Federal-Mogul Bremsbelag GmbH - Chronologischer Auszug

HRB 1019 AG Lübeck · aktuell

Chronologischer Auszug

Federal-Mogul Bremsbelag GmbH

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Historischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 1019 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Honeywell Bremsbelag GmbH

Glinde

Entwicklung, Herstellung und

Vertrieb von Reib- und Gleitmate-

rial jeder Art, von Teilen und Zu-

behör von Fahrzeugen und Ma-

schinen jeder Art und von Wirt-

schaftsgütern jeder Art auf glei-

cher oder ähnlicher Rohstoff- oder

Fertigungsgrundlage. Die Gesell-

schaft kann alle Geschäfte tätigen,

die diesen Zweck unmittelbar oder

mittelbar zu fördern geeignet sind.

Sie kann im In- und Ausland

Zweigniederlassungen errichten,

gleichartige oder ähnliche Unter-

nehmen im In- und Ausland er-

richten oder sich an solchen Un-

ternehmen beteiligen sowie die

Geschäftsführung von Betrieben

übernehmen.

24.087.000,00

EUR

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Geschäftsführer:

Kasper, Gernot, Glinde

Geschäftsführer:

Schumacher, Heribert, *XX.XX.1954,

Handorf

Abendroth, Harald, Reinbek

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Valentin, Wolfgang, Glinde

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Albig, Hartmut, Ditzingen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Grimme, Hansjörg, Glinde

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

01.12.1941 mit mehrfachen Än-

derungen, zuletzt geändert am

05.12.2001

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 18.12.1985, dem

die Gesellschafterversammlun-

gen der übertragenden und der

übernehmenden Gesellschaft am

18.12.1985 und 07.03.1986 zuge-

stimmt haben, ist die ENERGIT

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung mit Sitz in Renningen (Amts-

gericht Leonberg, HRB 408 - über-

tragende Gesellschaft) durch Über-

tragung ihres Vermögens unter

Auflösung ohne Abwicklung als

Ganzes auf die Gesellschaft ver-

schmolzen.

07.10.2005

Grimm

Tag der ers-

ten Eintragung

21.01.1957

Bereits beim

Amtsgericht

Reinbek am

07.11.1972 von

HRB 55 nach

HRB 1019 um-

geschrieben.

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

25.03.2024

Seite 1 von 25

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 1019 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

von Bismarck, Gottfried, Wentorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Franz, Peter, Sahms

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Müller, Klaus-Michael, Reinbek

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Es besteht ein Beherrschungsver-

trag vom 27.10.1989/28.10.1989

mit der Allied-Signal Deutschland

GmbH mit Sitz in Glinde, dem die

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom 28.11.1989 zuge-

stimmt hat.

Es besteht ein Ergebnisabführungs-

vertrag vom 02.11.1990/05.11.1990

mit der Allied-Signal Deutschland

mit Sitz in Raunheim, dem die Ge-

sellschafterversammlung durch

Beschluss vom 02.11.1990 zuge-

stimmt hat.

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 1019 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Rosenheimer, Norbert, Börnsen

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Neugebauer, Hans-Peter, Rüssels-

heim-Bauschheim

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

10.

Steuckmann, Ulrike, geb. Holz,

Grauel

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

11.

Drummond, Richard, Kuddewörde

25.03.2024

Seite 3 von 25

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

12.

Schrader, Joachim, Berlin

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

13.

Dr. Ing. Schöer, Wolfgang,

*XX.XX.1961, Lauenburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

14.

Harvey, Mathew, *XX.XX.1966,

Brunsbek

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

25.03.2024

Seite 4 von 25

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Ein-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

15.

Stamer, Monika, *XX.XX.1964,

Schwarzenbek

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

16.

Specht, Gunnar, *XX.XX.1961, San-

desneben

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

17.

Lambrecht, Christian, *XX.XX.1963,

Linau

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

18.

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Seite 5 von 25

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

von Böhlen, Henning, *XX.XX.1959,

Reinbek

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

19.

Ernesti, Stephan, *XX.XX.1965,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

20.

Paton, Iain, *XX.XX.1955, Kelkheim

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

11. Drummond, Richard

07.12.2005

Staack

25.03.2024

Seite 6 von 25

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

12. Schrader, Joachim

21.

Kaster, Uwe, *XX.XX.1958, Jersbek

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

21.12.2005

Staack

22.

Dr. Giese, Andreas, *XX.XX.1960,

Seevetal

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

28.08.2006

Kistenmacher

Änderung zu Nr. 1:

Ergänzung der Registerdaten

Geschäftsführer:

Kasper, Gernot, *XX.XX.1957, Glinde

Nicht mehr Prokurist:

1. Abendroth, Harald

Nicht mehr Prokurist:

3. Albig, Hartmut

17.04.2008

Dammann

25.03.2024

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HRB 1019 RE

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

4. Grimme, Hansjörg

Nicht mehr Prokurist:

2. Valentin, Wolfgang

Nicht mehr Prokurist:

5. von Bismarck, Gottfried

Änderung zu Nr. 10:

Ergänzung der Registerdaten

Steuckmann, Ulrike, geb. Holz,

*XX.XX.1957, Grauel

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Geschäftsanschrift:

Nicht mehr Prokurist:

25.08.2009

25.03.2024

Seite 8 von 25

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 1019 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Glinder Weg 1, 21509 Glinde

6. Franz, Peter

Dammann

23.

