Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 990 SB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft
m.b.H.
b)
Schwarzenbek
c)
Der Gegenstand des Unterneh-
mens ist das Verwalten des in-
ternationalen Warenzeichenbe-
standes unter der Bezeichnung
Vandex im Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland. Ferner be-
treut und verwaltet die Gesell-
schaft Immobilienvermögen in der
Bundesrepublik Deutschland. Sie
kann dazu insbesondere Grund
und Boden mit Gebäuden erwer-
ben bzw. bebauen und alle zur Fi-
nanzierung dieser Geschäfte nö-
tigen Geschäftshandlungen vor-
nehmen. Die Gesellschaft darf ih-
re Geschäfte im In- und Ausland
betreiben, insbesondere Zweignie-
derlassungen errichten und gleich-
400.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Ruhland, Frank T., *XX.XX.1960, See-
vetal
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
22.01.1982 mit mehrfachen Än-
derungen, zuletzt geändert am
15.12.2000
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 15.12.2000 und des
Beschlusses der Gesellschafter-
versammlungen beider beteiligter
Rechtsträger vom selben Tage ist
die Vandex Isoliermittel-Gesell-
schaft m.b.H. mit Sitz in Schwar-
zenbek (Amtsgericht Lübeck, HRB
996 SB - übertragender Rechtsträ-
ger) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
30.01.2006
Dammann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
16.02.1999
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
29.03.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 990 SB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
artige oder ähnliche Unternehmen
erwerben oder sich an ihnen be-
teiligen sowie alle geschäftlichen
Maßnahmen und Handelsgeschäf-
te vornehmen, welche zur Förde-
rung des Gesellschaftszweckes
für geeignet erachtet werden. Der
Gegenstand des Unternehmens
ist ferner die Herstellung und der
Vertrieb von Baustoffen und Bau-
stoff-Isoliermitteln aller Art, ins-
besondere die Herstellung und der
Vertrieb der in fast allen Kultur-
staaten einschließlich Deutsch-
land patentrechtlich geschützten
Vandex-Erzeugnisse aufgrund er-
teilter Lizenz.
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Änderung zu Nr. 1
Geschäftsführer:
Ruhland, Frank T.
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
a)
18.12.2006
Lusch
29.03.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 990 SB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.
Rice, Ronald Albert, *XX.XX.1962,
Medina, Ohio/USA
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
3.
Tompkins, Paul Kelly, *XX.XX.1956,
Westlake, Ohio/USA
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
3
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 02.03.2007
ist der Gesellschaftsvertrag in § 3
Abs. 2 (Geschäftsjahr) und § 18
(Bekanntmachungen) geändert wor-
den.
a)
04.04.2007
Haida
4
b)
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 21, 21493 Schwar-
zenbek
b)
Geschäftsführer:
4.
Moore, Edward W., *XX.XX.1957, Bay
Village, OH 44140
a)
23.08.2010
Kistenmacher
29.03.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 990 SB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Tompkins, Paul Kelly
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Ruhland, Frank T.
Geschäftsführer:
5.
Biner, Christian, *XX.XX.1961, Solo-
thurn/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
18.01.2012
Hoppe
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Biner, Christian
a)
07.09.2018
Kistenmacher
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HRB 990 SB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
6.
Torben, Marc, *XX.XX.1965, Tilst/Dä-
nemark
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Rice, Ronald Albert
a)
24.10.2018
Kistenmacher
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Moore, Edward W.
Geschäftsführer:
7.
Johnson, Daniel Matthew,
*XX.XX.1980, Formby/Vereinigtes
Königreich
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
12.04.2019
Kistenmacher
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 990 SB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Torben, Marc
Geschäftsführer:
8.
Schoger, Melissa Allison,
*XX.XX.1979, Köln
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
28.05.2020
Bender
10
1.
Geyer, Walter Josef, *XX.XX.1965,
Schwandorf
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
a)
28.05.2020
Bender
29.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der tremco illbruck
Group GmbH mit Sitz in Boden-
wöhr (Amtsgericht Amberg, HRB
6937) vom 14.04.2021, dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 21.04.2021 zuge-
stimmt hat.
a)
26.04.2021
Biebow
12
b)
Änderung zu Nr. 8:
Änderung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Schoger, Melissa Allison,
*XX.XX.1979, München
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
17.09.2021
Kistenmacher
13
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
8. Schoger, Melissa Allison
a)
14.06.2022
Kistenmacher
29.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
9.
Hill, Richard Murray, *XX.XX.1960,
Langford, Bedforshire
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
9. Hill, Richard Murray
Geschäftsführer:
10.
Müller, Markus Kurt, *XX.XX.1965,
Ansbach
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
19.05.2023
Kistenmacher
29.03.2024
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