TERREX Handels-Aktiengesellschaft

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

    Abruf vom 11.12.2024

HRB 1610 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

TERREX Handels-Aktiengesell-

schaft

b)

Oststeinbek

c)

Herstellung, Import, Export und

Vertrieb von Waren aller Art, ins-

besondere von Textilien, Haus-

haltsartikeln, Geschenkartikeln,

Werkzeugen und Werbeartikeln.

Das Unternehmen kann auch als

Vermögensverwaltungs- oder

Holding-Gesellschaft tätig wer-

den. Die Gesellschaft ist zu allen

Geschäften und Maßnahmen be-

rechtigt, die zur Erreichung des

Gesellschaftszwecks notwendig

oder nützlich erscheinen, insbe-

sondere zum Erwerb und zur Ver-

äußerung von Grundstücken, zur

Errichtung von Zweigniederlas-

sungen im In- und Auslande, zur

Beteiligung an anderen Unterneh-

13.000.000,00

EUR

a)

Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,

vertritt es die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit

einem Prokuristen vertreten.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

kann einzelnen Vorstandsmitgliedern

das Recht zur alleinigen Vertretung

erteilen.

Die Vorstandsmitglieder können er-

mächtigt werden, im Namen der Ge-

sellschaft mit sich als Vertreter eines

Dritten Rechtsgeschäfte vorzuneh-

men.

b)

Vorstand:

1.

Faber, Walter, *XX.XX.1959, Ham-

moor

1.

Lange, Marika, geb. Wintzer,

*XX.XX.1951, Barsbüttel

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 29.04.1923 mit mehr-

fachen Änderungen, zuletzt geän-

dert am 14.08.2003

a)

17.01.2006

Baumann

b)

Tag der ers-

ten Eintragung

18.02.1985

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

11.12.2024

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HRB 1610 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

men gleicher oder verwandter Art,

zum Abschluss von Interessenge-

meinschaftsverträgen sowie zum

Abschluss auch solcher nicht zum

laufenden Geschäftsbetrieb ge-

höriger Geschäfte, die nach An-

sicht von Vorstand und Aufsichts-

rat den Interessen der Gesellschaft

förderlich erscheinen.

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstand oder einem

Prokuristen zu vertreten

Vorstand:

2.

Kempf, Annegret, *XX.XX.1967, Rein-

bek

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstand oder einem

Prokuristen zu vertreten

2

b)

Vorstand:

3.

Kresse, Thomas, *XX.XX.1966, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstand oder einem

Prokuristen zu vertreten

a)

20.04.2006

Bender

3

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 18.07.2006 wurden

die §§ 10 (Vorstand, 11 (Aufsichts-

a)

03.11.2006

Closius

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

rat),17, 18 und 20 ( Hauptversamm-

lung) der Satzung geändert.

4

b)

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 15.08.2006 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die KRASA Import &

Export GmbH (Amtsgericht Ham-

burg, HRB 33563) durch Übertra-

gung ihres Vermögens unter Auflö-

sung ohne Abwicklung als Ganzes

auf die Gesellschaft verschmolzen.

a)

29.11.2006

Closius

5

b)

Nicht mehr Vorstand:

2. Kempf, Annegret

a)

12.07.2007

Dammann

6

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 29.08.2007 wur-

de die Satzung in § 3 (Bekanntma-

chungen) um einen Abs. 2 ergänzt.

a)

02.10.2007

Boecher

7

b)

Änderung zu Nr. 3:

a)

11.07.2008

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geburtsdatum von Amts wegen be-

richtigt

Vorstand:

Kresse, Thomas, *XX.XX.1966, Ham-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstand oder einem

Prokuristen zu vertreten

Nicht mehr Vorstand:

1. Faber, Walter

Vorstand:

4.

Brockelmann, Peter-Christian,

*XX.XX.1967, Adendorf

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Vorstand oder einem

Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Dammann

8

b)

Geschäftsanschrift:

Im Hegen 13, 22113 Oststeinbek

a)

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 31.10.2008 wurde

die Satzung in § 15 geändert.

a)

08.12.2008

Boecher

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

9

b)

Nicht mehr Vorstand:

3. Kresse, Thomas

2.

Holst, Harald, *XX.XX.1960, Duven-

see

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand oder einem weiteren Prokuris-

ten

a)

20.02.2009

Bender

10

b)

Über das Vermögen der Ge-

sellschaft ist durch Beschluss

des Amtsgerichts Reinbek vom

17.04.2009 (AZ: 8 IN 98/09) die

vorläufige Insolvenzverwaltung an-

geordnet und bestimmt, dass Ver-

fügungen der Schuldnerin nur mit

Zustimmung des vorläufigen Insol-

venzverwalters wirksam sind.

a)

22.04.2009

Schweitzer

11

b)

Über das Vermögen der Ge-

sellschaft ist durch Beschluss

des Amtsgerichts Reinbek am

01.07.2009 (AZ: 8 IN 98/09) das

a)

08.07.2009

Dünow

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Insolvenzverfahren eröffnet wor-

den.

Die Gesellschaft ist auf Grund der

Eröffnung des Insolvenzverfahrens

aufgelöst. Von Amts wegen einge-

tragen.

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