Burmester, Uwe, *XX.XX.1960, San-

desneben

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

24.

Dr. Meier-Brocks, Frank,

*XX.XX.1960, Lauenburg / Elbe

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

15.10.2010

Graf

Geschäftsführer:

Dr. Degenkolb, Peter, *XX.XX.1968,

Wunstorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

18.07.2011

Heinrich

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Seite 9 von 25

Amtsgericht Lübeck

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Abruf vom 25.03.2024

HRB 1019 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Kasper, Gernot

Geschäftsführer:

Ennen, Jörg, *XX.XX.1965, Bremen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

25.

Kasper, Gernot, *XX.XX.1957, Glin-

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

14.09.2011

Schuppenhauer

Nicht mehr Prokurist:

9. Neugebauer, Hans-Peter

16.02.2012

Schuppenhauer

26.

Dwinger, Kay, *XX.XX.1969, Groß-

hansdorf

22.02.2012

Schuppenhauer

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Seite 10 von 25

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HRB 1019 RE

Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Nicht mehr Prokurist:

15. Stamer, Monika

27.

Miedema, Mark, *XX.XX.1970, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

29.08.2012

Schuppenhauer

Nicht mehr Prokurist:

14. Harvey, Mathew

Nicht mehr Prokurist:

20. Paton, Iain

Nicht mehr Prokurist:

22.10.2012

Schuppenhauer

25.03.2024

Seite 11 von 25

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 1019 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

21. Kaster, Uwe

28.

Engmann, Ralph, *XX.XX.1966,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

29.

Jouan, Mathieu, *XX.XX.1974, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

06.11.2013

Schuppenhauer

Der zwischen der Gesellschaft (vor-

mals Jurid Werke GmbH) und der

Honeywell Deutschland GmbH

(vormals Allied-Signal Deutsch-

land GmbH) mit Sitz in Offenbach

am Main, eingetragen im Handels-

17.02.2014

Mitzinger

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HRB 1019 RE

Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

bach am Main unter HRB 41397,

bestehende Beherrschungsvertrag

vom 27./28. Oktober 1989 wurde

durch den "Vertrag zur Aufhebung

des Beherrschungsvertrages vom

27./28. Oktober 1989" zwischen

der Gesellschaft und der Honeywell

Deutschland GmbH vom 21. No-

vember 2013 mit Wirkung zum Ab-

lauf des 31. Dezember 2013 auf-

gehoben und beendet. Die Gesell-

schafterversammlungen der Gesell-

schaft und der Honeywell Deutsch-

land GmbH haben der Aufhebung

des Beherrschungsvertrags mit Be-

schlüssen vom 21. November 2013

zugestimmt.

Der zwischen der Gesellschaft (vor-

mals Jurid Werke GmbH) und der

Honeywell Deutschland GmbH

(vormals Allied-Signal Deutschland

GmbH) bestehende Ergebnisab-

führungsvertrag vom 2./5. Novem-

ber 1990 wurde durch den "Vertrag

zur Aufhebung des Ergebnisabfüh-

25.03.2024

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HRB 1019 RE

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mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

rungsvertrages vom 2./5. November

1990" zwischen der Gesellschaft

und der Honeywell Deutschland

GmbH vom 17. Dezember 2013 mit

Wirkung zum Ablauf des 31. De-

zember 2013 aufgehoben und been-

det. Die Gesellschafterversammlun-

gen der Gesellschaft und der Ho-

neywell Deutschland GmbH ha-

ben der Aufhebung des Ergebnis-

abführungsvertrages mit Beschlüs-

sen vom 17. Dezember 2013 zuge-

stimmt.

Nicht mehr Prokurist:

26. Dwinger, Kay

21.05.2014

Schuppenhauer

Nicht mehr Prokurist:

27. Miedema, Mark

16.07.2014

Schuppenhauer

Federal-Mogul Bremsbelag

GmbH

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 14.07.2014

wurden der Name der Gesellschaft

28.07.2014

Dünow

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Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 1019 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

in Federal-Mogul Bremsbelag

GmbH und der Gesellschaftsvertrag

in § 1 Satz 1 (Firma) geändert.

