Lüchau Baustoffe GmbH

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 2057 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Lüchau Baustoffe GmbH

b)

Wedel

c)

Groß- und Einzelhandel sowie

Betreiben von Baumärkten.

1.200.000,00

EUR

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Lüchau, Hans, Kaufmann, Wedel

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

2.

1.

Lüchau, Jochen Peter, Wedel

Einzelprokura

2.

Paulsen, Birger, *XX.XX.1951,

Kölln-Reisiek

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

29.05.1985 mit Änderungen vom

11.06.2002 und 14.08.2002

b)

Der Teilbetrieb des Handelns mit

Baustoffen aller Art der Lüchau

Baustoffe GmbH & Co. KG mit

Sitz in Elmshorn (Amtsgericht

Pinneberg, HRA 1229 EL) als

übertragender Rechtsträger ist auf

Grund des Spaltungsvertrages vom

14.08.2002 dem die Gesellschaf-

terversammlungen der beteilig-

ten Rechtsträger vom gleichen Ta-

ge zugestimmt haben unter Fort-

bestand der übertragenden Gesell-

schaft im übrigen auf die überneh-

mende Gesellschaft im Wege der

Abspaltung übertragen worden.

a)

12.06.2006

Beyer

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

12.06.1985

Gesellschafts-

vertrag Bl. 66 ff.

Sdb.

Beschluss Bl. 58

ff. Sdb.

Verschmelzungs-

vertrag Bl. 58 ff.

Sdb.

Zustimmungsbe-

schlüsse

Spaltungsver-

trag und Zustim-

mungsbeschlüsse

Bl. 47 ff. Sdb.

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

11.12.2024

Seite 1 von 7

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 2057 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Lüchau, Jan-Peter, Kaufmann, Wedel

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

3.

Lüchau, Klaus, Kaufmann, Wedel

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

4.

Lüchau, Christian, *XX.XX.1971, We-

del

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Die Spaltung ist mit der am

23.01.2003 im Register des übertra-

genden Rechtsträgers erfolgten Ein-

tragung wirksam geworden.

Folgende Gesellschaften sind bis-

her auf die Gesellschaft verschmol-

zen:

Das Vermögen der

1) Lüchau Baustoffe GmbH in

Hamburg (Amtsgericht Hamburg,

HRB 25794)

2) Lüchau Baustoffe GmbH in

Halstenbek (Amtsgericht Pinne-

berg, HRB 2014 PI)

als übertragende Rechtsträger sind

als Ganzes unter Ausschluss der

Abwicklung im Wege der Ver-

schmelzung durch Aufnahme auf-

grund des Verschmelzungsvertra-

ges vom 14.08.2002, dem die Ge-

sellschafterversammlungen der be-

teiligten Rechtsträger vom gleichen

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

11.12.2024

Seite 2 von 7

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 2057 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

5.

Lüchau, Jochen, *XX.XX.1964, Wedel

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

6.

Lüchau, Hauke, *XX.XX.1975, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Tage zugestimmt haben, auf die-

se Gesellschaft als übernehmenden

Rechtsträger übertragen worden.

11.12.2024

Seite 3 von 7

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 2057 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

2

Die Eintragung laufende Nummer 1,

betreffend den Prokuristen Lüchau,

Jochen Peter ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt berich-

tigt eingetragen:

Nicht mehr Prokurist:

1. Lüchau, Jochen Peter

a)

22.06.2006

Elsner-Sträter

3

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 01.07.2009

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in § 8 Abs.2 (Gesellschaftsbe-

schlüsse), § 9 Abs.1S.2,Abs.3 (Ver-

äußerung und Belastung von Ge-

schäftsanteilen) sowie § 10 (Einzie-

hung/Ausschluss)

a)

21.07.2009

Schirmer

4

b)

Die Eintragung zur Geschäftsan-

schrift wird gemäß § 3 EGGmb-

HG von Amts wegen ergänzt:

Geschäftsanschrift:

a)

05.07.2010

Gallo

11.12.2024

Seite 4 von 7

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 2057 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Rissener Straße 142, 22880 Wedel

5

3.

Dehling, Wolfgang, *XX.XX.1952,

Tangstedt

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

a)

18.11.2011

Priebe

6

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Lüchau, Hans

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Lüchau, Jan-Peter

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Lüchau, Klaus

a)

20.03.2012

Heydemann

7

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 28.08.2012 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tage ist die Heinrich Li-

enau GmbH mit Sitz in Elsmshorn

a)

13.09.2012

Graf

11.12.2024

Seite 5 von 7

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 2057 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

(Amtsgericht Pinneberg, HRB 463

EL) durch Übertragung ihres Ver-

mögens unter Auflösung ohne Ab-

wicklung als Ganzes auf die Gesell-

schaft verschmolzen.

8

Nicht mehr Prokurist:

2. Paulsen, Birger

a)

28.07.2014

Struck

9

b)

Änderung zu Nr. 6:

Wohnortwechsel

Geschäftsführer:

Lüchau, Hauke, *XX.XX.1975, Wedel

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten mit der Befugnis

Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder

als Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

3. Dehling, Wolfgang

a)

12.08.2019

Hilbert

10

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 10.08.2023 und

der Zustimmungsbeschlüsse vom

selben Tage ist die HHB GmbH

mit Sitz in Sittensen (Amtsgericht

a)

23.08.2023

Boye

11.12.2024

Seite 6 von 7

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 2057 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Tostedt, HRB 209088) durch Über-

tragung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

11.12.2024

Seite 7 von 7