Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 1001 RZ
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Beteiligungsgesellschaft Senio-
renheim Ratzeburg mit beschränk-
ter Haftung
b)
Ratzeburg
c)
Beteiligung an anderen Unterneh-
men und Gesellschaften, insbe-
sondere die Beteiligung an Gesell-
schaften, die sich mit der Errich-
tung und/oder der Bewirtschaf-
tung von Seniorenwohnheimen
einschließlich aller Nebenanlagen
befassen, sowie die Verwaltung
und die Bebauung von Grundstü-
cken.
60.000,00 DM
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder als Ver-
treter Dritter abschließen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Heinemann, Dieter, Kaufmann,
Schülp
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
2.
Stark, Michael, Kaufmann, Fockbek
1.
Büttner, Rosemarie, geb. Domschke
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
mit sich oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
27.07.1972 mit mehrfachen Än-
derungen, zuletzt geändert am
15.05.2000
a)
07.02.2006
Baumann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
02.10.1972
Gesellschafts-
vertrag Bl. 185 -
192 Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
3.
Dr. Vaerst, Rembert, *XX.XX.1951,
Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
2
b)
Änderung zu Nr. 3
Geschäftsführer:
Dr. Vaerst, Rembert
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
20.12.2006
Bender
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Heinemann, Dieter
a)
24.01.2007
Bender
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
25.06.2007
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3. Dr. Vaerst, Rembert
Bender
5
b)
Änderung zu Nr. 2:
Änderung des Wohnsitzes
Geschäftsführer:
Stark, Michael, Ratzeburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
08.09.2009
Kistenmacher
6
b)
Geschäftsanschrift:
Schmilauer Straße 108, 23909
Ratzeburg
b)
Geschäftsführer:
4.
Meifert, Pia, geb. Bergmann,
*XX.XX.1960, Pogeez
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
30.11.2010
Bender
7
2.
Kluessendorf, Stefan, *XX.XX.1962,
Lübeck
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
20.06.2011
Bender
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Geschäftsführer:
5.
Eggert, Klaus, *XX.XX.1955, Wilster
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
12.04.2013
Bender
9
Nicht mehr Prokurist:
1. Büttner, Rosemarie, geb. Dom-
schke
a)
18.06.2013
Bender
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Meifert, Pia, geb. Bergmann
Nicht mehr Geschäftsführer:
5. Eggert, Klaus
Änderung zu Nr. 2:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Nicht mehr Prokurist:
2. Kluessendorf, Stefan
a)
18.10.2017
Hoppe
11.12.2024
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stark, Michael, *XX.XX.1952, Ratze-
burg
Geschäftsführer:
6.
Dieckmann, Michael, *XX.XX.1958,
Bäch / Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Geschäftsführer:
7.
Wiener, Frank-Ulrich, *XX.XX.1957,
Harrislee
11
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Stark, Michael
a)
09.02.2018
Bender
12
a)
AMEOS Entwicklungsgesell-
schaft Südholstein mbH
c)
Beteiligung an anderen Unterneh-
men und Gesellschaften, insbe-
30.700,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.04.2018
wurde das Stammkapital von
60.000,00 DM auf 30.677,51 Eu-
ro umgestellt und um 22,49 Eu-
ro auf 30.700,00 Euro erhöht, § 3
a)
24.08.2018
Dr. Brauner
11.12.2024
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sondere die Beteiligung an Gesell-
schaften, die sich mit der Errich-
tung und/oder der Bewirtschaf-
tung von Krankenhäusern, Senio-
renheimen einschließlich aller Ne-
benanlagen befassen, sowie die
Verwaltung und die Bebauung
von Grundstücken.
lich durch zwei Geschäftsführer ver-
treten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
(Stammkapital) des Gesellschafts-
vertrages wurde entsprechend ge-
ändert. § 1 Abs. 1 (Firma), § 2 (Ge-
genstand des Unternehmens) und
§ 4 (Vertretung) des Gesellschafts-
vertrages wurden ebenfalls geän-
dert. Im übrigen wurde der Gesell-
schaftsvertrag insgesamt neu ge-
fasst.
13
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 04.09.2018 mit der
AMEOS Psychiatrie Holding
GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsge-
richt Kiel, HRB 7108 KI), dem die
Gesellschafterversammlung durch
Beschluss vom 07.11.2018 zuge-
stimmt hat.
a)
04.12.2018
Dr. Brauner
14
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
6. Dieckmann, Michael
Änderung zu Nr. 7:
Geschäftsführer:
a)
03.03.2021
Bender
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wiener, Frank-Ulrich, *XX.XX.1957,
Zug, Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
15
b)
Geschäftsführer:
8.
Freitag, Stephan, *XX.XX.1988,
Schwerin
Änderung zu Nr. 7:
Änderung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Wiener, Frank-Ulrich, *XX.XX.1957,
Harrislee
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
07.07.2021
Kistenmacher
16
b)
Geschäftsanschrift:
Magdeburger Strasse 36, 06112
Halle (Saale)
b)
Änderung zu Nr. 7:
aufgrund Wohnortänderung
Geschäftsführer:
Wiener, Frank-Ulrich, *XX.XX.1957,
Zug/Schweiz
a)
20.07.2022
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tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
17
b)
Änderung zu Nr. 8:
Änderung Wohnort:
Geschäftsführer:
Freitag, Stephan, *XX.XX.1988, Ham-
burg
a)
08.01.2024
Bender
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