Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 2369 RE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DeLaval Holding GmbH
b)
Glinde
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
das Halten von Beteiligungen und
die Geschäftsbesorgung von Alfa
Laval Gesellschaften des Agri Be-
reiches, ferner die Herstellung und
der Vertrieb industrieller Anlagen,
insbesondere von Maschinen und
Anlagen der Alfa Laval- und Te-
tra Laval Gruppe, weiterhin der
Handel mit Maschinen und Anla-
gen und Anlagenteilen aller Art.
12.542.100,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Claußen, Gerd, *XX.XX.1953, Glinde
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Nilsson, Jan Ove, *XX.XX.1952, Glin-
de
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
11.09.1975 mit mehrfachen Än-
derungen, zuletzt geändert am
06.05.2002
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
30.06.1981; 20.12.1984 mit der
ALFA-Laval Holding GMBH in
Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB
1081 RE) als herrschendem Unter-
nehmen, dem die Gesellschafterver-
sammlungen des beherrschten Un-
ternehmens am 23.10.1992 und des
herrschenden Unternehmens am
29.10.1992 zugestimmt haben.
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
a)
25.11.2005
Isensee
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
03.03.1994
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
27.03.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 27.03.2024
HRB 2369 RE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Bjelland, Ludolf, *XX.XX.1946, Glin-
de
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
- Alfa Laval Handelsgesellschaft
mbH in Glinde (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 2407 RE) aufgrund
des Verschmelzungsvertrages vom
23.08.1995 und der Zustimmungs-
beschlüsse vom selben Tage
- Alfa Laval Agri Deutschland
GmbH in Glinde (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 1083 RE) aufgrund
des Verschmelzungsvertrages vom
25.06.1996 und der Zustimmungs-
beschlüsse vom selben Tage
- HYGIA GmbH in Glinde (Amts-
gericht Lübeck, HRB 3050 RE)
aufgrund des Verschmelzungsver-
trages vom 20.12.2002 und der Zu-
stimmungsbeschlüsse vom selben
Tage
- Deutsche Manus Handelsgesell-
schaft mit beschränkter Haftung in
Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB
2711 RE) aufgrund des Verschmel-
zungsvertrages vom 20.12.2002
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und der Zustimmungsbeschlüsse
vom selben Tage.
Die Gesellschaft hat auf Grund
der Ausgliederungsverträge vom
15.08.1997 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom
gleichen Tage aus ihrem Vermögen
Teile als Gesamtheit auf die Fir-
men:
- Alfa Laval Agrar GmbH in Glinde
(Amtsgericht Lübeck, HRB 2346
RE) und
- Alfa Laval Agri Distribution Cen-
ter GmbH in Glinde (Amtsgericht
Lübeck, HRB 2344 RE) übertragen.
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag vom 15.08.1997 mit
- der Alfa Laval Agrar GmbH in
Glinde (Amtsgericht Lübeck, HRB
2346 RE) und
- der Alfa Laval Agri Distribution
Center GmbH in Glinde (Amtsge-
richt Lübeck, HRB 2344 RE) als
beherrschten Unternehmen, dem
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gung
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Gesellschafterversammlungen
der beherrschten Unternehmen und
des herrschenden Unternehmens
am selben Tage zugestimmt haben.
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
25.08.1999 mit der Alfa Laval Agri
BSA GmbH in Marktschorgast
(Amtsgericht Bayreuth, HRB 573)
als beherrschtes Unternehmen, dem
die Gesellschafterversammlungen
des beherrschten Unternehmens am
14.12.1999 und des herrschenden
Unternehmens am 23.11.1999 zu-
gestimmt haben.
2
9.042.100,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
04.10.2004 ist das Stammkapi-
tal um 3.500.000,00 EUR auf
9.042.100,00 EUR herabgesetzt
und § 5 (Stammkapital) des Gesell-
schaftsvertrages geändert worden.
a)
13.12.2005
Haida
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 133 ff.
SB
Beschluss Bl.
