Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 1447 RE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Walter Messner GmbH
b)
Oststeinbek
c)
Oberflächenbearbeitung, Her-
stellung von Diamant-, Schleif-,
Läpp- und Poliermitteln sowie
Vertretung und Vertrieb von Ge-
räten für die Bearbeitung techni-
scher Oberflächen.
50.000,00 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer ver-
treten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Ist nur ein Geschäftsführer vorhan-
den, so ist er als solcher von den Be-
schränkungen des § 181 BGB befreit.
b)
Geschäftsführer:
1.
Messner, Walter, technischer Kauf-
mann, Oststeinbek
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Messner, Rosemarie, geb. Löding,
Oststeinbek
Einzelprokura
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
06.05.1982 mit mehrfachen Än-
derungen, zuletzt geändert am
21.12.2001
a)
05.01.2006
Dammann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
24.06.1982
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
29.03.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 1447 RE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
2.
Messner, Britta, *XX.XX.1967, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Messner, Britta
Änderung zu Nr. 1:
Geschäftsführer:
Messner, Walter, *XX.XX.1940, Ost-
steinbek
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
11.01.2008
Dammann
3
b)
a)
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.03.2024
HRB 1447 RE
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Barsbütteler Weg 6, 22113 Ost-
steinbek
04.08.2014
Wahlberg
4
26.000,00 EUR
b)
Geschäftsführer:
3.
Messner, Britta, *XX.XX.1967, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 04.06.2014
ist das Stammkapital von DM
50.000,00 auf EUR 25.564,59 um-
gestellt, sodann um EUR 435,41
auf EUR 26.000,00 erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 3
(Stammkapital).
a)
24.11.2014
Fürter-Braun
5
c)
a) Oberflächenbearbeitung, Her-
stellung von Diamant-, Schleif-,
Lepp- und Poliermitteln, Vertre-
tung und Vertrieb von Geräten für
die Bearbeitung technischer Ober-
flächen sowie
b) die Herstellung und der Ver-
trieb von Geräten und Zubehör
zur Trenn-Dünnschlifftechnik,
insbesondere für pathologische
45.423,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 04.06.2014
ist das Stammkapital zum Zwecke
der Durchführung der Verschmel-
zung mit der patho-service GmbH
mit Sitz in Oststeinbek (Amtsge-
richt Lübeck, HRB 9856 HL) von
26.000,00 EUR um 19.423,00 EUR
auf 45.423,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
a)
12.12.2014
Fürter-Braun
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Num-
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der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und histologische Untersuchungen
von Gewebe- und Materialproben.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem
Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich
selbst oder als Vertreter Dritter abzu-
schließen, befreit werden.
gefasst worden, wobei insbesonde-
re geändert in §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 3 (Stammkapital)
und 5 (Geschäftsführung, Vertre-
tung).
6
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 04.06.2014 und
der Zustimmungsbeschlüsse vom
selben Tage ist die patho-service
GmbH mit Sitz in Oststeinbek
(Amtsgericht Lübeck, HRB 9856
HL) durch Übertragung ihres Ver-
mögens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
12.12.2014
Fürter-Braun
7
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 29.06.2016
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in §§ 6 (Gesellschafterver-
sammlung, Gesellschafterbeschlüs-
a)
26.07.2016
Fürter-Braun
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Num-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
se) und 9 (Einziehung von Ge-
schäftsanteilen).
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Messner, Walter
Nicht mehr Prokurist:
1. Messner, Rosemarie, geb. Löding
a)
14.12.2022
Wolski
29.03.2024
Seite 5 von 5