Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 16.02.2024
HRB 11169 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ASP Lab Automation AG
b)
Sitz/Niederlassung:
Ellerhoop
Geschäftsanschrift:
Rugenranzel 4, 25373 Ellerhoop
c)
Vertrieb, die Entwicklung und
Produktion von Geräten und Soft-
ware zur Automatisierung in klini-
schen Laboren sowie alle den Ge-
sellschaftszweck fördernden Tä-
tigkeiten, die Gründung und Be-
teiligung an Unternehmen jedwe-
der Art und die Vornahme aller
damit im Zusammenhang stehen-
der Geschäfte, mit Ausnahme er-
laubnispflichtiger.
137.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Wittmann, Karsten Heinz,
*XX.XX.1966, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 03.02.2014
a)
12.03.2014
Graf
2
b)
a)
15.12.2014
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch die Satzung
vom 03.02.2014 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 31.12.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsra-
tes durch Ausgabe neuer Stückakti-
en gegen Bar- oder Sacheinlage um
bis zu insgesamt 68.500,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2014/I)
von der Geest
3
191.000,00 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom
03.02.2014 enthaltenen Ermächti-
gung ist durch Beschluss des Vor-
stands mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates vom 17.09.2014 unter
teilweise Ausnutzung des geneh-
migten Kapitals die Erhöhung des
Grundkapitals um 54.000,00 EUR
auf 191.000,00 EUR durchgeführt
worden. § 4 und § 6 der Satzung
sind geändert worden. (Genehmig-
tes Kapital 2014/I)
b)
a)
15.12.2014
von der Geest
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HRB 11169 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital 2014/I be-
trägt noch 14.500,00 EUR (Geneh-
migtes Kapital 2014/I)
4
b)
Es besteht ein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag mit der MBG Mit-
telständische Beteiligungsgesell-
schaft Schleswig-Holstein mbH
in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB
2443 KI), dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
09.02.2016 zugestimmt hat.
a)
22.03.2016
Graf
5
b)
Vorstand:
2.
Prüß, Heino, *XX.XX.1965, Negernbö-
tel
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
15.06.2016
Kimmich-Nedele
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.12.2018 wurde
a)
19.12.2018
Graf
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Satzung in II. § 6 (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch die Satzung
vom 07.12.2018 ermächtigt, das
Grundkapital bis zum 31.12.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats
durch Ausgabe neuer Stückaktien
gegen Bar- oder Sacheinlage um
bis zu insgesamt 95.500,00 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2018/I)
7
218.218,00 EUR
a)
Auf Grund des Vorstandsbeschlus-
ses vom 31.01.2019 mit Zustim-
mung und Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 01.02.2019 ist
das Grundkapital der Gesellschaft
durch die Ausgabe von neuen auf
den Inhaber lautenden Stückaktien
um 27.218,00 EUR auf 218.218,00
EUR erhöht und die Satzung geän-
dert in § 6 und § 4 (Genehmigtes
Kapital 2018/I)
a)
25.04.2019
Schirmer
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Ein-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 07.12.2018 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
68.282,00 EUR. Die Ermächtigung
endet mit Ablauf des 31.12.2022.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
8
b)
Es besteht ein Teilgewinn-
abführungsvertrag vom
16.12.2019/07.01.2020 mit der
MBG Mittelständische Beteili-
gungsgesellschaft Schleswig-Hol-
stein mbH mit Sitz in Kiel (Amts-
gericht Kiel, HRB 2443 KI), dem
die Hauptversammlung durch Be-
schluss vom 18.02.2020 zuge-
stimmt hat.
a)
25.05.2020
von der Geest
9
b)
Sitz/Niederlassung:
Elmshorn
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.12.2020 wurde
a)
18.02.2021
Treichel
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b) Sitz, Niederlassung, in-
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schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Heinrich-Hertz-Straße 32, 25336
Elmshorn
der Sitz der Gesellschaft von Eller-
hoop nach Elmshorn verlegt und
die Satzung in I. § 1 (Firma, Sitz
und Geschäftsjahr) geändert.
10
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Wittmann, Karsten Heinz
a)
11.10.2022
Priebe
11
286.500,00 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom
07.12.2018 enthaltenen Ermächti-
gung ist durch Beschluss des Vor-
stands vom 20.11.2022 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats vom
24.11.2022 unter Ausnutzung des
genehmigten Kapitals die Erhöhung
des Grundkapitals um 68.282,00
EUR auf 286.500,00 EUR durch-
geführt worden. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 24.11.2022
ist die Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundkapi-
tals) und es wurde § 6 (Genehmig-
tes Kapital) ersatzlos gestrichen,
wobei zugleich die Nummerierung
a)
22.12.2022
Priebe
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Num-
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der nachfolgenden Paragrafen ent-
sprechend angepasst wurde. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
07.12.2018 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
12
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.03.2023 ist § 6
(Genehmigtes Kapital) in die Sat-
zung eingefügt. Die Nummerierung
der nachfolgenden Paragraphen ist
entsprechend angepasst.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.03.2023 ermächtigt, das Grund-
kapital bis zum 31.12.2027 gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu
143.250,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2023/I)
a)
20.06.2023
Boye
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
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Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
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