Harwich Holding GmbH

Amtsgericht Pinneberg

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 17796 PI

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Harwich Holding GmbH

b)

Sitz/Niederlassung:

Tornesch

Geschäftsanschrift:

Großer Moorweg 45, 25436 Tor-

nesch

c)

Die Entwicklung, Konstruktion,

Herstellung, Vertrieb und die Li-

zensierung von Komponenten,

Systemen und Modulen für alle

Anwendungsgebiete, insbeson-

dere für die Transport- und Ver-

kehrstechnik, namentlich für die

Automobilindustrie, sowie die Er-

bringung von Dienstleistungen auf

den vorgenannten Gebieten und

in Bezug auf Verwaltungsaufga-

ben für Konzernunternehmen und

Dritte.

7.185.000,00

EUR

a)

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer kann von dem

Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen, befreit werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Byrka, Darren, *XX.XX.1968, Dub-

lin/Irland

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

09.10.1972

zuletzt geändert durch Beschluss

vom 28.08.2023

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 28.08.2023

ist der Sitz der Gesellschaft von

Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg,

HRB 1774) nach Tornesch verlegt

und der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in Ziff. 1 (Firma und Sitz).

b)

Die Gesellschaft hat am 28. De-

zember 1993 mit der FRAMATO-

ME CONNECTORS Deutschland

GmbH mit dem Sitz in Erkrath ei-

nen Beherrschungs- und Ergeb-

nisabführungsvertrag abgeschlos-

sen. Die beherrschte Gesellschaft

hat dem Vertrag am 28. Dezember

1993 zugestimmt. Wegen der Ein-

a)

14.11.2023

Endemann

b)

Tag der ers-

ten Eintragung:

08.12.1972

11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

2.

Etzen, Britta, *XX.XX.1970, Horst

Geschäftsführer:

3.

Humann, Jean-Baptiste, *XX.XX.1970,

Paris/Frankreich

Geschäftsführer:

4.

Laumann, Matthias, *XX.XX.1967,

Wuppertal

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

5.

Muldowney, Eoin, *XX.XX.1978, Dub-

lin/Irland

zelheiten wird auf den Vertrag und

die zustimmenden Beschlüsse der

Gesellschafterversammlungen der

herrschenden und der beherrschten

Gesellschaft verwiesen.

Die FRAMATONE CONNEC-

TORS Schmid GmbH mit dem

Sitz in Balingen (AG Balingen,

HR B 427) ist auf Grund des Ver-

schmelzungsvertrages vom 18. Au-

gust 1995 und der Gesellschafter-

beschlüsse der beteiligten Gesell-

schaften vom 29. August 1995 mit

der Gesellschaft durch Aufnahme

verschmolzen.

Die Gesellschaft ist auf Grund des

Verschmelzungsvertrages vom

16.07.2001 und der Beschlüsse der

Gesellschafterversammlungen der

beteiligten Gesellschaften vom sel-

ben Tage mit der FRAMATOME

CONNECTORS Holding GmbH

mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht

11.12.2024

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

6.

Schlöder, Christoph, *XX.XX.1973,

Hamburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nürnberg HR B 12827), (übertra-

gender Rechtsträger) verschmolzen.

Die Harwich Holding GmbH mit

dem Sitz in Tornesch (Amtsge-

richt Pinneberg HRB 6528 PI) ist

auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 28.08.2023 und der

Beschlüsse der Gesellschafterver-

sammlungen vom selben Tag mit

der Gesellschaft verschmolzen.

2

b)

Der mit der FRAMATOME CON-

NECTORS Deutschland GmbH mit

dem Sitz in Erkrath bestehende Be-

herrschungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrag vom 28.12.1993 ist

im Zuge der Verschmelzung vom

16.07.2001 erloschen.

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 28.11.2023 mit der

Aptiv Holdings Deutschland GmbH

mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht

Wuppertal, HRB 14586), dem die

a)

01.12.2023

Koc

11.12.2024

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom selben Tage zuge-

stimmt hat.

3

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Byrka, Darren

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Laumann, Matthias

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Muldowney, Eoin

a)

01.03.2024

Koc

4

1.

Gerrads, Marieluise, *XX.XX.1967,

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit ei-

nem Geschäftsführer oder einem

weiteren Prokuristen

a)

25.03.2024

Koc

11.12.2024

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