Fürstlich von Bismarck´sche Brennerei Gesellschaft mit beschränkter Haftung

HRB 8 AG Lübeck · aktuell

Chronologischer Auszug

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Historischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 8 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Fürstlich von Bismarck´sche

Brennerei Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung

Friedrichsruh

Beteiligung an Brennereien, de-

ren Kauf oder Anpachtung, die

Produktion, die Überwachung, die

Herstellung und der Vertrieb von

Spirituosen, die unter dem Namen

" Fürst Bismarck " oder daraus ab-

geleitet in den Verkehr gebracht

werden.

51.150,00 EUR

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Geschäftsführer:

Helbig, Torsten, *XX.XX.1960, Laboe

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

Diester, Dirk, *XX.XX.1969, Frankfurt

am Main

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

10.09.1964 mit mehrfachen Än-

derungen, zuletzt geändert am

26.05.2003

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

20.08.1999 mit der Allied Domecq

Spirits & Wine Deutschland GmbH

& Co. KG mit Sitz in Frankfurt

am Main (Amtsgericht Frankfurt

am Main, HRA 30660) als herr-

schender Gesellschaft, dem die

Gesellschafterversammlungen am

20.08.1999 und 13.12.1999 zuge-

stimmt haben.

26.01.2006

Jehsert

Tag der ers-

ten Eintragung

23.10.1964

Bereits beim

Amtsgericht

Schwarzenbek

am 11.01.1974

von HRB 59

nach HRB 8 um-

geschrieben.

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

11.12.2024

Seite 1 von 10

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 8 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

Geschäftsführer:

Werner-Kunze, Justus, *XX.XX.1958,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten. Ist er

alleiniger Geschäftsführer so darf er

allein vertreten.

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Helbig, Torsten

Geschäftsführer:

Heinzerling, Wolfram, *XX.XX.1952,

Fulda

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

04.04.2006

Bender

11.12.2024

Seite 2 von 10

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 8 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

Gaynor, Donard Patrick Thomas,

*XX.XX.1956, New Jersey (USA)

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Werner-Kunze, Justus

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 16.03.2006

wurden die §§ 3,6 und 7 (Bekannt-

machungen, Stammkapital, Ge-

schäftsjahr) geändert.

10.05.2006

Closius

Wegen einer Rechtsnachfolge wird

lfd. Nr. 1 Sp. 6 b) wie folgt geän-

dert:

20.07.2007

Boecher

11.12.2024

Seite 3 von 10

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 8 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der am 20.08.1999 abgeschlossene

Beherrschungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrag, dem die Gesellschaf-

terversammlungen am 20.08.1999

und 13.12.1999 zugestimmt haben,

besteht aufgrund der Gesamtrechts-

nachfolge der Beam Global Spirits

& Wine Deutschland GmbH & Co.

KG (vormals Allied Domecq Spi-

rits & Wine Deutschland GmbH &

Co. KG) (eingetragen im Handels-

furt am Main HRA 306606) durch

die Beam Global Spirits & Wine

Deutschland (Holdings) GmbH

(eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Frankfurt am Main

HRB 55636) nunmehr zwischen der

Fürstlich von Bismarck´sche Bren-

nerei Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung als beherrschtem und

der Beam Global Spirits & Wine

Deutschland (Holdings) GmbH als

herrschendem Unternehmen.

11.12.2024

Seite 4 von 10

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 8 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesba-

den

02.02.2010

Bender

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Diester, Dirk

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Heinzerling, Wolfram

Geschäftsführer:

Hunter, David, *XX.XX.1964, Glasgow

(Schottland)

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

Dr. Wincheringer, Walter,

*XX.XX.1963, Ayl

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

29.06.2010

Bender

11.12.2024

Seite 5 von 10

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 8 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Muñoz, José Padilla, *XX.XX.1959,

Madrid (Spanien)

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 26.07.2010

ist der Gesellschaftsvertrag in § 6

Abs. 1 (Geschäftsjahr) geändert

worden.

29.07.2010

Haida

Geschäftsanschrift:

Biebricher Allee 142, 65187

Wiesbaden

Geschäftsführer:

Dr. Baatz, Erlfried Erich,

*XX.XX.1956, Ingelheim am Rhein

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

10.

Dr. Brokemper, Andreas,

*XX.XX.1969, Wiesbaden

Der mit der Beam Global Spirits

& Wine Deutschland (Holdings)

GmbH mit Sitz in Frankfurt am

Main (Amtsgericht Frankfurt am

Main, HRB 55636) bestehende Be-

herrschungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrag vom 20.08.1999 ist

durch Vertrag vom 31.08.2010 zum

31.08.2010 aufgehoben worden.

22.09.2010

Haida

11.12.2024

Seite 6 von 10

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 8 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

11.

Dr. Wiegmann, Hans-Henning,

*XX.XX.1947, Schlangenbad

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Gaynor, Donard Patrick Thomas

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Hunter, David

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Dr. Wincheringer, Walter

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Muñoz, José Padilla

21.12.2010

11.12.2024

Seite 7 von 10

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 8 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

01.09.2010 mit der Henkell & Co.

Sektkellerei KG mit Sitz in Wies-

baden (AmtsgerichtWiesbaden,

HRA 4770), dem die Gesellschaf-

terversammlung durch Beschluss

vom 15.11.2010 zugestimmt hat.

Boecher

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Dr. Wiegmann, Hans-Henning

14.02.2013

Bender

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Dr. Baatz, Erlfried Erich

Geschäftsführer:

12.

Benz, Eberhard, *XX.XX.1962, Hof-

heim

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

05.06.2013

Bender

11.12.2024

Seite 8 von 10

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 8 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

13.

van Fürden, Frank, *XX.XX.1966, Bie-

lefeld

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

13. van Fürden, Frank

Dr. Hagenberg, Tilman Nikolaus,

*XX.XX.1982, Kronberg im Taunus

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

08.03.2022

Bender

Nicht mehr Prokurist:

1. Dr. Hagenberg, Tilman Nikolaus

Rieser, Thilo, *XX.XX.1972, Schlan-

genbad

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

19.09.2024

Bender

11.12.2024

Seite 9 von 10

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 8 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

11.12.2024

Seite 10 von 10

Seite teilen:Link kopieren Zu Favoriten Per E-Mail