Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 28.03.2024
HRB 3215 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Trioptics GmbH optische Instru-
mente
b)
Wedel
c)
Herstellung und Vertrieb von
Messinstrumenten und Kompo-
nenten aller Art, insbesondere für
die optische Industrie, Übernahme
von Vertretungen für gleichgear-
tete Produkte.
100.000,00 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Dumitrescu, Eugen, Dipl.-Ing., Wedel
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten, solange er alleiniger
Geschäftsführer ist
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Heinisch, Josef, *XX.XX.1963
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Dr. Krey, Stefan, *XX.XX.1966,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
15.11.1991 mit Änderung vom
20.07.1999
a)
01.06.2006
Jehsert
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
23.04.1992
Gesellschafts-
vertrag Bl. 43 ff
SdB
Beschluss Bl. 36
ff SdB
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
52.000,00 EUR
a)
a)
28.03.2024
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Abruf vom 28.03.2024
HRB 3215 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 18.03.2009
ist das Stammkapital auf 51.129,19
€ umgestellt und um 870,81 € auf
52.000,00 € erhöht, sowie der Ge-
sellschaftsvertrag in den § 3 (Kapi-
tal), § 4 (Geschäftsjahr und Dauer
der Gesellschaft), § 6 (Gesellschaf-
terversammlung)und § 8 (Stimm-
recht)geändert, sowie § 10 ersatzlos
gestrichen und § 11 (Bekanntma-
chungen) als § 10 geführt und geän-
dert worden.
16.07.2009
Schirmer
3
b)
Geschäftsanschrift:
Hafenstraße 35-39, 22880 Wedel
252.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.07.2009
ist das Stammkapital aus Gesell-
schaftsmitteln auf 252.000,00 EUR
erhöht und der Gesellschaftsver-
trag geändert in § 3 (Kapital). Zu-
dem wurde der Gesellschaftsver-
trag geändert in § 12 (Gewinnaus-
schüttung), § 13 (Sonstiges) und §
14 (Allgemeines)
a)
10.08.2009
Stühmer
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Abruf vom 28.03.2024
HRB 3215 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geburtsdaten
Geschäftsführer:
Dumitrescu, Eugen, *XX.XX.1947,
Wedel
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten, solange er alleiniger
Geschäftsführer ist mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
3.
Böhme-Käufer, Stefanie,
*XX.XX.1970, Wedel
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4.
Dumitrescu, Simona, *XX.XX.1948,
Wedel
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
Nicht mehr Prokurist:
1. Heinisch, Josef
a)
08.08.2014
Kimmich-Nedele
5
a)
Trioptics GmbH
c)
Herstellung und Vertrieb von
Messinstrumenten und Kom-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.02.2015
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst, insbesondere ge-
a)
29.05.2015
Schirmer
28.03.2024
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Abruf vom 28.03.2024
HRB 3215 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ponenten aller Art, insbesonde-
re für die optische Industrie, die
Übernahme von Vertretungen für
gleichgeartete Produkte.
ändert in § 1 (Firma) und § 2 (Ge-
genstand)
6
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Dumitrescu, Eugen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
26.07.2016
Gregowski
7
b)
Geschäftsführer:
2.
Gold, Steffan Walter, *XX.XX.1963,
Wedel
a)
17.08.2016
Gregowski
8
b)
Geschäftsführer:
3.
Dr. Krey, Stefan, *XX.XX.1966, Pinne-
berg
Nicht mehr Prokurist:
2. Dr. Krey, Stefan
a)
09.12.2016
Gregowski
28.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Geschäftsanschrift:
Strandbaddamm 6, 22880 Wedel
a)
15.03.2018
Bender
10
Änderung zu Nr. 3:
Der Nachname hat sich geändert.
Käufer, Stefanie, *XX.XX.1970, We-
del
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
22.03.2018
Gregowski
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Gold, Steffan Walter
a)
03.12.2018
Gregowski
12
b)
Geschäftsführer:
4.
Arndt, Patrick, *XX.XX.1970, Ham-
burg
a)
19.09.2019
Gregowski
28.03.2024
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Arndt, Patrick
a)
22.01.2020
Gregowski
14
5.
Dr. Erichsen, Iris, *XX.XX.1972, Het-
lingen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
6.
Zilian, Simon, *XX.XX.1976, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
14.05.2020
Gregowski
15
b)
Geschäftsführer:
5.
Lüthje, Jörn, *XX.XX.1973, Hamburg
Änderung zu Nr. 1:
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 23.09.2020
wurde der Gesellschaftsvertrag ins-
gesamt neu gefasst.
a)
29.09.2020
Dr. Grohmann
28.03.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dumitrescu, Eugen
16
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der JENOPTIK Opti-
cal Systems GmbH mit Sitz in Jena
(Amtsgericht Jena, HRB 205579)
vom 12.04.2021, dem die Gesell-
schafterversammlungen durch Be-
schlüsse vom 12.04.2021 zuge-
stimmt haben.
a)
29.04.2021
Gregowski
17
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 12.04.2021 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Mellifera Zwölfte
Beteiligungsgesellschaft mbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg HRB 164620 B) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
21.06.2021
Gregowski
28.03.2024
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HRB 3215 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Es besteht ein Beherrschungsver-
trag mit der JENOPTIK Optical
Systems GmbH mit Sitz in Jena
(Amtsgericht Jena, HRB 205579)
vom 12.04.2021, dem die Gesell-
schafterversammlungen durch Be-
schlüsse vom 12.04.2021 zuge-
stimmt haben.
a)
04.01.2022
Gregowski
19
b)
Geschäftsführer:
6.
Holzhey, Kristin, *XX.XX.1988,
Probstzella
Geschäftsführer:
7.
Zilian, Simon, *XX.XX.1976, Hamburg
Nicht mehr Prokurist:
6. Zilian, Simon
a)
16.02.2022
Gregowski
20
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dumitrescu, Eugen
Nicht mehr Prokurist:
4. Dumitrescu, Simona
a)
19.04.2022
Gregowski
21
Änderung zu Nr. 3:
a)
07.03.2023
28.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Käufer, Stefanie
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
Änderung zu Nr. 5:
Dr. Erichsen, Iris
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
Gregowski
22
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 16.06.2023 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die TRIOPTICS Ber-
lin GmbH mit Sitz in Berlin (Amts-
gericht Charlottenburg, HRB 66582
B) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
31.07.2023
Boye
23
a)
TRIOPTICS GmbH
7.
Kafka, Ricarda, *XX.XX.1966, Berlin
a)
a)
31.07.2023
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Die Entwicklung, die Herstel-
lung und der Vertrieb von Mess-
instrumenten und Komponenten
aller Art, insbesondere für die op-
tische Industrie, die Übernahme
von Vertretungen für gleichgear-
tete Produkte, sowie sämtliche da-
mit in Zusammenhang stehende
Dienstleistungen (einschließlich
Service).
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.06.2023
sind die Firma und der Gegenstand
des Unternehmens geändert und der
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu-
gefasst.
Boye
24
Nicht mehr Prokurist:
3. Käufer, Stefanie
a)
11.01.2024
Gregowski
28.03.2024
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