Sanrio GmbH

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 1187 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Sanrio GmbH

b)

Wentorf bei Hamburg

c)

Gegenstand des Unternehmens

ist der Handel - einschließlich der

Einfuhr und Ausfuhr - von Wa-

ren aller Art, insbesondere Glück-

wunschkarten und Geschenkarti-

keln, Periodika, Zeitungen, Zeit-

schriften, Büchern sowie die Her-

stellung von und der Handel mit

Spielzeug, Toilettenartikeln, me-

dizinischen Artikeln, Gegenstän-

den des täglichen Bedarfs, Ge-

mischtwaren, Textilien, Musikli-

teratur und Musikinstrumenten,

Schallplatten, Tonbändern und

Filmen sowie der Entwurf von In-

nendekoration, Geschenkartikeln

und Markenzeichen. Die Gesell-

schaft kann sich im In- und Aus-

land an ähnlichen oder gleicharti-

3.500.000,00

DM

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

b)

Geschäftsführer:

1.

Yamaguchi, Masahiro, *XX.XX.1950,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

1.

Onishi, Shunji, *XX.XX.1964, Ham-

burg

Einzelprokura

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

17.12.1982 mit mehrfachen Än-

derungen, zuletzt geändert am

15.11.2000

a)

26.01.2006

Jehsert

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

28.06.2001

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV um-

geschrieben, im

Wege der Um-

schreibung von

Amts wegen be-

richtigt worden

und dabei an die

Stelle des bishe-

rigen Register-

blattes getreten.

25.03.2024

Seite 1 von 9

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 1187 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

gen Unternehmen in jeder Form

beteiligen und Zweigniederlassun-

gen errichten. Die Gesellschaft

kann alle Handlungen ausführen,

die zur Erreichung des Gesell-

schaftszwecks nützlich oder för-

derlich sind.

2

b)

Geschäftsanschrift:

Stöckenhoop 6, 21465 Wentdorf

b)

Geschäftsführer:

2.

Hatoyama, Rehito, *XX.XX.1974, Fos-

ter City/Vereinigte Staaten von Ame-

rika

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

3.

Tsuji, Kunihiko, *XX.XX.1952,

Torrance/Vereinigte Staaten von

Amerika

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

03.02.2009

Lusch

3

b)

a)

25.03.2024

Seite 2 von 9

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 1187 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

4.

Lanzi, Roberto, *XX.XX.1958, Mai-

land/Italien

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

14.09.2009

Lusch

4

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Yamaguchi, Masahiro

2.

Denecke, Ronald, *XX.XX.1955,

Hamburg

Einzelprokura

a)

09.04.2010

Graf

5

b)

Geschäftsanschrift:

Zwischen den Toren 9, 21465

Wentorf

a)

09.07.2010

Luther

6

a)

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird durch einen

Geschäftsführer allein vertreten,

wenn er alleiniger Geschäftsführer

ist oder wird bzw. durch Geseilschaf-

terbeschluss zur Einzelvertretung er-

3.

Mastropietro, Stefano, *XX.XX.1972,

Mailand

Einzelprokura

a)

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 06.05.2011

ist der Gesellschaftsvertrag insge-

samt neu gefasst und insbesondere

§ 4 (Vertretungsbefugnis) geändert

worden.

a)

15.06.2011

Lorenzen

25.03.2024

Seite 3 von 9

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 1187 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mächtigt ist. Im übrigen wird die Ge-

sellschaft gemeinsam durch zwei Ge-

schäftsführer oder durch einen Ge-

schäftsführer gemeinsam mit einem

Prokuristen vertreten. Durch Gesell-

schafterbeschluss können einzelne

oder alle Geschäftsführer von dem

Verbot befreit werden, die Gesell-

schaft auch bei solchen Rechtsge-

schäften zu vertreten, die sie mit sich

selbst oder mit einem von ihnen ver-

tretenen Dritten abschließen (Befrei-

ung von den Beschränkungen des S

181 BGB).

b)

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Hatoyama, Rehito

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 06.05.2011 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Sanrio License

Gmbh, Wentorf, (AG Lübeck, HRB

8743 HL) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

25.03.2024

Seite 4 von 9

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 1187 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Änderung zu Nr. 3:

Geschäftsführer:

Tsuji, Kunihiko

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 4:

Geschäftsführer:

Lanzi, Roberto

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

7

b)

Die Eintragung betreffend die Ver-

schmelzung ist von Amts wegen

berichtigt und wird wie folgt be-

richtigt eingetragen:

a)

17.06.2011

Lorenzen

25.03.2024

Seite 5 von 9

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 1187 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 06.05.2011 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Sanrio License

GmbH, Wentorf(AG Lübeck HRB

8734 HL) durch Übertragung ihres

Vermögens unter Auflösung ohne

Abwicklung als Ganzes auf die Ge-

sellschaft verschmolzen.

8

Nicht mehr Prokurist:

1. Onishi, Shunji

a)

15.11.2011

Schuppenhauer

9

b)

Geschäftsführer:

5.

Denecke, Ronald, *XX.XX.1955, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

6.

Mastropietro, Stefano, *XX.XX.1972,

Wentorf

Nicht mehr Prokurist:

2. Denecke, Ronald

Nicht mehr Prokurist:

3. Mastropietro, Stefano

a)

08.03.2012

Kistenmacher

25.03.2024

Seite 6 von 9

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 1187 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

10

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Tsuji, Kunihiko

a)

27.12.2013

Hoppe

11

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Lanzi, Roberto

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Mastropietro, Stefano

a)

28.05.2014

Kistenmacher

12

4.

de Raspide, Sandrine Valerie Ginet-

te, *XX.XX.1971, Hong Kong

Einzelprokura

a)

16.11.2015

Kistenmacher

13

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Hatoyama, Rehito

Geschäftsführer:

7.

a)

18.02.2016

Kistenmacher

25.03.2024

Seite 7 von 9

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 1187 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Kishimura, Jiro, *XX.XX.1959, To-

kyo/Japan

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

14

Nicht mehr Prokurist:

4. de Raspide, Sandrine Valerie Gi-

nette

a)

02.11.2016

Kistenmacher

15

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Denecke, Ronald

5.

Murakami, Shiro, *XX.XX.1965,

Hamburg

Einzelprokura

a)

22.08.2018

Hoppe

16

6.

Murray, Vincent, *XX.XX.1964,

Beckdorf OT Goldbeck

Einzelprokura

a)

25.11.2020

Kistenmacher

17

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Kishimura, Jiro

7.

Figini, Silvia, *XX.XX.1966, Cernus-

co sul Naviglio, Mailand/Italien

a)

12.07.2021

Panzer

25.03.2024

Seite 8 von 9

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 25.03.2024

HRB 1187 SB

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsführer:

8.

Saito, Kiyoshi, *XX.XX.1966, Chica-

go/USA

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

18

Nicht mehr Prokurist:

5. Murakami, Shiro

Nicht mehr Prokurist:

6. Murray, Vincent

a)

30.08.2023

Kistenmacher

25.03.2024

Seite 9 von 9