123 f. SB
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b) Sitz, Niederlassung, in-
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schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Der mit der DeLaval BSA GmbH
in Marktschorgast (AG Bayreuth,
HRB 573) bestehende Beherr-
schungs- und Gewinnabführungs-
vertrag vom 25,05.1999 ist durch
Vertrag vom 15.12.2006 zum
31.12.2006 aufgehoben worden.
a)
05.01.2007
Haida
b)
Aufhebungsver-
trag Bl. 144 SB
V
4
c)
das Halten von Beteiligungen und
die Geschäftsbesorgung von De-
Laval Gesellschaften des Agri Be-
reiches, ferner die Herstellung und
der Vertrieb industrieller Anla-
gen, insbesondere von Maschinen
und Anlagen der DeLaval Gruppe,
weiterhin der Handel mit Maschi-
nen und Anlagen und Anlagentei-
len aller Art.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Bjelland, Ludolf
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 26.02.2007
ist der Gesellschaftsvertrag in §§
2 (Gegenstand des Unternehmens)
und 4 (Bekanntmachungen) geän-
dert worden.
a)
05.09.2007
Haida
5
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 01.11.2007
sind §§ 7 bis 12 des Gesellschafts-
a)
18.02.2008
Haida
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertrages ersatzlos gestrichen wor-
den und aus § 13 wurde § 7, aus §
14 wurde § 8 und aus § 15 wurde §
9.
6
b)
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Bergner-Str. 5, 21509
Glinde
4.042.100,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
04.05.2007 ist das Stammkapi-
tal um 5.000.000,00 EUR auf
4.042.100,00 EUR herabgesetzt
und der Gesellschaftsvertrag in § 5
(Stammkapital) geändert worden.
a)
17.02.2009
Haida
7
a)
DeLaval GmbH
c)
Das Halten von Beteiligungen und
die Geschäftsbesorgung von De-
Laval Gesellschaften des Agri Be-
reiches, ferner die Herstellung und
der Vertrieb industrieller Anla-
gen, insbesondere von Maschinen
und Anlagen der DeLaval Gruppe,
weiterhin der Handel mit Maschi-
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.02.2009
ist der Gesellschaftsvertrag in § 6
(Geschäftsführung und Vertretung)
geändert worden.
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 17.08.2009
ist der Gesellschaftsvertrag in §
1 Abs. 1 (Firma) und § 2 (Gegen-
a)
20.08.2009
Haida
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nen und Anlagen und Anlagentei-
len aller Art. Ferner ist Unterneh-
mensgegenstand der Vertrieb von
Produkten, Systemen, Ersatztei-
len, Verbrauchsartikeln, Zubehör
und Service für die Milchproduk-
tion in den Sortimentsbereichen
Melken, Kühlung, Fütterung, Auf-
stallung und Dungtechnik sowie
der Handel mit Waren aller Art
außer erlaubnispflichtigen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Ver-
treter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
stand des Unternehmens) geändert
worden.
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 17.08.2009 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die DeLaval GmbH
mit Sitz in Glinde (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 1848 RE) durch Über-
tragung ihres Vermögens unter
Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Nilsson, Jan Ove
a)
04.12.2012
Möller
9
b)
Geschäftsführer:
4.
Dr. Lais, Stephan, *XX.XX.1968, Wei-
denberg-Görschnitz
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
12.06.2013
Möller
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
10
b)
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Claußen, Gerd, *XX.XX.1953, Seevetal
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
1.
Dr. Schlaiß, Günter, *XX.XX.1964,
Tittmoning
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
2.
Schnabel, Mariana, geb. Tanasa,
*XX.XX.1962, Oststeinbek
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Voigt, Andreas, *XX.XX.1960, Pin-
gelshagen
a)
18.10.2016
Kahns
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4.
Wiesemann, Karl-Heinz,
*XX.XX.1960, Waltershausen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
11
5.
Dr. Käck, Markus, *XX.XX.1962,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
02.11.2016
Bender
12
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Claußen, Gerd
a)
21.12.2016
Bender
13
Nicht mehr Prokurist:
a)
22.05.2020
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1. Dr. Schlaiß, Günter
Möller
14
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 19.12.2019
ist der Gesellschaftsvertrag um § 10
(Einziehung) erweitert worden.
a)
12.06.2020
Lorenzen
15
3.042.100,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.12.2019
ist das Stammkapital der Ge-
sellschaft von 4.042.100,00
EUR um 1.000.000,00 EUR auf
3.042.100,00 EUR herabgesetzt
und der Gesellschaftsvertrag in §
5 (Stammkapital, Stammeinlagen)
geändert worden
a)
14.10.2021
Bley
16
6.
Friebel, Jürgen Manfred,
*XX.XX.1960, Seelitz OT Gröbschütz
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
29.06.2022
Ostermann
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ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
7.
Bausch, Johanna Katharina, geb.
Grundler, *XX.XX.1981, Taufkirchen
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
20.02.2024
Wolski
27.03.2024
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