Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.04.2024
HRB 478 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Nordlabor GmbH für bautechni-
sche Prüfungen
b)
Pinneberg
c)
1) Vornahme aller in das Gebiet
des Baustoffwesens fallenden Un-
tersuchungen für Behörden, In-
dustrie- und Handel, insbesondere
technische und chemische Prüfun-
gen von Baustoffen und verwand-
ten Materialien jeder Art, in ver-
arbeitetem und nicht verarbeite-
tem Zustand, 2) Ausarbeitung von
Baustoffmischrezepten, 3) Erstel-
lung von Gutachten einschließlich
der dazugehörigen Beratung, 4)
Beteiligung an anderen entspre-
chenden oder ähnlichen Unterneh-
mungen, 5) Erwerb von Grundstü-
cken. Der Unternehmensgegen-
stand ist erweitert um die Durch-
führung von Bauüberwachungen
300.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein.
Ein Geschäftsführer ist von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit,
soweit es um Geschäfte zwischen der
Nordlabor GmbH und Beteiligungs-
gesellschaften der Nordlabor GmbH
handelt.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dr. Ing. Hase, Manfred, *XX.XX.1957,
Pinneberg
1.
Oelkers, Carsten, *XX.XX.1971, Win-
sen/Luhe
Einzelprokura
2.
Koch, Hartmut, *XX.XX.1958, Ham-
burg
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
09.04.1964 mit mehrfachen Än-
derungen, zuletzt geändert am
19.10.2004
a)
23.05.2006
Signus
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
11.06.1964
Bereits beim
Amtsgericht
Pinneberg am
12.10.1973 von
HRB 223 nach
HRB 478
umgeschrieben.
Gesellschaftsver-
trag Bl. 228 ff.
Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
05.04.2024
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Abruf vom 05.04.2024
HRB 478 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Bauleitung für dritte Auftrag-
geber.
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
a)
Hansa-Nord-Labor GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Flensburger Straße 15, 25421 Pin-
neberg
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.02.2009
ist die Firma der Gesellschaft und
der Gesellschaftsvertrag in § 1 ge-
ändert worden.
a)
25.02.2009
von der Geest
3
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 16.02.2009 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die HANSA-BAU-
LABOR Institut für Bau- und Um-
weltprüfungen GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 93155) durch Übertragung ih-
res Vermögens unter Auflösung oh-
ne Abwicklung als Ganzes auf die
Gesellschaft verschmolzen.
a)
05.03.2009
von der Geest
4
b)
3.
a)
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HRB 478 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassung errichtet:
1.
Hansa-Nord-Labor GmbH Zweig-
niederlassung NRW
42119 Wuppertal
Lise-Meitner-Straße 1-13, 42119
Wuppertal
Zweigniederlassung errichtet:
2.
Hansa-Nord-Labor GmbH Zweig-
niederlassung Rhein-Main
65451 Kelsterbach
Im Taubengrund 31-35, 65451
Kelsterbach
Neutag, Lars, *XX.XX.1976, Wupper-
tal
beschränkt auf die Zweigniederlas-
sung Nr. 1 in 42119 Wuppertal
Einzelprokura
und
beschränkt auf die Zweigniederlas-
sung Nr. 2 in 65451 Kelsterbach
Einzelprokura
22.01.2014
Kimmich-Nedele
5
Nicht mehr Prokurist:
1. Oelkers, Carsten
a)
23.01.2014
Kimmich-Nedele
6
a)
HNL Ingenieur- und Prüfgesell-
schaft mbH
b)
Zweigniederlassung errichtet:
Änderung zu Nr. 3:
Neutag, Lars
beschränkt auf die Zweigniederlas-
sung Nr. 3 in 63741 Aschaffenburg
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.09.2014
ist die Firma der Gesellschaft und
der Gesellschaftsvertrag in § 1 ge-
ändert worden.
a)
17.09.2014
von der Geest
05.04.2024
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HRB 478 PI
Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3.
