Hertz Holding GmbH

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 2490 RE

 

Num-

mer der

Eintra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsbe-

rechtigte Person, Zweigniederlas-

sungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäfts-

führende Direktoren, persönlich haf-

tende Gesellschafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder

Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintra-

gung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Hertz Holding GmbH

 

b)

Reinbek

 

c)

Gegenstand des Unterneh-

mens ist die Beteiligung als

persönlich haftende Gesell-

schafterin an der Hertz Flavors

GmbH & Co. KG.

 

26.000,00 EUR

 

a)

Die Gesellschaft hat einen oder

mehrere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt,

so vertritt er die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Geschäftsfüh-

rer bestellt, wird die Gesellschaft

gemeinschaftlich durch zwei Ge-

schäftsführer oder durch einen

Geschäftsführer mit einem Proku-

risten vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann

erteilt werden.

Jeder Geschäftsführer darf

Rechtsgeschäfte mit sich selbst

oder als Vertreter Dritter abschlie-

ßen.

 

b)

Geschäftsführer:

1.

Hertz, Christian, *XX.XX.1953, Bäk

 

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

 

a)

Gesellschaft mit beschränkter

Haftung

 

Gesellschaftsvertrag vom:

19.12.1994 mit Änderung vom

25.07.2002

 

a)

11.01.2006

Dammann

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

18.04.1995

 

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes

getreten.

 

2

b)

Geschäftsanschrift:

 

b)

Geschäftsführerin:

 

 

a)

01.07.2009

26.03.2026

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Amtsgericht Lübeck

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HRB 2490 RE

 

Num-

mer der

Eintra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsbe-

rechtigte Person, Zweigniederlas-

sungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäfts-

führende Direktoren, persönlich haf-

tende Gesellschafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder

Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintra-

gung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Scholtzstr. 4, 21465 Reinbek

 

2.

Dr. Hoppe, Sonja, *XX.XX.1977,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

Kistenmacher

3

 

 

b)

Änderung zu Nr. 1:

Geschäftsführer:

Hertz, Christian, *XX.XX.1953, Ver-

einigte Arabische Emirate

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

22.05.2013 ist der Gesell-

schaftsvertrag vollständig neu

gefasst worden.

 

a)

02.09.2013

Lorenzen

4

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführerin:

2. Dr. Hoppe, Sonja

 

Geschäftsführer:

3.

Hertz, Frederik Jan Vincent Stef-

fen, *XX.XX.1992, Dahlem

mit der Befugnis die Gesellschaft

mit einem anderen Geschäftsfüh-

rer oder einem Prokuristen zu ver-

treten

 

 

 

a)

26.03.2014

Kistenmacher

5

c)

 

a)

 

a)

a)

26.03.2026

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 2490 RE

 

Num-

mer der

Eintra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsbe-

rechtigte Person, Zweigniederlas-

sungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäfts-

führende Direktoren, persönlich haf-

tende Gesellschafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder

Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintra-

gung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gegenstand des Unterneh-

mens ist die Geschäftsfüh-

rung und Vertretung der Hertz

Flavors International GmbH &

Co. KG mit dem Sitz in Rein-

bek (nachstehend Hauptgesell-

schaft genannt) als deren per-

sönlich haftende Gesellschaf-

terin. Gegenstand der Hauptge-

sellschaft ist insbesondere die

Herstellung und der Vertrieb

sowie der Handel mit ätheri-

schen Ölen, Riechstoffen, Aro-

ma-Konzentraten, Essenzen,

Extrakten, Flavors und Ingredi-

enzien zur Tabakverarbeitung.

Die Hauptgesellschaft kann

sich hinsichtlich der Produkti-

on eigener als auch gepachte-

ter/gemieteter Produktionsan-

lagen bedienen. Der Vertrieb

der Produkte kann sowohl über

ein eigenes Vertriebssystem

der Hauptgesellschaft als auch

über Handelsvertreter erfolgen.

Die Hauptgesellschaft ist be-

rechtigt, Zweigniederlassungen

Die Gesellschaft hat einen oder

mehrere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt,

so vertritt er die Gesellschaft al-

lein. Sind mehrere Geschäftsfüh-

rer bestellt, wird die Gesellschaft

gemeinschaftlich durch zwei Ge-

schäftsführer oder durch einen

Geschäftsführer in Gemeinschaft

mit einem Prokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann er-

teilt werden.

Jeder Geschäftsführer kann von

dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Drit-

ter abzuschließen, befreit werden.

Für Geschäfte zwischen der

Hauptgesellschaft und der Gesell-

schaft sind die Geschäftsführer in

jedem Fall von den Beschränkun-

gen des § 181 BGB befreit.

