Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 1083 OL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GYNEMED Verwaltungs-GmbH
b)
Lensahn
c)
Der Gegenstand des Unterneh-
mens ist der Erwerb und Vertrieb
von medizinischen Produkten al-
ler Art sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der Ge-
schäftsführung bei Handelsgesell-
schaften, insbesondere die Betei-
ligung als persönlich haftende ge-
schäftsführende Gesellschafterin
an der GYNEMED GmbH & Co.
KG und der Betrieb aller mit die-
sem Geschäftszweck zusammen-
hängenden Geschäfte. Die Gesell-
schaft darf sich an anderen Unter-
nehmen gleichen oder ähnlichen
Gegenstandes beteiligen, auch als
alleinige Komplementärin. Sie
darf auch Tochtergesellschaften
51.000,00 DM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Ist nur ein Geschäftsführer vorhan-
den, so vertritt dieser die Gesellschaft
allein. Sind mehrere Geschäftsführer
bestellt, so vertritt jeder gemeinsam
mit einem anderen Geschäftsführer
oder Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
Alle Geschäftsführer sind für Ge-
schäfte zwischen der Gesellschaft und
der GYNEMED GmbH & Co. KG
berechtigt, diese im Namen der Ge-
sellschaft mit sich selbst oder als Ver-
treter eines Dritten vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
1.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
21.08.1998 mit Änderung vom
08.12.1998
a)
22.02.2006
Baumann
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
17.09.1999
Gesellschafts-
vertrag Bl. 1 - 7
Sdb.
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
11.12.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.12.2024
HRB 1083 OL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Betriebsstätten im In- und
Ausland errichten.
Dr. med. vet. Sell, Fabian,
*XX.XX.1963, Lensahn
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Geschäftsanschrift:
Eutiner Str. 34 a, 23738 Lensahn
a)
12.10.2010
Heinrich
3
b)
Geschäftsführer:
2.
Wolf, David B., *XX.XX.1955, Way-
land/ USA
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
28.05.2017
Möller
4
b)
Geschäftsführer:
a)
10.07.2020
11.12.2024
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HRB 1083 OL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Dr. Heinzmann, Julia, *XX.XX.1979,
Lübeck
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Kistenmacher
5
b)
Geschäftsanschrift:
Lübecker Straße 9, 23738 Len-
sahn
a)
24.07.2020
Kistenmacher
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Dr. med. vet. Sell, Fabian
a)
28.01.2021
Panzer
7
b)
Geschäftsanschrift:
Wagrienring 24b, 23730 Sierks-
dorf
a)
19.07.2023
Dammann
8
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Wolf, David B.
a)
31.05.2024
Dammann
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
4.
Torchilin, Ekaterina Vladimirovna,
*XX.XX.1971, Brookline, Massachu-
setts/USA
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
9
b)
Sitz/Niederlassung:
Sierksdorf
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 11.06.2024 ist
der Sitz der Gesellschaft von Len-
sahn nach Sierksdorf verlegt und
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 1 Ziff. 2 (Sitz).
a)
18.06.2024
Dammann
11.12.2024
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