von 1.815.000,00 Euro, wird das
Grundkapital der Gesellschaft um
bis zu 1.914.000,00 Euro bedingt
erhöht durch Ausgabe von bis zu
1.914.000 neuen auf den Inhaber
lautende Stückaktien (Bedingtes
Kapital 2017/I)
a)
25.09.2017
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 6913 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
15.07.2011 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2011/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.07.2017 ermächtigt, das Grund-
kapital mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates bis zum 14.07.2022
um bis zu insgesamt 2.392.500,00
Euro gegen Bar- oder Sacheinla-
gen durch Ausgabe von neuen auf
den Inhaber lautenden Stückaktien
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2017/I)
22
5.070.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.7.2017
erteilten Ermächtigung ist die Er-
höhung des Grundkapitals um
285.000,00 € durchgeführt. (Geneh-
migtes Kapital 2017/I)
a)
16.02.2018
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 28.11.2017 ist § 4 Abs. 1 und
Abs. 3(Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Übertragungen) der
Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
14.07.2017 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 2.107.500,00 EUR.
(Genehmigtes Kapital 2007/I)
23
a)
Nynomic AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 02.07.2018 ist die
Satzung geändert in § 1
a)
02.08.2018
Schirmer
24
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.06.2018 ist die
Satzung geändert in § 1
a)
18.09.2018
Schirmer
25
a)
a)
a)
02.02.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.06.2019 ist die
Satzung geändert in § 4, § 6, § 7, §
10 und § 11
b)
Unter Aufhebung des bisherigen
bedingten Kapitals 2017, wird das
Grundkapital der Gesellschaft um
bis zu 2.056.500,00 EUR bedingt
erhöht durch die Ausgabe von bis
zu 2.056.500 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien (Bedingtes
Kapital 2019/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
26.06.2019 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates in der Zeit
bis zum 25.06.2024 um bis zu ins-
gesamt 2.535.000,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlagen durch Aus-
gabe von neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2019/I)
29.07.2019
Schirmer
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
14.07.2017 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2017/I)
26
5.323.500,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
26.06.2019 erteilten Ermächtigung
ist das Grundkapital der Gesell-
schaft um 253.500,00 EUR auf
5.323.500,00 EUR erhöht worden.
Die Erhöhung ist durchgeführt. Das
genehmigte Kapital beträgt nun-
mehr 2.281.500,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 12.06.2020 ist die Satzung in §
4 Abs. 1 und Abs. 3 geändert wor-
den. (Genehmigtes Kapital 2019/I)
a)
24.06.2020
von der Geest
27
3.
Panke, Maik, *XX.XX.1973, Ham-
burg
a)
20.07.2020
Gregowski
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
28
5.438.500,00
EUR
a)
Auf Grund der am 06.06.2014;
07.08.2015 beschlossenen Kapital-
erhöhung wurden im Geschäftsjahr
2015 115.000 Bezugsaktien ausge-
geben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 5.438.500,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
12.08.2020 wurde die Satzung in §
4 Abs. 1 und 4 geändert. (Bedingtes
Kapital: 2014/I)
a)
02.10.2020
von der Geest
29
5.692.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
26.06.2019 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals der Gesellschaft um 253.000,00
EUR auf 5.692.000,00 EUR durch-
geführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 13.11.2020 ist die Satzung in §
4 (Höhe und Einteilung des Grund-
a)
26.11.2020
Dr. Grohmann
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
kapitals, Übertragungen) geändert.
(Genehmigtes Kapital 2019/I)
b)
Das genehmigte Kapital 2019/I be-
trägt noch 2.028.000,00 EUR.