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Schumacher, Heribert

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 3:

Geschäftsführer:

Dr. Degenkolb, Peter

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Änderung zu Nr. 4:

Geschäftsführer:

Ennen, Jörg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

24.09.2014

Schuppenhauer

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 1019 RE

Num-

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Dr. Degenkolb, Peter

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Ennen, Jörg

Geschäftsführer:

Schröer, Wolfgang, *XX.XX.1961,

Lauenburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

Specht, Gunnar, *XX.XX.1961, San-

desneben

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

13. Dr. Ing. Schöer, Wolfgang

Nicht mehr Prokurist:

16. Specht, Gunnar

17.11.2015

Schuppenhauer

Geschäftsführer:

Nicht mehr Prokurist:

7. Müller, Klaus-Michael

23.12.2015

Kahns

25.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

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HRB 1019 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Andresen, Norbert, *XX.XX.1969,

Hamburg

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Schumacher, Heribert

11.11.2016

Schuppenhauer

Nicht mehr Prokurist:

29. Jouan, Mathieu

30.

Obersteller, Ralf Michael,

*XX.XX.1975, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

16.06.2017

Schuppenhauer

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 17.08.2017 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

12.10.2017

Dr. Brauner

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HRB 1019 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ben Tage ist die Federal-Mogul

Friction GmbH mit Sitz in Neun-

kirchen (Amtsgericht Saarbrücken,

HRB 91863) durch Übertragung ih-

res Vermögens unter Auflösung oh-

ne Abwicklung als Ganzes auf die

Gesellschaft verschmolzen.

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Andresen, Norbert

18.12.2017

Schuppenhauer

Geschäftsführer:

Rosenheimer, Norbert, *XX.XX.1953,

Börnsen

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Prokurist:

8. Rosenheimer, Norbert

12.03.2018

Schuppenhauer

Änderung zu Nr. 8:

Geschäftsführer:

03.07.2018

Schuppenhauer

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HRB 1019 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Rosenheimer, Norbert

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

31.

Picker, Maik, *XX.XX.1965, Schwar-

zenbek

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

32.

Spielmann, Frank, *XX.XX.1968,

Wentorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

21.08.2018

Schuppenhauer

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Rosenheimer, Norbert

Geschäftsführer:

06.11.2018

Schuppenhauer

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Jagals, Uwe, *XX.XX.1961, Seesen

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Jagals, Uwe

Nicht mehr Prokurist:

25. Kasper, Gernot

33.

Schlauß, Maik, *XX.XX.1982, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

04.01.2019

Schuppenhauer

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Specht, Gunnar

Geschäftsführer:

10.

Grapotte, Luc André Roger,

*XX.XX.1965, Greer / USA

24.05.2019

Schuppenhauer

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Abruf vom 25.03.2024

HRB 1019 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

34.

Sieling, Sylvia, geb. Andresen,

*XX.XX.1972, Witzhave

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

23.06.2020

Schuppenhauer

Nicht mehr Prokurist:

28. Engmann, Ralph

35.

Zwingmann, Stefan, *XX.XX.1962,

Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

01.09.2020

Schuppenhauer

36.

22.09.2020

25.03.2024

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Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 1019 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Peters, Maike, *XX.XX.1976, Düssel-

dorf

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Schuppenhauer

Nicht mehr Prokurist:

18. von Böhlen, Henning

18.02.2022

Wolski

Nicht mehr Prokurist:

36. Peters, Maike

29.04.2022

Schuppenhauer

Nicht mehr Prokurist:

35. Zwingmann, Stefan

37.

Copson-Schardin, Anette, geb.

Schardin, *XX.XX.1972, Hamburg

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

18.07.2022

Wolski

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Seite 22 von 25

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 25.03.2024

HRB 1019 RE

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Prokurist:

33. Schlauß, Maik

28.11.2022

Schuppenhauer

38.

Kurzweg, Mario, *XX.XX.1976,

Mölln

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

08.03.2023

Schuppenhauer

Nicht mehr Prokurist:

17. Lambrecht, Christian

12.04.2023

Schuppenhauer

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

22.06.2023 mit der Federal Mo-

gul Motorparts Holding GmbH mit

Sitz in Glinde (Amtsgericht Lü-

beck, HRB 14833 HL), dem die

Gesellschafterversammlung durch

21.08.2023

Schuppenhauer

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Num-

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Beschluss vom 26.06.2023 zuge-

stimmt hat..

Nicht mehr Prokurist:

19. Ernesti, Stephan

Nicht mehr Prokurist:

22. Dr. Giese, Andreas

Die Gesellschaft hat auf Grund des

Spaltungs- und Übernahmevertra-

ges vom 29.08.2023 sowie der Zu-

stimmungsbeschlüsse der Gesell-

schafterversammlungen vom sel-

ben Tag ihr Vermögen teilweise

(Betriebsteil "Engineering") auf die

Gesellschaft in Firma Mogul Fric-

tion Products GmbH mit Sitz in

Bad Camberg (Amtsgericht Lim-

burg an der Lahn, HRB 5395) ab-

gespalten.

18.10.2023

Schuppenhauer

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Grapotte, Luc André Roger

Änderung zu Nr. 5:

Ergänzung der Personendaten

Geschäftsführer:

Dr. Schröer, Wolfgang Manfred,

*XX.XX.1961, Lauenburg/Elbe

12.02.2024

Dammann

25.03.2024

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

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