Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 3507 RE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hertz Flavors Holding GmbH
b)
Reinbek
c)
Gegenstand des Unternehmens
sind der Erwerb und die Verwal-
tung von Beteiligungen sowie die
Übernahme der persönlichen Haf-
tung und der Geschäftsführung
bei Handelsgesellschaften, insbe-
sondere die Beteiligung als per-
sönlich haftende Gesellschafterin
bei der Hertz Flavors International
GmbH & Co. KG.
25.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Hertz, Christian, *XX.XX.1953, Bäk
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
05.09.2002 mit Änderung vom
06.12.2002
a)
17.01.2006
Isensee
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
13.11.2002
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 3507 RE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Hertz, Gitta, *XX.XX.1957, Reinbek
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Hertz, Gitta
a)
07.01.2009
Bender
3
b)
Geschäftsanschrift:
Scholtzstraße 4, 21465 Reinbek
a)
07.01.2009
Bender
4
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 22.05.2013
a)
01.10.2013
Lorenzen
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 3507 RE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst worden.
5
c)
Gegenstand des Unternehmens
ist die Geschäftsführung und Ver-
tretung der Hertz Flavors Inter-
national GmbH & Co. KG mit
dem Sitz in Reinbek (nachstehend
"Hauptgesellschaft" genannt) als
deren persönlich haftende Gesell-
schafterin. Gegenstand der Haupt-
gesellschaft ist insbesondere die
Herstellung und der Vertrieb so-
wie Handel mit ätherischen Ölen,
Riechstoffen, Aroma-Konzentra-
ten, Essenzen, Extrakten, Flavors
und Ingredienzien zur Tabakver-
arbeitung. Die Hauptgesellschaft
kann sich hinsichtlich der Produk-
tion eigener als auch gepachte-
ter/gemieteter Produktionsanlagen
bedienen. Der Vertrieb der Pro-
dukte kann sowohl über ein eige-
nes Vertriebssystem der Hauptge-
sellschaft als auch über Handels-
b)
Geschäftsführer:
3.
Hertz, Frederik Jan Vincent Steffen,
geb. 09.10.1992, Dahlem OT Mari-
enau
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Hertz, Christian, *XX.XX.1953, Dubai
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.07.2013
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst und insbesonde-
re in in § 2 (Gegenstand des Unter-
nehmens) geändert worden.
a)
05.12.2013
Lorenzen
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Abruf vom 27.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertreter erfolgen. Die Hauptge-
sellschaft ist berechtigt, Zweignie-
derlassungen zu errichten und sich
an anderen Unternehmen zu betei-
ligen.
6
b)
Änderung zu Nr. 3:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Hertz, Frederik Jan Vincent Steffen,
geb. 09.10.1992, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
01.09.2017
Hoppe
7
b)
Geschäftsführer:
4.
Dr. Hertz, Philipp Nicola Alexander
Edwin, *XX.XX.1985, Bäch/Schweiz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
06.02.2019
Bender
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
8
c)
Die Geschäftsführung und Ver-
tretung der Hertz Flavors Inter-
national GmbH & Co. KG mit
dem Sitz in Reinbek (nachstehend
"Hauptgesellschaft" genannt) als
deren persönlich haftende Gesell-
schafterin. Gegenstand der Haupt-
gesellschaft ist die Produktion und
der Vertrieb von Riechstoffen und
Mischungen, einschließlich alko-
holischer Lösungen (Aromen) auf
Grundlage eines oder mehrerer
dieser Stoffe. Darüber hinaus ist
die Hauptgesellschaft berechtigt,
Einzelsubstanzen (Rohstoffe) ein-
zukaufen und zu vertreiben. Die
Vertriebswege sollen sich insbe-
sondere an die Tabakindustrie, die
Kosmetikindustrie sowie die Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie
richten. Der Vertrieb der Produk-
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.02.2020
ist der Gesellschaftsvertrag in § 2
(Gegenstand des Unternehmens)
geändert worden.
a)
26.02.2020
Dr. Brauner
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 3507 RE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
te kann sowohl über ein eigenes
Vertriebssystem der Hauptgesell-
schaft als auch über Handelsver-
treter erfolgen. Die Hauptgesell-
schaft kann sich hinsichtlich der
Produktion eigener als auch ge-
pachteter/gemieteter Produktions-
anlagen bedienen.
9
1.
Rohrberg, Bernd Günter,
*XX.XX.1945, Buchholz in der Nord-
heide
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung
und Belastung von Grundstücken
a)
18.02.2021
Bender
10
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Hertz, Frederik Jan Vincent Stef-
fen, geb. 09.10.1992
a)
17.11.2023
Kistenmacher
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