Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 382 OL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Codan Holding GmbH
b)
Lensahn
c)
Geschäftsführung und persönliche
Haftung der Fa. Codan Holding
GmbH & Co. KG, Beteiligung an
anderen Unternehmungen im In-
und Ausland, Errichtung von Un-
ternehmungen.
150.000,00 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
1.
Husted-Andersen, Stig, Rungsted/Dä-
nemark
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
07.12.1983 mit Änderung vom
26.08.1987
b)
Folgende Gesellschaften sind bis-
her auf die Gesellschaft verschmol-
zen:
- die CODAN Medizinische Geräte
GmbH (Amtsgericht Lübeck, HRB
106 OL) aufgrund des Verschmel-
zungsvertrages vom 26.08.1987
und der Zustimmungsbeschlüsse
vom selben Tage
- CODAN Vertrieb GmbH (Amts-
gericht Lübeck, HRB 431 OL) auf-
grund des Verschmelzungsvertra-
ges vom 26.08.1987 und der Zu-
stimmungsbeschlüsse vom selben
Tage.
a)
06.02.2006
Isensee
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
29.02.1984
Verschmelzungs-
vertrag Bl. 17-18
Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
11.12.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 382 OL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Geschäftsführer:
2.
Husted-Andersen, Stefanie,
*XX.XX.1981, Nysted/Dänemark
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 13.03.2006
ist der Gesellschaftsvertrag in § 5
(Geschäftsführung und Vertretung)
geändert worden.
a)
20.06.2006
Lehnert
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 53 + 57
SB
Beschluss Bl. 58
SB
11.12.2024
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 382 OL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Husted-Andersen, Alexandra,
*XX.XX.1979, Nysted/Dänemark
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Husted-Andersen, Deirdre,
*XX.XX.1976, Nysted/Dänemark
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
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Abruf vom 11.12.2024
HRB 382 OL
Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Husted-Andersen, Stig
a)
20.05.2008
Lusch
4
a)
CODAN Holding GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Stig Husted-Andersen Str. 11,
23738 Lensahn
100.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 28.09.2011
ist das Stammkapital auf Euro um-
gesetllt worden und von 76.693,78
€ um 23.306,22 € auf 100.000 €
erhöht worden; im Gesellschafts-
vertrag geändert wurden § 3 (Be-
kanntmachungen), § 4 (Stammka-
pital), § 6 (Zustimmungserforder-
nis), § 7 (Sonderrechte), § 13 (Ge-
sellschafterversammlung) geän-
dert worden. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom
05.10.2011 ist der Gesellschaftsver-
trag in § 1 (Firma) geändert wor-
den.
a)
24.10.2011
Lorenzen
5
3.000.000,00
EUR
b)
Änderung zu Nr. 2:
Geschäftsführer:
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.12.2022
a)
16.12.2022
Panzer
11.12.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Husted-Andersen, Stefanie,
*XX.XX.1981, Vedbæk/Dänemark
Änderung zu Nr. 3:
Geschäftsführer:
Husted-Andersen, Alexandra,
*XX.XX.1979, Præstø/Dänemark
Änderung zu Nr. 4:
Geschäftsführer:
Husted-Andersen, Deirdre,
*XX.XX.1976, Mern/Dänemark
ist das Stammkapital von
100.000,00 EUR um 2.900.000,00
EUR auf 3.000.000,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 3 (Stammkapital, Stamm-
einlage).
6
a)
CODAN Medizinische Geräte
GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
die Entwicklung, Herstellung und
der Vertrieb von medizinischen
Geräten und Komponenten zur
Herstellung von medizinischen
Geräten sowie deren Produktions-
mittel.
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 05.12.2022
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst worden, insbeson-
dere in § 1 (Firma) und § 2 (Gegen-
stand).
a)
02.01.2023
Kistenmacher
11.12.2024
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