GOLFINO AG

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2024

HRB 3760 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

GOLFINO AG

b)

Glinde

c)

Gegenstand des Unternehmens ist

der Handel mit sowie der Entwurf

und die Produktion von modischer

Damen-, Herren- und Kinderbe-

kleidung aller Art, insbesondere

Sportbekleidung und alle damit

im Zusammenhang stehenden Ge-

schäfte, mit Ausnahme erlaubnis-

pflichtiger Geschäfte.

1.000.000,00

EUR

a)

Der Vorstand besteht aus zwei oder

mehreren Personen.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

Die Vorstandsmitglieder können er-

mächtigt werden, im Namen der Ge-

sellschaft als Vertreter eines Dritten

Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b)

Vorstand:

1.

Gesing, Christian, *XX.XX.1962,

Gröhnwold

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom: 04.03.2005

b)

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der Golfino Moden Design &

Handelsgesellschaft mbH & Co KG

mit Sitz in Glinde (Amtsgericht Lü-

beck, HRA 1565 RE) auf Grund

des Gesellschafterbeschlusses vom

04.03.2005.

a)

18.01.2006

Jehsert

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

30.05.2005

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV um-

geschrieben, im

Wege der Um-

schreibung von

Amts wegen be-

richtigt worden

und dabei an die

Stelle des bishe-

rigen Register-

blattes getreten.

26.03.2024

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2024

HRB 3760 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Vorstand:

2.

Dr. Kirsten, Bernd, *XX.XX.1959,

Wentorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

2

b)

Geschäftsanschrift:

Humboldtstraße 19, 21509 Glinde

b)

Nicht mehr Vorstand:

1. Gesing, Christian

1.

Gesing, Christian, *XX.XX.1962,

Grönwohld

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

2.

Jung, Markus, *XX.XX.1972, Han-

dorf

a)

08.03.2010

Heinrich

26.03.2024

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HRB 3760 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

3

b)

Vorstand:

3.

Rönn, Stephan, *XX.XX.1970, Ham-

burg

a)

12.08.2010

Lusch

4

b)

Vorstand:

4.

Jung, Markus, *XX.XX.1972, Handorf

Nicht mehr Prokurist:

2. Jung, Markus

a)

13.04.2011

Kahns

5

b)

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der Mittelstands-

fonds Schleswig-Holstein GmbH

in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB

10037 KI), dem die Hauptver-

sammlung durch Beschluss vom

04.08.2011 zugestimmt hat.

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der MBG Mittel-

a)

21.09.2011

Lorenzen

26.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ständische Beteiligungsgesellschaft

Schleswig-Holstein mbH in Kiel

(Amtsgericht Kiel, HRB 2434 KI),

dem die Hauptversammlung durch

Beschluss vom 04.08.2011 zuge-

stimmt hat.

6

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Rönn, Stephan

a)

28.03.2013

Dimpker

7

b)

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der Mittelstands-

fonds Schleswig-Holstein GmbH

in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB

10037 KI) vom 28.6./15.07.2013,

dem die Hauptversammlung durch

Beschluss vom 02.08.2013 zuge-

stimmt hat. (Beteiligung 750.000 €)

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der MBG Mit-

telständische Beteiligungsgesell-

schaft Schleswig-Holstein mbH

in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB

a)

10.08.2013

Lorenzen

26.03.2024

Seite 4 von 8

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

2443 KI) vom 28.06./15.07.2013,

dem die Hauptversammlung durch

Beschluss vom 02.08.2013 zuge-

stimmt hat. (Beteiligung 250.000 €)

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der MBG Mittel-

ständische Betelilgungsgesellschaft

Schleswig-Holstein mbH, 24103

Kiel, (AG Kiel, HRB 2443 KI) vom

28.06/15.07.2013, dem die Haupt-

versammlung durch Beschluss vom

02.08.2013 zugestimmt hat. (Betei-

ligung 250.000 €)

8

3.

Horstmann, Kirsten, *XX.XX.1971,

Lüneburg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

4.

Rickmann, Karine, geb. Dumartin,

*XX.XX.1969, Hamburg

a)

18.11.2015

Kahns

26.03.2024

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

Nicht mehr Prokurist:

1. Gesing, Christian

9

a)

Die Gesellschaft hat ein oder mehrere

Vorstandsmitglieder.

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen. Die Vorstandsmitglieder

können ermächtigt werden, Rechts-

geschäfte als Vertreter Dritter abzu-

schließen.

5.

Hopmann, Henning, *XX.XX.1965,

Glinde

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 14.07.2017 ist die

Satzung geändert in §§ 7 (Zusam-

mensetzung des Vorstands) und

18 (Jahresabschluss). Durch Be-

schluss der Hauptversammlung

vom 07.12.2017 ist die Satzung in §

8.1 (Geschäftsführung und Vertre-

tung) geändert worden.

a)

28.12.2017

Lorenzen

26.03.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Nicht mehr Vorstand:

4. Jung, Markus

10

Nicht mehr Prokurist:

5. Hopmann, Henning

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 05.09.2019 ist die

Satzung geändert in § 6 (Verbrie-

fung der Aktien, Übertragbarkeit)

a)

20.09.2019

Lorenzen

11

b)

Über das Vermögen der Ge-

sellschaft ist durch Beschluss

des Amtsgerichts Reinbek vom

15.11.2019 (AZ: 8 IN 168/19) die

vorläufige Insolvenzverwaltung an-

geordnet und bestimmt, dass Ver-

fügungen der Schuldnerin nur mit

Zustimmung des vorläufigen Insol-

venzverwalters wirksam sind.

a)

22.11.2019

Wahlberg

12

b)

Über das Vermögen der Ge-

sellschaft ist durch Beschluss

a)

13.02.2020

Wahlberg

26.03.2024

Seite 7 von 8

Amtsgericht Lübeck

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HRB 3760 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

des Amtsgerichts Reinbek am

01.02.2020 (AZ: 8 IN 168/19) das

Insolvenzverfahren eröffnet wor-

den.

Die Gesellschaft ist auf Grund der

Eröffnung des Insolvenzverfahrens

gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG

aufgelöst. Von Amts wegen einge-

tragen.

13

b)

Geschäftsanschrift:

c/o Johlke Niethammer Partner,

Johannes-Brahms-Platz 1, 20355

Hamburg

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Dr. Kirsten, Bernd

a)

24.09.2021

Biebow

26.03.2024

Seite 8 von 8