SGS proderm GmbH

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 3706 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

proDERM Institut für Angewand-

te Dermatologische Forschung

GmbH

b)

Schenefeld/Krs. Pinneberg

c)

Die Planung, Leitung, Überwa-

chung und Durchführung human-

pharmakologischer Untersuchun-

gen externer und interner Zuberei-

tungen auf die Struktur und Funk-

tion der Haut und ihrer Anhangs-

gebilde. Die Gesellschaft darf an-

dere Unternehmen gleicher oder

ähnlicher Art erwerben, vertreten

oder sich an solchen Unternehmen

beteiligen.

50.000,00 DM

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

b)

Geschäftsführer:

1.

Dr. med. Wilhelm, Klaus Peter, Fach-

arzt für Dermatologie, Allergologie,

Lübeck

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

10.05.1994 mit Änderung vom

27.05.1994

a)

06.06.2006

Signus

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

06.07.1994

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

2

b)

Geschäftsanschrift:

b)

Änderung zu Nr. 1:

1.

a)

09.10.2009

11.12.2024

Seite 1 von 11

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 3706 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Kiebitzweg 2, 22869 Schenefeld

Das Geburtsdatum und der Wohnort

wurden ergänzt. Der Vorname wurde

berichtigt.

Geschäftsführer:

Prof. Dr. Wilhelm, Klaus-Peter,

*XX.XX.1960, Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten mit der Befugnis

Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder

als Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

Grund, Carsten, *XX.XX.1965, Bad

Oldesloe

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Bielfeldt, Stephan, *XX.XX.1959,

Tornesch

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

Kroog

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Grund, Carsten

a)

09.03.2016

Gregowski

4

2.

Brandt, Marianne, *XX.XX.1973,

Schenefeld

a)

13.04.2018

Rebuschat

11.12.2024

Seite 2 von 11

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 3706 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

5

Änderung zu Nr. 1:

Die Vertretungsbefugnis wurde ge-

ändert.

Bielfeldt, Stephan

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

04.09.2018

Priebe

6

3.

Brormann, Bernd, *XX.XX.1968,

Münster

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

a)

25.08.2020

Sievers

11.12.2024

Seite 3 von 11

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 3706 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

4.

Clausen, Joachim, *XX.XX.1969,

Rellingen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

7

Änderung zu Nr. 1:

Änderung der Prokura:

Bielfeldt, Stephan

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Änderung zu Nr. 2:

Änderung der Prokura:

Brandt, Marianne

a)

03.11.2020

Sievers

11.12.2024

Seite 4 von 11

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 3706 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Änderung zu Nr. 3:

Änderung der Prokura:

Brormann, Bernd

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

Änderung zu Nr. 4:

Änderung der Prokura:

Clausen, Joachim

Prokura gemeinsam mit einem wei-

teren Prokuristen

8

a)

proderm GmbH

c)

30.000,00 EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 06.07.2021

wurde das Stammkapital auf

25.564,59 EUR umgestellt und

a)

05.08.2021

Koc

11.12.2024

Seite 5 von 11

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 3706 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Betrieb eines Instituts für An-

gewandte Dermatologische For-

schung, insbesondere unter der

geschützten Marke "proderm".

Dazu gehört im Wesentlichen die

Beratung in wissenschaftlichen

Angelegenheiten sowie die Pla-

nung, Leitung, Überwachung,

Durchführung und Auswertung

von Untersuchungen zur Verträg-

lichkeit und Wirksamkeit von

Kosmetika, Arzneimitteln, Me-

dizinprodukten, Nahrungsergän-

zungsmitteln, Bedarfsgegenstän-

den und ggf. anderen Produkten

mit einem Schwerpunkt bezogen

auf die Haut, deren Anhangsgebil-

de und der Schleimhaut.

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer kann von dem

Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen, befreit werden.

sodann um 4.435,41 EUR auf

30.000,00 EUR erhöht und der Ge-

sellschaftsvertrag insgesamt neu

gefasst. Dabei wurden insbesondere

§ 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand

des Unternehmens), § 3 (Stamm-

kapital, Geschäftsanteile), § 5 (Ge-

schäftsführung, Vertretung) geän-

dert.

9

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Prof. Dr. Wilhelm, Klaus-Peter

Geschäftsführer:

3.

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 07.07.2022

wurde der Gesellschaftsvertrag ins-

gesamt neu gefasst.

a)

12.07.2022

Hilbert

11.12.2024

Seite 6 von 11

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 3706 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Scholtz, Alida Helena, *XX.XX.1973,

Dassendorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

10

5.

Dr. Hönlinger-Alaei, Sheida,

*XX.XX.1962, Wörgl/Österreich

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

6.

Jahnke, Torsten, *XX.XX.1965, Rein-

bek

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

7.

Kern, Carsten, *XX.XX.1971, Haan

a)

03.08.2022

Koc

11.12.2024

Seite 7 von 11

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 3706 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

8.

Sauerbrunn, Robert, *XX.XX.1966,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

9.

Prof. Dr. Wilhelm, Klaus-Peter,

*XX.XX.1960, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

11

a)

SGS proderm GmbH

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 01.11.2022

sind die Firma und der Gesell-

schaftsvertrag in § 1 (Firma, Sitz)

geändert.

a)

01.12.2022

Priebe

11.12.2024

Seite 8 von 11

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 3706 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

12

Nicht mehr Prokurist:

1. Bielfeldt, Stephan

Nicht mehr Prokurist:

2. Brandt, Marianne

Nicht mehr Prokurist:

3. Brormann, Bernd

Nicht mehr Prokurist:

4. Clausen, Joachim

Nicht mehr Prokurist:

7. Kern, Carsten

a)

03.03.2023

Koc

13

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Scholtz, Alida Helena

Geschäftsführer:

Nicht mehr Prokurist:

5. Dr. Hönlinger-Alaei, Sheida

a)

23.05.2023

Koc

11.12.2024

Seite 9 von 11

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 3706 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

4.

Dr. Hönlinger-Alaei, Sheida,

*XX.XX.1962, Wörgl/Österreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

14

10.

Höfken, Joachim, *XX.XX.1980, Ka-

arst

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

02.10.2023

Koc

15

Nicht mehr Prokurist:

9. Prof. Dr. Wilhelm, Klaus-Peter

a)

09.01.2024

Koc

16

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Dr. Hönlinger-Alaei, Sheida

Geschäftsführer:

5.

Nicht mehr Prokurist:

6. Jahnke, Torsten

11.

a)

03.07.2024

Gregowski

11.12.2024

Seite 10 von 11

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 3706 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Bednarczyk, Tomasz Piotr,

*XX.XX.1980, Wiesbaden

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Grimm, Helen, *XX.XX.1984, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

11.12.2024

Seite 11 von 11