HNL Ingenieur- und Prüfgesell-
schaft mbH Zweigniederlassung
Aschaffenburg Dipl.-Ing. Stein-
metz Baustoffprüfungen
63741 Aschaffenburg
Dieselstraße 2, 63741 Aschaffen-
burg
Änderung zur Zweigniederlassung
Nr. 1:
nunmehr:
HNL Ingenieur- und Prüfgesell-
schaft mbH Zweigniederlassung
NRW
42115 Wuppertal
Bayreuther Straße 50 d, 42115
Wuppertal
Änderung zur Zweigniederlassung
Nr. 2:
nunmehr:
HNL Ingenieur- und Prüfgesell-
schaft mbH Zweigniederlassung
Rhein-Main
65451 Kelsterbach
Einzelprokura
05.04.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Im Taubengrund 31-35, 65451
Kelsterbach
7
b)
Änderung zu Nr. 1:
bzgl. Wohnort
Geschäftsführer:
Dr. Ing. Hase, Manfred, *XX.XX.1957,
Hetlingen
4.
Walser-Schodde, Heinke,
*XX.XX.1960, Hamburg
Einzelprokura
a)
04.03.2015
Kimmich-Nedele
8
Nicht mehr Prokurist:
2. Koch, Hartmut
Nicht mehr Prokurist:
3. Neutag, Lars
a)
23.10.2015
Kimmich-Nedele
9
b)
Die Zweigniederlassung Nr. 1 in
42115 Wuppertal ist aufgehoben.
a)
26.11.2020
Krüger
10
b)
Die Zweigniederlassung Nr. 2 in
65451 Kelsterbach ist aufgeho-
ben.
Nicht mehr Prokurist:
4. Walser-Schodde, Heinke
a)
08.04.2021
Krüger
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Geschäftsführer:
2.
Hase, Stephan, *XX.XX.1990, Wedel
a)
12.01.2022
Philipsen
12
b)
Geschäftsanschrift:
Peiner Hag 7-9, 25497 Prisdorf
Sitz/Niederlassung:
Prisdorf
c)
Vornahme aller in das Gebiet des
Baustoffwesens fallenden Unter-
suchungen für Behörden, Indus-
trie- und Handel, insbesondere
technische und chemische Prüfun-
gen von Baustoffen und verwand-
ten Materialien jeder Art, in ver-
arbeitetem und nicht verarbeite-
tem Zustand, Ausarbeitung von
Baustoffmischrezepten, Erstellung
von Gutachten einschließlich der
dazugehörigen Beratung, weiter-
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
b)
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
Hase, Stephan
5.
Schönherr, Ann Christin,
*XX.XX.1983, Pinneberg
Einzelprokura
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 10.02.2022
wurde der Sitz der Gesellschaft von
Pinneberg nach Prisdorf verlegt und
der Gesellschaftsvertrag insgesamt
neu gefasst. Dabei wurden insbe-
sondere die § 1 (Sitz), § 2 (Gegen-
stand des Unternehmens) und § 5
(Allgemeine Vertretungsregelung)
geändert.
a)
03.03.2022
Philipsen
05.04.2024
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hin die Durchführung von Bau-
überwachung und Bauleitung für
dritte Auftraggeber, Beteiligung
an anderen entsprechenden oder
ähnlichen Unternehmungen und
Erwerb von Grundstücken.
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Dr. Hase, Manfred, *XX.XX.1957, Het-
lingen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
13
334.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.11.2022 ist
das Stammkapital von 300.000,00
EUR um 34.000,00 EUR auf
334.000,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 3
a)
02.12.2022
Gregowski
05.04.2024
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der
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Stammkapital und Geschäftsantei-
le).
14
Nicht mehr Prokurist:
5. Schönherr, Ann Christin
6.
Nöthen, Dennis, *XX.XX.1982, Klein
Offenseth-Sparrieshoop
Einzelprokura
a)
02.03.2023
Gregowski
05.04.2024
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