 

b)

Änderung zu Nr. 1:

Geschäftsführer:

Hertz, Christian Günther,

*XX.XX.1953, Vereinigte Arabische

Emirate

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

24.07.2013 ist der Gesell-

schaftsvertrag neu gefasst wor-

den.

 

02.04.2014

Lorenzen

26.03.2026

Seite 3 von 7

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Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 26.03.2026

HRB 2490 RE

 

Num-

mer der

Eintra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsbe-

rechtigte Person, Zweigniederlas-

sungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäfts-

führende Direktoren, persönlich haf-

tende Gesellschafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder

Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintra-

gung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

zu errichten und sich an ande-

ren Unternehmen zu beteiligen.

Die Gesellschaft ist berechtigt,

Geschäfte zu tätigen, die ge-

eignet sind, den Gegenstand

des Unternehmens unmittelbar

oder mittelbar zu fördern.

 

 

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

 

6

 

 

b)

Änderung zu Nr. 3:

Änderung des Wohnortes

Geschäftsführer:

Hertz, Frederik Jan Vincent Stef-

fen, *XX.XX.1992, Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft

mit einem anderen Geschäftsfüh-

rer oder einem Prokuristen zu ver-

treten

 

 

 

a)

01.06.2014

Kistenmacher

7

 

 

b)

Änderung zu Nr. 3:

Geschäftsführer:

Hertz, Frederik Jan Vincent Stef-

fen

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

 

 

a)

24.08.2017

Kahns

26.03.2026

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Num-

mer der

Eintra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsbe-

rechtigte Person, Zweigniederlas-

sungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäfts-

führende Direktoren, persönlich haf-

tende Gesellschafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder

Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintra-

gung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

 

8

 

 

b)

Geschäftsführer:

4.

Dr. Hertz, Philipp Nicola Alexan-

der Edwin, *XX.XX.1985, Bäch/

Schweiz

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

 

 

 

a)

04.02.2019

König

9

c)

Gegenstand des Unterneh-

mens ist die Geschäftsführung

und Vertretung der Hertz Fla-

vors GmbH & Co. KG mit dem

Sitz in Reinbek (nachstehend

"Hauptgesellschaft" genannt)

als deren persönlich haftende

Gesellschafterin. Gegenstand

der Hauptgesellschaft ist die

Produktion und der Vertrieb

von Riechstoffen und Mischun-

 

b)

Änderung zu Nr. 1:

Geschäftsführer:

Hertz, Christian Günther,

*XX.XX.1953, Dubai/Vereinigte

Arabische Emirate

mit der Befugnis die Gesellschaft

allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte

mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

 

 

a)

Durch Beschluss der Gesell-

schafterversammlung vom

13.02.2020 ist der Gesell-

schaftsvertrag geändert in §

2 (Gegenstand des Unterneh-

mens).

 

a)

27.02.2020

Dr. Weigel

26.03.2026

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Num-

mer der

Eintra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsbe-

rechtigte Person, Zweigniederlas-

sungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäfts-

führende Direktoren, persönlich haf-

tende Gesellschafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder

Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintra-

gung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

gen, einschließlich alkoholi-

scher Lösungen (Aromen) auf

Grundlage einer oder mehre-

rer dieser Stoffe. Darüber hin-

aus ist die Hauptgesellschaft

berechtigt, Einzelsubstanzen

(Rohstoffe) einzukaufen und

zu vertreiben. Die Vertriebs-

wege sollen sich insbesonde-

re an die Tabakindustrie, die

Kosmetikindustrie sowie die

Lebensmittel- und Getränke-

industrie richten. Der Vertrieb

der Produkte kann sowohl über

ein eigenes Vertriebssystem

der Hauptgesellschaft als auch

über Handelsvertreter erfolgen.

Die Hauptgesellschaft kann

sich hinsichtlich der Produkti-

on eigener als auch gepachte-

ter/gemieteter Produktionsan-

lagen bedienen.

 

10

 

 

 

1.

Rohrberg, Bernd Günter,

*XX.XX.1945, Buchholz i.d. Nord-

heide

 

 

a)

18.02.2021

Kistenmacher

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HRB 2490 RE

 

Num-

mer der

Eintra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsbe-

rechtigte Person, Zweigniederlas-

sungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäfts-

führende Direktoren, persönlich haf-

tende Gesellschafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder

Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintra-

gung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertre-

ter Dritter abzuschließen

mit der Befugnis zur Veräuße-

rung und Belastung von Grund-

stücken

 

11

 

 

b)

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Hertz, Frederik Jan Vincent

Steffen

 

 

 

a)

16.11.2023

Kistenmacher

26.03.2026

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