30
a)
Die Eintragung unter lfd. Nr. 29
wird in Spalte 6 a) wie folgt berich-
tigt:
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
26.06.2019 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals der Gesellschaft um 253.500,00
EUR auf 5.692.000,00 EUR durch-
geführt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 13.11.2020 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Eintei-
lung des Grundkapitals, Übertra-
gungen) geändert. (Genehmigtes
Kapital 2019/I)
a)
01.12.2020
Dr. Grohmann
31
a)
a)
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.06.2021 wurde
die Satzung in § 4 Ziffer 4.3 (ge-
nehmigtes Kapital) und § 8 Ziffer
8.5 (Vergütung Aufsichtsrat) geän-
dert.
b)
Das genehmigte Kapital vom
26.06.2019 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2019/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2021 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates in der
Zeit bis zum 30.06.2026 gegen Bar-
oder Sacheinlagen durch Ausgabe
von neuen auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien um bis zu insge-
samt 2.846.000,00 EUR zu erhö-
hen. (Genehmigtes Kapital 2021/1)
24.08.2021
Gregowski
32
5.784.500,00
EUR
a)
a)
27.10.2021
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der am 06.06.2014;
07.08.2015 beschlossenen Kapital-
erhöhung wurden im Geschäftsjahr
2016 92.500 Bezugsaktien ausge-
geben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 5.784.500,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
09.08.2021; 15.10.2021 wurde die
Satzung geändert in § 4 Abs. 1 und
4 (Bedingtes Kapital: 2014/I)
Gregowski
33
5.901.200,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2021 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
tals von 5.784.500,00 EUR um
116.700,00 EUR auf 5.901.200,00
EUR durchgeführt. (Genehmigtes
Kapital 2021/1)
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 18.10.2021 ist die Satzung
geändert in § 4 Abs. 1 und Abs. 3
(Höhe und Einteilung des Grundka-
pitals, Übertragungen).
a)
10.12.2021
Gregowski
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
30.06.2021 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 2.729.300,00 EUR
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 30.06.2026. (Genehmigtes Ka-
pital 2021/1)
34
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 28.06.2022 wurde
die Satzung in § 4 Ziffer 4.3 (ge-
nehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital vom
30.06.2021 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2021/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.06.2022 ermächtigt, das Grund-
a)
14.07.2022
Gregowski
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
kapital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates in der
Zeit bis zum 27.06.2027 gegen Bar-
oder Sacheinlagen durch Ausgabe
von neuen auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien um bis zu insge-
samt 2.950.600,00 EUR zu erhö-
hen. (Genehmigtes Kapital 2022/I)
35
5.931.200,00
EUR
a)
Auf Grund der am 06.06.2014;
07.08.2015 beschlossenen Kapital-
erhöhung wurden im Geschäftsjahr
2022 30.000 Bezugsaktien ausge-
geben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 5.931.200,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom
08.07.2022 wurde die Satzung ge-
ändert in § 4 Abs. 1 und 4. (Beding-
tes Kapital: 2014/I)
a)
23.11.2022
Gregowski
36
6.521.320,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.06.2022 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapi-
a)
15.05.2023
Gregowski
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
tals von 5.931.200,00 EUR um
590.120,00 EUR auf 6.521.320,00
EUR durchgeführt. (Genehmigtes
Kapital 2022/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 12.05.2023 ist die Satzung
geändert in § 4 Abs. 1 und Abs. 3
(Höhe und Einteilung des Grundka-
pitals, Übertragungen).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
28.06.2022 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 2.360.480,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 27.06.2027. (Genehmigtes Ka-
pital 2022/I)
37
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.06.2023 wurde
die Satzung in § 4 Ziffer 4.4 (be-
a)
06.07.2023
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dingtes Kapital 2014/I) geändert
und in § 4 um die Ziffer 4.6 (be-
dingtes Kapital 2023/I) ergänzt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist nur noch um bis zu 122.500,00
EUR, eingeteilt in bis zu 122.500
auf den Inhaber lautenden Stückak-
tien, bedingt erhöht. (Bedingtes Ka-
pital 2014/I)
Das Grundkapital der Gesellschaft
ist um bis zu 529.632,00 EUR, ein-
geteilt in bis zu 529.632 auf den In-
haber lautenden Stückaktien, be-
dingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2023/I)
38
6.556.320,00
EUR
a)
Auf Grund der am 06.06.2014;
07.08.2015 beschlossenen Kapital-
erhöhung wurden im Geschäftsjahr
2023 35.000 Bezugsaktien ausge-
geben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 6.556.320,00 EUR. Durch
a)
26.09.2023
Gregowski
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrates vom
21.08.2023 wurde die Satzung ge-
ändert in § 4 Abs. 1 und 4. (Beding-
tes Kapital: 2014/I)
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