Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 1183 SB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Cyramid Aktiengesellschaft
b)
Wotersen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Beratung und Unterstützung
von Unternehmen in den drei Be-
reichen Consulting, Creativity und
Communication. Die Gesellschaft
kann sich an anderen Unterneh-
men beteiligen und ist zu allen
Geschäften und Maßnahmen be-
rechtigt, die zum Erreichen des
Geschäftszweckes notwendig oder
nützlich erscheinen.
50.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Schroeder, Peter, *XX.XX.1951,
Basthorst
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 01.12.2000
a)
26.01.2006
Jehsert
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
20.06.2001
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
2
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
Dr. Schroeder, Peter
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.08.2008 ist die
a)
19.09.2008
Haida
11.12.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 1183 SB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
Dürner, Wolf, *XX.XX.1936, Dannen-
berg/Elbe
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Satzung in § 5 Abs. 4 (Vorstand)
geändert worden.
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 29.08.2008 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage sind die Thinking-Capital
GmbH mit Sitz in Wotersen (Amts-
gericht Lübeck, HRB 1057 SB)
und die bbb, blueprint, bricks, buil-
dings GmbH mit Sitz in Wotersen
(Amtsgericht Lübeck, HRB 1330
SB) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Schloß Wotersen, 21514 Woter-
sen
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dürner, Wolf
a)
23.12.2009
Raekow
4
b)
Sitz/Niederlassung:
Güster
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.08.2015 wurde
a)
11.09.2015
Lorenzen
11.12.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 1183 SB
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Seestraße 106, 21514 Güster
der Sitz der Gesellschaft von Wo-
tersen nach Güster verlegt und die
Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz)
geändert.
5
b)
Änderung zu Nr. 1:
Änderung des Wohnortes
Vorstand:
Dr. Schroeder, Peter, *XX.XX.1951,
Güster
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
14.02.2019
Kistenmacher
11.12.2024
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